Cum se verifică o persoană juridică. Verificarea organizației: listă de verificare minimă. Firma este falimentara?

Poate o companie cu datorii mari sau implicată în litigii complexe să fie o contraparte de încredere? Cu greu. Mai devreme sau mai târziu, un astfel de partener cu siguranță te va pune la punct. De bunăvoie sau fără să vrea. Există multe modalități de a verifica o potențială contraparte. Companiile mari își pot permite serviciile profesioniștilor și pot externaliza due diligence. Întreprinderile mici și mijlocii trebuie să caute în mod independent informații în surse deschise. Cu toate acestea, dacă abordați problema în mod responsabil și utilizați toate instrumentele disponibile, în majoritatea cazurilor acest lucru va fi suficient.

În primul rând, accesați site-ul web al serviciului Federal Tax Service „Informații privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, fermelor țărănești”. Toate datele introduse în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (USRLE) sunt prezentate aici. Cel mai important lucru pentru dvs. este data înregistrării întreprinderii, capitalul ei autorizat, informații despre starea actuală (sau despre încetarea activității).

Secțiunea „Data atribuirii OGRN” ajută la identificarea companiilor de zbor de noapte - este mai bine să nu cooperați cu companiile recent create.

Un capital autorizat modest nu indică în mod direct lipsa de încredere a unei persoane juridice. Chiar și companiile mari îl formează adesea în suma minimă cerută de lege (pentru un SRL - 10.000 de ruble). Însă dimensiunea semnificativă a capitalului autorizat arată că contrapartea este absolut de încredere - dacă aveți pretenții de proprietate, veți putea să le compensați în detrimentul capitalului autorizat.

Acordați o atenție deosebită secțiunilor „Informații despre statutul persoanei juridice” și „Informații despre încetarea activităților” - pentru a evita cooperarea cu o companie care se află în stadiul de lichidare sau a fost deja închisă. Asigurați-vă că clarificați pe cine îl cheamă Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice pe directorul general al companiei. Acest lucru vă va proteja de încheierea unui acord cu un „director fals” - o persoană care nu are autoritatea să facă acest lucru.

Următorul pas este verificarea viitoarei contrapărți prin serviciul Federal Tax Service „Adresele indicate în timpul înregistrării de stat ca locație a mai multor entități juridice”. Asigurați-vă că adresa de înregistrare a viitorului partener nu se află în baza de date a adreselor de înregistrare în masă - cele în care sunt înregistrate simultan zeci sau sute de companii. Dacă întâlnești o contraparte de pe această listă neagră, cu un grad mare de probabilitate ai de-a face fie cu o companie nu foarte conștiincioasă, fie chiar cu o companie fly-by-night.

Un alt serviciu util al Serviciului Fiscal Federal este „Informații despre persoanele juridice cu restanțe fiscale”. Dacă o companie s-a pătat cu neplata taxelor sau nu a reușit să depună rapoartele fiscale la timp, așteptați-vă la probleme financiare de la cooperarea cu aceasta.

De asemenea, puteți verifica compania pentru pretenții fiscale în sistemul de informații al Serviciului Federal de Execuții Judecătorești „Banca de date a procedurilor de executare”. Aici puteți găsi informații despre datoriile restante sau încasate ale companiei, precum și dimensiunea acestora.

Ar fi util să se verifice o potențială contraparte prin intermediul resursei de informații „Card Index of Arbitration Cases”, care conține informații despre litigiile legale care implică compania. E rău dacă sunt mulți. Mai ales dacă acestea sunt în principal dispute legate de colectarea datoriilor. În plus, aici puteți afla dacă compania a început procedura de faliment. Dacă a început, acest lucru ar trebui să o taie automat de pe lista posibilelor tale contrapărți.

În sfârșit, încă două instrumente importante pentru verificarea potențialilor parteneri sunt serviciile „Căutare mesaje publicate în jurnalul „Buletinul Înregistrării de Stat”” și „Căutare mesaje publicate în ziarul „Kommersant” despre insolvență (faliment)”. Primul vă permite să aflați dacă a fost luată o decizie de lichidare a companiei, reorganizare, reducere a capitalului autorizat, precum și alte fapte despre care persoanele juridice sunt obligate să le publice în conformitate cu legea. Al doilea serviciu vă permite să studiați informații doar despre falimentul unei companii.

Serviciile enumerate vă permit să verificați fiabilitatea contrapărților în măsura în care este, în general, posibil să o faceți pe cont propriu, fără a solicita documente financiare de la un potențial partener sau să implice auditori externi sau avocați.

Fotografie de copertă: David Madison/Getty Images

A face afaceri este indisolubil legat de riscul constant al cooperării cu companii nesigure.

În cel mai rău caz, acest lucru poate duce la pierderi mari de material.

Serviciul Federal de Taxe vă va ajuta să evitați astfel de consecințe.

Fiecare rezident al țării noastre, fiecare persoană fizică sau juridică, are un singur identificator de identificare comun - TIN.

Un număr individual de contribuabil vă permite să calculați impozitele și poate fi folosit și pentru a căuta datele necesare.

Pentru că știind cum verificați compania prin TIN, poate fi util oricărui antreprenor.

Ce este un TIN?

TIN – numărul individual de contribuabil.

O combinație unică de 12 cifre care determină numărul de înregistrare al tuturor contribuabililor de stat în registrul persoanelor fizice (persoane juridice).

Este posibil doar la vârsta de 14 ani, prin scrierea unei cereri corespunzătoare la oficiul regional al serviciului fiscal.

Ce ar trebui să știe un antreprenor despre TIN?

Este important ca fiecare organizație înregistrată în registrul Serviciului Fiscal Federal să aibă propriul cod TIN.

Folosind codul TIN, puteți determina informații disponibile public despre companie:

• Nume;
• locul de înregistrare fizică și juridică;
• prezența datoriilor către stat;
• mărimea activelor întreprinderii;
• profitabilitatea afacerii;
• datorii fata de alte contrapartide;
• prezența unor proceduri judiciare la care societatea auditată este participantă.

Lista este impresionantă - nu-i așa?

Dar, ca orice alt proces legal, aici există subtilități pe care le veți învăța citind articolul până la sfârșit.

Situații care necesită verificarea organizației prin TIN

Antreprenorii fără experiență fac adesea o greșeală foarte gravă, considerând verificarea unui potențial partener ca o operațiune inutilă.

Adesea, majoritatea întreprinderilor falimentare au scăzut la acest nivel din cauza comportamentului ilogic și inadecvat al managerului.

La baza activității antreprenoriale se află interacțiunea cu partenerii în condiții favorabile.

Dar poți fi complet sigur de statutul contrapărții tale atunci când încheie o tranzacție?

Răspunsul este evident - nu.

Situații care necesită verificarea companiei:

1. Efectuarea de tranzacții financiare între întreprinderi.
2. Intocmirea acordurilor de cooperare.
3. Oferirea de asistență juridică organizației.

Mai sunt câteva zeci de cazuri speciale care necesită verificare. Dar toate pot fi combinate sub formularea „tranzacții financiare”.

Cum se verifică o companie prin TIN folosind serviciile online?

În secolul douăzeci și unu - secolul descoperirii tehnologice - nu este nevoie să te ridici de pe scaun atunci când trebuie să verifici.

Trebuie doar să ai două lucruri: un computer și acces la Internet.

Cititorul se poate gândi: „Cum pot avea încredere în serviciile online? Ce se întâmplă dacă există date false acolo?”

Pentru a nu ridica astfel de întrebări, Serviciul Fiscal Federal și-a creat propria resursă de stat - https://www.nalog.ru.

Nu are rost să ne îndoim de fiabilitatea acestuia; tot conținutul de pe site este verificat cu atenție de către autoritățile fiscale înseși.

Scopul creării unui astfel de serviciu este de a aduce antreprenorul mai aproape de Serviciul Fiscal Federal.

Puteți verifica structura care vă interesează numai după înregistrarea pe portal, după care ar trebui să urmați linkul - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, unde veți vedea această imagine:

Săgețile indică zona pentru determinarea parametrilor de căutare; în termeni simpli, elementele de meniu.

Utilizatorul poate selecta datele de care are nevoie dintr-o bază de date extinsă a autorităților fiscale.

Nu trebuie să uităm de un mic, dar foarte important detaliu: datele privind tranzacțiile financiare nu pot fi actualizate instantaneu în baza de date a Serviciului Federal de Taxe.

Dacă verificați din nou contrapartea cu care interacționați, iar actualizările nu apar în timpul zilei, nu trebuie să îl acuzați imediat de înșelăciune.

Mai întâi, contactați centrul de asistență al portalului și raportați situația problemei.

Alte resurse pentru verificarea unei companii prin TIN

Pentru a determina informații despre TIN, puteți utiliza alte resurse de internet, cum ar fi:

Fiabilitatea datelor atunci când sunt verificate pe aceste site-uri nu poate fi garantată 100%.

Pe de altă parte, astfel de resurse nu beneficiază de înșelarea utilizatorilor obișnuiți, deoarece clienții le asigură venituri.

Un avantaj uriaș al verificării unei companii prin TIN folosind serviciile online este cantitatea de informații primite.

Folosind sisteme plătite, puteți afla literalmente totul despre companie.

Pornind de la datorii restante, terminând cu componența familiei și cele mai mici nuanțe de a face afaceri.

Pentru antreprenorii de „vechea școală”, există și alte modalități de a verifica întreprinderile folosind un TIN.

Cum se verifică o companie prin TIN la un birou Federal Tax Service?

Pentru a afla informații despre contraparte, puteți pur și simplu să vizitați oficiul regional al Serviciului Fiscal Federal, luând cu dvs. pașaportul ca identificare.

Pentru o mai mare comoditate, trebuie să stabiliți o întâlnire în avans, discutând această problemă la telefon cu reprezentanții serviciului fiscal.

În primul rând, un antreprenor poate fi interesat de locul de înregistrare a unei persoane juridice, de fiabilitatea documentației și de fiabilitatea financiară a companiei.

Numărul de identificare a contribuabilului (TIN) în sine nu oferă informații despre companie. Angajații Serviciului Fiscal Federal îl folosesc ca un identificator pentru baza de date.

Adică, pe baza numerelor care compun TIN-ul, nu veți putea dezvălui toate informațiile despre datoria companiei către contrapărțile sale și alte detalii.

Pentru a determina statutul unei organizații, se găsește în registrele Registrului unificat de stat al persoanelor juridice sau Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali, selectează informațiile necesare și efectuează interogări de căutare în bazele de date ale Fondului de pensii de stat și bancar. structurilor.

Prezența cauzelor în instanțele de arbitraj este un alt factor care poate fi de interes pentru contrapărți. Poate fi determinat cu ușurință prin analiza proceselor pe baza TIN (această procedură se realizează și prin metodele descrise mai sus).

Când contactați personal Serviciul Fiscal Federal, șansele de a face o eroare în compunerea unei interogări de căutare sunt în mod clar reduse.

Dacă nu sunteți complet încrezător în abilitățile dvs., ar trebui să contactați oficiul regional al serviciului fiscal.

Această soluție va elimina problemele de identificare a contrapărții.

Protecția datelor pentru antreprenori

Fiecare antreprenor care citește acest articol ar putea avea unele preocupări legate de deschiderea excesivă a datelor către alte persoane.

Este necesar să rețineți un punct foarte important: fără acordul structurii de conducere a întreprinderii contrapartide, este pur și simplu imposibil să aflați întreaga listă de date care vă interesează.

Fără permisiunea directorului organizației să fie inspectată, veți putea afla doar câteva fapte despre activitățile sale, în special următoarele:

• Persoana face afaceri?
• Denumirea și locația persoanei juridice.
• Prezența pretențiilor legate de o companie sau persoană fizică.

Pentru a accesa alte informații, trebuie să anunțați contrapartea și să solicitați permisiunea.

Dacă primești un refuz, ar trebui să te gândești: are sens să faci afaceri cu un astfel de antreprenor?

Videoclipul arată cum să aflați TIN-ul unei întreprinderi prin intermediul site-ului web al Serviciului Federal de Taxe:

Analiza căutării după TIN

În articol, ați învățat două moduri de a căuta informații despre o companie folosind codul TIN al companiei.

Apropo, TIN-ul în sine poate fi găsit pe aceleași servicii prezentate mai sus.

Pentru a face acest lucru, trebuie doar să introduceți numele și, în unele cazuri, informații suplimentare despre companie.

Care dintre metodele de căutare descrise este mai bună? Puteți trage propriile concluzii studiind tabelul de comparație:

Criteriu	Servicii on-line	Vizită la biroul Federal Tax Service
Confort	Foarte confortabil, nu necesită mult timp și efort.	Pierde în fața unui concurent, deoarece metoda va necesita cheltuirea timpului și efortului unei vizite la Serviciul Fiscal Federal.
Conținutul informațional	Când sunt utilizate corect, serviciile online vor fi o sursă excelentă de informații.	Conținutul informațional este la cel mai înalt nivel; angajații vor furniza un pachet complet de date.
Credibilitate	Doar serviciile oficiale ale Serviciului Federal de Taxe sunt 100% de încredere.	Fiabilitatea datelor este la cel mai înalt nivel.
Preț	Există servicii online plătite, costul poate varia de la 500 la 3.000 - 4.000 de ruble.	Serviciu complet gratuit.

După ce ați citit articolul, nu ar trebui să rămâneți cu o întrebare, cum să verificați o companie prin TIN.

Sunt luate în considerare toate căile și serviciile disponibile.

Alegerea celui mai potrivit este a ta.

Se poate trage o concluzie generală: nu regreta și ia-ți o oră sau două pentru a-ți verifica temeinic partenerul.

Acest pas nu va fi niciodată de prisos + te poate scuti de surprize neplăcute și pierderi financiare.

Articol util? Nu rata cele noi!
Introduceți e-mailul dvs. și primiți articole noi pe e-mail

În practică, majoritatea antreprenorilor, în special începătorii, au multe întrebări cu privire la procesul de căutare și verificare a contrapărților: ce instrumente ar trebui folosite, există oportunități gratuite pentru aceasta, ce informații trebuie analizate etc. Mai mult, nu există reguli standard. și criteriile pentru o astfel de verificare. Toate acțiunile care trebuie întreprinse sunt, de obicei, dezvoltate de companiile însele în timpul procesului de analiză, pe baza unei evaluări a riscurilor.

Potrivit lui Andrey Khrykin, manager de proiect la Focus.Forum, procesul de verificare a contrapărților se bazează pe trei piloni:

• Încredere - intențiile companiei și relația acesteia cu guvernul și alți parteneri de afaceri;
• evaluare - identificarea principalelor criterii de evaluare și informații obiective;
• cunoștințe - înțelegerea ce informații merită luate în considerare și ce nu.

De ce să căutați și să verificați contrapărțile?

Verificarea unei contrapărți este o muncă cuprinzătoare și nu o singură dată, așa cum cred mulți. Dar este necesar, pentru că banii și reputația companiei sunt în joc. Nu degeaba autoritățile fiscale avertizează că responsabilitatea pentru alegerea unei contrapărți revine în întregime companiei. Prin urmare, ar trebui să fie interesat să evalueze riscurile și consecințele fiscale care pot apărea ca urmare a cooperării cu contrapărți dubioase. În cazul în care biroul fiscal are pretenții împotriva uneia dintre contrapărțile dvs., este posibil să vă veți găsi fără să știți în necazuri.

Verificarea noilor contrapărți este, de asemenea, necesară ținând cont de un astfel de concept precum „beneficiu fiscal nejustificat”, care ar trebui să fie primit de acei antreprenori care minimizează impozitarea prin evaziunea impozitelor.

De ce serviciul este convenabil:

• Căutarea unei companii sau a unui antreprenor individual se efectuează după nume, adresă, nume complet, număr de identificare fiscală și alți parametri. Relevanța și fiabilitatea informațiilor sunt garantate prin accesul la sursele publice oficiale ale guvernului.
• Pe lângă cele mai recente extrase din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali, utilizatorul primește date din Indexul cardurilor al Curții Supreme de Arbitraj, Serviciul Federal al Executorilor Judecătorești, Baza de date privind contractele de stat ale Trezoreriei Federale, Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul și baza de date contabilă a organizațiilor Rosstat.
• Cardul companiei, pe lângă toate celelalte informații necesare, include o selecție de link-uri cu mențiuni ale companiei pe Internet, ceea ce vă permite să accelerați procesul de colectare a faptelor prin agregarea informațiilor din mass-media, din forumuri cu recenzii, din site-ul companiei în sine și site-urile web ale partenerilor, furnizorilor și clienților săi, din pagina de dezvăluire a informațiilor emitentului, din resurse de știri.
• Utilizatorul serviciului poate pune sub supraveghere 1000 de companii. La aflarea modificărilor date, Contour.Focus va notifica utilizatorul despre acestea prin e-mail.
• Serviciul este capabil să analizeze organizațiile în funcție de criterii prestabilite de utilizator.

Verificarea offline a contrapartidei, identificarea semnelor suspecte

Înarmat cu tot felul de instrumente gratuite de verificare online, nu uitați de investigația offline.

Ce trebuie făcut?

• Asigurați-vă că firma se află efectiv la adresa indicată în documente.

Acest lucru este necesar mai ales în cazurile în care negociați, de exemplu, cu o firmă de producție ale cărei activități necesită prezența depozitelor și a spațiilor pentru producție. Contrapartidele fără scrupule pot indica adrese inexistente.

• Cunoașteți personal conducerea companiei atunci când discutați despre termenii de cooperare și încheierea tranzacțiilor.
• Asigurați-vă că compania intenționează să respecte termenii tranzacției.

Acest lucru poate fi înțeles doar în timpul negocierilor, observând comportamentul conducerii. Ar trebui să fiți atenți dacă contrapartea se grăbește să încheie o tranzacție și dorește să convină rapid asupra plății, ademenind în același timp cu prețuri mici și condiții nerealiste.

• Asigurați-vă că condițiile specificate în contract sunt fezabile pentru contraparte.

Are contrapartea capabilități reale de a îndeplini termenii contractului? Va fi capabil să respecte termenele limită de producție sau livrare pentru produs? Va încălca termenele limită la finalizarea lucrărilor?