ผู้จัดพิมพ์นิตยสาร "Jewelry Trade Navigator" Oksana Senatorova สำนักงานทดสอบกำลังถูกกวาดล้างครั้งใหญ่

ตกลงโดย M/S

ปณิธาน

คดีหมายเลข 5-597/58
23 ธันวาคม 2558
มอสโก
รักษาการผู้พิพากษาเขตตุลาการหมายเลข 380 ของเขตเพรสเนนสกีแห่งมอสโก - ผู้พิพากษาเขตตุลาการหมายเลข 377 ของเขตเพรสเนนสกีแห่งมอสโก A.V. Veryasova ในสถานที่ของเขตตุลาการหมายเลข 380 ของเขตเพรสเนนสกี มอสโกได้พิจารณากรณีความผิดทางปกครองที่กำหนดไว้สำหรับส่วนที่ 12 ของข้อ 19.5 ของรหัส RF ว่าด้วย ความผิดทางปกครองในความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ - หัวหน้าผู้ตรวจการกำกับดูแลการทดสอบของรัฐสำหรับมอสโกและภูมิภาคมอสโกของสถาบันสหพันธรัฐ "หอการค้าทดสอบแห่งรัสเซีย" Chibisov A V เกิด XXX ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของ XXX อาศัยอยู่ตามที่อยู่: XXX ซึ่งมี ไม่เคยถูกนำมารับผิดชอบด้านการบริหารมาก่อน -

ติดตั้งแล้ว:

อย่างเป็นทางการ Chibisov A.V. คำสั่งทางกฎหมายของร่างกายที่ดำเนินการควบคุมอัคคีภัยของรัฐไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

09.11.2558 เวลา 12:30 น. หัวหน้าอย่างเป็นทางการของ State Assay Supervision Inspectorate สำหรับมอสโกและภูมิภาคมอสโกของสถาบันสหพันธรัฐ "Assay Chamber of Russia" Chibisov A.V. ในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ตามที่อยู่: XXX คำสั่งทางกฎหมายหมายเลข 304/1/1 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายเพื่อขจัดการละเมิด ข้อกำหนดบังคับ ความปลอดภัยจากอัคคีภัยลงวันที่ 06/17/2558 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (11/03/2558) คือจุดที่ 1,2,3,5,6,7,12,13,15,16,18,19,20 ,21,22 อันนั้น กระทำความผิดทางปกครองภายใต้ส่วนที่ 12 ของข้อ 19.5 ของประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย

ชิบิซอฟ เอ.วี. ไม่ปรากฏตัวในการพิจารณาคดีของศาล ได้รับแจ้งอย่างถูกต้อง ส่งตัวแทนของเขาไปยังการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาคดีในกรณีที่ไม่มี A.V. Chibisov และยังระบุว่าเขาเห็นด้วยกับพิธีสารและคำสั่งของ กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ในเวลาเดียวกันความผิดของเจ้าหน้าที่ของหัวหน้าผู้ตรวจการกำกับดูแลการทดสอบของรัฐสำหรับมอสโกและภูมิภาคมอสโกของสถาบันสหพันธรัฐ "ห้องทดสอบแห่งรัสเซีย" Chibisov A.V. ของการกระทําความผิดตามส่วนที่ 12 ของมาตรา 19.5 ของประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการยืนยันจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในคดี

พิธีสารว่าด้วยความผิดทางปกครอง ครั้งที่ 849 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 12.30 น. หัวหน้าอย่างเป็นทางการของ State Assay Supervision Inspectorate สำหรับมอสโกและภูมิภาคมอสโกของสถาบันสหพันธรัฐ "Assay Chamber of Russia" Chibisov A.V. ในสถานที่ตั้งอยู่ตามที่อยู่: XXX คำสั่งทางกฎหมายหมายเลข 304/1/1 เพื่อกำจัดการละเมิดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยบังคับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (3 พฤศจิกายน 2558) กล่าวคือ แต้มที่ 1, 2,3,5,6,7,12,13,15,16,18,19,20,21,22;

ตามคำสั่งเลขที่ 304/1/1 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในการขจัดการละเมิดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐให้ดำเนินการตรวจสอบนอกสถานที่โดยไม่ได้กำหนดไว้ เอกสารชื่อเรื่องและวัสดุกรณีอื่น ๆ

ศาลไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อถือหลักฐานที่เจ้าหน้าที่รวบรวมในคดี - ผู้ตรวจการดับเพลิงของรัฐในเขต Presnensky และ Arbat ของมอสโกแห่ง ROND ที่ 2 ของเขตปกครองกลางของผู้อำนวยการหลักของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของ รัสเซียในกรุงมอสโก

การละเมิดที่สำคัญเมื่อจัดทำระเบียบการเกี่ยวกับความผิดทางปกครองที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการจัดตั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีที่ถูกต้องและเป็นกลางไม่ได้ถูกกำหนดโดยศาล

เมื่อกำหนดการลงโทษศาลจะคำนึงถึงลักษณะและสถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงของความผิดที่กระทำ โดยคำนึงถึงว่า Chibisov A.V. ก่อนหน้านี้ไม่เคยถูกนำมารับผิดชอบด้านการบริหารสำหรับความผิดที่คล้ายกันและเชื่อว่าจำเป็นต้องลงโทษเขาภายในขอบเขตที่กำหนดโดยการลงโทษส่วนที่ 12 ของข้อ 19.5 ของประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย

ตัดสินใจแล้ว:

จำได้ เป็นทางการ- หัวหน้าผู้ตรวจการกำกับดูแลการทดสอบสำหรับมอสโกและภูมิภาคมอสโก FKU "หอการค้าทดสอบแห่งรัสเซีย" Chibisov A V มีความผิดในการกระทำความผิดด้านการบริหารภายใต้ส่วนที่ 12 ของข้อ 19.5 ของประมวลกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความผิดทางปกครองและแต่งตั้ง การลงโทษทางปกครองในรูปแบบของค่าปรับจำนวน 3,000 (สามพัน) รูเบิล

คำตัดสินสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแขวง Presnensky แห่งกรุงมอสโกได้ภายในสิบวันนับจากวันที่จัดส่งหรือได้รับสำเนาคำตัดสิน

ตามศิลปะ RF ค่าปรับทางปกครองจะต้องชำระโดยบุคคลที่รับผิดชอบทางปกครองภายในไม่เกินหกสิบวันนับจากวันที่มติที่กำหนดให้ค่าปรับทางปกครองมีผลใช้บังคับ

อาศัยอำนาจตามส่วนที่ 1 ของศิลปะ RF การไม่ชำระค่าปรับทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับทางปกครองเป็นสองเท่าของจำนวนเงินค่าปรับทางปกครองที่ยังไม่ได้ชำระหรือการจับกุมทางปกครองเป็นเวลาสูงสุดสิบห้าวัน

จะต้องส่งเอกสารยืนยันการชำระค่าปรับต่อศาล

ผู้พิพากษา A.V. เวรีโซวา

ศาล:

สถานที่พิจารณาคดีหมายเลข 380 ของเขตตุลาการ Presnensky (เมืองมอสโก)

มีการเปิดคดีอาญาในกรุงมอสโกเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์เครื่องประดับที่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายโดยพนักงานของ Central การตรวจสอบของรัฐการกำกับดูแลการทดสอบ การสอบสวนสัญญาว่าจะนำข้อกล่าวหาต่อพนักงานแปดคนในการตรวจสอบในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่ง Irina Volk ตัวแทนอย่างเป็นทางการของแผนกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของคณะกรรมการกิจการภายในหลักของมอสโกกล่าวว่ายังมีผู้จัดการระดับสูงอีกด้วย

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นวันก่อน วันหยุดปีใหม่เจ้าหน้าที่แผนกได้ทำการตรวจสอบร้านขายเครื่องประดับหลายแห่งเป็นประจำ ในเวลาเดียวกันก็พบเครื่องประดับจำนวนมากในร้านค้า การผลิตจากต่างประเทศซึ่งฝ่ายบริหารร้านค้าไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารได้ ตามที่ผู้สืบสวนระบุว่า สินค้าทองคำและแพลทินัมเหล่านี้ถูกนำเข้าไปยังรัสเซีย ลักลอบนำเข้า- หลังจากการวิจัยพบว่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพของรัสเซียบนเครื่องประดับที่ตำรวจยึดนั้นเป็นของจริง ตามที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของกรมอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของคณะกรรมการกิจการภายในเมืองมอสโก Irina Volk แผนกสืบสวนที่คณะกรรมการกิจการภายในเมืองมอสโกเปิดคดีอาญาภายใต้ศิลปะ มาตรา 181 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (“ การละเมิดกฎสำหรับการผลิตและการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพของรัฐ”) เมื่อพิจารณาว่าผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้คือพนักงานของ State Assay Supervision Inspectorate หากไม่มีการมีส่วนร่วมก็เป็นไปไม่ได้ที่จะติดเครื่องหมายจริงบนเครื่องประดับที่ลักลอบนำเข้า เจ้าหน้าที่ FSB ก็มีส่วนร่วมในการสอบสวนด้วย ในไม่ช้าตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่าสินค้าลักลอบถูกประทับตราในสาขาของ Central State Assay Supervision Inspectorate ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตขององค์กรปิดของ Federal State Unitary Enterprise "Moscow Processing Plant" โลหะผสมพิเศษ"บนถนน Obruchev -

อเล็กซานเดอร์ เจกลอฟ

กลุ่มอาชญากร - "ผู้ปลอมแปลง"

ร้านขายเครื่องประดับขนาดใหญ่ 5 แห่งในมอสโกปิดตัวลงแล้ว ปรากฏว่าพวกเขากำลังขายเครื่องประดับราคาถูกที่ลักลอบนำเข้ามาจากตุรกี ซึ่งมีเครื่องหมายรัสเซียกำกับอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ในระหว่างการค้นที่สาขาของ Central State Assay Supervision Inspectorate ตำรวจได้ยึดเครื่องประดับที่ลักลอบนำเข้าน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมเงินจำนวนมาก ซึ่งที่มาของเครื่องประดับไม่สามารถอธิบายได้ พนักงานแปดคนของ Assay Supervision Inspectorate จะถูกตั้งข้อหาในอนาคตอันใกล้นี้

ทองคำตุรกีเกรดต่ำสามารถแยกแยะได้จากทองคำรัสเซียด้วยตา เครื่องประดับที่น่าสงสัยซึ่งมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพของแท้ของสำนักงานทดสอบในร้าน Goldinvest XXI Century ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อต้นปีที่แล้ว

ปรากฎว่าทองคำถูกขโมยไปจากเหมืองมากาดานและยาคุเตียจากนั้นก็ขนส่งไปยังตุรกีอย่างผิดกฎหมาย ที่นั่น โรงงานอัญมณีผลิตสินค้าจากวัตถุดิบมากาดาน-ยาคุตโดยไม่ได้ใส่เครื่องหมายหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพใดๆ ทองคำถูกส่งไปยังรัสเซีย ศุลกากรให้ดำเนินการต่อไป ในมอสโกสินค้าที่ลักลอบนำเข้าจะถูกส่งไปยัง Central State Inspectorate of Assay Supervision ซึ่งมีการประทับตราไว้เพื่อยืนยันมาตรฐานระดับสูงของผลิตภัณฑ์ จากนั้นสินค้าก็ไปที่ร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่งในมอสโก: "Goldinvest XXI Century", "Rusgoldinvest", "Natalie-I", "Favey" และ PBOYUL "Izotova A.V."

ในร้านค้า เครื่องประดับถูกระบุว่ายังไม่ได้แลกจากโรงรับจำนำ หรือเป็นการรับขายจากบุคคลธรรมดา (แน่นอนว่าเป็นของปลอม) กลไกได้รับการขัดเกลาจนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด ไม่มีการจ่ายภาษีหรืออากรตลอดเส้นทาง "ทอง" ทั้งหมด ตามการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทองคำที่ลักลอบนำเข้ามากถึง 50 กิโลกรัมในมอสโกทุกเดือน ในขณะเดียวกัน กำไรของผู้ลอกเลียนแบบก็สูงถึง 40 ดอลลาร์ต่อกรัม!

“ จากกิจกรรมการค้นหาปฏิบัติการพบว่ากลุ่มอาชญากรทั้งหมดปฏิบัติการในสาขาของ Central State Assay Supervision Inspectorate บน Kaluzhskaya” Irina Volk เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนของ UBEP ของเมืองหลวงกล่าว “คนเหล่านี้ตราสินค้าเครื่องประดับที่ลักลอบนำเข้าโดยมีค่าธรรมเนียม โดยไม่ได้ทำการวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ในระหว่างการค้นหา พนักงานของเรายึดเครื่องประดับที่ลักลอบนำเข้าได้ 15 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังพบเงินจำนวนมากในตู้นิรภัยซึ่งเป็นที่มาที่ยากสำหรับเจ้าของที่จะอธิบาย ฉันคิดว่าพนักงานแปดคนของ Assay Supervision Inspectorate จะถูกตั้งข้อหาในอนาคตอันใกล้นี้

Assay Chamber หนึ่งในแผนกที่ปิดสนิทที่สุดของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย มีการวางแผนการกวาดล้างบุคลากรครั้งใหญ่ ตามข่าวลือถูกกระตุ้นโดยเครือข่ายเรื่องอื้อฉาวที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการลักลอบขนเครื่องประดับไปรัสเซีย

ไม่มีความลับเป็นส่วนสำคัญ เครื่องประดับปรากฏบนชั้นวางของร้านขายเครื่องประดับเข้าประเทศโดยผ่านด่านศุลกากร นอกจากนี้กิจกรรมของกลุ่มดังกล่าวจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ และโดยเฉพาะพนักงานสำนักงานตรวจสอบ ความจริงที่ว่าสิ่งสกปรกสกปรกปรากฏมานานในแผนกนี้ได้รับการพูดคุยกันในระดับสูงสุดมาเป็นเวลานาน

ดังนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 แผนกสืบสวนหลักของกองอำนวยการกิจการภายในเมืองมอสโกจึงเปิดคดีอาญาภายใต้ศิลปะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 159 ของสหพันธรัฐรัสเซีย "การฉ้อโกง" ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทองคำผิดกฎหมายที่ขุดได้ในภูมิภาคมากาดานไปยังมอสโกเพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

เรากำลังพูดถึงช่องที่เรียกว่า "Ingush gold" ซึ่งดำเนินการภายใต้หน้ากากของคนส่วนใหญ่ที่มีสัญชาติ Ingush และนำรายได้ที่ยอดเยี่ยมมาให้พวกเขา ทองคำนี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้ค้าอัญมณี โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ที่โรงกลั่น และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐบาล

ในบรรดาผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา ได้แก่ M. Kamurzoev และ A. Nosal ซึ่งปัจจุบันถูกควบคุมตัวโดยการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่ารายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอาชญากรรมนี้จะไม่สิ้นสุดเพียงบุคคลเหล่านี้เท่านั้น Natela Gennadievna Polyakova รองหัวหน้าแผนก Assay Chamber สังกัดกระทรวงการคลังของรัสเซีย ได้รับความสนใจจากการสอบสวน เป็นไปได้ว่าเธอจะมีบทบาท ถังคิด"กลุ่มแบริ่งทองคำ".

ตามแหล่งข่าวในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การสอบสวนอาจตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเร็วๆ นี้ที่วางแผนหลอกลวงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ เนื่องจากแทนที่จะเคลียร์ตลาดเครื่องประดับที่มี "เงา" และลักลอบนำทองคำ กลับกลายเป็นว่า "ได้รับการคุ้มครอง" มัน.

เมื่อหลายปีก่อน ที่สาขาหนึ่งของ Central GIPN เจ้าหน้าที่ของกรมอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในเมืองหลวงได้ค้นพบทองคำที่ไม่มีการระบุจำนวนประมาณ 15 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ จากนั้นหอการค้าก็ประสบกับการกวาดล้างครั้งใหญ่ แต่ดูเหมือนว่านับจากนั้นเป็นต้นมา "การติดต่อทางธุรกิจ" ใหม่จะถูกสร้างขึ้นภายในโครงสร้างนี้

ตัวอย่างที่เด่นชัดคือกรณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังของหนึ่งในบริษัทจิวเวลรี่ยักษ์ใหญ่อย่าง Altyn ซึ่งกระโดดออกมาราวกับเป็นคนเอาของเข้ากล่องเมื่อไม่กี่ปีก่อน และเข้ารับตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดเครื่องประดับรัสเซียทันทีเนื่องจาก การทุ่มตลาด โดยวิธีการที่แน่นอน ราคาต่ำดึงดูดความสนใจของ FSB ไปที่ Altyn (การคำนวณเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างในร้านค้าขายได้ในราคาเกือบเท่าทุน) เป็นผลให้เกิดคดีอาญาเกี่ยวกับการลักลอบขนของเข้าประเทศในวงกว้างโดยเฉพาะ ส่งผลให้ฝ่ายบริหาร ห่วงโซ่เครื่องประดับ“เพื่อคนจน” จบลงที่สถานกักกันก่อนการพิจารณาคดี ล่าสุดศาลขยายระยะเวลาจับกุมถึงเดือนกันยายน

ในเวลาเดียวกันการทิ้งทันทีในร้านค้า Altyn ด้วยเหตุผลบางประการไม่ได้ทำให้เกิดคำถามจากผู้นำของ Assay Chamber และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Vladimir Mospan หัวหน้าของมัน แต่บัดนี้เกิดคำถามขึ้นสำหรับเขา และถึงเพื่อนร่วมงานของเขา - หัวหน้าผู้ตรวจการกำกับดูแลการทดสอบมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ตามแหล่งข่าวในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหัวหน้าผู้ตรวจการกำกับดูแลการทดสอบของรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือ Nikolai Tambovtsev ซึ่งเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 60 ปีของเขาอย่างยิ่งใหญ่ถูกแขวนคอในวันนี้อย่างแท้จริง: เห็นได้ชัดว่าเนื่องจากอายุที่มากขึ้นของเขา , Tambovtsev "ไม่ได้สังเกต" ในการผลิตหลอกในละแวกใกล้เคียงของโรงงาน Altyn ซึ่งคาดว่าจะผลิตเครื่องประดับสำหรับเครือข่ายร้านค้า แต่ในความเป็นจริงแล้วมีสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากจากตุรกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศอื่น ๆ แหล่งเดียวกันในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเรียกว่า "Golden Body of Northern Palmyra" ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจการกำกับดูแลการทดสอบ Central State, Pyotr Solomatin ซึ่งมีความเชื่อมโยงที่ไม่สบายใจกับเครือข่ายเครื่องประดับที่ติดอยู่ในการลักลอบขนของเถื่อน (และก่อนหน้านั้น Solomatin กลายเป็น มีชื่อเสียงเพียงนับไม่ถ้วนเท่านั้น การเลิกจ้างที่ผิดกฎหมายสตรีมีครรภ์และพนักงานสามัญ)

ดูเหมือนว่าถึงเวลาสำหรับการทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้ว

ผู้จัดการโลหะมีค่า "สูญเสีย" 18 ตัน

ในวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมจะมีการสรุปผลการประมูลขายทรัพย์สินของโรงกลั่น OJSC Kolyma (KAZ) ซึ่งล้มละลายเมื่อต้นปี 2558 สาเหตุของการล่มสลายของกิจการคือการขโมยทองคำ 2 ตันและเงิน 16 ตัน โลหะมีค่านี้หายไปจากโรงงานอย่างลึกลับและไม่มีใครสามารถพบร่องรอยของมันได้

มันไม่ได้หายไปทั้งหมดในคราวเดียว แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา "ใต้จมูก" ของ Assay Chamber of Russia ซึ่งเป็นองค์กรที่สูงกว่าและควรจะตรวจสอบ "กระแส" ของทองคำและเงินทั้งหมดที่โรงงาน กิจกรรมทั้งหมดของ KAZ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ภายใต้การควบคุมของ Rost Bank ซึ่งเจ้าของ Oleg Karchev เป็นหุ้นส่วนของเจ้านายมายาวนาน การจัดการด้านการบริหารกระทรวงการคลัง Alexander Akhpolov และ Andrei Glinov รองผู้อำนวยการของเขา ผู้สร้าง "อำนาจ" ในแนวดิ่งของตนเองในอุตสาหกรรมทองคำของรัสเซีย หนึ่งในผู้เข้าร่วมใน "แนวดิ่ง" นี้คือ Alexander Markin หัวหน้าสำนักงานทดสอบ

จากศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีถึงโรงกลั่น

“ โรงกลั่น Kolyma” แม้จะอยู่ภายใต้ผู้ว่าการภูมิภาคมากาดาน Valentin Tsvetkov ก็สามารถโน้มน้าวให้สหกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดใน Kolyma มอบแร่เพื่อแปรรูปให้กับ KAZ โดยสมัครใจและภาคบังคับ เหยื่อหลักของสิ่งนี้คือโรงกลั่นโนโวซีบีร์สค์ (NAZ) ซึ่งตั้งแต่ปี 2544 อยู่ภายใต้การควบคุมของตัวแทนของ "แนวดิ่งสีทอง" (ในปี 2544 ด้วยการมาถึงของ Alexander Akhpolov ในกระทรวงการคลัง เพื่อสร้าง) เมื่อเร็วๆ นี้กิจการส่วนใหญ่ที่ NAZ ได้รับการจัดการโดย Markin หัวหน้าแผนกทดสอบซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารขององค์กร

ก่อน Tsvetkov นักขุด Kolyma ต้องการส่งแร่ให้กับ NAZ แล้วจึงเปลี่ยนมาใช้ KAZ ในปี 2545 Valentin Tsvetkov ถูกยิงเสียชีวิตในมอสโก แต่สถานการณ์กับ KAZ ไม่เปลี่ยนแปลง - พวกอาร์เทลยังคงให้ความร่วมมือกับโรงงานแห่งนี้ต่อไป KAZ ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่มากาดาน เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร รวมถึงผู้อำนวยการทั่วไป Vladislav Feoktistov ที่เคยถูกตัดสินลงโทษมาเป็นเวลานาน

ในปี 2010 ตัวแทนของ "แนวดิ่งทองคำ" ได้ทำการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมด้วยการที่ทองคำ 2 ตันหายไปจาก KAZ อย่างไร้ร่องรอยอาร์เทลกลับสู่ NAZ และโรงงาน Kolyma เองก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ Mifin ในไม่ช้า จาก "แนวตั้ง"

"แนวทาง" สำหรับ KAZ นั้นดำเนินการผ่าน Feoktistov คนเดียวกันนั้นหรือผ่านทางเดนิสลูกชายของเขาซึ่งถูกเรียกให้ทำงานในระบบ "Rost Bank" ของเมืองหลวงโดยไม่คาดคิด

เจ้าของ Rost Bank เป็นเศรษฐี Oleg Karchev ที่เป็นความลับอย่างยิ่ง สายธุรกิจการธนาคารของเขาไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์มากนัก เขาซื้อธนาคารแห่งหนึ่ง ใช้เงินส่วนหนึ่งสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ของเขา และอีกส่วนหนึ่งสำหรับการซื้อธนาคารใหม่ นี่คือ "ปิรามิด" ชนิดหนึ่ง ธนาคารที่ซื้อทั้งหมด "เข้าร่วม" Rost Bank ซึ่ง "ช่องโหว่ทางการเงิน" ค่อยๆก่อตัวขึ้น (เป็นผลให้ธนาคารพังทลายและถูกสุขอนามัย) และโดยไม่คาดคิด Karchev และ Rost Bank แสดงความสนใจในอุตสาหกรรมทองคำ ในตอนแรกธนาคารเริ่มให้อาร์เทลยืมจากนั้นก็ "รัก" ลูกชายของผู้อำนวยการทั่วไปของ KAZ

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวดูเหมือนไม่คาดคิดจากภายนอกเท่านั้น Rost Bank และ Karchev ร่วมมือกับ บริษัท Alrosa มาระยะหนึ่งแล้วหรือมากกว่ากับ Akhpolov และ Glinov ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริหาร Rost Bank ให้ยืมโรงงานอัญมณีและโรงเจียระไนเพื่อซื้อเพชรจาก Alrosa เมื่อ Alrosa ตัดสินใจกำจัดสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก - MAK Bank - จากนั้น Karchev ก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ซื้อ ฯลฯ

และแน่นอนว่า Karchev ไม่สามารถปฏิเสธตัวแทนของ Alrosa ซึ่งเป็นตัวแทนของ Akhpolov และ Glinov ซึ่งเป็นบริการเช่นการจัดแนวทางให้กับ KAZ ค่อนข้างเร็ว Denis Feoktistov ได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยมุ่งหน้าไปที่ Rost Bank สาขามากาดาน ตามด้วย Rostbank เข้าซื้อ KAZ 20% จากนั้นรองประธานพิเศษที่ทำงานกับสินทรัพย์นี้ก็ปรากฏตัวในธนาคาร ตามคำแนะนำของ "แนวตั้งสีทอง" เขากลายเป็น Boris Veniaminovich Levin Boris Levin คนเดียวกันกับที่เคยเป็นรองประธานฝ่ายความปลอดภัยของ Evgeniy Chichvarkin บริษัท Euroset

ครั้งหนึ่งเลวินถูกควบคุมตัวเป็นเวลานานในข้อหาลักพาตัวบุคคลที่จัดโดย Chichvarkin และรีดไถเงินจากเขา และเมื่อเขาพ้นผิดจากศาลระหว่างทางผ่านบริษัท TNK-BP เขาก็ไปทำงานที่ Rost Bank ในตอนแรกเลวินเพียงดูแล KAZ จากนั้นจึงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารขององค์กร

ทองคำหนัก 2 ตัน หายไปในทิศทางที่ไม่รู้จัก

ในเวลาเดียวกันกับที่ Rost Bank ปฏิบัติต่อ Denis Feoktistov อย่างใจดี เหตุการณ์แปลก ๆ ก็เริ่มเกิดขึ้นที่โรงงานที่พ่อของเขาเป็นหัวหน้า อาร์เทลที่ส่งมอบแร่เพื่อแปรรูปเริ่มได้รับทองคำคืนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อพบว่าตนเองตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากเจ้าหนี้จาก Rost Bank ผู้สำรวจแร่จึงปิดปากเงียบในตอนแรก แต่เมื่อปริมาณทองคำไม่ได้รับถึงหลายร้อยกิโลกรัม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพวกเขาเริ่มครอบงำเราด้วยคำพูด

เนื่องจากจริงๆ แล้ว KAZ เป็นสถานที่ที่มีความละเอียดอ่อน และสำนักงานทดสอบควรดูแล กองกำลังรักษาความปลอดภัยจึงยื่นอุทธรณ์ ในตอนแรกแผนกของ Alexander Markin ปัดเป่าพวกเขาออกไป แต่แล้วพวกเขาก็ถูกบังคับให้จัดให้มีการตรวจสอบ การตรวจสอบส่วนใหญ่เกิดจากการละเมิดที่ "ร้ายแรง" ตามที่สรุปไว้อย่างไม่ถูกต้อง สัญญาจ้างงานพร้อมด้วยคนดูแลร้านและคนขับรถ และในตอนท้ายมีการกล่าวถึงแบบ "ไม่เป็นทางการ" ว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หนี้ขององค์กรในการคืนโลหะมีค่าให้กับคู่สัญญาคือทองคำ 500 กิโลกรัมและเงิน 5 ตัน อย่างไรก็ตามสำนักงานทดสอบยืนยันทันทีว่าไม่มีอะไรน่ากลัวในเรื่องนี้: พวกเขากล่าวว่าโรงงานไม่มีทองคำหมุนเวียนและในไม่ช้ามันจะตอบแทนทุกคน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 1 มกราคม 2013 หนี้นี้เพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ตันสำหรับทองคำและ 8.5 ตันสำหรับเงิน หกเดือนต่อมา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2013 บริษัทมีหนี้ทองคำมากกว่า 2 ตันและเงิน 16 ตันแล้ว

เมื่อมาถึงจุดนี้ FSB และคณะกรรมการสอบสวนของสหพันธรัฐรัสเซียไม่ได้รอการรับรองครั้งต่อไปจากสำนักงานทดสอบว่า "ไม่มีอะไรน่ากลัวที่ KAZ" และเริ่มดำเนินงานปฏิบัติการด้วยตนเอง เธอแสดงให้เห็นว่าทองคำ 2 ตันและเงิน 16 ตันถูกขโมยไปและการสูญเสียโลหะมีค่าเริ่มขึ้นในเวลาที่ Rost Bank ตามคำร้องขอของตัวแทนของ "แนวดิ่งทองคำ" เริ่ม "เข้าสู่" โรงงาน .

เป็นผลให้มีการดำเนินคดีอาญาห้าคดี KAZ ถูกประกาศล้มละลายและปิดตัวลง คนงานเหมืองที่จัดหาแร่ให้เขาย้ายไปที่ NAZ ขณะนี้ทรัพย์สินของโรงงาน Kolyma กำลังถูกขายผ่านการประมูล เจ้าหน้าที่มากาดานสัญญาว่าในปี 2560 KAZ จะกลับมาทำงานอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ในฐานะโรงงานอิสระ แต่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอื่น ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเดาว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ NAZ ซึ่งมาเป็นเวลานานทุกอย่างดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมคนสำคัญใน "แนวดิ่งทองคำ" ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกทดสอบ Alexander Markin

ไปยังสำนักงานทดสอบผ่านการเชื่อมต่อ

เส้นทางของ Alexander Markin วัย 41 ปีสู่ตำแหน่งหัวหน้า Assay Chamber นั้นสั้นมาก พ่อของเขาคือ Vladimir Nikolaevich Markin ซึ่งดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักเลขาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหภาพโซเวียต; หัวหน้าสำนักเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย หัวหน้าเครื่องมือการทำงานของตัวแทนประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย บริษัทของรัฐ"รอสวูรูเชนี่"; หัวหน้าฝ่ายบริการ อสังหาริมทรัพย์, เสนาธิการคณะกรรมการบริหารของ JSC Aeroflot - Russian Airlines; ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกระทรวงวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในตอนแรก Markin Sr. ให้การศึกษาที่ดีแก่ลูกชายของเขา และเมื่อเขาทำงานที่ Aeroflot เขาก็รับ Alexander เข้ามาในบริษัทนี้ และแน่นอนว่า หัวหน้าในอนาคตของ Assay Chamber ยังสืบทอดความสัมพันธ์มากมายจากพ่อของเขา ซึ่งในจำนวนนี้คือวุฒิสมาชิกคนปัจจุบันและอดีตหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจและบุคลากรของกระทรวงการคลังรัสเซีย Vyacheslav Shverikas และ Shota Boterashvili ซึ่ง บริษัท จัดหาระบบการชำระเงินให้กับแอโรฟลอต

Boterashvili ชั่วนิรันดร์ พันธมิตรทางธุรกิจ Otar Margania ผู้อาศัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผู้โด่งดังซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในรัฐบาล (เขาเป็นเพียงที่ปรึกษาอิสระของ Alexei Kudrin เมื่อเขาเป็นหัวหน้ากระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย) แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นรัฐมนตรีเงา” โดยไม่มีพอร์ตโฟลิโอ” เขาวางคนของเขาในตำแหน่งราชการที่รับผิดชอบได้อย่างง่ายดายตัดสินใจชะตากรรมของรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุด ฯลฯ มันคือ Marganiya ที่ครั้งหนึ่งเริ่มสร้าง "แนวดิ่งสีทอง" ซึ่งเขาแต่งตั้ง Alexander Akhpolov เพื่อนที่รู้จักกันมานานของเขา กระทรวงการคลัง

มีคนรู้จักใหม่เช่น Shverikas และ Margania จึงไม่น่าแปลกใจที่จาก Aeroflot Alexandra Markin ไปทำงานในขณะที่เขาเขียนในชีวประวัติของเขา "ในระบบของกระทรวงการคลัง สหพันธรัฐรัสเซียในสนาม โลหะมีค่าและอัญมณีล้ำค่า" ในตอนแรกผู้บังคับบัญชาของ Markin "ในระบบ" ของกระทรวงการคลังเป็นผู้เข้าร่วมอีกคนใน "แนวตั้งสีทอง" รองหัวหน้า Gokhran ภายใต้กระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย Alexander Abramov ซึ่งดึงดูดชายหนุ่มให้เข้าร่วมกิจกรรมของ กองทุนทองคำเพื่อสังคม นี่เป็นโครงสร้างที่ตลกมากซึ่ง Gokhran แห่งรัสเซียรับและโอนไปเกือบ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนงบประมาณภายใต้ข้ออ้างของ "การแก้ปัญหา ประเด็นทางสังคมพนักงานโกกราน” ยิ่งไปกว่านั้น วัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินบรรลุผลแล้ว: เงินจำนวนนี้ถูกใช้ไปตามความต้องการของตัวแทน Gokhran สองหรือสามคน อย่างไรก็ตาม Abramov ถูกจับได้ว่าทำอย่างอื่น: ในปี 2009 SKP ได้เปิดคดียักยอกเงินระหว่างการปรับปรุงอาคาร Gokhran อับรามอฟหลบหนีและถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการของนานาชาติ

เมื่อถึงเวลานี้ Markin มีภัณฑารักษ์อีกคนแล้วเป็นเวลาหลายปี - Alexander Akhpolov หัวหน้าแผนกธุรการของกระทรวงการคลังซึ่งข้อเสนอแนะของเขาคือรองหัวหน้าห้องทดสอบภายใต้กระทรวงการคลังในปี 2548 และ ในปี 2553 - หัวหน้าโครงสร้างรัฐบาลนี้

“อัลติน” จากไปแล้ว แต่งานของเขายังคงอยู่

เมื่อ Markin เริ่มคุ้นเคยกับ Assay Office มากขึ้น สิ่งต่างๆ ก็ดีขึ้นสำหรับห่วงโซ่เครื่องประดับ Altyn ซึ่งดำเนินการตามรูปแบบที่ค่อนข้างเรียบง่าย ในตุรกี เครื่องประดับทำจากทองคำของรัสเซียซึ่งมาจากพระเจ้ารู้ดีว่าอยู่ที่ไหน จากนั้นพวกเขาก็ถูกขนส่งไปยังคีร์กีซสถานและลักลอบนำเข้าจากประเทศนี้ไปยังรัสเซีย ที่นี่ผลิตภัณฑ์ได้รับการจดทะเบียนว่าผลิตในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและมีตราประทับของ Assay Chamber of the Russian Federation ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ส่วนหนึ่งของการสืบสวนคดีลักลอบค้าทองคำเพื่อส่งให้อัลติน ปรากฏว่าเครื่องหมายเหล่านี้เป็นของแท้ วัสดุตัวเรือนประกอบด้วยสินค้าทองคำที่ผ่านการทดสอบซึ่งมีน้ำหนักรวม 1.5 ตัน (ในความเป็นจริง สินค้ามาถึงรัสเซียมากกว่าหลายเท่า) ฉันสงสัยว่าแสตมป์ของสำนักงานทดสอบแห่งสหพันธรัฐรัสเซียสามารถปรากฏบนสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากด้วยความรู้ของใครได้บ้าง?

ในการสืบสวน "คดีอัลติน" เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีคำถามมากมายสำหรับเพื่อนร่วมงานของพวกเขา Georgy Cherkasov เจ้าหน้าที่ FSB ชาวรัสเซีย เป็นผลให้เขาถูกบังคับให้ออกจากหน่วยงานต่อต้านข่าวกรองและกลายเป็นหัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายของ Assay Chamber แห่งสหพันธรัฐรัสเซียทันทีซึ่งนำโดย Alexander Markin เท่านั้น Georgy Cherkasov ติดตาม Markin ไปทุกที่ราวกับเงามืดและติดตามเขาไปในทุกการเดินทางและการเดินทางเพื่อธุรกิจ

และมีทริปดังกล่าวมากมาย ประการแรก Markin เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของโรงงานโลหะที่ไม่ใช่เหล็กของ JSC Prioksky ซึ่งสูญเสียทองคำคลังของรัฐไป 5 ตันและยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของโรงกลั่น Novosibirsk อีกด้วย ประการที่สอง สำนักงานทดสอบเป็นองค์กรที่เหนือกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นและโรงงานโลหะที่ไม่ใช่เหล็กส่วนใหญ่ และ Markin ก็สามารถสร้าง "กฎของเกม" ของเขาเองที่นั่นได้ นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มเติมได้ว่ามีเพียงสำนักงานทดสอบเท่านั้นที่ประทับตราบนผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

ดังนั้น Markin จึงเป็นสมาชิกที่สำคัญมากของ "แนวดิ่ง" ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 15 ปีที่ "บดขยี้" อุตสาหกรรมทองคำทั้งหมดของสหพันธรัฐรัสเซีย และทองจำนวนหลายสิบตันที่หายไปอย่างลึกลับในช่วงเวลานี้และยังคงหายไปจาก รัฐวิสาหกิจของรัสเซียจากนั้นจึง “ปรากฏขึ้น” ในตุรกีและประเทศอื่น ๆ และกลับมายังรัสเซียในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ของ Assay Chamber แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย มากมายเกินกว่าจะนับได้ ท้ายที่สุดแล้ว Altyn ก็ปิดตัวลง แต่ Golden Channel ซึ่งจัดหาเครื่องประดับให้กับเครือข่ายยังคงอยู่

เซอร์เกย์ เปเรเปลคิน