Cum se verifică fiabilitatea companiei. Cum se verifică o contraparte: instrucțiuni pas cu pas. Adresă de înregistrare în bloc

Instruire

Pe lângă organizație și adresa acesteia, este indicat să cunoașteți numărul acesteia în registrul unificat de stat entitati legale(Registrul unificat de stat al persoanelor juridice). Statul principal număr de înregistrare() a fost eliberat din 2002, deci aceasta informatie va fi relevantă numai pentru firmele înființate după această perioadă. Acest număr, precum și numărul de identificare a contribuabilului (TIN), sunt conținute în sigiliile și pe toate documentele oficiale ale companiei. OGRN are 13 și 15 cifre. Combinațiile de numere nu sunt selectate aleatoriu, așa că puteți face singur verificarea de bază.

Dacă OGRN este format din 13 cifre, atunci aruncați ultima dintre ele și împărțiți numărul rămas la 11 (primul pas). Nu luați în considerare restul, înmulțiți numărul rezultat cu 11 (al doilea pas). Calculați diferența dintre valorile obținute ale primului și celui de-al doilea pas. Dacă această cifră nu este egală cu ultima cifră (caracter de control) din OGRN, atunci aveți un număr nevalid.

Pentru un OGRN cu 15 cifre, algoritmul acțiunilor este identic, dar numai înmulțirea și împărțirea sunt efectuate cu numărul 13.

Cele mai fiabile și actualizate informații vă vor fi furnizate de către autoritățile fiscale, unde puteți trimite o solicitare companiei care vă interesează. Înainte de aceasta, va trebui să plătiți taxa de stat.

De asemenea, puteți obține informații de la Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice de pe diferite site-uri de Internet care oferă astfel de informații spre revizuire. Completați un formular special cu numele sunt multe. O interogare de căutare mai precisă vă va scuti de a fi nevoit să căutați întreaga listă de companii cu același nume. Dar atunci când interogați prin intermediul site-ului, rețineți că bazele de date ale site-ului pot fi învechite la momentul interogării dvs.

Surse:

• firma exista?
• Cum se verifică o nouă contraparte?

Sunt multe situații în care este nevoie să găsești o companie. In domeniul afacerilor, inainte de a incheia un contract serios, va fi util sa verificati contrapartea, sa comparati detaliile acestuia si adresele locatiei. Și pentru multe persoane, înainte de angajare, ar putea fi nevoiți să verifice pentru ce companie solicită.

Instruire

Serviciul Federal de Taxe oferă informații despre persoanele juridice la cerere. Pentru a face acest lucru, trebuie să contactați inspectoratul local al Serviciului Fiscal Federal. Cu toate acestea, dacă doriți să economisiți timp și aveți acces, utilizați un serviciu similar la Serviciul fiscal oficial federal. Cu acest serviciu, puteți găsi o companie foarte repede.

După ce ați intrat pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal, acordați atenție părții din dreapta, care listează cele utile și convenabile. În acest câmp al paginii există trei file cu un set diferit de servicii. Selectați prima filă, printre găsiți serviciul „Verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea” și urmați linkul corespunzător.

Odată ajuns în pagina de informații introduse în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, veți vedea 5 câmpuri disponibile pentru completare:
OGRNGRNINN
Nume de afaceri
Adresa companiei
Regiune
Data înregistrării întreprinderii Completarea tuturor câmpurilor este opțională. Completați informațiile despre compania pe care o cunoașteți, cum ar fi numele și adresa, și faceți clic pe „Căutare”.

În tabelul cu rezultatele căutării, veți vedea toate entitățile juridice înregistrate care îndeplinesc criteriile pe care le-ați introdus. Prin derularea tabelului, puteți găsi compania, iar făcând clic pe hyperlinkul corespunzător, puteți vedea toate informațiile disponibile despre aceasta: data înființării, locația, informații despre modificări ale actelor constitutive, informații despre înregistrarea ca asigurători , si altii.

Videoclipuri similare

Surse:

• Site-ul web al Serviciului Federal de Taxe

În zilele noastre, găsirea organizației potrivite și chiar colectarea de informații preliminare despre aceasta nu constituie munca deosebita. Sunt puține unități care nu ar fi menționate pe internet. Chiar dacă cel potrivit nu are propriul site, cel puțin coordonatele sale sunt susceptibile de a fi găsite. Și atunci este o chestiune de tehnologie.

Vei avea nevoie

• - calculator;
• - Acces la internet.

Instruire

Pentru început, avem nevoie de cel puțin un nume aproximativ (dar exact) pentru a-l introduce în linia oricărui motor de căutare. De asemenea, puteți rula mai multe.În cazul ideal, în rezultatele căutării vom vedea site-ul celui dorit cu informații cuprinzătoare despre acesta. Și chiar mai bine - și locația biroului ei, să zicem, pe Yandex Maps. Dar nu este întotdeauna cazul. Și totuși, dacă măcar adresa a devenit rodul căutării noastre, și chiar mai bine - cu un telefon, aceasta este deja jumătate din bătălie.

Telefonul poate fi util prin faptul că îl puteți suna și afla dacă mai aparține organizației de care avem nevoie, dacă se află la aceeași adresă, aflați cum să ajungeți cel mai bine la el, cea mai apropiată stație de metrou etc. Este Nu este un secret pentru nimeni că informațiile de pe Internet pot fi iremediabil depășite pentru o lungă perioadă de timp. Acest lucru este valabil însă și pentru directoarele pe hârtie.Este posibil ca cei care se află la vechea adresă a organizației să știe unde să o găsească acum. Dar, desigur, s-ar putea să nu știe.

Dacă aveți adresa organizației, puteți oricând să vedeți cel puțin locația ei aproximativă folosind servicii online precum Yandex Maps, Google Maps sau programe de referință - de exemplu, Double GIS.
Apropo, poate exista o companie de care avem nevoie în bazele de adrese ale unor astfel de sisteme.

Videoclipuri similare

Sfat util

Căutați pe Internet organizarea potrivită vă permite să ucizi mai mult de un iepure în același timp. În rezultatele emiterii, mențiuni despre aceasta în presă, recenzii ale clienților, reali și fosti angajatiși multe alte lucruri de gândit.

Cum să găsești informații despre companie? Această întrebare apare în fața aproape tuturor persoanelor din societatea modernă. Consumatorul vrea să știe despre reputația companiei, concurentul vrea să afle planuri strategice, idei, imagine, nivel de serviciu, indicatori economici cheie și multe altele. Pentru a afla totul despre companie, este necesar să folosiți toate mijloacele disponibile și de preferință legale. Și pe care, le veți afla mai jos.

Instruire

În primul rând, trebuie să te uiți la Internet. Este suficient doar să introduceți numele organizației de care sunteți interesat în motorul de căutare. Mai multe adrese vor apărea imediat cu forumuri în care oameni ca tine discută despre compania de care ai nevoie. Aici vei afla dacă ea există sau nu, este angajată în activități ilegale sau, de fapt, se poate avea încredere în ea. Poate că unul dintre vizitatorii forumului vă va lăsa informațiile de care aveți nevoie, despre această organizație sau cine este directorul acesteia. motoare de căutare vă va expune la o întreagă gamă de legături către articole furnizate de presa de ziare și televiziune. Poate că unul dintre jurnaliști a investigat deja pe cele pozitive sau negative asociate cu organizația despre care doriți să aflați. Astfel, vei înțelege cât de mult poți avea încredere în această companie.

Este interesant că puteți afla despre companie prin intermediul cercetare de piata. Astfel, se fixează ce materii prime cumpără și ce produs produce. în care, organizatii de marketingînregistrează detalii și informații despre principalii specialiști ai întreprinderilor.

Dacă nu sunteți mulțumit de opiniile de pe forumuri, de sfaturile și cercetările altora, pentru că uneori sunt destul de subiective și sunteți obișnuit să verificați totul pentru dvs., atunci vă puteți preface că sunteți un cumpărător al acestei companii. Astfel, puteți achiziționa produsul acestei companii și vă puteți familiariza personal cu calitățile acestuia.
Daca intamplator esti un furnizor de materii prime al acestei companii, atunci esti foarte norocos! Veți putea auzi informații de la diverși manageri și manageri din surse de încredere existente.

Notă

Nu contează dacă sunteți consumator, furnizor sau concurent, puteți obține doar informații despre companie mijloace legale.

Surse:

• Site-ul web al Serviciului Federal de Taxe. Puteți găsi informații legale despre companie.
• găsiți informații despre companie

Înainte de a începe o cooperare reciproc avantajoasă cu un nou partener de afaceri, mai întâi aflați informații despre acesta activitate antreprenorială. Pentru a face acest lucru, mergeți la cel mai apropiat birou fiscal sau utilizați serviciile firmă de avocatură, deoarece puteți găsi un antreprenor individual doar în Registrul Unificat de Stat - USRIP. Va trebui să completați o cerere specială și să comandați o declarație informativă.

Vei avea nevoie

• TIN, OGRNIP, formular de cerere pentru un extras din USRIP, 200-400 de ruble. să plătească pentru stat taxe, alte date și detalii legale.

Instruire

Înainte de a veni la autoritatea fiscală, întrebați viitorul partener pentru numărul său individual de contribuabil - TIN, precum și numărul principal de înregistrare de stat - OGRNIP. TIN și OGRNIP sunt coduri speciale emise fizic sub formă de documente oficiale.

TIN este primit de fiecare cetățean Federația Rusă la prima angajare oficială, fie comercială sau necomercială. Deținerea unui TIN care este înregistrat la Serviciul Fiscal Federal al Rusiei. Dacă sunteți interesat de cum să găsiți un antreprenor individual prin TIN, atunci această procedură poate fi efectuată prin servicii speciale de internet, de exemplu, Freelane.ru.

OGRNIP este format din douăsprezece cifre. Primele patru corespund împărțirii serviciului fiscal. Următoarele șase indică codul personal al unui antreprenor individual. Ultimele două sunt cifre de verificare. OGRNIP este documentul principal al unui întreprinzător individual, care indică înregistrarea sa oficială la organul fiscal ca întreprinzător individual fără a forma persoană juridică. Toți antreprenorii au acest număr și fiecare este diferit.

A face afaceri este indisolubil legat de riscul constant al cooperării cu companii nesigure.

În cel mai rău caz, acest lucru poate duce la pierderi mari de material.

Serviciul Fiscal Federal vă va ajuta să evitați astfel de consecințe.

Fiecare rezident al țării noastre, fiecare persoană fizică sau juridică, are un identificator comun de identificare - TIN.

Un număr individual de contribuabil vă permite să calculați impozitele și poate fi folosit și pentru a căuta datele necesare.

Pentru că știind cum verificați compania prin TIN, poate fi util oricărui antreprenor.

Ce este un TIN?

TIN - numărul individual de contribuabil.

O combinație unică de 12 cifre care determină numărul de înregistrare al tuturor contribuabililor de stat în registrul persoanelor fizice (persoane juridice).

Puteți doar la vârsta de 14 ani, scriind o cerere corespunzătoare la birou regional serviciul fiscal.

Ce ar trebui să știe un antreprenor despre TIN?

Este important ca fiecare organizație înregistrată în registrul Serviciului Fiscal Federal să aibă propriul cod TIN.

Folosind codul TIN, puteți determina informații disponibile public despre companie:

• titlu;
• locul de înregistrare fizică și juridică;
• prezența datoriilor către stat;
• mărimea activelor companiei;
• profitabilitatea afacerii;
• datorii fata de alte contrapartide;
• prezența unor proceduri judiciare la care societatea auditată este participantă.

Lista este impresionantă, nu-i așa?

Dar, ca în orice alt proces legal, aici există subtilități, pe care le veți învăța citind articolul până la sfârșit.

Situații care necesită verificarea organizației prin TIN

Antreprenorii fără experiență fac adesea o greșeală foarte gravă, considerând verificarea unui potențial partener ca o operațiune inutilă.

Adesea, majoritatea întreprinderilor falimentare au coborât la acest nivel din cauza comportamentului ilogic și inadecvat al managerului.

La baza activității antreprenoriale se află interacțiunea cu partenerii în condiții favorabile.

Dar puteți fi complet sigur de statutul contrapărții dvs. atunci când faceți o tranzacție?

Răspunsul este evident - nu.

Situații care necesită verificarea companiei:

1. Efectuarea de tranzactii financiare intre intreprinderi.
2. Redactarea acordurilor de cooperare.
3. Furnizarea asistenta legala organizatii.

Mai sunt câteva zeci de cazuri speciale care necesită verificare. Dar toate pot fi combinate sub formularea „tranzacții financiare”.

Cum se verifică o companie prin TIN folosind serviciile online?

În secolul douăzeci și unu - secolul descoperirii tehnologice - nu este nevoie nici măcar să te ridici de pe scaun atunci când trebuie să verifici.

Trebuie să ai doar două lucruri: un computer și acces la Internet.

Cititorul s-ar putea gândi: „Cum pot avea încredere în serviciile online? Ce se întâmplă dacă există date inexacte acolo?

Pentru a nu ridica astfel de întrebări, Serviciul Fiscal Federal și-a creat propriile întrebări resursă de stat— https://www.nalog.ru.

Nu are rost să te îndoiești de autenticitatea acestuia, tot conținutul site-ului este atent verificat chiar de autoritățile fiscale.

Scopul creării unui astfel de serviciu este de a aduce antreprenorul mai aproape de Serviciul Fiscal Federal.

Puteți verifica structura care vă interesează numai după înregistrarea pe portal, după care ar trebui să urmați linkul - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, unde veți vedea următoarea poză:

Săgețile indică zona de definire a parametrilor de căutare, în limbaj simplu - elemente de meniu.

Utilizatorul poate selecta datele de care are nevoie dintr-o bază de date extinsă a autorităților fiscale.

Nu trebuie să uităm de un mic, dar foarte important detaliu: datele privind tranzacțiile financiare nu pot fi actualizate instantaneu în baza de date FTS.

Dacă verifici din nou contrapartea cu care interacționezi, iar actualizările nu au apărut în timpul zilei, nu ar trebui să-l acuzi imediat că a înșelat.

Pentru a începe, contactați centrul de asistență al portalului și raportați situația problemei.

Alte resurse pentru verificarea unei companii prin TIN

Pentru a determina informații despre TIN, puteți utiliza alte resurse de internet, cum ar fi:

Fiabilitatea datelor la verificarea pe aceste site-uri nu poate fi garantată 100%.

Pe de altă parte, astfel de resurse nu au niciun beneficiu din înșelarea utilizatorilor obișnuiți, deoarece clienții le asigură venituri.

Un avantaj uriaș al verificării unei companii prin TIN folosind serviciile online este cantitatea de informații primite.

Folosind sisteme plătite, puteți afla literalmente totul despre companie.

Începând cu datorii restante, terminând cu componența familiei și cele mai mici nuanțe de a face afaceri.

Pentru antreprenorii de „vechea școală”, există și alte modalități de a verifica afaceri folosind un TIN.

Cum se verifică o companie prin TIN la reprezentanța Serviciului Fiscal Federal?

Pentru a afla informații despre contraparte, puteți pur și simplu să vizitați oficiul regional al Serviciului Fiscal Federal, luând cu dumneavoastră pașaportul ca carte de identitate.

Pentru o mai mare comoditate, este necesar să aranjați în prealabil ora recepției, discutând această problemă prin telefon cu reprezentanții serviciului fiscal.

În primul rând, un antreprenor poate fi interesat de locul de înregistrare a unei persoane juridice, de fiabilitatea documentației, securitate financiara firmelor.

TIN-ul în sine nu oferă informații despre companie. Angajații Serviciului Fiscal Federal îl folosesc ca un identificator pentru baza de date.

Adică, conform numerelor care alcătuiesc TIN-ul, nu veți putea dezvălui toate informațiile despre datoria companiei către contrapărțile sale și alte detalii.

Pentru a determina statutul unei organizații, aceasta se găsește în registrele Registrului unificat de stat al persoanelor juridice sau EGRIP, selectați informațiile necesare și faceți termeni de căutare conform bazelor de date ale SPF și structurilor bancare.

Prezența cauzelor în instanțele de arbitraj este un alt factor care poate fi de interes pentru contrapărți. Poate fi determinat cu ușurință prin analiza proceselor prin TIN (această procedură se realizează și prin metodele descrise mai sus).

Cu un apel personal la Serviciul Fiscal Federal, șansele unei erori în compilarea unei interogări de căutare sunt în mod clar reduse.

Dacă nu sunteți complet încrezător în abilitățile dvs., ar trebui să contactați biroul fiscal regional.

Această soluție va elimina problemele de identificare a contrapărților.

Protecția datelor pentru antreprenori

Fiecare antreprenor care citește acest articol ar putea avea unele preocupări legate de deschiderea excesivă a datelor către ceilalți.

Este necesar să rețineți un punct foarte important: fără consimțământ structura de conducereîntreprindere contrapartidă, este pur și simplu imposibil să aflați întreaga listă de date care vă interesează.

Fără permisiunea directorului organizației auditate, veți putea afla doar câteva fapte despre activitățile sale, și anume următoarele:

• Persoana conduce o afacere?
• Denumirea și locația persoanei juridice.
• Prezența pretențiilor legate de întreprindere sau persoană fizică.

Pentru a accesa alte informații, trebuie să anunțați contrapartea și să solicitați permisiunea.

În cazul unui refuz, merită luat în considerare: are sens să faci afaceri cu un astfel de antreprenor?

Videoclipul arată cum să aflați TIN-ul unei întreprinderi prin intermediul site-ului web al Serviciului Fiscal Federal:

Analiza căutării după TIN

În articol, ați învățat două moduri de a căuta informații despre o companie folosind codul TIN al companiei.

Apropo, TIN-ul în sine poate fi găsit pe toate aceleași servicii prezentate mai sus.

Pentru a face acest lucru, este suficient să introduceți numele și, în unele cazuri - Informații suplimentare despre companie.

Care dintre metodele de căutare descrise este mai bună? Puteți trage singur concluzii studiind tabelul comparativ:

Criteriu	Servicii on-line	Vizită la Departamentul Serviciului Fiscal Federal
Confort	Foarte confortabil, nu necesită mult timp și efort.	Pierde în fața unui concurent, deoarece metoda vă va cere să petreceți timp și efort într-o vizită la Serviciul Fiscal Federal.
informativ	Când sunt utilizate corect, serviciile online pot fi o sursă excelentă de informații.	Informativitate la cel mai înalt nivel, vor asigura angajații pachet complet date.
Fiabilitate	Doar serviciile oficiale ale Serviciului Federal de Taxe au o fiabilitate de 100%.	Fiabilitatea datelor la cel mai înalt nivel.
Preț	Există servicii online plătite, costul poate varia de la 500 la 3.000 - 4.000 de ruble.	Serviciu complet gratuit.

După ce ați citit articolul, nu ar trebui să aveți o întrebare, cum să verificați o companie prin TIN.

Sunt luate în considerare toate căile și serviciile disponibile.

Alegerea celui mai potrivit depinde de tine.

Se poate trage o concluzie generală: nu regreta și ia-ți o oră sau două pentru a-ți verifica temeinic partenerul.

Acest pas nu va fi niciodată de prisos + te poate scuti de surprize neplăcute și pierderi financiare.

Articol util? Nu ratați altele noi!
Introduceți e-mailul dvs. și primiți articole noi prin poștă

De regulă, necesitatea de a afla despre lichidarea unui SRL apare în principal din partea partenerilor sau creditorilor companiei. Acest lucru se datorează numărului mare de tranzacții frauduloase efectuate după închiderea organizației, despre care cealaltă parte a contractului poate să nu aibă cunoștință. Dar există cazuri când întreprinderea însăși trebuie să-și cunoască statutul real. Cum afli dacă SRL-ul tău este închis?

Dacă a avut loc lichidarea companiei, atunci, după ce ați trecut prin toate procedurile necesare, ați plătit o taxă de stat în valoare de 800 de ruble și a depus o cerere la biroul fiscal în formularul P16001, ar fi trebuit să primiți Registrul de stat unificat. de Persoane Juridice și un certificat de radiere în același loc, după 6 zile lucrătoare. Acest lucru se poate face independent sau prin proxy.

Există și alte modalități de a afla dacă un SRL a fost lichidat:

1. Prin intermediul site-ului web oficial al Serviciului Fiscal Federal pentru TIN-ul întreprinderii. Acolo veți găsi informații despre lichidare.
2. Printr-un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Pentru a face acest lucru, se depune o cerere la orice IFTS, se plătește o taxă de stat în valoare de 200 de ruble sau 400 de ruble pentru urgență (clauza 1 din Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 462). În modul normal, puteți primi un extras în 5 zile, în regim urgent - a doua zi.
3. Prin portalul oficial al Curții Supreme de Arbitraj prin TIN, denumirea companiei sau OGRN a acesteia - în cazul în care SRL participă la dosarul de faliment în calitate de debitor.
4. Prin site-ul oficial al revistei „Buletin înregistrare de stat» tot conform NIF sau OGRN al firmei. Această metodă este mai potrivită pentru cei care sunt creditorii SRL-ului dumneavoastră și doresc să știe dacă firma dumneavoastră a început procesul de lichidare sau se află în stadiul de faliment. În revistă, potrivit alin.1 al art. 63 din Codul civil al Federației Ruse, sunt publicate informații despre procesul de închidere care a început, dar, în același timp, rezultatul acestuia nu este menționat - pentru aceasta ar trebui să utilizați alte surse de informații propuse.

Pot contesta lichidarea unui SRL?

A afla despre lichidarea unui SRL în aceste zile este destul de simplu și chiar, în unele cazuri, gratuit. O evidență a acestui lucru este conținută în registrul de stat al persoanelor juridice. Puteți anula în mod voluntar închiderea companiei dumneavoastră numai până când informațiile sunt introduse în Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice prin depunerea unei cereri certificate de notar în formularul P15001 marcat în secțiunea 2.4. și procesele-verbale ale ședinței relevante.

Faptul lichidării societății este înscris în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, care este principala sursă de informații despre toate companiile din țară. A determina dacă un SRL este închis nu este dificil - acest lucru se poate face prin Internet sau prin autoritatea care înregistrează datele. Nu numai proprietarii săi, ci și orice persoană interesată poate profita de ocazie pentru a verifica starea unei întreprinderi.

În realitățile de astăzi, nimeni nu poate fi de încredere. Acest lucru se aplică în primul rând afacerilor. Cu cine facem o înțelegere? Câți ani pe piață? O companie responsabilă sau adesea își „aruncă” clienții și partenerii de afaceri.

În acest articol, vom analiza instrucțiuni pas cu pas despre cum să verificați fiabilitatea entităților comerciale - o entitate juridică sau un antreprenor individual online, fără a părăsi computerul, chiar acum pe Internet.

Comandam un extras online din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice / EGRIP

Extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (Registrul unificat de stat al persoanelor juridice) sau EGRIP (registrul antreprenori individuali) este primul și poate cel mai important „test de turnesol”. Este complet gratuit. Durează 1 minut.

Ce trebuie să verificați:

1. Accesați site-ul fiscal https://egrul.nalog.ru,
2. Introduceți codul TIN, PSRN sau numele persoanei juridice,
3. Introduceți OGRIP, TIN sau numele complet al unui antreprenor individual,
4. Introdu codul de verificare - captcha.

Ce se poate învăța din informațiile Registrului unificat de stat al persoanelor juridice / EGRIP:

1. ORGN real, TIN, KPP,
2. Nume oficial complet și prescurtat,
3. Adresa oficială a locației,
4. Data creării unei persoane juridice sau a unui antreprenor individual (cu cât firma sau întreprinzătorul individual există mai mult, cu atât mai bine);
5. informații despre stare,
6. Marimea capitalul autorizat entitate juridică (un capital de peste 10.000 de ruble ar trebui să inspire mai multă încredere),
7. numele directorului,
8. Numele complet sau numele fondatorului,
9. OKVED (tipuri principale activitate economică) - ce face organizația,
10. Alte informații. De exemplu, despre modificările aduse actelor constitutive.

Verificăm dacă în prezent sunt depuse documente pentru înregistrarea de stat, inclusiv modificări

Dacă o organizație își schimbă numele, adresa de înregistrare sau face orice alte modificări în prezent și astfel de documente sunt depuse la fisc, toate acestea pot fi aflate.

Astfel de informații sunt, de asemenea, uneori extrem de utile și le puteți verifica la acest link - https://service.nalog.ru/uwsfind.do

Aflați despre lichidare, reorganizare, reducerea capitalului autorizat

De asemenea, informații foarte importante. Dacă o persoană juridică a început procesul de lichidare, aceasta este obligată să publice un mesaj despre aceasta în buletinul de înregistrare de stat.

Ne uităm dacă persoana juridică fiscală în sine a fost lichidată

Există cazuri în care însăși organul fiscal decide cu privire la excluderea viitoare a unei persoane juridice inactive din registru. De exemplu, când nu există activitate pentru o perioadă lungă de timp și nu se depune nicio raportare.

Caută în registrul persoanelor descalificate

Persoanele descalificate sunt private de dreptul de a profesa anumite activitati sau să ocupe anumite funcții pe o perioadă de la 6 luni până la 3 ani. Instanța hotărăște în acest sens în procedura administrativă.

Există, de asemenea, o bază de date despre verificarea persoanelor juridice, care includ organele executive care include persoane descalificate - https://service.nalog.ru/disfind.do

Calcularea adreselor de înregistrare în bloc

Se întâmplă adesea ca sute de firme să fie înregistrate într-o clădire mică la o anumită adresă, deși fizic doar 3-4, de exemplu, pot încăpea acolo. În ochii autorităților fiscale, acesta este și un factor de risc semnificativ pentru antreprenori. Asemenea adrese ar trebui evitate. Adesea, ei depun mărturie pentru firme de o zi.

Informații despre persoanele în privința cărora se constată (confirma) într-o procedură judiciară faptul imposibilității participării (exercițiului de conducere) în organizație

Pentru verificare, aveți nevoie de un TIN sau ORGN al organizației. Informațiile sunt actualizate zilnic - https://service.nalog.ru/svl.do

Verificăm datoriile organizației pentru impozite și rapoartele nedepuse de mai mult de 1 an

Aproape întotdeauna, datoria fiscală indică probleme în organizație. Neprezentarea rapoartelor poate indica faptul că societatea a fost abandonată.

Acest serviciu oferă posibilitatea de a obține informații despre persoane juridice care nu reprezintă raportare fiscală mai mult de un an și/sau având datorii fiscale care depășesc 1000 de ruble, care au fost trimise spre colectare executorului judecătoresc.

La momentul publicării acestui articol, serviciul funcționa în modul de testare. Pentru a căuta, trebuie să specificați TIN-ul contribuabilului. Informațiile sunt actualizate o dată pe lună - https://service.nalog.ru/zd.do

Aflăm dacă șeful sau fondatorul este membru al mai multor companii

Acest serviciu oferă informații despre indivizii care sunt directori sau fondatori (participanți) a mai multor persoane juridice.

Pentru a căuta, trebuie să selectați semnul unei persoane - șef sau fondator, indicați TIN-ul și numele complet.

Informațiile sunt actualizate o dată pe săptămână - https://service.nalog.ru/mru.do

Verificăm organizația sau întreprinzătorul individual pe baza executorilor judecătorești

Potrivit băncii de proceduri de executare, este posibil să se verifice dacă procedurile de executare au fost inițiate în baza unor hotărâri judecătorești care au intrat în vigoare în raport cu organizațiile și persoanele fizice (IP).

De asemenea, puteți afla valoarea datoriei restante în termeni monetari. Desigur, dacă aici a apărut o organizație și o mulțime de datorii atârnă de ea, nu ar trebui să te încurci cu ea.

Pentru a căuta persoane juridice, trebuie să selectați o regiune și să introduceți numele întreprinderii debitoare. Cautam antreprenori individuali in baza de date a persoanelor fizice.

Există, de asemenea, o căutare după numărul de IP (proceduri de executare) și după numărul de ID (document executiv).

Calculăm dacă firma sau antreprenorul individual dă în judecată acum sau a dat în judecată înainte

Aici trebuie să utilizați 2 baze: SOYU (instanțele de jurisdicție generală - „civil” și AC (instanțele de arbitraj - „comerciale”).

În primul caz, vom identifica disputele legale între organizație și cetățeni. În al doilea - dispute cu alți antreprenori și organizații.

1. Căutare după cazuri și acte judiciare — https://sudrf.ru/index.php?id=300#sp
2. Cautare acte judiciare - https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.html
3. BRAS (Banca deciziilor tribunalelor de arbitraj) - http://ras.arbitr.ru
4. KAD (Fișierul dosarelor de arbitraj - cauze curente) - http://kad.arbitr.ru

Când căutați, nu trebuie să setați limite prea înguste. Puteți începe pur și simplu cu numele organizației și al regiunii.

În cazurile de arbitraj, pot apărea informații interesante. De exemplu, că firma a început să dea faliment.

Ar trebui să se acorde căutare de către instanțe Atentie speciala. În ceea ce privește AU, informațiile sunt mai clar structurate acolo, dar în SOY baza nu este completă și sunt adesea multe erori. Dar chiar și cu aceste instrumente, puteți învăța multe.

Kommersant și Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul

Aceste resurse oferă, de asemenea, informații despre falimentul unei organizații.

Ziarul Kommersant este sursa oficială publicații pentru astfel de informații.

1. om de afaceri - https://www.kommersant.ru/bankruptcy
2. Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul - http://bankrot.fedresurs.ru

Ultima resursă are o funcționalitate foarte bună - capacitatea de a vă abona la monitorizarea falimentului unei anumite organizații. Astfel, nu veți pierde nicio știre și un singur mesaj de la managerul de arbitraj asupra companiei care vă interesează.

Deciziile de suspendare a operațiunilor contului

Acesta este un serviciu fiscal. Puteți afla:

• Există vreo pretenție din partea taxei
• Riscuri de necolectare Baniîn caz de neplată.

Registrul contractanților și executanților fără scrupule

Acestea sunt informații oficiale postate pe site-ul United Sistem informaticîn domeniul achizițiilor. Un fel de „listă neagră” de stat a organizațiilor proaste. Nu există prea multe informații - mai mult de 10 000. Dar cine știe, poate aici veți găsi ceea ce căutați - http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html