Verificarea inspectiei fiscale a contrapartidei. Verificați-vă pe dvs. și contrapartea. Reguli de căutare pentru gajurile de bunuri mobile

Ce este OGRN? Cum și unde pot verifica compania pentru PSRN? Ce poți învăța despre o persoană juridică cu ajutorul acesteia?

Mai jos vom analiza toate aceste întrebări în ordine.

Ce este OGRN?

Pentru identificarea unei persoane i se atribuie un cod de identificare, iar OGRN este utilizat pentru identificarea persoanelor juridice.

Numărul principal de înregistrare de stat (denumit în continuare OGRN) este numărul care este atribuit companiilor la crearea unei persoane juridice.

O astfel de identificare este atribuită numai persoanelor juridice pentru a controla plata impozitelor. Numărul este obligatoriu pentru toate întreprinderile de orice formă de proprietate. Un cod se emite la biroul fiscal la înregistrarea unei companii, firme sau întreprinderi.

PSRN are treisprezece cifre, fiecare dintre ele având propriile caracteristici. Acest cod trebuie să fie afișat pe sigiliile și ștampilele companiei.

Explicația numerelor din numărul de înregistrare:

1. Primul caracter indică numărul de stat căruia îi aparține înregistrarea.
   Dacă primul număr din cod este „1” sau „5”, atunci acest cod se referă la numărul principal de înregistrare.

   Dacă primul număr este „2”, atunci intrarea se referă la un alt număr de înregistrare.
   Numărul „3” indică faptul că codul este atribuit unui antreprenor individual.

2. Al doilea și al treilea caracter ale codului indică anul în care compania a fost înscrisă în registru: ultimele două cifre ale anului.
   Exemplu: dacă anul înscrierii companiei în registru este 2003, atunci a doua cifră din cod va fi „0”, iar a treia - „3”.
3. A patra și a cincea cifră din cod sunt numărul de serie al subiectului Federației Ruse.
   Conform articolului 65 din Constituția Federației Ruse, fiecare republică și regiune a statului are propriul cod, care vă permite să identificați republica în diferite coduri și nume.

   Acest cod din două cifre reflectă a patra și a cincea cifră a numărului de înregistrare.

4. Al șaselea și al șaptelea caractere sunt denumirile biroului fiscal, în care codul a fost atribuit persoanei juridice.
5. A opta, a noua, a zecea, a unsprezecea și a douăsprezecea cifră este numărul înscrierii în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (denumit în continuare Registrul unificat de stat al persoanelor juridice).
6. A treisprezecea cifră este numărul cecului.

Toate cifrele codului sunt întotdeauna în aceeași ordine și înseamnă același lucru pentru toate OGRN.

Cum să aflați adresa legală a companiei conform PSRN este descris în videoclip.

Unde pot verifica organizația pentru PSRN

Folosind OGRN, puteți verifica orice organizație, firmă, contrapartidă, LLC sau altă entitate juridică pentru a oferi informații adevărate despre dvs.

De ce ar putea fi necesar să verificați acest cod:

• pentru a confirma dacă o astfel de companie există cu adevărat;
• pentru a verifica autenticitatea documentelor pe care le primiți de la contrapărțile dvs.;
• pentru a obține informații despre directorul întreprinderii: numele complet al acestuia;
• pentru a afla dacă firma sau fondatorii acesteia se află pe lista neagră a serviciului fiscal. Lista neagră include companii care nu plătesc taxe și efectuează diverse manipulări în vederea efectuării de operațiuni ilegale folosind codul;
• folosind aceste treisprezece cifre, puteți afla locația companiei;
• pentru a afla TIN-ul firmei.

Încrederea este bună, dar în afaceri nu poți avea încredere în nimeni. Este mai bine să vă asigurați că contrapartea este sinceră o dată decât să corectați consecințele mai târziu dacă contrapartea se dovedește a fi un fraudator.

Puteți verifica organizația pentru OGRN în serviciul fiscal sau online, pe site-uri speciale care oferă o explicație a unui astfel de cod. De regulă, astfel de site-uri nu își oferă serviciile gratuit, dar puteți găsi și un serviciu gratuit de verificare PSRN.

Pentru a verifica datele, veți avea nevoie de numărul OGRN (se găsește pe orice sigiliu sau ștampilă a contrapartidei dvs.) sau de numele persoanei juridice.

Unde și cum să verificați gratuit organizația pentru OGRN online

Dintre toate site-urile de unde puteți afla mai multe despre o entitate juridică, cel mai bine este să aveți încredere în surse de încredere.

Informații de încredere despre companii sunt publicate pe site-ul oficial al serviciului fiscal federal.

Pentru a verifica organizația, trebuie să accesați site-ul https://egrul.nalog.ru, să selectați o entitate juridică sau un antreprenor, să introduceți numele companiei sau codul PSRN și să introduceți codul de securitate din imagine. După aceea, site-ul vă va oferi informațiile necesare despre compania care vă interesează.

Ce informații pot fi găsite la verificarea pe PSRN

La verificarea prin PSRN, puteți afla următoarele informații despre întreprindere sau întreprinzător:

1. Numele complet și prescurtat al companiei.
2. Adresa legala, cu denumirea orasului, strada, casa, precum si indexul.
3. Coduri valide: OGRN, TIN și KPP.
4. Data atribuirii codului numărului de înregistrare (data înregistrării companiei ca persoană juridică).
5. Numele și locația autorității de înregistrare.
6. Informații despre persoana autorizată.
7. Date despre activitatea companiei.
8. Date privind înscrierea companiei în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

După cum puteți vedea, folosind codul OGRN, puteți afla informații complete despre contrapărțile pe care compania dumneavoastră le întâlnește la locul de muncă în fiecare zi.

Aflați cum să verificați IP-ul OGRN din videoclip.

In contact cu

Există mai multe modalități de verificare a companiilor: după nume, după TIN, după OGRN (număr de înregistrare de stat), după adresă, după numele complet al proprietarilor, director. Puteți obține aceste date din corespondența cu o contraparte sau de pe site-ul oficial al acesteia.

Unde se verifică:

• Registrul de stat unificat al persoanelor juridice / EGRIP al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei;
• Rosstat (situațiile financiare anuale ale companiilor);
• Registrul contractelor guvernamentale al Trezoreriei Federale;
• Fișă dosar cauze de arbitraj al Curții Supreme de Arbitraj;
• Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul;
• Rospatent (informații despre mărcile comerciale ale companiei).

Verificarea companiei de către OGRN și de către TIN

Numărul OGRN conține 13 cifre. Ar trebui verificat pe pagina Serviciului Federal de Taxe http://egrul.nalog.ru.

De asemenea, puteți trimite o solicitare fiscală pentru un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Informațiile care vă interesează sunt disponibile gratuit. Un răspuns oficial din partea biroului fiscal va veni în termen de 6 zile lucrătoare.

Extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice pentru o persoană juridică (prin OGRN sau TIN) On-Line.

Servicii speciale și baze de informații:

Dacă știți (prin TIN) locul de înregistrare a persoanei juridice și numele, puteți accesa site-ul web al serviciului de executori judecătorești din această regiune și puteți vedea toate procedurile de executare împotriva acestei organizații: http://fssprus.ru/

Verificarea numelui companiei

• Pentru organizațiile care angajează lucrători din alte țări - http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Agenții de turism - http://firms.turizm.ru
• Operatori turistici - http://reestr.russiatourism.ru

Asigurați-vă că încercați să verificați numele pe site-ul web http://gosuslugi.ru

Căutați recenzii ale companiei pe internet, mențiuni în rețelele de socializare și blogosferă.

Verificarea contrapartidei pentru a evita pretențiile autorităților fiscale și băncilor

Firmele care încalcă aceste reguli folosesc o mulțime de trucuri pentru a reduce impozitarea sau pentru a evita complet impozitele. Pentru a reduce partea vizibilă a profiturilor și a impozitării TVA, se folosesc adesea firme de o zi. Parteneriatul cu astfel de companii poate afecta reputația firmei dumneavoastră.

Conceptul de efectuare a controalelor fiscale la fața locului de către autoritatea de reglementare de stat în paragraful său nr. 12 (desfășurarea activităților de afaceri cu risc fiscal ridicat) presupune efectuarea unui audit fiscal la fața locului (VIT) al companiei care a fost văzută interacționând cu un întreprinzător individual dubios (IP) sau companie.

În acest caz, la verificare, organele fiscale se vor ghida după Decretul Plenului FAS Nr. 53, care justifică legal necesitatea diligenței și prudenței (DOIO) de către o persoană care efectuează o tranzacție financiară.

Cooperarea cu companii nesigure se poate transforma în alte probleme pentru dvs. Precum:

• Neplata neintenționată a TVA-ului, a TVA-ului și a obligației fiscale ulterioare;
• Recalcularea impozitului pe venit (NP), taxa suplimentară a acestuia;
• Refuzul autorităților fiscale de a reduce baza de impozitare și de a recunoaște cheltuielile ca fiind justificate;
• Întreruperea tranzacțiilor în curs;
• amenzi și penalități;
• Deteriorarea reputației propriei companii;
• Refuzul autorităților de reglementare de a reduce TVA;
• Recalcularea taxei pe valoarea adăugată (ND), taxa suplimentară a acesteia;
• Pierderi financiare.

Există riscuri și alte probleme financiare în cooperare cu parteneri fără scrupule.

Cu toate acestea, există posibilitatea de a evita o situație dificilă. Există mai mult de 17 moduri de a verifica contrapartea pentru necinste. Aceste metode sunt împărțite oficial în 5 poziții principale. Urmărirea acestor puncte vă va scuti de problemele cu autoritățile fiscale de stat și de frauda din partea firmelor de o zi. Aceste articole sunt enumerate mai jos:

• Discuție personală cu un reprezentant al companiei partenere (contraparte) asupra posibilelor probleme și nuanțe ale tranzacției;
• Solicitarea de la partener în tranzacție a documentelor relevante care confirmă fiabilitatea companiei;
• Obținerea de informații de la persoane care au efectuat deja tranzacții cu această companie: antreprenor individual (antreprenor individual), organizație, vânzător, furnizor, intermediar etc.
• Căutați pe internet toate informațiile disponibile despre companie, inclusiv cele mai recente recenzii și monitorizarea site-ului web al companiei;
• Servicii specializate de verificare electronică (FMS FSSP, RNP, FTS, FAS etc.);
• Apel direct la Fiscul de Stat.

Să luăm în considerare mai detaliat principalele puncte de verificare independentă a unei companii partenere.

Înainte de a încheia prima afacere cu o contraparte necunoscută anterior, merită să-i ceri un pachet de documente care confirmă solvabilitatea companiei. Include:

1. Extras din certificatul de înregistrare la organul fiscal;
2. statutul companiei;
3. Licență de admitere la tipuri de muncă specializate (la desfășurarea unor tranzacții specifice;
4. Extras din certificatul de înregistrare de stat;
5. O copie legalizată a pașaportului și a ordinului de angajare a persoanelor cu drept de semnătură;

Aceasta este lista minimă necesară de documente. În plus, puteți solicita:

1. adresa site-ului companiei;
2. Recenzii și recomandări disponibile de la partenerii anteriori sau datele de contact ale acestora;
3. Certificat de disponibilitate a angajatilor;
4. bilanţuri;
5. Informații despre starea bugetelor.

Aproape toate firmele mari, chiar dacă se află la o distanță considerabilă unele de altele, țin fără greșeală o ședință preliminară a directorilor generali. Aceasta este o măsură rezonabilă, deoarece încheierea de contracte în formă electronică și prin poștă ridică adesea întrebări din partea serviciului fiscal.

Sarcina principală pentru manifestarea DPI este obținerea unui extras din registrul de stat al persoanelor juridice. Un extras poate fi obținut în două moduri: pe site-ul Serviciului Fiscal Federal și prin intermediul autorității fiscale. Pentru a obține un extras de la serviciul fiscal de stat, trebuie să faceți o cerere scrisă sub orice formă care indică TIN și PSRN al organizației dvs. și ale organizației partenere, precum și să plătiți o mică taxă de stat. Valoarea taxei de stat variază de la 200 la 400 de ruble, în funcție de urgența cererii. Pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, puteți obține o declarație electronică, care va fi absolut echivalentă cu una pe hârtie în termeni legali.

Site-urile electronice de stat ne ofera posibilitatea de a face cunostinta cu o mare cantitate de informatii de interes pentru noi referitoare la contrapartida. Putem verifica datele de bază ale persoanei juridice a companiei, urmărim modificările în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, verificăm falimentul și descalificarea principalelor persoane ale companiei, precum și multe altele. Salvați întotdeauna capturi de ecran atunci când lucrați cu site-uri. Acest lucru poate fi util în timpul unui audit fiscal la fața locului.

Verificarea persoanelor juridice pe site-ul fiscal

Principala resursă electronică pentru verificare este site-ul web al Serviciului Fiscal Federal. Pentru a lucra cu site-ul, trebuie să aveți un cont electronic personal al contribuabilului sau să treceți prin procedura de înregistrare. Pe acest site, puteți efectua mai mult de 13 verificări diferite de fiabilitate pentru persoane juridice și antreprenori individuali. Să le luăm în considerare pe cele principale.

Adresa: https://egrul.nalog.ru/

Cunoscând numele organizației, TIN, PSRN, numele complet și regiunea de reședință a întreprinzătorului individual sau a fermei țărănești, putem afla:

• codurile OKVED ale partenerului;
• dacă au existat modificări în registru;
• adresa juridică a companiei;
• locul și data înregistrării unui antreprenor individual sau a unei companii;
• dacă contrapartea este inclusă în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
• informații despre fondatorii organizației (persoanele cu drept de semnătură);

Informațiile sunt transformate într-un document electronic care indică site-ul web al Serviciului Federal de Taxe ca sursă. Toate extrasele din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice / EGRIP sunt protejate de o semnătură electronică îmbunătățită (EDS) și reprezintă un document legal valabil.

Documentele sunt furnizate în baza ordinului Ministerului de Finanțe al Rusiei din 5 decembrie 2013 nr. Nr. 115n și paragraful 8 al articolului 6 din Legea federală din 8 august 2001. Nr. 129-FZ.

Această secțiune reflectă informații despre toate modificările aduse Registrului unificat de stat al persoanelor juridice și documentele constitutive ale organizației, precum și tipul modificărilor și forma depunerii acestora: personal sau prin poștă. Depunerea documentelor prin poștă poate indica refuzul antreprenorului individual sau a șefului companiei de a contacta organisme oficiale.

Adresa: https://service.nalog.ru/uwsfind.do

În această secțiune, trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor puncte:

• Prezența deciziilor de reducere a capitalului autorizat, achiziționarea unui număr mare de acțiuni la o altă societate, lichidarea sau reorganizarea întreprinderii. O atenție deosebită trebuie acordată dacă șeful companiei este și proprietarul unui pachet de control într-un număr semnificativ de alte firme mici;
• Schimbarea frecventă a adreselor juridice și a persoanelor pentru funcțiile de director general al întreprinderii. Acest lucru poate indica practici comerciale necinstite în firmă;
• Excluderea unei persoane juridice din registrul de stat.

În prezența unuia sau mai multor dintre aceste puncte, ar trebui să cereți o explicație contrapartidei sau chiar să încetați să lucrați cu el.

Caută informații în registrul persoanelor descalificate.

Doar acest parametru nu poate fi considerat un motiv cu drepturi depline pentru încetarea cooperării cu un partener. Însă faptul căutării unor astfel de informații poate avea un efect pozitiv asupra auditului de către organul fiscal. Prezența unui document pe acest articol generat pe site-ul electronic al Serviciului Federal de Taxe este o altă confirmare a manifestării vigilenței.

Adresa: https://service.nalog.ru/disqualified.do

Persoane juridice ale căror organe executive includ persoane inhabilitate

Aceasta este o modalitate suplimentară de a verifica conducerea companiei pentru descalificare. Persoana descalificată nu mai are dreptul de a semna, dreptul de a dispune de proprietatea companiei și de a efectua tranzacții financiare. Termenul și motivul descalificării pot varia. Pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, puteți obține informații despre dacă vreunul dintre managerii companiei a fost vreodată descalificat.

Adresele indicate în timpul înregistrării de stat ca locație a mai multor persoane juridice

O adresă rezonabilă pentru înregistrarea în masă poate fi numai dacă organizația este situată într-un centru de afaceri, deoarece într-un centru de afaceri, la fel ca în centrele financiare, 2 sau mai multe companii pot fi localizate efectiv. În alte cazuri, în ochii organelor de control ale statului, aceasta este o încălcare și un indicator al nefiabilității companiei.

Detectarea acestei încălcări va indica faptul că compania folosește mai multe adrese fictive pentru a desfășura orice activitate și poate să nu aibă nici măcar o adresă reală, ceea ce este inacceptabil pentru firmele de încredere și mari.

Adresa: https://service.nalog.ru/addrfind.do

Informații despre persoanele în privința cărora se constată (confirma) într-o procedură judiciară faptul imposibilității participării (exercițiului de conducere) în organizație

Acest punct este deosebit de important atunci când efectuați tranzacții mari. În el puteți afla articolul și perioada de descalificare.

Adresa: https://service.nalog.ru/svl.do

Informații despre persoane juridice, cu care nu există nicio legătură la adresa (locația) indicată de acestea, înscrise în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice

Informații despre persoane juridice cu datorii fiscale și/sau care nu depun declarații fiscale de mai mult de un an

Pentru a reflecta informațiile despre acest articol, este necesar doar TIN-ul companiei care este verificată.

Adresa: https://service.nalog.ru/zd.do

Informații despre persoanele fizice care sunt directori sau fondatori (participanți) a mai multor persoane juridice

Prezența unei companii partenere în această listă este un motiv suficient pentru a înceta cooperarea cu aceasta. Înregistrarea multor firme sub un simbol este una dintre metodele de fraudă financiară. Funcționarii fiscali desemnează astfel de persoane cu termenii: „fondator de masă” și „director de masă”.

Adresa: https://service.nalog.ru/mru.do

Pe lângă articolele de mai sus, pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, puteți afla despre suspendarea operațiunilor pe conturile contribuabililor (https://service.nalog.ru/bi.do). Această secțiune este folosită cel mai adesea pentru a verifica solvabilitatea financiară a băncilor. Dacă nu există nicio mișcare în conturile băncii pentru o perioadă suficient de lungă, probabil că banca este aproape de faliment.

Alte

Următorul site la care trebuie să vă uitați atunci când efectuați o verificare a contrapartidei este site-ul Serviciului Federal de Execuții Judecătorești (FSP). Pe acesta puteți afla despre includerea companiei în registrul furnizorilor fără scrupule de achiziții publice, informații despre faptele activităților persoanei juridice, precum și despre faptele participării persoanei juridice în cazuri de arbitraj. Informațiile sunt reflectate în registre de specialitate. Adică prin intermediul acestui site puteți afla despre starea procedurilor de executare a companiei, ceea ce este foarte convenabil pentru verificarea firmei furnizor.

Adresa: http://fssprus.ru/iss/ip/

Persoanele juridice care sunt contribuabili nu au toate drepturile și instrumentele de care dispune inspectoratul fiscal pentru a respecta pe deplin DOIO. În special, un antreprenor individual nu poate, de exemplu, să formeze în mod independent o cerere către bancă la locul de înregistrare a contrapărții în litigiu, prin urmare, este imposibil să se judece cu 100% probabilitate că contrapartea este necinstită. Dar luând măsuri de precauție, vă puteți salva de multe riscuri.

Problema integrității contrapărții este destul de acută în afacerile moderne. În fiecare an, statul introduce multe modificări în legislația fiscală și administrativă pentru a crește transparența tranzacțiilor, pentru a combate firmele de tip fly-by-night și schemele frauduloase.

Dacă o organizație a ajuns în serios și de mult timp într-un anumit sector de piață, își prețuiește numele și reputația, trebuie să fie cât mai încrezătoare în partenerii săi.

Să luăm în considerare mai detaliat ce riscuri vin din încheierea imprudente a contractelor cu contrapărți neverificate și cum să te protejezi de astfel de riscuri.

De ce poate fi necesar să se afle contrapartea prin TIN înainte de a încheia un acord

Un partener care solicită o cooperare pe termen lung cu o întreprindere se poate dovedi a fi nesigur din următoarele motive:

• Lipsa unei licențe sau a unui permis pentru a desfășura anumite activități. Dacă lucrați în zone licențiate, acesta este un punct extrem de important. Trebuie să aflați tipurile de activități conform OKVED, prescrise de potențialul partener în documentele statutare, disponibilitatea licențelor și a permiselor necesare.
• Persoană nesigură în funcția de lider. Când o persoană este CEO-ul a 12 firme, dintre care jumătate sunt în faliment, acesta este un motiv serios pentru a vă gândi la oportunitatea de a lucra cu o astfel de întreprindere. Verificarea directorului general al companiei are sens și în cazul licitațiilor pentru locul antreprenorului. Dacă toate firmele care v-au depus cereri pentru un astfel de concurs aparțin unei singure persoane, acest lucru în mod clar nu mărturisește în favoarea sa.
• Procedura de lichidare sau faliment inițiată. Contrapartea poate rămâne tăcută în legătură cu astfel de fapte, dar este mai bine să fiți conștient în prealabil.
• Durata activităților companiei. Dacă reprezentanții organizației care vă interesează vă asigură că sunt prezenți pe piață de zeci de ani, iar compania a fost înregistrată în urmă cu șase luni, este mai bine să găsiți un alt partener.
• Adresă de înregistrare în bloc. În sine, acest fapt nu indică lipsa de încredere a întreprinderii, dar merită cu siguranță reținut.
• Descalificarea întregii întreprinderi sau a conducerii acesteia. Acest termen se referă la interzicerea dreptului de a se angaja în anumite activități.
• Incoerența detaliilor furnizate cu realitatea. Acest moment poate apărea pur și simplu din cauza neatenției serviciului juridic al viitorului partener. De exemplu, inconsecvența TIN-ului cu punctul de control specificat, totuși, dacă nu vă concentrați pe acest lucru în viitor, această situație va aduce o mulțime de bătăi de cap departamentului dvs. de contabilitate atunci când încercați să depuneți o declarație de alcool, unde datele facturii sunt verificat.

Iată o listă departe de a fi completă a motivelor pentru care poate fi necesar să verificați contrapartea prin TIN.

De ce să te testezi

Având în vedere că acum verificarea unei potențiale contrapărți prin TIN este foarte populară și nu necesită mult timp, ar fi util să vă verificați compania în acest fel. Deci, puteți vedea informațiile pe care le vor primi partenerii dvs.

Prin monitorizarea constantă a acestor date, veți putea răspunde rapid la nuanțe nedorite care au apărut. De exemplu:

• plătiți datoriile fiscale la timp;
• controlează-ți serviciul de contabilitate pentru calitatea și caracterul complet al rapoartelor transmise;
• asigurați-vă că nu ați devenit victima unei preluări a unui raider.

Informațiile din baza de date IFTS sunt actualizate cu promptitudine și va fi mai convenabil și mai rapid să efectuați o astfel de verificare în mod regulat decât să comandați de fiecare dată un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice.

Cum să vă verificați și să aflați contrapartea prin TIN pe site-ul tax.ru - instrucțiuni pas cu pas

Primul pas

Trebuie să accesați site-ul IFTS la http://egrul.nalog.ru/.

Pagina principală va arăta astfel.

Are două ferestre active pentru introducerea datelor. În partea de sus, trebuie să introduceți numărul TIN al partenerului care este verificat sau numărul OGRN al acestuia, iar în al doilea captcha, adică să introduceți numerele pe care le veți vedea sub fereastră, în figura unu acestea sunt numerele 703799, le veți avea noi de fiecare dată.

pasul doi

Deci, să verificăm contrapartea după TIN folosind un exemplu. Luați, de exemplu, TIN-ul OAO Gazprom. TIN-ul său este 7736050003. Introduceți aceste numere în prima fereastră și captcha în a doua, faceți clic pe Find.

Pasul trei

În doar câteva secunde, sistemul a procesat cererea noastră și a emis aceste informații.

Deja în această etapă, vedem că două persoane juridice au fost înregistrate în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice cu același nume - Gazprom, o singură formă organizatorică și juridică - Societatea pe acțiuni deschise și un număr TIN identic. Dar una dintre ele a fost înregistrată în 2002 și încă funcționează, în timp ce al doilea a funcționat doar 21 de zile. În plus, în această fereastră puteți vedea informații despre punctul de control și PSRN al acestor companii, acestea având o adresă diferită, diferită și legală.

Teoretic, dacă auditul nu s-ar desfășura în raport cu firmele menționate, ci, să zicem, în raport cu o organizație potențial necinstită, deja în această etapă s-ar putea stabili dacă această organizație funcționează, unde este într-adevăr înregistrată. și atunci când.

Datele din prima coloană, și anume numele persoanei juridice, sunt active, adică făcând clic pe ea cu mouse-ul, puteți continua analiza unui potențial partener de afaceri.

Pasul patru

Când faceți clic pe numele primei persoane juridice, sistemul descarcă automat pe computer un fișier PDF cu un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice pentru acest contribuabil. Iată cum arată - .

Din acest fișier pot fi extrase multe informații. De exemplu, indică la ce dată și în ce IFTS s-a făcut o înregistrare în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre înregistrarea acestei întreprinderi. Există și informații de ce această companie a fost declarată inactivă.

În acest exemplu, este indicat următorul motiv - includerea unei mențiuni în înregistrarea de stat a unei persoane juridice în timpul creării a fost recunoscută ca eronată printr-o decizie luată de autoritatea de înregistrare.

Se reflectă data încetării existenței și numele emitentului în sprijinul acesteia - un certificat de prezență a semnelor unei persoane juridice inactive. Număr de referință 855 A fost eliberat la 26.07.2006, precum și un certificat care reflectă prezența unei mențiuni în Registrul Unificat de Stat al Persoanele Juridice despre aceasta, detaliile acesteia și data depunerii 15 000686143 20.12.2006.

Pasul cinci

Acum să analizăm firma existentă. Acesta este fișierul PDF pe care sistemul îl încarcă atunci când faceți clic pe a doua entitate juridică - . Există mult mai multe informații aici, deja 55 de foi, vom analiza întreaga declarație.

Ce informații despre contraparte se pot obține

După analizarea extrasului primit din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, puteți obține următoarele informații despre o persoană juridică existentă:

• Denumirea sa legală completă și prescurtată.
• Detalii privind certificatul de includere a datelor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.
• Data și forma înființării persoanei juridice.
• Organismul care a înregistrat unitatea și organismul care a trecut întreprinderea în evidența fiscală.
• Denumirea filialei fondului de pensii în care este înregistrată întreprinderea, numărul de înregistrare în acest fond și data la care numărul a fost atribuit.
• Mărimea și data formării capitalului autorizat al întreprinderii.
• Informații despre persoana care are dreptul de a acționa în numele companiei fără împuternicire. lui f. și. o., poziție și TIN.
• Informații despre principalul tip de activitate economică conform OKVED și data atribuirii acesteia.
• Informații despre toate tipurile suplimentare de activitate economică și datele atribuirii acestora.
• Informații despre toate licențele deținute de întreprindere. Numerele acestora, datele eliberării, numele organismelor care au eliberat aceste licențe, perioada de valabilitate a acestora. Precum și tipul activității licențiate și locul de valabilitate a licențelor.
• Informații despre toate sucursalele și reprezentanțele persoanei juridice. Adresele acestora, numele, datele de organizare și numerele de certificate ale Registrului Unificat de Stat al Persoanelor Juridice.
• Informații despre toate modificările aduse actelor constitutive din momentul înregistrării întreprinderii. Esența acestor modificări și datele lor.

Din al doilea exemplu, devine evident că informațiile care pot fi găsite pe site-ul public nalog.ru sunt foarte extinse.

În plus, este absolut de încredere, la zi la data solicitării și, important, gratuit.

Mulți sunt familiarizați cu expresia: „Cine deține informațiile, el deține lumea”. Cu noul serviciu de verificare a dvs. și a contrapartidei dvs. prin TIN pe site-ul tax.ru, devine mult mai ușor să dețineți lumea.

Până acum, serviciul descris funcționează în modul de testare, dar cu siguranță, având în vedere cererea sa, acesta va fi transferat la serviciile de bază ale inspectoratului fiscal și va completa linia de produse nu mai puțin relevante.

Ce informații despre un antreprenor individual poate oferi și în ce cazuri este nevoie.

Cum să coasi documentele cu fire () astfel încât să fie acceptate de la tine.

Ce verifică ROSPOTREBNADZOR () în cafenele, magazine, instituții medicale și alte facilități.

Video - cum să vă verificați și să aflați contrapartea prin TIN pe site-ul fiscal. RU:

• numele complet și prescurtat al organizației în rusă (de asemenea, în unele cazuri, numele companiei în engleză),
• forma juridică a persoanei juridice,
• adresa legală (locația),
• informații despre starea persoanei juridice,
• managementul organizației (informații despre persoanele îndreptățite să acționeze în numele unei persoane juridice fără împuternicire),
• informații despre fondatori (participanți),
• informații despre titularul registrului (pentru societățile pe acțiuni),
• mărimea capitalului autorizat al organizației,
• informații privind mărimea și valoarea nominală a acțiunilor din capitalul autorizat al societății deținute de societate și de participanții săi,
• informații privind transferul de acțiuni sau părți de acțiuni ca garanție sau cu privire la alte sarcini ale acestora;
• informații despre persoana care gestionează cota care trece prin moștenire,
• informații despre sucursale și reprezentanțe,
• informații despre tipurile de activități ale organizației (principale și suplimentare),
• informații despre licențele eliberate,
• informații despre a fi în proces de reorganizare,
• informații despre situația în curs de lichidare,
• modalitatea de încetare a activității pentru persoanele juridice lichidate,
• informații privind succesiunea - pentru persoanele juridice constituite ca urmare a reorganizării altor persoane juridice, pentru persoanele juridice ale căror acte constitutive sunt modificate în legătură cu reorganizarea, precum și pentru persoanele juridice care și-au încetat activitățile ca urmare a reorganizării ,
• numărul de identificare a contribuabilului (TIN) și informații privind înregistrarea la organul fiscal,
• informații despre înregistrarea ca asigurat în organismul teritorial al Fondului de pensii al Federației Ruse (PF RF) și în organul executiv al Fondului de asigurări sociale al Federației Ruse (FSS RF),
• informații că entitatea juridică este în proces de reducere a capitalului său autorizat,
• data înregistrării modificărilor aduse actelor constitutive sau, în cazurile stabilite de lege, data primirii de către organul de înregistrare a unei notificări privind modificările aduse actelor constitutive.

Un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice este un extras al informațiilor de bază despre această entitate juridică (cu excepția unor date personale despre persoane fizice care sunt furnizate numai organismelor autorizate) din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice al Impozitului Federal. Serviciul Federației Ruse.

Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (EGRLE) este o resursă de informații federale care conține informații generale sistematizate despre toate entitățile juridice implicate în activități antreprenoriale în Federația Rusă, precum și, în unele cazuri, despre organizațiile lichidate și în proces de lichidare. Registrul este ținut de Serviciul Fiscal Federal al Rusiei (FTS RF) prin intermediul autorităților teritoriale. În conformitate cu legislația Federației Ruse, datele Registrului de stat unificat al persoanelor juridice sunt deschise și disponibile publicului.

Informațiile conținute în extrasul din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sunt esențiale la verificarea unei contrapărți și, împreună cu alte documente, pot confirma proprietatea, drepturile fondatorilor sau ale conducerii organizației de a încheia contracte și de a efectua alte acțiuni semnificative din punct de vedere juridic. în numele unei persoane juridice (LE) și oferă, de asemenea, informații valoroase despre starea entității juridice și fiabilitatea globală a contrapărții.

Există mai multe tipuri principale de extracte:

Extras regulat (electronic, informativ) din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice- conține principalele informații deschise și disponibile public din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Nu conține datele pașapoartelor fondatorilor și conducătorilor persoanei juridice, precum și informații despre conturile bancare ale organizației.

Puteți obține un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice online și complet gratuit pe site, datele sunt actualizate zilnic dintr-o sursă oficială (Serviciul Fiscal Federal al Federației Ruse), documentul va fi complet identic cu extrasul pe care îl puteți descărca de pe site-ul oficial fiscal (egrul.nalog.ru). Informațiile sunt întotdeauna actualizate la data curentă.

Declarație extinsă- conține informații complete, inclusiv datele de pașaport ale participanților persoanei juridice și ale conducătorului acesteia. Se acordă numai autorităților, instanțelor, fondurilor nebugetare ale statului. Un astfel de document este, de asemenea, furnizat de către organul fiscal unei persoane juridice sau reprezentantului acesteia despre ea.

Extras oficial din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice- un document certificat de sigiliul Serviciului Fiscal Federal și primit de la autoritatea fiscală. Este un tipărit numerotat și cusut pe mai multe coli cu sigiliul organului fiscal.

În acest material, am combinat multe moduri de a verifica organizațiile cu care veți coopera. Verificarea unei companii este de fapt destul de simplă: trebuie doar să urmați pașii conform listei de verificare de mai jos. Aproape toate metodele de mai sus de verificare a companiilor sunt gratuite.

Printre serviciile plătite cu un mod demo, există și o mulțime din care să alegeți, de exemplu, eu îl folosesc pe acesta:

Ar trebui să fie unul dintre cele mai utile servicii. Nu degeaba disputele cu privire la faptul dacă lista de informații furnizate este o dezvăluire a secretelor fiscale încă nu scad.

În viitor, serviciul ar trebui să devină un instrument eficient pentru identificarea efemerelor.

Cu toate acestea, începând cu 1 august 2018 (când ar trebui lansată versiunea sa completă), serviciul este „eliminat”. Nu există o cronologie de recuperare.

UPD: Câștigat! Dar cumva". Nenorocit și urât. Dar poate că ești norocos și vei scăpa de beneficiul contrapărții tale.

Unul dintre principalele servicii de verificare a persoanelor juridice. Căutarea este posibilă după TIN sau după numele organizației. Serviciul se află pe site-ul biroului fiscal și poate fi utilizat gratuit. Rezultatul căutării companiei sunt informații actualizate din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sub forma unui extras.

Cel mai important lucru care vă permite să verificați serviciul (și ceea ce este foarte des ignorat la încheierea unei înțelegeri! - ceea ce este doar un paradox) - realitatea existenței organizației.

În declarație puteți vedea informațiile:

• despre director;
• despre fondatori;
• data înființării persoanei juridice;
• informatii despre reorganizare, lichidare etc.;
• mărimea capitalului autorizat;
• Codurile OKVED și alte informații.

Un extras din serviciul Check Yourself and Counterparty poate fi folosit și pentru a atașa o cerere în cazul unui litigiu în instanțele de arbitraj.

Puteți verifica atât întreprinzătorii individuali, cât și persoanele juridice.

Serviciul vă permite să „rupeți” datoriile companiei, care au ajuns deja la punctul de executare înainte de serviciul executorului judecătoresc.

Vă permite să evaluați:

• prezența și valoarea totală a datoriilor organizației (respectiv, relațiile acesteia cu alte companii);
• prezența reclamațiilor de la inspectoratul fiscal, UIF etc.;
• probabilitatea falimentului unei persoane juridice.

Prin această bază de date, puteți găsi și datoriile directorului organizației și ale fondatorilor acesteia. De asemenea, poate dezvălui multe despre ele și, în unele cazuri, poate avea consecințe imediate pentru dvs. (de exemplu, contestarea tranzacțiilor).

Există, de asemenea, cabinete de fișiere foarte importante care reflectă disputele din curțile de arbitraj din toată Rusia.

Pe de o parte, prezența litigiilor în instanțe este un indicator al activităților reale ale companiei, iar acest lucru oferă o oarecare încredere că nu aveți de-a face cu o afacere de o zi.

Cu toate acestea, pentru o analiză mai profundă, este mai bine să studiem cele mai tipice hotărâri judecătorești asupra acestei persoane juridice și să acordați atenție mai ales dacă există hotărâri judecătorești legate de falimentul acesteia. De asemenea, uitați-vă la cât de regulat contrapartea dvs. potențială plătește cu partenerii săi și cât de exigentă în relațiile cu aceștia.

Informațiile despre falimentul persoanelor juridice sunt publicate oficial în Kommersant. Acolo puteti gasi informatii nu doar despre insusi faptul de a declara in faliment, ci si alte informatii prevazute de legea falimentului (de exemplu, despre intalniri).

De asemenea, util în acest sens este „Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul” bankrot.fedresurs.ru.

Serviciu non-statal - un agregator de hotărâri ale instanțelor de arbitraj și ale instanțelor de jurisdicție generală. Posibilitate de căutare de către judecători, pe regiuni, de către reprezentanți specifici.

Cea mai mare utilitate este atunci când se caută decizii ale instanțelor de jurisdicție generală în raport cu directorul și fondatorii unei persoane juridice.

Verificarea este utilă deoarece:

• vă permite să aflați dacă organizația aparține întreprinderilor mici sau mijlocii (în unele cazuri acest lucru contează);
• arată că organizația a depus rapoarte în ultima perioadă de raportare, întrucât tocmai pe baza acestor date i se atribuie statutul.

Utilitate directă, desigur, pentru organizațiile de stat și municipale.

Cu toate acestea, dacă potențiala dvs. contraparte se află pe această „listă neagră” - acesta este un motiv să vă gândiți la onestitatea sa.

În ciuda faptului că în partea de sus apare inscripția „Parchetul General...”, serviciul arată și verificări planificate și trecute de către alte autorități de reglementare și supraveghere (de exemplu, inspectoratul de muncă). Desigur, astfel de inspecții pot duce la suspendarea administrativă a activităților, amenzi mari și alte sancțiuni în cazul încălcărilor. Prin urmare, serviciul este foarte util.

Util, de exemplu, în cazul achiziționării de echipamente cu numere de identificare sau mașini pentru organizația dumneavoastră. Informațiile din registru sunt oficiale.

În cazul achiziției de bunuri imobiliare (cladiri, birouri, structuri) se impune verificarea acestor registre!

În prezent, există două registre independente de facto - cadastrul și USRR. Informațiile despre obiect sunt necesare din ambele registre.

Puteți folosi atât site-ul oficial, cât și site-urile partenere ale Rosreestr. Prin intermediul site-urilor partenere, declarațiile pot fi primite într-un interval de cel mult câteva ore, prin serviciul oficial - într-o săptămână.

Un exemplu de site de checkout rapid: vrosreestre.ru

Extrasele conțin informații despre proprietari, sarcini, pretenții legale, precum și caracteristici reale (semnificative din punct de vedere juridic) ale obiectului.

Desigur, în cazul unei tranzacții de furnizare de rechizite de birou, această verificare nu este necesară.

Dar este util dacă implicați vreun specialist îngust pentru a efectua anumite lucrări sau servicii (de exemplu, un avocat sau un auditor). Vă permite să verificați calificările unui specialist.

Singura problemă este că site-ul web Rosobrnadzor abia dacă funcționează așa cum ar trebui de fiecare dată. Dar s-ar putea să ai noroc.

În timp ce această bază de date nu are toate documentele, dar este completată.