Cum se verifică o persoană juridică. Căutați contrapartide și verificați fiabilitatea acestora. Când să verificați o contrapartidă

De regulă, necesitatea de a afla despre lichidarea unei LLC apare în principal din partenerii sau creditorii companiei. Acest lucru se datorează numărului mare de tranzacții frauduloase efectuate după închiderea organizației, de care cealaltă parte la contract nu poate fi nici măcar conștientă. Dar există momente în care o întreprindere însăși trebuie să-și afle statutul real. Cum aflați că SRL-ul dvs. este închis?

Dacă lichidarea companiei a avut loc, atunci, după ce ați parcurs toate procedurile necesare, a plătit o taxă de stat de 800 de ruble și ați depus o cerere în formularul R16001 la biroul fiscal, ar fi trebuit să primiți Registrul de stat unificat al persoanelor juridice și un certificat de radiere acolo, după 6 zile lucrătoare. Acest lucru se poate face independent sau prin proxy.

Există și alte modalități de a afla dacă un SRL a fost lichidat:

Prin intermediul site-ului oficial al Serviciului Federal de Impozite conform TIN al companiei. Acolo veți găsi informații despre lichidare.
Printr-un extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice. Pentru a face acest lucru, o cerere este depusă la orice IFTS, o taxă de stat este plătită în valoare de 200 de ruble sau 400 de ruble pentru urgență (clauza 1 din Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 462). În modul normal, puteți primi un extras în 5 zile, urgent - a doua zi.
Prin portalul oficial al Curții Supreme de Arbitraj de către TIN, numele companiei sau OGRN al acesteia - în cazul în care LLC este implicată în cazul falimentului ca debitor.
Prin intermediul site-ului oficial al revistei „Buletinul înregistrării de stat”, de asemenea, de către TIN sau OGRN al companiei Această metodă este mai potrivită pentru cei care sunt creditorul LLC-ului dvs. și doresc să știe dacă procesul de lichidare a companiei dvs. a început sau dacă se află în stadiul falimentului. În revistă, conform clauzei 1 a art. 63 din Codul civil al Federației Ruse, sunt afișate informații despre începutul procesului de închidere, dar în același timp rezultatul acestuia nu este menționat - pentru aceasta merită să utilizați alte surse de informații propuse.

Este posibil să se conteste lichidarea unui SRL?

Este destul de simplu să aflați despre lichidarea unei LLC în aceste zile și chiar, în unele cazuri, gratuit. O evidență a acestui fapt este conținută în registrul de stat al persoanelor juridice. Puteți anula voluntar închiderea companiei dvs. numai până când informațiile sunt introduse în Registrul de stat unificat al entităților juridice prin depunerea unei cereri certificate de un notar în formularul R15001 cu o notă în secțiunea 2.4. și procesul-verbal al ședinței în cauză.

Faptul lichidării unei companii este înscris în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice, care este principala sursă de informații despre toate companiile din țară. Nu este dificil să se stabilească dacă un SRL este închis - acest lucru se poate face prin internet sau organismul care înregistrează datele. Posibilitatea de a verifica starea întreprinderii poate fi folosită nu numai de proprietarii acesteia, ci și de orice persoană interesată.

Instrucțiuni

Pe lângă organizație și adresa acesteia, este recomandabil să știți numărul acesteia în registrul de stat unificat al persoanelor juridice (USRLE). Numărul principal de înregistrare de stat () a fost emis din 2002, astfel încât aceste informații vor fi relevante numai pentru companiile create după această perioadă. Acest număr, precum și numărul de identificare al contribuabilului (TIN), sunt conținute în sigiliile și pe toate documentele oficiale ale companiei. OGRN are 13 și 15 cifre. Combinațiile de numere nu sunt alese la întâmplare, așa că puteți face singur verificarea de bază.

Dacă OGRN este format din 13 cifre, atunci aruncați ultima dintre ele și împărțiți numărul rămas la 11 (primul pas). Nu luați în considerare restul, înmulțiți numărul întreg rezultat cu 11 (al doilea pas). Calculați diferența dintre valorile obținute în primul și al doilea pas. Dacă această cifră nu este egală cu ultima cifră (cifră de verificare) din OGRN, atunci aveți un număr nevalid.

Pentru un OGRN cu 15 cifre, algoritmul acțiunilor este identic, dar numai multiplicarea și împărțirea se efectuează cu numărul 13.

Cele mai fiabile și actualizate informații vor fi furnizate de autoritățile fiscale, unde puteți trimite o cerere pentru compania care vă interesează. Înainte de aceasta, va trebui să plătiți taxa de stat.

De asemenea, puteți obține informații din Registrul de stat unificat al entităților juridice de pe diferite site-uri de internet care oferă astfel de informații pentru revizuire. Completați un formular special cu titluri, sunt multe. O interogare de căutare mai precisă vă va scuti de necazul de a căuta în întreaga listă de companii cu același nume. Dar atunci când faceți o cerere prin intermediul site-ului, nu uitați că bazele de date ale site-ului pot fi depășite la momentul solicitării dvs.

Surse:

compania există
Cum se verifică o nouă contrapartidă?

Există multe situații în care devine necesar să găsești o afacere. În domeniul afacerilor, înainte de a încheia un contract serios, va fi util să verificați contrapartida, să comparați detaliile și adresele de locație. Și multe persoane înainte de angajare ar putea avea nevoie să verifice pentru ce companie solicită.

Instrucțiuni

Serviciul fiscal federal oferă informații despre persoanele juridice la cerere. Pentru a face acest lucru, trebuie să contactați inspecțiile locale ale Serviciului Fiscal Federal. Cu toate acestea, dacă doriți să economisiți timp și aveți acces, utilizați un serviciu similar la Serviciul Federal Fiscal oficial. Cu acest serviciu puteți găsi o afacere foarte repede.

După ce ați intrat pe site-ul FTS, acordați atenție părții sale drepte, unde sunt enumerate cele utile și convenabile. În acest câmp al paginii există trei file cu un set diferit de servicii. Selectați prima filă, găsiți serviciul „Verificați-vă pe dvs. și pe omologul dvs.” și urmați linkul corespunzător.

Odată ajuns pe pagina informațiilor înscrise în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice, veți vedea 5 câmpuri disponibile pentru completare:
OGRNGRNINN
Numele Companiei
Adresa întreprinderii
Regiune
Data înregistrării companiei Toate câmpurile sunt opționale. Completați informațiile despre compania pe care o cunoașteți, de exemplu, numele și adresa acesteia și faceți clic pe „Căutare”.

În tabelul cu rezultatele căutării, veți vedea toate persoanele juridice înregistrate care îndeplinesc criteriile introduse. Derulând prin tabel, puteți găsi compania și, făcând clic pe hyperlinkul corespunzător, puteți vedea toate informațiile disponibile despre aceasta: data creării, locația, informații despre modificările aduse documentelor constitutive, informații despre înregistrarea ca asigurați și altele.

Videoclipuri similare

Surse:

Site-ul web al Serviciului Fiscal Federal

În zilele noastre, nu este dificil să găsiți organizația potrivită și chiar să colectați informații preliminare despre aceasta. Există puține unități care nu ar fi menționate pe internet. Chiar dacă cel dorit nu are propriul site web, cel puțin coordonatele sale sunt probabil găsite. Și atunci este o chestiune de tehnologie.

Vei avea nevoie

- un calculator;
- Acces la internet.

Instrucțiuni

Pentru început, avem nevoie de cel puțin un nume aproximativ (și exact) pentru a-l conduce în linia oricărui motor de căutare. Puteți să-l rulați pe mai multe. În mod ideal, în SERP vom vedea site-ul pe care îl căutăm cu informații cuprinzătoare despre acesta. Mai bine, locația biroului ei, să zicem, pe Yandex Maps, dar nu este întotdeauna cazul. Și totuși, dacă cel puțin o adresă, sau chiar mai bine cu un telefon, a devenit fructul căutării noastre, aceasta este jumătate din bătălie.

Telefonul poate fi util deoarece îl puteți apela și clarifica dacă aparține în continuare organizației de care avem nevoie, dacă este la aceeași adresă, clarificați cel mai bine cum să ajungeți la el, cea mai apropiată stație de metrou etc. nu este un secret pentru nimeni că informațiile de pe Internet pot fi depășite fără speranță pentru o lungă perioadă de timp. Cu toate acestea, acest lucru se aplică și directorilor de hârtie; este posibil ca cei care se află la adresa veche a organizației să știe unde să o găsească acum. Dar s-ar putea, desigur, să nu știe.

Dacă aveți adresa unei organizații, puteți vedea întotdeauna locația sa cel puțin aproximativă utilizând servicii online precum Yandex Maps, Google Maps sau programe de referință, de exemplu, Double GIS.
Apropo, poate exista o companie de care avem nevoie în bazele de date de adrese ale acestor sisteme.

Videoclipuri similare

Sfat util

Căutarea pe internet a organizației necesare vă permite să ucideți mai mult de un iepure în același timp. În rezultatele SERP, pot apărea mențiuni despre acesta în presă, recenzii ale clienților, angajaților actuali și foști, precum și multe alte alimente pentru gândire.

Cum să aflați informații despre companie? Această întrebare apare în fața aproape oricărei persoane din societatea modernă. Consumatorul dorește să știe despre reputația firmei, concurentul dorește să afle planuri strategice, idei, imagine, nivel de servicii, indicatori economici cheie și multe altele. Pentru a afla totul despre companie, trebuie să utilizați toate mijloacele disponibile și, de preferință, legale. Și pe care le veți afla mai jos.

Instrucțiuni

În primul rând, trebuie să te uiți online. Este suficient doar să introduceți numele organizației care vă interesează în motorul de căutare. Vor apărea imediat mai multe adrese cu forumuri, unde oameni ca tine discută despre compania de care aveți nevoie. Aici veți afla dacă există sau nu, este angajată în activități ilegale sau, de fapt, poate avea încredere în ea. Poate că cineva din vizitatorii forumului vă va lăsa informațiile de care aveți nevoie, această organizație sau cine este directorul acesteia. De asemenea, motoarele de căutare vă vor expune la o gamă întreagă de linkuri către articole furnizate de presa de ziare și televiziune. Poate că unii dintre jurnaliști au investigat deja aspectele pozitive sau negative legate de organizația despre care doriți să știți. Astfel, veți înțelege cât de mult puteți avea încredere în această companie.

Este interesant că puteți afla despre companie prin cercetări de marketing. Astfel, se înregistrează ce materii prime sunt achiziționate și ce produse sunt produse. În același timp, organizațiile de marketing înregistrează detalii și informații despre principalii specialiști ai întreprinderilor.

Dacă nu sunteți mulțumit de opiniile de pe forumuri, de sfaturile altor persoane și de cercetări, deoarece uneori sunt destul de subiective și sunteți obișnuiți să verificați totul asupra dvs., atunci vă puteți pretinde că sunteți cumpărător al acestei companii. Astfel, puteți achiziționa un produs de la această companie și vă puteți familiariza personal cu calitățile sale.
Dacă din întâmplare sunteți furnizor de materii prime pentru această companie, atunci sunteți foarte norocos! Veți putea asculta informații de la diferiți manageri și directori din surse existente de încredere.

Notă

Nu contează dacă sunteți un consumator, un furnizor sau un concurent, puteți obține informații despre companie doar prin mijloace legale.

Surse:

Site-ul web al Serviciului Fiscal Federal. Puteți afla informațiile legale despre companie.
găsiți datele companiei

Înainte de a începe o cooperare reciproc avantajoasă cu un nou partener de afaceri, aflați mai întâi despre activitățile sale de afaceri. Pentru a face acest lucru, mergeți la cel mai apropiat birou fiscal sau utilizați serviciile unei firme de avocatură, deoarece puteți găsi un antreprenor individual numai în Registrul de stat unificat - EGRIP. Va trebui să completați o cerere specială și să comandați o declarație de informații.

Vei avea nevoie

TIN, OGRNIP, formular de cerere pentru un extras din USRIP, 200-400 ruble. pentru plata statului. taxe, alte date juridice și detalii.

Instrucțiuni

Înainte de a veni la autoritatea fiscală, cereți viitorului dvs. partener numărul său individual de contribuabil - TIN, precum și numărul principal de înregistrare de stat - OGRNIP. INN și OGRNIP sunt coduri speciale, emise fizic sub formă de documente oficiale.

Fiecare cetățean al Federației Ruse primește TIN la prima angajare oficială, comercială sau necomercială. Posesia unui INN, care este înregistrat la Serviciul Federal pentru Impozite din Rusia. Dacă sunteți interesat de cum să găsiți un antreprenor individual prin TIN, atunci această procedură poate fi efectuată prin intermediul serviciilor speciale de Internet, de exemplu Freelane.ru.

OGRNIP este format din douăsprezece cifre. Primele patru corespund unei diviziuni a serviciului fiscal. Cele șase ulterioare desemnează codul personal al unui antreprenor individual. Ultimele două sunt cifre de verificare. OGRNIP este documentul principal al unui antreprenor individual, care mărturisește înregistrarea sa oficială la autoritatea fiscală ca antreprenor individual fără a forma o persoană juridică. Toți antreprenorii au acest număr și fiecare este diferit.

Contrapartidele de o zi pot dăuna atât statului în caz de evaziune fiscală, cât și contribuabilului, care va trebui să dovedească validitatea beneficiului fiscal primit la rambursarea TVA-ului sau la contabilizarea cheltuielilor în scopuri fiscale ca urmare a interacțiunii cu astfel de contrapartide fără scrupule.

Inspecțiile sunt ghidate de Rezoluția Plenului Curții Supreme de Arbitraj din Federația Rusă din 12 octombrie 2006 nr. 53 "", care a fixat principalul semne de rea-credință contribuabil și reguli pentru determinarea lor.

Contribuabilii, pentru a dovedi exercitarea diligenței și a prudenței atunci când aleg o contrapartidă, pot contacta Criterii publice
autoevaluarea riscurilor pentru contribuabilii utilizați de autoritățile fiscale în procesul de selectare a obiectelor pentru efectuarea auditurilor fiscale pe teren (aprobat prin ordin al Serviciului Federal Fiscal din Rusia din 30 mai 2007 nr. MM-3-06 / [e-mail protejat] „”), precum și explicații ale autorităților financiare cu privire la momentul în care se consideră că contribuabilul și-a îndeplinit obligația de a verifica contrapartida.

Pentru a se proteja de riscurile legate de desfășurarea activităților comerciale și de eventualele cereri din partea autorităților fiscale, există multe oportunități de a vă asigura că un potențial partener de afaceri este de bună credință.

Am subliniat o serie de acțiuni care, în opinia autorităților fiscale și a instanțelor judecătorești, ar trebui întreprinse pentru a confirma exercitarea diligenței și a prudenței la alegerea unei contrapărți.

Puteți afla dacă a fost emisă o licență către o posibilă contrapartidă la adresa site-urile autorităților de acordare a licențelor - autoritatea de acordare a licențelor va fi diferită pentru fiecare tip de activitate. De exemplu, site-ul web Rospotrebnadzor vă permite să căutați prin registrele de licențe emise pentru activități legate de utilizarea agenților patogeni ai bolilor infecțioase și activități în domeniul utilizării surselor de radiații ionizante.

7. Faceți cunoștință cu situațiile contabile anuale ale contrapartidei... În conformitate cu clauza 89 din Regulamentul privind contabilitatea și raportarea financiară din Federația Rusă (aprobat de Ministerul Finanțelor din Rusia din 29 iulie 1998 nr. 34n), situațiile financiare anuale ale organizației sunt deschis utilizatorilor interesați (bănci, investitori, creditori, cumpărători, furnizori etc.) care îl pot vizualiza și primi copii ale acestuia cu rambursarea costurilor de copiere, iar organizația ar trebui să ofere utilizatorilor interesați posibilitatea de a se familiariza cu situațiile contabile.

În plus, Rosstat este obligat să furnizeze informații cu privire la situațiile financiare anuale ale organizațiilor în mod gratuit (Regulamente privind serviciul federal de statistică al statului, aprobat de Guvernul Federației Ruse din 2 iunie 2008 nr. 42, Rosstat din 20 mai 2013 nr. 183 "Cu privire la aprobarea regulamentelor administrative pentru furnizarea de dispoziții federale serviciul de statistică de stat al serviciului de stat „Furnizarea de utilizatori interesați cu date de raportare contabilă (financiară) ale persoanelor juridice care operează în Federația Rusă”).

8. Examinați registrul furnizorilor fără scrupule... Desigur, o potențială contrapartidă nu este neapărat un participant la sistemul de achiziții publice pentru nevoile de stat și municipale, dar există o astfel de posibilitate. Prin urmare, vă recomandăm totuși să parcurgeți această etapă de verificare opțională și să căutați corespunzător registrul, actualizat de FAS Rusia.

Sfat

Vă recomandăm să vă dezvoltați reglementare locală privind organizarea și îmbunătățirea muncii precontractuale cu potențialii contrapărți, care ar indica obiectivele sale, principiile de activitate și interacțiunea managerilor, a serviciilor de aprovizionare și securitate, a avocaților și a altor funcționari ai contribuabililor în contact cu potențialii contrapărți, precum și enumerarea documentelor care trebuie solicitate de la contrapartide si altii. Instanțele atrag, de asemenea, atenția asupra prezenței unui astfel de act local (rezoluția MO FAS din 23 mai 2013 în cazul nr. A40-98947 / 12-140-714). În plus, are sens să publicăm comenzi separate la verificarea unei anumite contrapărți pentru confirmarea ulterioară a inocenței sale în cazul unui conflict.

9. Verificați autoritatea persoanei care semnează contractul. Instanțele subliniază adesea necesitatea verificării competențelor ca o condiție pentru recunoașterea unui contribuabil ca fiind de bună credință (FAS ZSO din 25 mai 2012 în cazul nr. A75-788 / 2011, a opta Curte de apel de arbitraj din 20 septembrie 2013 în cazul nr. A46-5720 / 2013) ... Mai mult, dacă contribuabilul a primit toate documentele și informațiile necesare, dar nu a verificat autoritatea reprezentantului contrapartidei de a semna documentele, aceasta va sta la baza recunoașterii acestui contribuabil drept nedrept (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol din Moscova la 11 iulie 2012 în cazul nr. A40-103278 / 11 -140-436).

Când se analizează un caz, în cazul în care semnatarul refuză semnătura sa pe documente, acesta este de obicei numit examen scris de mână - dar uneori se descurcă fără el (FAS UO din 30 iunie 2010 nr. F09-4904 / 10-C2 în cazul nr. A76-39186 / 2009-41-833). Cu toate acestea, mai des instanțele subliniază faptul că o simplă comparație vizuală a semnăturilor și a mărturiei reprezentantului contribuabilului nu poate fi considerată o bază suficientă pentru admiterea faptului că documentele au fost semnate de persoane neidentificate (hotărârea Curții de Apel al treilea arbitraj din 13 octombrie 2010 în cazul nr. A33-4148 / 2010).

Și bineînțeles, instanțele declară faptul necinstirii contribuabilului în cazul în care reprezentantul autorizat al contrapartidei la momentul semnării documentelor decedat (Curtea Supremă de Arbitraj din Federația Rusă din 6 decembrie 2010 nr. VAS-16471/10) sau puterile sale au fost încetate (FAS PO din 28 februarie 2012 nr. F06-998 / 12 în cazul nr. A65-14837 / 2011). Pe de altă parte, acest din urmă caz \u200b\u200bnu poate, în opinia instanțelor, să depună mărturie despre primirea unui beneficiu fiscal nejustificat dacă contribuabilul a avut o relație economică pe termen lung cu contrapartida înainte de încheierea tranzacției în litigiu (FAS SKO din 25 aprilie 2013 nr. F08-1895 / 13 în cauză Nr. A53-12917 / 2012, rezoluția FAS ZSO din 27 octombrie 2011 nr. F07-8946 / 11 în cazul nr. A52-4227 / 2010).

Înainte de a semna documente, trebuie să acordați atenție următoarelor:

este tranzacția efectuată pentru contrapartea dvs. mare;
nu a expirat mandat un reprezentant al contrapărții (este determinat de statutul organizației sau de o împuternicire);
nu limitat dacă cartăputerile directorului de a încheia tranzacții, a căror valoare depășește o anumită valoare.

10. Faceți o cerere la biroul fiscal de la locul înregistrării contrapartidei... Instanțele subliniază că acest lucru este, de asemenea, considerat o manifestare a prudenței contribuabilului (FAS ZSO din 14 octombrie 2010 în cazul nr. A27-26264 / 2009, FAS ZSO din 5 martie 2008 nr. F04-1408 / 2008 (1506-A45-34) în cazul nr. A45-5924 / 07-31 / 153, a treia curte de apel de arbitraj din 11 octombrie 2013 în cazul nr. A74-5445 / 2012, a unsprezecea curte de apel de arbitraj din 5 septembrie 2012 în cazul nr. A55-1742 / 2012 ).

Mai mult, confirmă instanțele de arbitraj districtuale datoria autorităților fiscale furnizați informațiile solicitate în cadrul informațiilor care nu sunt recunoscute în conformitate cu secretele fiscale. Astfel, FAS ZSO a subliniat că refuzul inspectoratului de a furniza informații despre contrapartida contribuabilului afectează drepturile acestuia din urmă legate de obținerea de beneficii fiscale, ținând seama de obligația contribuabilului de a confirma diligența și precauția atunci când alege o contrapartidă (Rezoluția FAS ZSO din 14 decembrie 2007 nr. F04- 67/2007 (77-A67-32) în cazul A67-1687 / 2007).

Uneori, instanțele subliniază chiar că contribuabilul a avut ocazia să contacteze serviciile relevante pentru a verifica contrapartea, dar nu a făcut acest lucru (rezoluția MO FAS din 14 septembrie 2010 nr. KA-A40 / 10728-10 în cazul nr. A40-4632 / 10- 115-57).

Adevărat, uneori instanțele ajung la concluzia că contribuabilul nu ar putea aplica inspectoratului la locul de înregistrare al contrapartidei, deoarece doar autoritățile fiscale au această autoritate (FAS SZO din 31 iulie 2013 în cazul nr. A13-8751 / 2012).

Dar chiar dacă fiscul refuză să răspundă la cerere, fapt al direcției sale va indica faptul că contribuabilul a dorit să se protejeze atunci când alege o contrapartidă și va putea servi drept dovadă a diligenței în viitor. În acest caz, este important ca cererea să fie depusă personal la biroul inspectoratului fiscal (o copie a cererii cu un semn de acceptare să rămână la îndemână) sau prin poștă cu confirmare de primire și o listă de atașamente (în acest caz, rămâne o copie a inventarului și notificarea returnată).

După cum putem vedea, pozițiile instanțelor cu privire la sfera acțiunilor care trebuie întreprinse pentru a verifica conștiinciozitatea contrapartidei diferă. Adevărat, uneori instanțele sunt puțin viclene.

Deci, aceștia subliniază că inspectoratul fiscal nu a dovedit lipsa diligenței datorate a contribuabilului - dimpotrivă, la efectuarea unor tranzacții controversate, li s-a cerut copii notariale ale documentelor necesare. În același timp, instanțele subliniază că în domeniul relațiilor fiscale există prezumția de bună credință, iar agențiile de aplicare a legii nu pot interpreta conceptul de „contribuabili de bună-credință” ca impunând contribuabililor obligații suplimentare care nu sunt prevăzute de lege (Rezoluția MO FAS din 31 ianuarie 2011 nr. KA-A40 / 17302-10 în cazul nr. A40-30846 / 10-35 -187, rezoluția MO FAS din 16 decembrie 2010 nr. KA-A40 / 15535-10-P în cazul nr. A40-960 / 09-126-4, rezoluție MO FAS din 22 iulie 2009 nr. KA-A40 / 6386 -09 în cazul nr. А40-67706 / 08-127-308).

Această înțelegere a bunei-credințe a fost dezvoltată de Curtea Constituțională a Federației Ruse în 16 octombrie 2003 nr. 329-O, la care contribuitorii fac referire adesea atunci când își justifică poziția. În special, Curtea a subliniat că contribuabilul nu poate fi tras la răspundere pentru acțiunile tuturor organizațiilorparticiparea la procesul în mai multe etape de plată și transfer al taxelor la buget.

În același timp, instanțele indică adesea necesitatea de a solicita documentele relevante de la contrapartidă, subliniind că aceste acțiuni au pentru contribuabil. natura Datoriei (FAS PO din 14 iulie 2010 în cazul nr. A57-7689 / 2009, FAS ZSO din 20 iulie 2010 în cazul nr. A81-4676 / 2009).

Uneori, atenția instanțelor poate fi atrasă asupra altor detalii - de exemplu, încheierea unui contract de livrare de bunuri „în judecată” lot mic pentru a verifica contrapartea (rezoluția FAS a districtului Moscova din 16 decembrie 2010 nr. KA-A40 / 15535-10-P în cazul nr. A40-960 / 09-126-4), faptul înregistrării contrapartidei în câteva zile înainte de tranzacție (FAS UO din 28 noiembrie 2012 nr. F09-11410 / 12 în cazul nr. A60-7356 / 2012) etc. Autoritățile fiscale se pot referi și la faptul că organizația contrapartidă a „lideri de masă și fondatori”, iar acest fapt ar fi trebuit să alerteze contribuabilul (FAS MO din 3 noiembrie 2011 nr. F05-11505 / 11 în cazul nr. A41-23181 / 2010).

În concluzie, rețineți că prezența doar un semn de rea-credință contrapartida, de regulă, nu este un obstacol în calea recunoașterii beneficiului fiscal primit de contribuabil ca nejustificat. Cu toate acestea, combinația lor face ca inspectoratele fiscale să fie prudente și instanțele - să ia o decizie care nu este în favoarea contribuabilului.

A face afaceri este indisolubil legat de riscul constant de a lucra cu companii nesigure.

În cel mai rău caz, acest lucru poate duce la pierderi materiale semnificative.

Serviciul fiscal federal vă va ajuta să evitați astfel de consecințe.

Fiecare rezident al țării noastre, fiecare persoană fizică sau juridică, are un singur identificator comun - TIN.

Un număr individual de contribuabil vă permite să calculați impozitele și poate fi, de asemenea, utilizat pentru a găsi datele necesare.

Prin urmare, cunoașterea modului verificați compania prin TIN, poate fi util fiecărui antreprenor.

Ce este TIN?

TIN - numărul contribuabilului individual.

O combinație unică de 12 cifre care definește numărul de înregistrare al tuturor contribuabililor de stat în registrul persoanelor fizice (persoane juridice).

Este posibil doar la vârsta de 14 ani, scriind o cerere corespunzătoare la biroul fiscal regional.

Ce ar trebui să știe un antreprenor despre TIN?

Este important ca fiecare organizație înregistrată în registrul Serviciului Federal de Impozite să aibă propriul cod TIN.

Folosind TIN, puteți determina informațiile disponibile public despre companie:

nume;
locul înregistrării fizice și legale;
prezența datoriilor către stat;
mărimea activelor companiei;
profitabilitatea afacerii;
datorii către alte contrapartide;
prezența procedurilor judiciare, la care participă firma auditată.

Lista este impresionantă - nu-i așa?

Dar, la fel ca în orice alt proces legal, există subtilități aici, pe care le veți învăța citind articolul până la capăt.

Situații care necesită verificarea organizației de către TIN

Antreprenorii fără experiență fac adesea o greșeală foarte gravă, considerând că verificarea unui potențial partener este o operațiune inutilă.

Adesea, majoritatea întreprinderilor aflate în faliment au scăzut la acest nivel din cauza comportamentului ilogic și inadecvat al conducerii.

Baza activității antreprenoriale este interacțiunea cu partenerii în condiții favorabile.

Dar poți fi complet sigur de statutul omologului tău atunci când faci o tranzacție?

Răspunsul evident este nu.

Situații care necesită verificare fermă:

Efectuarea de tranzacții financiare între întreprinderi.
Redactarea acordurilor de cooperare.
Acordarea de asistență juridică organizației.

Există câteva alte zeci de cazuri speciale care necesită verificare. Dar toate pot fi combinate sub formularea „tranzacții financiare”.

Cum se verifică o companie prin TIN folosind serviciile online?

În secolul al XXI-lea - secolul descoperirii tehnice - nu este nevoie nici măcar să ieși din scaun atunci când trebuie să verifici.

Ai nevoie doar de două lucruri: un computer și acces la internet.

Cititorul s-ar putea gândi: „Cum pot avea încredere în serviciile online? Ce se întâmplă dacă există date inexacte? "

Pentru a nu ridica astfel de întrebări, Serviciul Fiscal Federal și-a creat propria resursă de stat - https://www.nalog.ru.

Nu are rost să ne îndoim de fiabilitatea sa, tot conținutul site-ului este verificat cu atenție chiar de către autoritățile fiscale.

Scopul creării unui astfel de serviciu este de a apropia antreprenorul de Serviciul Federal de Impozite.

Puteți verifica structura care vă interesează numai după înregistrarea pe portal, după care ar trebui să urmați linkul - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, unde veți vedea următoarea imagine:

Săgețile indică zona pentru determinarea parametrilor de căutare, într-un limbaj simplu - elemente de meniu.

Utilizatorul poate selecta datele de care are nevoie dintr-o bază de date extinsă a autorităților fiscale.

Nu trebuie să uităm de un detaliu mic, dar foarte important: datele despre tranzacțiile financiare nu pot fi actualizate instantaneu în baza de date FTS.

Dacă verificați din nou o contrapartidă cu care interacționați și actualizările nu au apărut în timpul zilei, nu ar trebui să-l acuzați imediat că a înșelat.

Pentru a începe, contactați centrul de asistență al portalului și raportați o situație problemă.

Alte resurse pentru verificarea unei companii de către TIN

Pentru a determina informații despre TIN, puteți utiliza alte resurse de internet, cum ar fi:

Acuratețea datelor atunci când sunt verificate pe site-urile indicate nu poate fi garantată 100%.

Pe de altă parte, astfel de resurse nu au niciun beneficiu din înșelarea utilizatorilor obișnuiți, deoarece clienții le asigură venituri.

Un plus imens al verificării unei companii de către TIN folosind serviciile online este cantitatea de informații primite.

Folosind sisteme cu plată, puteți afla literalmente totul despre companie.

Începând cu datoriile restante, terminând cu compoziția familiei și cele mai mici nuanțe de a face afaceri.

Pentru antreprenorii „școlii vechi”, există alte modalități de verificare a întreprinderilor care utilizează INN.

Cum să verificați o companie prin TIN într-un birou reprezentativ al Serviciului Federal de Impozite?

Pentru a afla informații despre contrapartidă, puteți vizita pur și simplu sucursala regională a Serviciului Fiscal Federal, luând pașaportul cu dvs. ca carte de identitate.

Pentru mai multă comoditate, este necesar să programați o întâlnire în avans, după ce ați discutat această problemă prin telefon cu reprezentanții serviciului fiscal.

În primul rând, un antreprenor poate fi interesat de locul de înregistrare al unei persoane juridice, de fiabilitatea documentației, de fiabilitatea financiară a companiei.

TIN în sine nu reprezintă informații despre companie. Oficialii Serviciului Fiscal Federal îl folosesc ca identificator pentru baza de date.

Adică, conform numerelor care alcătuiesc TIN, nu veți putea dezvălui toate informațiile despre datoriile companiei față de contrapartidele sale și alte detalii.

Pentru a determina statutul unei organizații, aceasta se găsește în registrele Registrului de stat unificat al persoanelor juridice sau al Registrului de stat unificat al persoanelor juridice, se selectează informațiile necesare și se fac interogări de căutare în bazele de date ale Fondului de pensii de stat și ale structurilor bancare.

Prezența cauzelor în instanțele de arbitraj este un alt factor care poate interesa contrapărțile. Poate fi ușor determinată analizând cererile instanței prin TIN (această procedură se efectuează și folosind metodele descrise mai sus).

Cu un apel personal adresat Serviciului Fiscal Federal, șansele unei erori la compilarea unei interogări de căutare sunt clar reduse.

Dacă nu sunteți complet încrezători în abilitățile dvs., trebuie să contactați biroul fiscal regional.

Această soluție va elimina problemele de identificare a contrapartidei.

Protecția datelor pentru antreprenori

Fiecare antreprenor care citește acest articol ar putea avea unele îngrijorări cu privire la deschiderea excesivă a datelor față de alții.

Este necesar să rețineți un punct foarte important: fără acordul structurii de conducere a întreprinderii de contrapartidă, este pur și simplu imposibil să aflați întreaga listă de date care vă interesează.

Fără permisiunea directorului organizației auditate, veți putea afla doar câteva fapte despre activitățile sale, și anume următoarele:

Persoana desfășoară afaceri?
Numele și locația persoanei juridice.
Prezența revendicărilor legate de o întreprindere sau o persoană fizică.

Pentru a accesa alte informații, trebuie să anunțați contrapartida și să solicitați permisiunea.

În cazul unui refuz, merită luat în considerare: are vreun rost să faci afaceri cu un astfel de antreprenor?

Videoclipul arată cum să aflați TIN-ul unei întreprinderi prin intermediul site-ului web FTS:

Analiza căutării TIN

În articol, ați învățat două modalități de a găsi informații despre o companie, utilizând codul TIN al companiei.

Apropo, TIN în sine poate fi găsit pe aceleași servicii prezentate mai sus.

Pentru a face acest lucru, este suficient să introduceți numele și, în unele cazuri, informații suplimentare despre companie.

Care dintre următoarele metode de căutare este cea mai bună? Puteți trage concluzii pentru dvs. studiind tabelul de comparație:

Criteriu	Servicii on-line	Vizită la departamentul Serviciului Fiscal Federal
Confort	Foarte confortabil, nu necesită mult timp și efort.	Pierde pentru un concurent, deoarece metoda va necesita timp și efort pentru o vizită la Serviciul Federal de Impozite.
Informativitate	Utilizate corect, serviciile online reprezintă o sursă excelentă de informații.	Conținutul informațional este la cel mai înalt nivel, personalul va oferi un pachet complet de date.
Credibilitate	Numai serviciile oficiale ale Serviciului Fiscal Federal sunt 100% fiabile.	Fiabilitatea datelor la cel mai înalt nivel.
Costul	Există servicii online plătite, costul poate varia de la 500 la 3.000 - 4.000 de ruble.	Serviciu complet gratuit.

După ce ați citit articolul, nu ar trebui să vă rămână o întrebare, cum se verifică o companie prin TIN.

Toate căile și serviciile disponibile sunt revizuite.

Alegerea celor mai potrivite este a ta.

Se poate trage o concluzie generală: luați timp și luați o oră sau două pentru a vă verifica cu atenție partenerul.

Acest pas nu va fi niciodată de prisos + vă poate salva de surprize neplăcute și pierderi financiare.

Articol util? Nu ratați altele noi!
Introduceți e-mailul și primiți articole noi prin poștă