Yuridik shaxsni qanday tekshirish kerak. Tashkilotni tekshirish: minimal nazorat ro'yxati. Kompaniya bankrotmi?

Katta qarzlarga ega bo'lgan yoki murakkab sud jarayonlarida ishtirok etgan kompaniya ishonchli kontragent bo'la oladimi? Qiyin. Ertami-kechmi, bunday sherik sizni albatta o'rnatadi. Ixtiyoriy yoki bilmagan holda. Potentsial kontragentni tekshirishning ko'plab usullari mavjud. Yirik kompaniyalar professionallar xizmatlarini sotib olishlari va zarur tekshiruvni autsorsing qilishlari mumkin. Kichik va o'rta biznes ochiq manbalarda mustaqil ravishda ma'lumot izlashi kerak. Biroq, agar siz masalaga mas'uliyat bilan yondashsangiz va barcha mavjud vositalardan foydalansangiz, aksariyat hollarda bu etarli bo'ladi.

Avvalo, Federal Soliq xizmati veb-saytiga o'ting "Yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon (fermer) fermer xo'jaliklarini davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi ma'lumotlar". Yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga (USRLE) kiritilgan barcha ma'lumotlar bu erda keltirilgan. Siz uchun eng muhimi - korxonani ro'yxatdan o'tkazish sanasi, uning ustav kapitali, hozirgi holati (yoki faoliyatni tugatish to'g'risida) ma'lumot.

"OGRN tayinlangan sana" bo'limi tungi kompaniyalarni aniqlashga yordam beradi - yaqinda yaratilgan kompaniyalar bilan hamkorlik qilmaslik yaxshiroqdir.

Oddiy ustav kapitali yuridik shaxsning ishonchsizligini bevosita ko'rsatmaydi. Hatto yirik kompaniyalar uni ko'pincha qonun tomonidan talab qilinadigan minimal miqdorda (MChJ uchun - 10 000 rubl) tashkil qiladi. Ammo ustav kapitalining sezilarli hajmi kontragentning mutlaqo ishonchli ekanligini ko'rsatadi - agar sizda mulkiy da'volar bo'lsa, siz ularni ustav kapitali hisobidan qoplashingiz mumkin.

Tugatish bosqichida bo'lgan yoki allaqachon yopilgan kompaniya bilan hamkorlik qilmaslik uchun "Yuridik shaxsning maqomi to'g'risida ma'lumot" va "Faoliyatni tugatish to'g'risida ma'lumot" bo'limlariga alohida e'tibor bering. Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri kompaniyaning bosh direktorini kim deb ataganiga aniqlik kiriting. Bu sizni "soxta direktor" bilan shartnoma tuzishdan himoya qiladi - buning uchun vakolatga ega bo'lmagan shaxs.

Keyingi qadam, "Bir nechta yuridik shaxslarning joylashgan joyi sifatida davlat ro'yxatidan o'tish paytida ko'rsatilgan manzillar" Federal Soliq xizmati xizmati orqali kelajakdagi kontragentni tekshirish. Bo'lajak sherikning ro'yxatdan o'tish manzili ommaviy ro'yxatga olish manzillari ma'lumotlar bazasida - o'nlab yoki yuzlab kompaniyalar bir vaqtning o'zida ro'yxatdan o'tgan joylarda yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar siz ushbu qora ro'yxatdagi kontragentni uchratsangiz, yuqori ehtimollik bilan siz juda vijdonli bo'lmagan kompaniya yoki hatto tungi kompaniya bilan ishlaysiz.

Federal Soliq xizmatining yana bir foydali xizmati bu "Soliq qarzi bo'lgan yuridik shaxslar to'g'risida ma'lumot". Agar kompaniya soliqlarni to'lamagan bo'lsa yoki soliq hisobotlarini o'z vaqtida taqdim etmasa, u bilan hamkorlik qilishdan moliyaviy muammolarni kuting.

Shuningdek, siz kompaniyani soliq da'volarini Federal sud ijrochilari xizmatining "Ijro protsesslari ma'lumotlar banki" axborot tizimida tekshirishingiz mumkin. Bu yerda siz kompaniyaning to'lanmagan yoki undirilgan qarzlari, shuningdek ularning hajmi haqida ma'lumot olishingiz mumkin.

Potentsial kontragentni kompaniya bilan bog'liq huquqiy nizolar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan "Arbitraj ishlarining karta indeksi" axborot resursi orqali tekshirish foydali bo'ladi. Agar ular ko'p bo'lsa, bu yomon. Ayniqsa, agar bu asosan qarzni undirish bilan bog'liq nizolar bo'lsa. Bundan tashqari, bu erda kompaniya bankrotlik to'g'risidagi ish yuritishni boshlagan yoki yo'qligini bilib olishingiz mumkin. Agar u boshlagan bo'lsa, bu uni avtomatik ravishda mumkin bo'lgan kontragentlaringiz ro'yxatidan chiqarib tashlashi kerak.

Va nihoyat, potentsial hamkorlarni tekshirishning yana ikkita muhim vositasi - bu "Davlat ro'yxatidan o'tkazilganlik byulleteni" jurnalida chop etilgan xabarlarni qidirish" va "Kommersant" gazetasida to'lovga layoqatsizlik (bankrotlik) to'g'risida e'lon qilingan xabarlarni qidirish" xizmatlari. Birinchisi, jamiyatni tugatish, uni qayta tashkil etish, ustav fondini kamaytirish to‘g‘risida qaror qabul qilinganmi yoki yo‘qmi, shuningdek, qaysi yuridik shaxslar qonun hujjatlariga muvofiq e’lon qilishi shart bo‘lgan boshqa faktlarni aniqlash imkonini beradi. Ikkinchi xizmat sizga faqat kompaniyaning bankrotligi haqidagi ma'lumotlarni o'rganish imkonini beradi.

Ro'yxatda keltirilgan xizmatlar sizga kontragentlarning ishonchliligini potentsial sherikdan moliyaviy hujjatlarni talab qilmasdan yoki tashqi auditorlar yoki advokatlarni jalb qilmasdan, odatda mustaqil ravishda amalga oshirish mumkin bo'lgan darajada tekshirishga imkon beradi.

Muqova fotosurati: Devid Madison/Getty Images

Biznes yuritish ishonchsiz kompaniyalar bilan doimiy hamkorlik qilish xavfi bilan uzviy bog'liqdir.

Eng yomon holatda, bu katta moddiy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.

Federal soliq xizmati sizga bunday oqibatlardan qochishga yordam beradi.

Mamlakatimizning har bir rezidenti, har bir jismoniy yoki yuridik shaxs bitta umumiy identifikatsiya identifikatoriga ega - TIN.

Soliq to'lovchining individual raqami soliqlarni hisoblash imkonini beradi va zarur ma'lumotlarni qidirish uchun ham ishlatilishi mumkin.

Chunki qanday qilib bilish kompaniyani TIN orqali tekshiring, har bir tadbirkor uchun foydali bo'lishi mumkin.

TIN nima?

TIN - soliq to'lovchining shaxsiy raqami.

Jismoniy (yuridik shaxslar) reestridagi barcha davlat soliq to‘lovchilarining ro‘yxatga olish raqamini belgilovchi 12 ta raqamdan iborat noyob kombinatsiya.

Bu faqat 14 yoshda, soliq xizmatining hududiy boshqarmasiga tegishli ariza yozish orqali mumkin.

Tadbirkor TIN haqida nimani bilishi kerak?

Federal Soliq xizmati reestrida ro'yxatdan o'tgan har bir tashkilot o'z TIN kodiga ega bo'lishi muhimdir.

TIN-dan foydalanib, siz kompaniya to'g'risidagi ommaviy ma'lumotlarni aniqlashingiz mumkin:

• Ism;
• jismoniy va yuridik ro'yxatga olish joyi;
• davlat oldidagi qarzlarning mavjudligi;
• korxona aktivlarining hajmi;
• biznesning rentabelligi;
• boshqa kontragentlar oldidagi qarzlar;
• tekshirilayotgan kompaniya ishtirokchisi bo'lgan sud muhokamasining mavjudligi.

Ro'yxat ta'sirli - shunday emasmi?

Ammo, boshqa har qanday qonuniy jarayon singari, bu erda ham nozikliklar mavjud, siz maqolani oxirigacha o'qib chiqishingiz mumkin.

Tashkilotni TIN bo'yicha tekshirishni talab qiladigan holatlar

Tajribasiz tadbirkorlar ko'pincha potentsial sherikni tekshirishni keraksiz operatsiya deb hisoblab, juda jiddiy xatoga yo'l qo'yishadi.

Ko'pincha bankrot korxonalarning aksariyati menejerning mantiqsiz va noo'rin xatti-harakatlari tufayli bu darajaga tushib qolgan.

Tadbirkorlik faoliyatining asosi sheriklar bilan qulay shartlarda o'zaro munosabatlardir.

Ammo bitim tuzishda kontragentingizning holatiga to'liq ishonch hosil qila olasizmi?

Javob aniq - yo'q.

Kompaniyani tekshirishni talab qiladigan holatlar:

1. Korxonalar o'rtasida moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish.
2. Hamkorlik shartnomalarini tuzish.
3. Tashkilotga huquqiy yordam ko'rsatish.

Tekshirishni talab qiladigan yana bir necha o'nlab maxsus holatlar mavjud. Ammo ularning barchasi "moliyaviy operatsiyalar" iborasi ostida birlashtirilishi mumkin.

Onlayn xizmatlardan foydalangan holda TIN bo'yicha kompaniyani qanday tekshirish mumkin?

Yigirma birinchi asrda - texnologik yutuq asrida, tekshirish kerak bo'lganda, shunchaki o'rindiqdan turishning hojati yo'q.

Sizda faqat ikkita narsa bo'lishi kerak: kompyuter va Internetga kirish.

O'quvchi shunday deb o'ylashi mumkin: "Onlayn xizmatlarga qanday ishonishim mumkin? Agar u erda noto'g'ri ma'lumotlar bo'lsa-chi?"

Bunday savollarni tug'dirmaslik uchun Federal Soliq xizmati o'zining davlat resursini yaratdi - https://www.nalog.ru.

Uning ishonchliligiga shubha qilishning ma'nosi yo'q, saytdagi barcha tarkib soliq organlari tomonidan sinchkovlik bilan tekshiriladi.

Bunday xizmatni yaratishdan maqsad tadbirkorni Federal Soliq xizmatiga yaqinlashtirishdir.

Sizni qiziqtirgan tuzilmani faqat portalda ro'yxatdan o'tgandan so'ng tekshirishingiz mumkin, shundan so'ng siz ushbu rasmni ko'rishingiz mumkin bo'lgan https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/ havolasiga o'tishingiz kerak:

O'qlar qidiruv parametrlarini aniqlash maydonini, oddiy qilib aytganda, menyu elementlarini ko'rsatadi.

Foydalanuvchi soliq organlarining keng ma'lumotlar bazasidan o'ziga kerakli ma'lumotlarni tanlashi mumkin.

Biz bitta kichik, ammo juda muhim tafsilotni unutmasligimiz kerak: moliyaviy operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni Federal Soliq xizmati ma'lumotlar bazasida bir zumda yangilab bo'lmaydi.

Agar siz o'zaro aloqada bo'lgan kontragentni qayta tekshirib ko'rsangiz va yangilanishlar kun davomida ko'rinmasa, darhol uni aldashda ayblamasligingiz kerak.

Birinchidan, portalni qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qiling va muammoli vaziyat haqida xabar bering.

Kompaniyani TIN bo'yicha tekshirish uchun boshqa manbalar

TIN ma'lumotlarini aniqlash uchun siz boshqa Internet manbalaridan foydalanishingiz mumkin, masalan:

Ushbu saytlarda tekshirilganda ma'lumotlarning ishonchliligi 100% kafolatlanmaydi.

Boshqa tomondan, bunday resurslar oddiy foydalanuvchilarni aldashdan hech qanday foyda keltirmaydi, chunki mijozlar ularga daromad keltiradilar.

Onlayn xizmatlardan foydalangan holda TIN bo'yicha kompaniyani tekshirishning katta plyusi bu olingan ma'lumotlar miqdoridir.

Pullik tizimlardan foydalanib, siz kompaniya haqida hamma narsani bilib olishingiz mumkin.

To'lanmagan qarzlardan boshlab, oila tarkibi va biznes yuritishning eng kichik nuanslari bilan yakunlanadi.

"Eski maktab" tadbirkorlari uchun TIN yordamida korxonalarni tekshirishning boshqa usullari mavjud.

Federal soliq xizmati idorasida TIN bo'yicha kompaniyani qanday tekshirish mumkin?

Kontragent to'g'risida ma'lumot olish uchun siz identifikatsiya sifatida pasportingizni olib, Federal Soliq xizmati hududiy boshqarmasiga tashrif buyurishingiz mumkin.

Qulaylik uchun soliq xizmati vakillari bilan ushbu masalani telefon orqali muhokama qilib, uchrashuv vaqtini oldindan belgilashingiz kerak.

Avvalo, tadbirkorni yuridik shaxsning ro'yxatdan o'tgan joyi, hujjatlarning ishonchliligi va kompaniyaning moliyaviy ishonchliligi qiziqtirishi mumkin.

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (TIN) o'z-o'zidan kompaniya haqida ma'lumot bermaydi. Federal Soliq xizmati xodimlari ma'lumotlar bazasi uchun identifikator sifatida foydalanadilar.

Ya'ni, TINni tashkil etuvchi raqamlarga asoslanib, siz kompaniyaning kontragentlari oldidagi qarzlari va boshqa tafsilotlari haqidagi barcha ma'lumotlarni oshkor qila olmaysiz.

Tashkilotning maqomini aniqlash uchun u Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestri reestrida topiladi, kerakli ma'lumotlarni tanlang va Davlat Pensiya jamg'armasi va bank ma'lumotlar bazalarida qidiruv so'rovlarini kiriting. tuzilmalar.

Hakamlik sudlarida ishlarning mavjudligi kontragentlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan yana bir omil. Buni TIN asosida da'volarni tahlil qilish orqali osongina aniqlash mumkin (bu tartib yuqorida tavsiflangan usullar yordamida ham amalga oshiriladi).

Federal Soliq Xizmatiga shaxsan murojaat qilganda, qidiruv so'rovini tuzishda xato qilish ehtimoli aniq kamayadi.

Agar siz o'zingizning qobiliyatingizga to'liq ishonchingiz komil bo'lmasa, soliq xizmatining hududiy boshqarmasiga murojaat qilishingiz kerak.

Ushbu yechim kontragentni aniqlash bilan bog'liq muammolarni bartaraf qiladi.

Tadbirkorlar uchun ma'lumotlarni himoya qilish

Ushbu maqolani o'qiyotgan har bir tadbirkor ma'lumotlarning boshqa shaxslarga haddan tashqari ochiqligi bilan bog'liq ba'zi xavotirlarga ega bo'lishi mumkin.

Juda muhim bir narsani ta'kidlash kerak: kontragent korxona boshqaruv tuzilmasi roziligisiz sizni qiziqtirgan ma'lumotlarning to'liq ro'yxatini bilib bo'lmaydi.

Tekshirilayotgan tashkilot direktorining ruxsatisiz siz uning faoliyati haqida bir nechta faktlarni, xususan, quyidagilarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi:

• Shaxs biznes bilan shug'ullanadimi?
• Yuridik shaxsning nomi va joylashgan joyi.
• Kompaniya yoki jismoniy shaxs bilan bog'liq da'volarning mavjudligi.

Boshqa ma'lumotlarga kirish uchun siz kontragentni xabardor qilishingiz va ruxsat so'rashingiz kerak.

Agar siz rad javobini olsangiz, o'ylab ko'rishingiz kerak: bunday tadbirkor bilan biznes qilish mantiqiymi?

Videoda Federal Soliq xizmati veb-sayti orqali korxonaning TIN-ni qanday topish mumkinligi ko'rsatilgan:

TIN bo'yicha qidiruvni tahlil qilish

Maqolada siz kompaniyaning TIN kodidan foydalangan holda kompaniya haqida ma'lumot qidirishning ikkita usulini bilib oldingiz.

Aytgancha, TINni o'zi yuqorida keltirilgan xizmatlarda topish mumkin.

Buni amalga oshirish uchun ismni, ba'zi hollarda esa kompaniya haqida qo'shimcha ma'lumotlarni kiritish kifoya.

Ta'riflangan qidiruv usullaridan qaysi biri yaxshiroq? Taqqoslash jadvalini o'rganish orqali siz o'zingizning xulosalaringizni chiqarishingiz mumkin:

Mezon	Onlayn xizmatlar	Federal soliq xizmati idorasiga tashrif
Qulaylik	Juda qulay, ko'p vaqt va kuch talab qilmaydi.	U raqobatchiga yutqazadi, chunki usul Federal Soliq xizmatiga tashrif buyurish uchun vaqt va kuch sarflashni talab qiladi.
Axborot tarkibi	To'g'ri foydalanilganda, onlayn xizmatlar ajoyib ma'lumot manbai bo'ladi.	Axborot tarkibi eng yuqori darajada, xodimlar ma'lumotlarning to'liq to'plamini taqdim etadilar.
Ishonchlilik	Faqatgina Federal Soliq xizmatining rasmiy xizmatlari 100% ishonchli.	Ma'lumotlarning ishonchliligi eng yuqori darajada.
Narxi	Pullik onlayn xizmatlar mavjud, narxi 500 dan 3000 - 4000 rublgacha bo'lishi mumkin.	To'liq bepul xizmat.

Maqolani o'qib chiqqandan so'ng, sizda savol qolmasligi kerak, TIN bo'yicha kompaniyani qanday tekshirish mumkin.

Barcha mavjud yo'llar va xizmatlar ko'rib chiqiladi.

Eng mosini tanlash sizniki.

Bitta umumiy xulosa chiqarish mumkin: pushaymon bo'lmang va sherigingizni yaxshilab tekshirish uchun bir yoki ikki soat vaqt ajrating.

Bu qadam hech qachon ortiqcha bo'lmaydi + sizni yoqimsiz kutilmagan hodisalar va moliyaviy yo'qotishlardan qutqarishi mumkin.

Foydali maqola? Yangilarini o'tkazib yubormang!
Elektron pochtangizni kiriting va elektron pochta orqali yangi maqolalarni oling

Amalda, aksariyat tadbirkorlar, ayniqsa yangi boshlanuvchilar kontragentlarni qidirish va tekshirish jarayoniga oid ko'plab savollarga ega: qanday vositalardan foydalanish kerak, buning uchun bepul imkoniyatlar mavjudmi, qanday ma'lumotlarni tahlil qilish kerak va hokazo. Bundan tashqari, standart qoidalar yo'q. va bunday tekshirish mezonlari. Qabul qilinishi kerak bo'lgan barcha harakatlar odatda kompaniyalar tomonidan tahlil jarayonida, xavfni baholash asosida ishlab chiqiladi.

Focus.Forum loyihasi menejeri Andrey Xrikinning so'zlariga ko'ra, kontragentlarni tekshirish jarayoni uchta ustunga tayanadi:

• Ishonchlilik - kompaniyaning niyatlari va hukumat va boshqa biznes sheriklari bilan munosabatlari;
• baholash - asosiy baholash mezonlarini va ob'ektiv ma'lumotlarni aniqlash;
• bilim - qaysi ma'lumotni e'tiborga olish kerak va nima emasligini tushunish.

Nega kontragentlarni qidirish va tekshirish?

Ko'pchilik o'ylaganidek, kontragentni tekshirish keng qamrovli va bir martalik ish emas. Ammo bu kerak, chunki kompaniyaning puli va obro'si xavf ostida. Soliq organlari kontragentni tanlash uchun javobgarlik to'liq kompaniya zimmasiga tushishi haqida ogohlantirayotgani bejiz emas. Shu sababli, u shubhali kontragentlar bilan hamkorlik qilish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf va soliq oqibatlarini baholashdan manfaatdor bo'lishi kerak. Agar soliq idorasi sizning kontragentlaringizdan biriga qarshi da'volarga ega bo'lsa, siz beixtiyor muammoga duch kelishingiz mumkin.

Yangi kontragentlarni tekshirish, shuningdek, soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash orqali soliqqa tortishni minimallashtiradigan tadbirkorlar olishi kerak bo'lgan "asossiz soliq imtiyozlari" kabi tushunchani hisobga olgan holda zarurdir.

Nima uchun xizmat qulay:

• Kompaniya yoki yakka tartibdagi tadbirkorni qidirish ism, manzil, to'liq ism, soliq identifikatsiya raqami va boshqa parametrlar bo'yicha amalga oshiriladi. Axborotning dolzarbligi va ishonchliligi rasmiy davlat ochiq manbalariga kirish orqali kafolatlanadi.
• Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri va yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestridan so'nggi ko'chirmalarga qo'shimcha ravishda, foydalanuvchi Oliy arbitraj sudining karta indeksidan, Federal sud ijrochilari xizmatidan, Federal g'aznachilik davlat shartnomalari ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni oladi. Bankrotlik to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona federal reyestri va Rosstat tashkilotlarining buxgalteriya hisobi ma'lumotlar bazasi.
• Kompaniya kartasi, boshqa barcha zarur ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, Internetdagi kompaniya haqida eslatmalar bilan havolalar tanlovini o'z ichiga oladi, bu sizga ommaviy axborot vositalaridan, sharhlar bilan forumlardan, ma'lumotlarni yig'ish orqali faktlarni to'plash jarayonini tezlashtirishga imkon beradi. kompaniyaning o'zi va uning hamkorlari, yetkazib beruvchilari va mijozlari veb-saytlari, emitentning ma'lumotlarini oshkor qilish sahifasidan, yangiliklar manbalaridan.
• Xizmat foydalanuvchisi 1000 ta kompaniyani nazorat ostiga olishi mumkin. Ma'lumotlardagi o'zgarishlarni bilib olgach, Contour.Focus foydalanuvchini elektron pochta orqali xabardor qiladi.
• Xizmat foydalanuvchi tomonidan oldindan o'rnatilgan mezonlar bo'yicha tashkilotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega.

Kontragentni oflayn tekshirish, shubhali belgilarni aniqlash

Har qanday bepul onlayn tekshirish vositalari bilan qurollangan holda, oflayn tekshiruv haqida unutmang.

Nima qilish kerak?

• Kompaniya haqiqatda hujjatlarda ko'rsatilgan manzilda joylashganligiga ishonch hosil qiling.

Bu, ayniqsa, siz, masalan, faoliyati ishlab chiqarish uchun omborlar va binolar mavjudligini talab qiladigan ishlab chiqarish kompaniyasi bilan muzokaralar olib borayotgan hollarda qilish kerak. Vijdonsiz kontragentlar mavjud bo'lmagan manzillarni ko'rsatishi mumkin.

• Hamkorlik shartlarini muhokama qilish va bitimlar tuzishda kompaniya rahbariyati bilan shaxsan tanishing.
• Kompaniya bitim shartlarini bajarish niyatida ekanligiga ishonch hosil qiling.

Buni faqat muzokaralar paytida, rahbariyatning xatti-harakatlarini kuzatishda tushunish mumkin. Agar kontragent bitim tuzishga shoshilayotgan bo'lsa va arzon narxlar va real bo'lmagan shartlar bilan tezda to'lovga rozi bo'lishni xohlasa, ehtiyot bo'lishingiz kerak.

• Shartnomada ko'rsatilgan shartlar kontragent uchun mos ekanligiga ishonch hosil qiling.

Kontragent shartnoma shartlarini bajarish uchun real imkoniyatlarga egami? U mahsulotni ishlab chiqarish yoki etkazib berish muddatlarini bajara oladimi? Ishni yakunlashda muddatlarni buzadimi?