Koje su se promjene dogodile u pravilima održavanja godišnje skupštine dioničara u 2016.-2017.

Koja pitanja moraju biti uključena u dnevni red godišnje skupštine u 2017. godini?

1. U 2017. godini na snazi ​​su pravila pripreme i održavanja godišnje skupštine dioničara koja su stupila na snagu 1. srpnja 2016. godine. Od 1. srpnja 2016. godine, u Federalnom zakonu od 26. prosinca 1995. br. 208-FZ "O dioničkim društvima", prilagođena su pravila održavanja glavne skupštine dioničara (u daljnjem tekstu - Zakon o dioničkim društvima). Ove promjene su relevantne za 2017.

a) Glavna skupština dioničara se ne može održati bez prethodne odluke o njoj. Takva odluka je u nadležnosti Upravni odbor dd (podstav 2. stavka 1. članka 65. Zakona o dd). Upravni odbor odlučuje o skupštini dioničara, usmjerava pripremu i provedbu (podstav 4. stavka 1. članka 65. Zakona o dd). Ako dd nema upravni odbor, sve te funkcije preuzima osoba ili tijelo posebno propisano statutom (čl. 1. članka 64. Zakona o dd).

b) Upravni odbor će u odluci o sjednici naznačiti sve bitne točke. Koju glavnu skupštinu održati: godišnju ili izvanrednu. Kada, gdje i u koje vrijeme održati, kada započeti registraciju sudionika. Osim toga, odlukom se utvrđuje: kada popis sudionika treba biti spreman; kakav je dnevni red sastanka; kako obavijestiti prisutne o sastanku; što je uključeno u popis informacija za sudionike; imatelji koje vrste povlaštenih dionica mogu glasati na skupštini. Dnevni red ovisi o vrsti sastanka i rasponu aktualnih pitanja.

c) Godišnja skupština dioničara u 2017. godini mora se održati na iste datume kao i do sada. Datumi održavanja sjednica DD utvrđeni su statutom, a mogu se odrediti u granicama od 1. ožujka do 30. lipnja (čl. 1. članka 47. Zakona o dd). Za izvanredne sjednice vrijedi pravilo: održavaju se u roku od 40 dana od trenutka kada je sastanak zatražen. Ako se odluče kolegijalno tijelo rukovodstvu, od primitka zahtjeva za održavanje sastanka do samog sastanka, ne smije proći više od 75 dana (čl. 2. čl. 55. Zakona o dd).

d) Odluka o godišnjoj skupštini donesena, datum određen. Nakon toga se formira lista sudionika. Potrebno je odrediti datum za spremnost ove liste, uzimajući u obzir datum donošenja odluke o sastanku. Razmak između njih mora biti najmanje 10 dana. Popis mora biti gotov najkasnije 25 dana prije sastanka (članak 1. članka 51. Zakona o DD). Ako su izabrani u upravni odbor dioničkog društva, od donošenja odluke o sjednici do dana sastavljanja liste treba proći više od 55 dana. Datum sastavljanja liste utvrđuje se ne više od 35 dana prije održavanja skupštine, ako je skupština posvećena reorganizaciji dioničkog društva.

e) U 2017. godini na snazi ​​su prethodni rokovi za obavještavanje dioničara o predstojećoj godišnjoj skupštini. Istodobno, treba imati na umu da je od 1. srpnja 2016. godine skraćen rok za obavještavanje dioničara (čl. 1. čl. 52. Zakona o dioničarima), ako je skupština posvećena: izborima u upravu direktora; pitanja reorganizacije; izbori u kolegijalno tijelo upravljanja novog dioničkog društva. U takvim slučajevima rok za obavijest dioničara je najkasnije 50 dana prije održavanja skupštine.

f) U 2017. godini nastavljaju se primjenjivati ​​pravila za obavještavanje dioničara koja je počela s radom 01.07.2016. Potrebno je obavijestiti dioničare preporučenom poštom ili predaja uz potpis. Istodobno, statut DD može sadržavati i druge načine obavještavanja glavne skupštine dioničara: putem medija ili web stranice društva; na e-mail; pisanu poruku telefonom.

7) U 2017. godini moguće je sudjelovati na daljinu na glavnim skupštinama dioničara, uključujući i godišnje. Da biste to učinili, koristite moderne tehnologije komunikacije. Udaljeni sudionici mogu raspravljati o pitanjima na dnevnom redu i glasovati ako je to dopušteno statutom (članak 11. članka 49., točka 1. članka 58., članak 60. Zakona o dd). Glasovanje udaljenih sudionika omogućeno je elektroničkim biltenima.

h) Prema čl. 63. Zakona o dd, zapisnik glavne skupštine sastavlja se u roku od tri dana nakon održavanja skupštine. Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, a predsjedatelj sjednice i tajnik moraju ovjeriti oba primjerka zapisnika. U zapisniku se navode: datum i vrijeme sastanka, dnevni red, ukupan broj glasova itd. Osim toga, u skladu s člankom 4.29 Uredbe o održavanju sastanaka dioničara (odobrene naredbom FFMS-a Rusije od veljače 2, 2012. br. 12-6 / pz- m), protokol mora sadržavati: puni naziv dioničkog društva i sjedište; vrsta zbirke; oblik sastanka; datum sastavljanja popisa sudionika; broj glasova za svaku od opcija glasovanja; vrijeme početka prebrojavanja glasova, ako su rezultati glasovanja dioničara objavljeni odmah na sjednici. Odluka sjednice mora biti ovjerena kod bilježnika.

2. Prema stavku 2. čl. 54. st. 1. čl. 47 Savezni zakon od 26.12.1995. N 208-FZ "O dioničkim društvima" (u daljnjem tekstu - Zakon o dioničkim društvima), dnevni red godišnje glavne skupštine dioničara mora nužno uključivati ​​pitanja o izboru upravnog odbora (nadzornog odbora) tvrtke, revizijska komisija(revizora) društva, odobrenje revizora društva, kao i pitanja predviđena st. 11 p. 1 čl. 48. Zakona o dd (o odobravanju godišnjih izvješća, godišnjih financijskih izvještaja, uključujući izvještaje o dobiti i gubitku (račun dobiti i gubitka) društva, o raspodjeli dobiti (uključujući i isplatu (prijavu) dividendi, isključujući dobit raspoređena kao dividende na temelju rezultata prvog tromjesečja, šest mjeseci, devet mjeseci poslovne godine) i gubici društva na temelju rezultata poslovne godine.

Sergej Karulin, Vladislav Dobrovolsky,

Kako održati sljedeću skupštinu sudionika

Najmanje jednom godišnje članovi LLC-a moraju uzeti izravno sudjelovanje u upravi društva, idući na sljedeću skupštinu.

Glavna skupština sudionika je vrhovno upravljačko tijelo u LLC-u (članak 1. članka 32. Saveznog zakona od 8. veljače 1998. br. 14-FZ "O društvima s ograničenom odgovornošću"; dalje u tekstu: Zakon o LLC).

Odvjetnik doo mora znati kako pripremiti sastanak, održati ga i dokumentirati njegove rezultate kako kasnije odluke sudionika ne bi bile poništene.

Pažnja: za kršenje uvjeta za pripremu i održavanje sastanka, organizaciju i njegovu dužnosnici može biti kažnjen.

Nepoštivanje dolje opisanih zahtjeva za pripremu i održavanje glavne skupštine sudionika može dovesti do poništenja odluke glavne skupštine sudionika LLC-a, kao i izricanje novčane kazne tvrtki - u iznosu od 500 tisuća do 700 tisuća rubalja, na službenike - u iznosu od 20 tisuća do 30 tisuća rubalja. (dio 11. članka 15.23.1. Zakona o upravnim prekršajima Ruske Federacije).

Pažnja: statutom društva može se predvidjeti poseban postupak za sazivanje, pripremu i održavanje skupština sudionika te donošenje odluka.

Ovaj postupak se može razlikovati od onog utvrđenog zakonom.

Pri čemu novi poredak ne smije sudionicima oduzeti pravo sudjelovanja na sastanku i primanja informacija (podstavak 5. stavka 3. članka 66.3. Građanskog zakona Ruske Federacije).

Vrijeme i učestalost sastanka

Sljedeća skupština sudionika mora se održati u rokovima utvrđenim statutom, a najmanje jednom godišnje.

Dakle, redoviti sastanak nije uvijek samo godišnji sastanak.

Ako se sljedeći sastanak planira održati jednom godišnje, tada će biti potrebno odobriti godišnje rezultate poslovanja tvrtke. Zakon utvrđuje poseban uvjet za takav sastanak (s takvim dnevnim redom): mora se održati od 1. ožujka do 30. travnja. Međutim, u stvarnosti je bolje da se sastanak održi najkasnije tri mjeseca nakon završetka godine.

Situacija: kada je bolje održati godišnju skupštinu na kojoj bi se odobrili godišnji rezultati DOO

Da biste odgovorili na ovo pitanje, morate uzeti u obzir zahtjeve ne samo Zakona o LLC-u, već i Federalnog zakona od 6. prosinca 2011. br. 402-FZ "O računovodstvu"; u daljnjem tekstu – Zakon o računovodstvu.

Dakle, sastanak se treba održati najkasnije dva mjeseca, a najkasnije četiri mjeseca nakon završetka poslovne godine (članak 34. Zakona o doo).

Pojam "financijska godina" nije definiran u zakonodavstvu. Ali koncept "izvještajne godine" () je uspostavljen. Izvještajna godina je kalendarska godina - od 1. siječnja do uključujući 31. prosinca. Financijski izvještaji su pripremljeni za izvještajnu godinu. Dakle, financijska godina se podrazumijeva kao izvještajna godina, koja se opet poklapa s kalendarskom godinom. To znači da se sastanak mora održati od 1. ožujka do 30. travnja.

Ali postoji još jedan zahtjev. Godišnja izvješća podnose se tijelu državne statistike u roku od tri mjeseca nakon isteka godine (čl. 2. čl. 18. Zakona o računovodstvu). U trenutku podnošenja mora biti odobren od strane glavne skupštine (član 9. članka 13. Zakona o računovodstvu).

Da bi se ispunio ovaj uvjet, sastanak se mora održati najkasnije tri mjeseca nakon isteka godine.

Ako se sljedeći sastanci planiraju održavati nekoliko puta godišnje, potrebno je naznačiti na kojem će se od njih odobravati godišnji rezultati aktivnosti. Takav sastanak bi se također trebao održati u navedenom razdoblju.

Čak i ako se LLC sastoji od jednog sudionika, moraju se poštivati ​​rokovi za odobravanje godišnjih rezultata poslovanja tvrtke ().

Odobrenje godišnjih rezultata aktivnosti LLC-a pripada isključivoj nadležnosti glavne skupštine sudionika ().

Postupak sazivanja glavne skupštine članova društva određen je Zakonom o doo. Također, statutom društva mogu biti predviđeni određeni zahtjevi.

Izvršno tijelo društva (direktor ili uprava) priprema, saziva i vodi sljedeću skupštinu sudionika. Ova pitanja mogu se prenijeti na upravni odbor ako je to izričito navedeno u statutu (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za održavanje sastanka sudionika, naznačen je ravnatelj).

Pažnja: Od 1. rujna 2014. društvo može imati nekoliko direktora. Ovlast pripreme, sazivanja i održavanja glavne skupštine sudionika može se povjeriti nekome od njih na temelju statuta ili drugog internog akta društva.

Ovo je pravilo utvrđeno stavkom 3. članka 65.3 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Zakonom je omogućena podjela ovlasti jedinog izvršnog tijela na više osoba. Istodobno, društvo može samostalno odlučivati ​​kako će točno djelovati - zajednički ili neovisno jedno o drugom - i koje će ovlasti svaki od njih obnašati.

Podaci o prisutnosti nekoliko direktora moraju biti u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba.

Obavijest o sastanku sudionicima

Najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice ravnatelj je dužan o tome obavijestiti svakog sudionika preporučenom poštom na adresu navedenu u popisu sudionika.

Statutom se može predvidjeti kraći rok za obavještavanje sudionika sastanka (čl. 4. članka 36. Zakona o doo).

Osim toga, povelja može predvidjeti drugačiji način obavještavanja sudionika sastanka. Na primjer, najavljivanje ovoga u objektu koji definiraju članovi masovni mediji(MEDIJI).

Obavijest je bolje poslati pismom s deklariranom vrijednošću, popisom priloga i povratnicom.

To nije propisano zakonom, ali ako dođe do spora, društvo će morati dokazati da je sudionik uredno obaviješten o sastanku (odluka Federalne antimonopolske službe Sjeverozapadnog okruga od 2. travnja 2009. u predmetu br. A56-16863 / 2007.). Opis privitka može potvrditi da je obavijest poslana sudioniku, a ne bilo koja druga korespondencija ili prazni listovi (rezolucija Federalne antimonopolske službe Volškog okruga od 27. veljače 2009. u predmetu br. A12-11698 / 2008.) . Sudska praksa potvrđuje da je dokaz o pravilnoj obavijesti poštanska potvrda za slanje vrijednog pisma s popisom priloga (Rezolucije FAS-a Moskovskog okruga od 31. ožujka 2011. br. KG-A41 / 2517-11-P-1 ,2 u predmetu br. A41-1635 / 10. i 20. siječnja 2010. broj KG-A40 / 14003-09 u predmetu br. A40-44834 / 09-83-352).

Ako povelja predviđa obavijest preporučenom poštom, tada za formalnu usklađenost sa zahtjevima povelje, osim vrijedno pismo potrebno je poslati ovjereno pismo s potvrdom o primitku. Za preporučeno pismo se ne sastavlja popis priloga. Takvo je pravilo utvrđeno u stavku 10. Pravila za pružanje poštanskih usluga, odobrenih naredbom Ministarstva telekomunikacija i masovnih komunikacija Rusije br. 234 od 31. srpnja 2014., te u Popisu vrsta i kategorija registriranih poštanske pošiljke, prihvaćen s popisom priloga, s povratnicom, s pouzećem (odobreno naredbom Federalnog državnog jedinstvenog poduzeća "Ruska pošta" od 6. srpnja 2005. br. 261).

Također, s obzirom na to da je obično malo sudionika u LLC-u, obavijesti se mogu slati kurirskom službom. U tom slučaju na preslici obavijesti trebate dobiti primateljevu oznaku primitka: potpis s dešifriranjem i datumom primitka.

Prije slanja obavijesti potrebno je provjeriti relevantnost popisa sudionika.

Možda od datuma zadnje ažuriranje Na popisu su neki od sudionika promijenili adresu ili su se promijenili sami sudionici, no informacija o tome u društvo još nije stigla.

Relevantnost možete provjeriti kontaktiranjem sudionika, posebice onih koji su nedavno planirali sklopiti dogovor o otuđivanju svojih dionica. Također možete dobiti svježi izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba.

U protivnom, može postojati kontroverzna situacija ako na sastanak dođe sudionik, informacija o kojem još nema na popisu sudionika, ili jedan od sudionika DOO ne sazna za sastanak. Sudionik koji nije bio na sjednici može se obratiti sudu sa zahtjevom da donesenu odluku proglasi nevažećim.

Treba imati na umu da ako sudionik ne pruži informacije o promjeni podataka o sebi, tvrtka neće biti odgovorna za gubitke uzrokovane s tim u vezi ().

Situacija:što treba sadržavati obavijest o idućoj skupštini sudionika

Obavijest mora sadržavati:

• vrijeme sastanka (preporučamo i navođenje vremena početka i završetka registracije sudionika koji su stigli na sastanak);
• mjesto sastanka. U obavijesti mora biti navedena točna adresa mjesta sastanka, do ureda, dvorane i sl. To potvrđuje arbitražna praksa ( );
• dnevni red sjednice ().

Osim toga, obavijest može podsjetiti sudionike da je za registraciju potrebno predočiti putovnicu ili drugu osobnu ispravu, a za sudjelovanje na sastanku zastupnika potrebna je propisno izvršena punomoć (čl. 2. članka 37. Zakon o doo).

Obavijesti se moraju priložiti informacije i materijali koji odgovaraju dnevnom redu. Dakle, ako je na dnevnom redu pitanje odobravanja godišnjih rezultata rada, potrebno je priložiti godišnje izvješće (a po potrebi i zaključke revizijske komisije (revizora) i revizora na temelju rezultata provjere godišnji izvještaji i godišnje bilance društva).

Situacija: u kojim slučajevima, prije glavne skupštine sudionika DOO, potrebno je sastaviti mišljenje revizijske komisije i revizorsko izvješće

Ako je osnivanje revizijske komisije (izbor revizora) predviđeno statutom ili je obvezno, skupština nema pravo odobravati godišnja izvješća i bilance u nedostatku zaključaka revizijske komisije ili revizora ( st. Zakona o doo).

U trgovačkim društvima s više od 15 članova obvezno je formiranje revizijske komisije (izbor revizora) društva (čl. 6. članka 32. Zakona o doo).

Uključivanje revizora je obvezno ako je to zakonom predviđeno.

Slučajevi zakonske revizije definirani su u “O revizijskoj djelatnosti”.

Osim toga, u nekim slučajevima, obveza provođenja revizije utvrđena je drugim zakonima, uključujući:

• za programere - u Saveznom zakonu od 30. prosinca 2004. br. 214-FZ "O sudjelovanju u zajedničkoj izgradnji stambene zgrade i drugih objekata nekretnina te o izmjenama i dopunama nekih zakonodavni akti Ruska Federacija»;
• za organizatore kockanja - u Saveznom zakonu od 29. prosinca 2006. br. 244-FZ "O Vladina uredba aktivnosti za organizaciju i provođenje kockanja te o izmjenama i dopunama nekih zakonodavnih akata Ruske Federacije ";
• za organizatore i organizatore lutrija - u O lutriji.

Ako se postavlja pitanje o izboru odbora, upravnog odbora, revizijske komisije (revizora), tada se uz obavijest moraju priložiti podaci o kandidatima za ta radna mjesta. Ako se postavi pitanje izmjene i dopune povelje, onda nacrt izmjena (dopuna) ili nacrt povelje prilažemo uz novo izdanje... Ako trebate odobriti interne dokumente tvrtke, prilažemo njihove projekte.

U tom slučaju, povelja može predvidjeti drugačiji postupak za upoznavanje sudionika s materijalima.

Kršenje gore navedenih pravila može postati razlog za poništavanje odluke sastanka (odluka Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije od 27. svibnja 2011. br. VAS-6214/11; Rezolucija Federalne antimonopolske službe Središnjeg okruga 30. lipnja 2009. u predmetu broj A62-5672 / 2008.).

Situacija: je li moguće održati skupštinu članova društva izvan sjedišta društva

Da, pod određenim uvjetima.

Zakon ne zabranjuje održavanje zbora unutar naselja (grada, mjesta, sela) koje je sjedište društva, ako statutom nije određeno mjesto za održavanje skupa.

Izvan ovog naselja sastanak se može održati samo pod uvjetom da sudionici imaju stvarnu priliku sudjelovati na njemu i takvo sudjelovanje im neće biti opterećujuće (npr. zbog nepristupačnosti mjesta, neopravdanih troškova i drugih okolnosti) .

U protivnom, odluka sjednice može biti poništena. Na to ukazuje Vrhovni arbitražni sud Ruske Federacije u odluci Predsjedništva Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije od 22. veljače 2011. br. 13456/10.

Ako je statutom određeno mjesto održavanja skupa, tada se skup mora održati na tom mjestu.

Izmjena izvornog dnevnog reda

Svaki član društva ima pravo davati prijedloge za uvrštavanje dodatnih pitanja u dnevni red glavne skupštine članova društva najmanje 15 dana prije dana održavanja skupštine. Ovaj rok je određen uzimajući u obzir činjenicu da nakon zaprimanja prijedloga sudionika ravnatelj ih mora razmotriti, odlučiti o njihovom uključivanju u dnevni red i obavijestiti ostale sudionike o dodatnim pitanjima.

Dakle, ako je prijedlog sudionika društvo zaprimilo najkasnije 15 dana prije datuma održavanja sjednice, na dnevni red se može uvrstiti dodatno pitanje. Ako prijedlog stigne naknadno, ravnatelj će ga imati pravo ne uvrstiti u dnevni red.

Statutom se može odrediti i kraći rok za davanje prijedloga dnevnog reda (čl. 4. članka 36. Zakona o doo).

Ravnatelj u dnevni red uvrštava pitanje koje je predložio sudionik ako je to u nadležnosti glavne skupštine sudionika i u skladu sa propisima, a ne može mijenjati izričaj pitanja.

Ako dodatno pitanje ispunjava utvrđene uvjete, a ravnatelj ga nije uvrstio u dnevni red, sudionik može u sudskom postupku takvu odluku priznati nezakonitom i prisiliti društvo da predloženo pitanje uvrsti u dnevni red glavne skupštine sudionika (klauzula 21. rezolucije od 9. prosinca 1999. Plenuma Vrhovnog suda Ruske Federacije br. 90, Plenuma Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije br. 14 „O nekim pitanjima primjene Saveznog zakona "O društvima s ograničenom odgovornošću"; daljnja Odluka br. 90/14).

Situacija: treba li sudionike obavijestiti o promjenama izvornog dnevnog reda

Da definitivno.

Direktor je dužan najmanje 10 dana prije dana održavanja sjednice obavijestiti sve članove društva o izmjenama dnevnog reda preporučenom pošiljkom (bolje - uz potvrdu o primitku) na adresu navedenu u popisu članova. društva (stav 4. stavka 2. članka 36. Zakona o doo). Budući da se popis priloga ne sastavlja za preporučena pisma, pošiljka se može umnožiti i pismom deklarirane vrijednosti s popisom priloga i povratnicom.

Statutom se može predvidjeti kraći rok za obavještavanje sudionika o promjeni dnevnog reda (čl. 4. članka 36. Zakona o doo).

Obavijest mora sadržavati dodatne točke dnevnog reda. Obavijesti se moraju priložiti informacije i materijali koji odgovaraju dnevnom redu.

Informacije i materijali koji se šalju sudionicima u roku od 30 dana prije datuma sastanka moraju biti dostupni za upoznavanje svim članovima društva na mjestu direktora društva.

Na zahtjev sudionika, ravnatelj daje preslike dokumenata čiji trošak za sudionike ne može biti veći od troška njihove izrade.

U slučaju nepoštivanja gore opisane procedure za sazivanje glavne skupštine sudionika (postupak obavještavanja sudionika, utvrđivanje dnevnog reda skupštine i drugi uvjeti), takva će skupština biti nadležna ako sudjeluju svi članovi društva. u njemu (članak 5. članka 36. Zakona o DOO).

Vođenje sastanka

Postupak održavanja skupštine članova društva određen je Zakonom o doo. Također, pojedinačni zahtjevi mogu biti predviđeni statutom društva, internim aktima društva ili odlukom same skupštine.

Pažnja:

Takvo pravilo uspostavlja podstav 3

Da biste ga ispunili, trebate:

• obratite se javnom bilježniku ili
• upotrijebite drugu metodu potvrde.

Javnobilježnička potvrda

Društvo treba:

• statut društva;
• );

Takav je popis dan u dijelu 3. rezolucije Vrhovnog vijeća Ruske Federacije od 11. veljače 1993. br. 4462-1 korporativnog ugovora).

):

Drugi načini potvrde

subn. 3 p. 3 čl. 67.1 Građanskog zakonika Ruske Federacije):

• u povelji odn
• u odluci glavne skupštine sudionika, usvojenoj jednoglasno. Dakle, prilikom razmatranja jednog od sporova o registraciji izmjena i dopuna statuta, Arbitražni sud Zapadnosibirskog okruga naznačio je: „budući da su odluku o odabiru drugačije metode potvrde donijeli svi sudionici LLC-a ... jednoglasno, javnobilježnička ovjera protokola ... predmetni predmet nije bio potreban ”(Rješenje od 28. rujna 2015. br. F04-23439 / 2015. u predmetu br. A27-2907 / 2015.).

Primjeri zakonskih odredbi

Forma sastanka. Sljedeći sastanak sudionika obično se održava osobno, odnosno sazivanjem svih sudionika, zajedničkom raspravom o pitanjima dnevnog reda i glasovanjem. Ali zakon dopušta da se održava u odsutnosti (izborom) u skladu sa zahtjevima Zakona o LLC-u.

Istodobno, sastanak na kojem će se odobravati godišnji rezultati poslovanja društva može se održati samo osobno (čl. 1. članka 38. Zakona o doo).

Registracija pristiglih članova društva. Upis obično provodi ravnatelj ili druga osoba koju on odredi. Prijave se moraju izvršiti prije otvaranja skupa. Zapravo, to se svodi na pisani zapis o dolasku određenog sudionika nakon provjere njegovih vjerodajnica.

Situacija: kako imenovati osobu za prijavu sudionika koji su stigli na sljedeću glavnu skupštinu

Odluku direktora da naloži određenoj osobi da prijavi sudionike koji su pristigli na skupštinu najbolje je formalizirati naredbom ili uputom (drugi oblik odluke direktora može se odrediti statutom ili internim aktom društva, za primjer, opis posla Generalni direktor).

Naknadno, u slučaju spora oko sudjelovanja pojedinih sudionika na skupu, popis za registraciju potvrdit će da je sudionik bio prisutan na sastanku, a nalog će potvrditi da sudionik nije slučajno prijavljen, već ovlaštena osoba. Ova osoba također može biti pozvana na sud kao svjedok.

Tekst rješenja mogao bi biti sljedeći:

"Naručujem:

1. Odvjetnica LLC "Romashka" Natalya Ivanovna Lyutinova za registraciju sudionika koji su stigli na izvanrednu glavnu skupštinu sudionika LLC "Romashka", zakazanu za 15. veljače 2012.

Prilikom prijave provjeriti ovlasti pristiglih osoba i upisati podatke o njima u Upisni list, čiji je obrazac odobren ovom nalogom.

Mjesto sastanka: Moskva, ul. Građevinski, 25, ured 12.

Vrijeme registracije ponašanja: 11:30-12:00.

Vrijeme početka sastanka: 12:00 sati.

2. Odobreti obrazac upisnog lista u skladu s Dodatkom br. 1. ove naredbe.

Dodatak narudžbi:

Registracijski list"

Prilikom prijave pristiglih sudionika potrebno je koristiti upisni list.

Obrazac takvog lista nije odobren, ali obično označava datum, vrijeme i mjesto sastanka, vrijeme početka i završetka registracije, puno ime i prezime. ili ime pristiglih sudionika, podatke o putovnici sudionika (predstavnika). Ako sastanku nije prisustvovao sam sudionik, već njegov predstavnik, tada je bolje zabilježiti detalje punomoći na listu. U odgovarajuće polje svaki sudionik (predstavnik) stavlja osobni potpis.

Ispunjeni upisni list bit će prilog zapisniku glavne skupštine sudionika društva.

Neregistriranim sudionicima nije dopušteno glasovati (čl. 2, čl. 37. Zakona o doo).

Članovi doo imaju pravo sudjelovati na sastanku kako osobno tako i preko predstavnika.

Predstavnik sudionika mora predočiti dokument kojim se potvrđuje njegova ovlast. Punomoć koja se izdaje predstavniku sudionika mora sadržavati podatke o zastupanom i zastupniku (ime ili zvanje, mjesto stanovanja ili mjesto, podaci o putovnici), mora biti ovjerena potpisom čelnika i pečatom organizacije. ili ovjeren kod javnog bilježnika (čl. 2. čl. 37. Zakona o doo).

Sudioniku DOO: bolje je što detaljnije propisati ovlasti zastupnika u punomoći. U protivnom mu se možda neće dopustiti glasovanje ili zastupnik može prekoračiti ovlasti koje je sudionik želio na njega prenijeti.

Osobi koja registruje sudionike koji su stigli na sastanak: zakonom je propisano da predstavnici sudionika društva moraju predočiti dokumente koji potvrđuju njihove odgovarajuće ovlasti (članak 2. članka 37. Zakona o doo). U tom smislu, osoba koja registrira sudionike ima puno pravo zahtijevati od predstavnika da dostave takve dokumente.

Potrebno je pažljivo provjeriti podatke navedene u punomoći, uključujući:

• podatke o nalogodavcu i ovlaštenoj osobi (uključujući usklađenost podataka navedenih u punomoći s podacima iz putovnice ovlaštene osobe);
• razdoblje za koje je izdana punomoć (ako nije navedeno, punomoć vrijedi godinu dana (članak 1. članka 186. Građanskog zakona Ruske Federacije));
• pune ovlasti (punomoć mora predvidjeti prijenos ovlasti za sudjelovanje na sjednici i glasovanje o točkama dnevnog reda, kao i za izbor predsjednika. Punomoć s općim tekstom (za zastupanje interesa sudionik u svim tijelima i organizacijama) nije prikladan).

Punomoć ili njezinu ovjerenu kopiju potrebno je čuvati.

Ako je sudionik koji je pravna osoba, također mora potvrditi svoje ovlasti (ovjerenu kopiju protokola ili odluke o imenovanju (izvadak iz istog) ili izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba). Najbolje je unaprijed podsjetiti sudionike sastanka kako bi izbjegli sukobe oko ovog zahtjeva.

Dokumenti koji potvrđuju ovlasti zastupnika moraju se čuvati.

Osim toga, sama tvrtka može unaprijed naručiti izvode iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba za svoje sudionike - pravne osobe. U tom slučaju društvo će znati najnovije informacije o čelnicima u takvim organizacijama.

Treba imati na umu da nakon primitka takvog izvatka, čelnik poduzeća koje sudjeluje može biti ponovno izabran. U tom slučaju njegove će ovlasti biti potvrđene protokolom ili odlukom o njegovom imenovanju (izvadak iz njega), budući da se promjene u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba još ne mogu izvršiti.

Punomoć izdana putem prijenosa mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 3. članka 187. Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Ako punomoć ima pogrešaka ili netočnosti i ne daje punomoćniku pravo da zastupa sudionika na skupu, takvom zastupniku ne bi trebalo biti dopušteno glasovati.

Odbijanje priznavanja ovlasti zastupnika i dolazak na sastanak može se izostaviti, zakon ne utvrđuje takav uvjet. Društvo ne odgovara za činjenicu da se sudionik, koji je uredno obaviješten o sastanku, nije pobrinuo za nazočnost ovlaštenog predstavnika.

Ipak, ako je odbijanje motivirano i legitimno, bolje je to odraziti u zapisniku sa sastanka: u odjeljku gdje su naznačene osobe koje su sudjelovale na sastanku i kvorum možete naznačiti da osobama nije bilo dopušteno sudjelovati na sastanku zbog neuredne dokumentacije, potvrđujući ovlast za djelovanje u ime sudionika.

Proceduru za odbijanje pristupa na skupštinu društvo može utvrditi internim dokumentom, na primjer, čl.

Otvaranje skupa. Sastanak se mora otvoriti u vrijeme navedeno u obavijesti o sastanku.

Ako su svi članovi društva registrirani prije određenog vremena, tada se skupština može otvoriti i ranije (članak 3. članka 37. Zakona o doo).

Sjednicu otvara glavni direktor ili predsjednik uprave (čl. 4. članka 37. Zakona o doo). Ako sjednicu saziva upravni odbor (nadzorni odbor), tada je otvara predsjednik upravnog odbora.

Situacija: kako imenovati predsjedavajućeg sastanka sudionika

On mora biti odabran među sudionicima.

Osoba koja otvara sjednicu vrši izbor predsjednika iz reda članova društva.

Odluku o ovom pitanju donose sudionici većinom glasova od ukupnog broja glasova sudionika s pravom glasa na ovoj sjednici. Svaki sudionik sastanka ima jedan glas.

Statutom se može predvidjeti drugačiji postupak za izbor predsjednika (član 5. članka 37. Zakona o doo).

Vođenje zapisnika sa sastanka. Vođenje zapisnika organizira izvršni organ društva (čl. 6. članka 37. Zakona o doo). To može biti generalni direktor ili odbor, ovisno o čijoj nadležnosti je statutom dodijeljeno ovo pitanje. Druga osoba, na primjer, tajnik sjednice, može izravno voditi zapisnik, ako su joj takve dužnosti dodijeljene (naredbom predsjednika uprave ili uprave).

Situacija: kako formalizirati ovlasti tajnika glavne skupštine

Zakon ne precizira kako točno to učiniti, pa možete koristiti jednu od sljedećih metoda:

• ući u kadrovska tablica radno mjesto "Korporativni tajnik Društva" i za njega zaposliti djelatnika;
• tajnika može imenovati glavni direktor svojim nalogom;
• tajnik se može izabrati na otvaranju sjednice.

Radno mjesto „Korporativni tajnik dioničko društvo»Uvedeno u Kvalifikacijski priručnik pozicije menadžera, stručnjaka i drugih zaposlenika po nalogu Ministarstva zdravstva i socijalnog razvoja Rusije od 17. rujna 2007. br. 605 "O izmjenama i dopunama Kvalifikacijskog imenika pozicija menadžera, stručnjaka i drugih zaposlenika." Ono definira Poslovne odgovornosti, potrebnu obuku i uvjete za kvalifikacije korporativnog tajnika.

No, izbor tajnika na sastanku bit će od velike važnosti u odnosu na druge opcije, jer u ovom slučaju sudionici izravno izražavaju svoju volju i povjeravaju vođenje i potpisivanje zapisnika određenoj osobi.

Odluke se donose jednoglasno ili većinom glasova. U ovom slučaju, većina glasova izračunava se od svih glasova sudionika u društvu, a ne samo od glasova onih sudionika koji su prisutni na sastanku (). Dakle, ako na sastanku ne sudjeluju sudionici s jednostavnom većinom glasova (50% i jednim glasom) od ukupnog broja glasova, tada će biti nemoguće donijeti odluku ni o jednom pitanju.

Odluka skupštine donesena o pitanjima koja nisu uvrštena na dnevni red (osim u slučaju kada su sjednici bili nazočni svi sudionici), ili bez većine glasova sudionika potrebne za donošenje odluke, nevažeća je bez obzira na žalbu. takve odluke na sudu (čl. 6. čl. 43. Zakona o doo).

Odluke donesene jednoglasno. Sudionici jednoglasno donose odluke o pitanju reorganizacije ili likvidacije društva, kao iu slučajevima predviđenim Zakonom o doo.

O pitanju je li moguće u povelji proširiti popis pitanja o kojima sudionici moraju donijeti jednoglasnu odluku, sudska praksa se razilazi.

Odluke kvalificirane većine. Odluka o pitanju promjene statuta društva, uključujući promjenu veličine odobren kapital društva, sudionici prihvaćaju najmanje 2/3 glasova od ukupnog broja glasova sudionika u društvu. Statutom se može odrediti da je za donošenje odluke o ovom pitanju potreban veći broj glasova.

Osim toga, kvalificiranom većinom sudionici donose odluke o pitanjima predviđenim Zakonom o doo. .

Dodatna pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom mogu se predvidjeti statutom.

Jednostavne većinske odluke. O svim ostalim pitanjima sudionici donose odluke običnom većinom. Istodobno, povelja može predvidjeti da je za odlučivanje o pojedinim pitanjima potreban veći broj glasova (za što je po zakonu dovoljna prosta većina glasova).

Odluke koje su donesene bez potrebne većine glasova sudionika u društvu su ništave, bez obzira na to jesu li na njih uložena žalba (čl. 6. č. 43. Zakona o doo). To potvrđuje i sudska praksa (stav 24. Rezolucije br. 90/14; Rezolucija Federalne antimonopolske službe Moskovskog okruga od 30. lipnja 2011. br. KG-A41 / 4489-11 u predmetu br. A41-10523 / 09 ).

Sudionici donose odluke otvorenim glasovanjem, odnosno izbor sudionika nije skriven, mogu vidjeti kako drugi sudionici glasaju. U tom slučaju, povelja može predvidjeti drugačiji postupak glasovanja, na primjer, glasanjem. Zakon ne obvezuje sudionike da glasaju glasačkim listićima, ali u slučaju spora to će u potpunosti isključiti mogućnost da se sudionik poziva na činjenicu da je glasovao na drugačiji način ili uopće nije sudjelovao na skupu. .

Situacija: ako društvo nema formirano povjerenstvo za brojanje, tko može obavljati njezine funkcije

Poslove komisije za brojanje može obavljati predsjednik sjednice, tajnik ili druga za to ovlaštena osoba.

Ovo pitanje može se urediti Pravilnikom o glavnoj skupštini sudionika.

Ako to nije regulirano internim aktom društva, tada se određena osoba može ovlastiti nalogom glavnog direktora ili odlukom glavne skupštine sudionika.

Kumulativno glasovanje. Kumulativno glasovanje može se provesti o izboru članova upravnog odbora (nadzornog odbora), članova kolegijalnog izvršnog tijela (upravnog odbora) i (ili) članova revizijske komisije. Takav postupak glasovanja mora biti utvrđen statutom (članak 9. članka 37. Zakona o doo).

Situacija: kako provesti kumulativno glasovanje

2. Svaki sudionik, prema vlastitom nahođenju, daje glasove koje posjeduje kandidatima koje je sam izabrao. Istovremeno može dati sve glasove za jednog kandidata ili ih raspodijeliti na više kandidata.

3. Kandidati koji dobiju najveći broj glasova smatraju se izabranima na dotično mjesto.

Ako je odluka glavne skupštine sudionika pobijana, sud može, uzimajući u obzir sve okolnosti, potvrditi pobijanu odluku, a ako glasovanje sudionika koji je podnio zahtjev nije moglo utjecati na rezultate glasovanja, počinjena povreda nije materijal i odluka nije povlačila za sobom nanošenje gubitaka sudioniku društva koji je podnio tužbu (čl. 2. čl. 43. Zakona o DOO; č. 4. č. 22. Rješenja br. 90/14). Bitnost povrede sud utvrđuje po vlastitom nahođenju.

Sergej Karulin, Glavni savjetnik OJSC "Registar", Vladislav Dobrovolsky, kandidat pravnih znanosti, autor kolegija praktične jurisprudencije "Algoritmi prava" (www.dobrovolskii.com), 2001.-2005. - Sudac Arbitražnog suda u Moskvi

Kako donijeti odluku glavne skupštine sudionika doo

Nepoštivanje zahtjeva za oblikovanje i sadržaj odluke glavne skupštine sudionika, zajedno s drugim okolnostima, često postaje temelj za poništenje odluke skupštine. Odvjetnik tvrtke mora osigurati da se donesena odluka u slučaju korporativnog sukoba ne može poništiti.

Pažnja: od 1. rujna 2014. potrebno je javnobilježnički ili na drugi prihvatljiv način potvrditi činjenicu da je skupština sudionika donijela odluku, te sastav sudionika koji su istovremeno bili prisutni.

Takvo je pravilo utvrđeno podstavkom 3. stavka 3. članka 67.1 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Da biste ga ispunili, trebate:

• obratite se javnom bilježniku ili

Ako se to ne učini, odluka sastanka smatrat će se ništavnom (stav 3. stavka 107. rezolucije Plenuma Vrhovnog suda Ruske Federacije od 23. lipnja 2015. br. 25 „O zahtjevu od sudovi prema određenim odredbama Odjeljka I. dijela prvog Građanskog zakonika Ruske Federacije").

Međutim, pravilo potvrde ne primjenjuje se na slučajeve u kojima je odluka donesena:

• skupština sudionika glasovanjem u odsutnosti odn
• jedini član društva.

Javnobilježnička potvrda

Društvo treba:

• pozvati bilježnika u mjesto gdje će se održati sastanak, odn
• dogovoriti se s bilježnikom da sastanak održi baš kod njega (na primjer, u javnobilježničkom uredu).

U tom slučaju javni bilježnik mora dostaviti sljedeće dokumente:

• statut društva;
• interni dokument društva kojim se utvrđuje postupak održavanja skupštine (npr. pravilnik o skupštini sudionika);
• odluka o održavanju sjednice i odobrenju dnevnog reda;
• dokument kojim se potvrđuju ovlasti podnositelja zahtjeva za organizaciju sastanka (ako ne proizlaze iz drugih dostavljenih dokumenata).

Takav popis dat je u dijelu 3. članka 103.10 Osnova zakonodavstva Ruske Federacije o notarima, odobrenog rezolucijom Vrhovnog vijeća Ruske Federacije od 11. veljače 1993. br. 4462-1 (u daljnjem tekstu - Osnove). zakonodavstva o javnim bilježnicima). Istina, ovaj popis predviđa još jednu stavku - "druge dokumente potrebne za utvrđivanje nadležnosti tijela upravljanja pravne osobe i kvoruma sjednice ili sjednice". Stoga je moguće da će javni bilježnik zahtijevati da podnesete dodatni dokumenti(na primjer, informacija o postojanju korporativnog ugovora).

Na temelju rezultata glavne skupštine, javni bilježnik izdaje potvrdu (1. dio članka 103.10. Osnova zakonodavstva o javnom bilježništvu):

• o ovjeravanju činjenice da je skupština donijela odluku;
• o sastavu prisutnih sudionika.

Drugi načini potvrde

Zakon dopušta neispunjavanje uvjeta ovjere kod javnog bilježnika, ako su sudionici predvidjeli drugačiji način potvrde (podstavak 3. stavka 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije):

• u povelji odn
• u odluci glavne skupštine sudionika, usvojenoj jednoglasno.

Drugačija metoda potvrde znači:

• potpisivanje protokola od strane svih ili pojedinih članova društva;
• korištenje tehnička sredstva, omogućujući pouzdano utvrđivanje činjenice odluke (audio, video zapis, itd.);
• druge metode koje nisu u suprotnosti sa zakonom (dok zakon ne utvrđuje nikakva ograničenja).

Tako sudionici mogu birati kako će potvrditi odluku i sastav sudionika. Zapravo, postoje sljedeće opcije:

• donijeti odluku o izmjenama i dopunama statuta, utvrđujući u njemu najprikladniji postupak potvrde (na primjer, ovjera zapisnika s potpisima predsjednika i tajnika skupštine, koji su članovi društva);
• donose odluke o načinu potvrđivanja svaki put kada se održava glavna skupština. Ova metoda je primjenjiva ako se sudionici uvijek okupljaju u punoj snazi;
• kontaktirati bilježnika radi potvrde donošenja odluke na sastancima sudionika i sastava sudionika.

Formalno, i druga opcija će zadovoljiti zahtjeve zakona: možete održati sastanak na kojem će sudjelovati svi članovi društva i na njemu jednoglasno odlučiti o načinu potvrde (bez izmjene statuta). U tom slučaju, na sljedećim sastancima više neće biti potrebna stopostotna prisutnost sudionika, u odlukama će se moći jednostavno pozvati na ovaj protokol i priložiti njegovu kopiju.

No, sud može zakon tumačiti i drugačije – da način potvrde treba predvidjeti u odluci koja se potvrđuje. Kako bi se izbjegli sporovi, bolje je ne koristiti ovu metodu dok se ne razvije sudska praksa po ovom pitanju.

Općenito, zahtjev za uključivanjem javnog bilježnika usmjeren je protiv krivotvorenja odluka. Njegova prisutnost otežava krivotvorenje. Prilikom zamjene protokola javnobilježničkim pečatom bit će dovoljno dokazati samo činjenicu da javnobilježnički čin nije upisan u javnobilježničkom registru.

Društva u kojima odluke donosi jedan sudionik ne podliježu ovim zahtjevima, jer se osnivaju samo u odnosu na sastanke.

Primjeri zakonskih odredbi

Potvrđivanje potpisima svih sudionika

4.2. U skladu s člankom 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije, usvajanje odluke na glavnoj skupštini sudionika Društva i sastav sudionika Društva koji su bili prisutni pri donošenju potvrđuje potpisivanje zapisnika od strane svih prisutnih sudionika sastanka.

Potvrđivanje potpisima pojedinih sudionika

4.2. U skladu sa stavkom 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije, usvajanje odluke na glavnoj skupštini članova Društva i sastav članova Društva koji su bili nazočni pri donošenju potvrđuju se potpisivanje zapisnika od strane predsjednika i tajnika sjednice, koji moraju biti članovi Društva.

Potvrda tehničkim sredstvima

4.2. U skladu sa stavkom 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije, usvajanje odluke na glavnoj skupštini članova Društva i sastav sudionika Društva koji su bili prisutni pri donošenju potvrđuju se od strane video snimku napravljenu tijekom sastanka. Protokolu je priložen CD sa video snimkom.

Potvrda na drugi način (potpisi pojedinaca)

4.2. U skladu sa stavkom 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije, usvajanje odluke na glavnoj skupštini članova Društva i sastav članova Društva koji su bili nazočni pri donošenju potvrđuju se potpisivanje zapisnika od strane predsjednika i tajnika sjednice. Članak 181.2 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Dakle, zapisnik glavne skupštine sudionika doo održane osobno mora sadržavati sljedeće podatke:

• datum, vrijeme i mjesto sastanka;
• podatke o osobama koje su sudjelovale na sastanku;
• podatke o osobama koje su glasale protiv odluke sjednice i koje su zahtijevale da se to zabilježi u zapisnik.

Zapisnik glavne skupštine sudionika doo održane u odsutnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

• datum do kojeg su usvojeni dokumenti koji sadrže podatke o glasovanju članova civilnog društva;
• podatke o osobama koje su sudjelovale u glasovanju;
• rezultate glasovanja o svakoj točki dnevnog reda;
• podatke o osobama koje su izvršile prebrojavanje glasova;
• podatke o osobama koje su potpisale protokol.

Osim toga, zakon sadrži neke smjernice za pojedinačne slučajeve, a posebno za odluku kojom sudionici odobravaju veću transakciju ili transakciju s interesom.

Osim navedenih obveznih podataka, u protokol se mogu uključiti i drugi podaci.

Zahtjevi za izvršavanje zapisnika glavne skupštine dioničara utvrđeni su Saveznim zakonom od 26. prosinca 1995. br. 208-FZ "O dioničkim društvima" (u daljnjem tekstu - Zakon o dioničkim društvima) i

datum sastanka;

adresa na kojoj se održava sastanak;

dnevni red sjednice;

vrijeme početka i vrijeme završetka registracije osoba koje imaju pravo sudjelovanja na skupu;

vrijeme otvaranja i zatvaranja sastanka;

broj glasova osoba koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini o svakom pitanju dnevnog reda skupštine;

broj glasova osoba koje su sudjelovale na sjednici o svakoj točki dnevnog reda sjednice, uz naznaku da li je za svaku točku postojao kvorum;

broj glasova za svaku od opcija glasovanja (“za”, “protiv” i “suzdržan”) za svaku točku dnevnog reda sjednice za koju je postojao kvorum;

donošenje odluka koje donosi skupština o svakom pitanju dnevnog reda sjednice;

glavne odredbe govora i imena govornika o svakom pitanju dnevnog reda sjednice;

predsjedavajući i tajnik sjednice;

osoba koja je brojala glasove;

datum sastavljanja protokola.

Situacija: koje su posljedice sastavljanja zapisnika glavne skupštine sudionika u doo u slobodnom obliku bez poštivanja zahtjeva utvrđenih za dionička društva

Odluka sastanka može biti poništena (podstav 4. stavka 1. članka 181.4. Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Dakle, ako su svi članovi društva jednoglasno donijeli odluku i ne mijenjaju svoje stajalište u budućnosti, dokumentiranje odluke u slobodnom obliku neće imati negativne posljedice.).

Stoga će društvo možda morati dokazati sudjelovanje nezadovoljnog sudionika na glavnoj skupštini, prisutnost kvoruma, potvrditi dnevni red ili rezultate glasovanja. To će biti puno lakše ako je zapisnik sa sastanka pravilno sastavljen. Osim toga, položaj tvrtke će biti ojačan dokumentom koji potvrđuje da je sudionik registriran (na primjer, registracijski list).

Praktični primjer. Sud je odbio poništiti odluke sastanka donesene u odsutnosti tužitelja, budući da je dokumentirano da su tužitelji došli na sastanak, ali su ga potom bez razloga napustili.

Građanin B. (član društva) podnio je tužbu protiv društva doo "L." i građanina M. o poništavanju odluke glavne skupštine sudionika društva, sastavljene zapisnikom od 30.08.2009.

Kako je sud utvrdio, u dogovoreno vrijeme na sjednicu su se pojavili svi članovi društva. To je fiksirano u upisnom listu (ako registracijski list nije sastavljen, ti se podaci mogu navesti u protokolu). Dakle, postojao je kvorum.

Članovi društva, građanin Ts. i predstavnici građanke B., nakon dolaska na sastanak, odbili su sudjelovati na sastanku i napustili mjesto gdje je sastanak održan. Glasovanje o točkama dnevnog reda proteklo je bez njih.

Nakon toga, građanka B., čiji su predstavnici napustili sastanak, podnijela je žalbu sudu sa zahtjevom da se odluka sastanka proglasi nevažećom, budući da je donesena bez sudjelovanja njenih predstavnika i građanina Ts., što znači da u odsutnosti kvorum i suprotno važećim zakonima.

Međutim, sudovi prvog, žalbenog i kasacijskog stupnja, temeljem zapisnika sa skupštine sudionika i upisnog lista, odbili su udovoljiti tužbenim zahtjevima, navodeći da su svi sudionici društva došli na skupštinu. Činjenica da su građanin Ts. i predstavnici građanina B. napustili sastanak bez dovoljno osnova ne znači da se odluka nije mogla donijeti (Rezolucija FAS-a Volgo-Vyatka Distrikta od 4. lipnja 2010. u predmetu br. A29- 10289 / 2009 , odlukom Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije od 30. rujna 2010. br. VAS-10372/10 odbijeno je prosljeđivanje predmeta Predsjedništvu Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije radi nadzora ).

Praktični primjer. Kasni dolazak sudionika na početak sjednice ne lišava ga prava glasa o točkama dnevnog reda o kojima još nisu donesene odluke. Odluke donesene uzimajući u obzir glasove takvog sudionika nisu nevažeće

Građanin B-c podnio sudu tužbu protiv LLC "A.", građanina N. i građanina g. o priznavanju nevažeće odluke izvanredne glavne skupštine sudionika društva od 12. veljače 2009. godine.

Kako je utvrdio sud, do dogovorenog termina nisu se svi članovi društva pojavili na sjednici, građanin B je kasnio, a o prva dva pitanja dnevnog reda odlučivalo se bez njega. Po dolasku na sjednicu sudjelovao je u glasovanju o trećoj i sljedećim točkama dnevnog reda, o čemu su podaci uneseni u zapisnik.

Nešto nakon sastanka, građanin BC odlučio je osporiti odluku donesenu na glavnoj skupštini o trećem pitanju dnevnog reda na sudu. Građanin Bc je ustvrdio da građanin B nije imao pravo glasa o trećem pitanju dnevnog reda, jer je kasnio na upis, koji je održan prije sastanka, a preostali sudionici nisu imali dovoljno glasova za donošenje odluke o trećem pitanju. problem.

No, prvostupanjski, žalbeni i kasacijski sudovi, temeljem zapisnika sa glavne skupštine, odbili su ga, ukazujući da građanin Bn ima pravo sudjelovati na sjednici i glasati prilikom odlučivanja o trećem pitanju. Dakle, pobijana odluka donesena je u skladu s važećim zakonodavstvom, odnosno u skladu s utvrđenim pravilima o kvorumu za glasovanje (rješenje Federalne antimonopolske službe Sjeverozapadnog okruga od 4. ožujka 2010. u predmetu br. A56-24028 / 2009.).

Praktični primjer. Budući da je tužitelj sudjelovao na sjednici i glasao "za" osporenu odluku, nema pravo pobijati je

Građanin B. podnio je tužbu protiv građanina grada, LLC "I.", MIFNS Rusije br. 15 za St. odobren kapital društvo; o poništenju odluke glavne skupštine sudionika društva, sastavljene zapisnikom od 04. svibnja 2007. broj 6; o poništenju izmjene i dopune br. 3 u statutu društva, odobrene zapisnikom od 4. svibnja 2007. broj 6; o poništavanju upisa u Jedinstveni državni registar pravnih osoba o izmjenama podataka o pravna osoba sadržane u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba u vezi s izmjenama i dopunama ustavnih dokumenata.

Na izvanrednoj skupštini sudionika održanoj 3. svibnja 2007. godine, sudionici (građanin B., građanin B. i LLC "O.Kh.") donijeli su odluku o prodaji svojih udjela građaninu grada koji je također pozvan na sastanak. Ujedno, sudionik društva, građanin B., zadržao je dio svog udjela u iznosu od 10 posto temeljnog kapitala društva. Tako je u društvo ušao novi član, građanin grada, čiji je udio bio 90 posto temeljnog kapitala, a ostao je bivši član, građanin B., čiji je udio bio 10 posto temeljnog kapitala. Odluka je donesena jednoglasno, a rezultati glasovanja nalaze se u zapisniku.

Članovi društva, građanin grada i građanin B. Dana 4. svibnja 2007. godine održali su sjednicu i donijeli odluku o izmjeni osnivačkih dokumenata i Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba. Odluka je donesena jednoglasno, a rezultati glasovanja nalaze se u zapisniku.

Nakon nekog vremena, građanin B. odlučio je na sudu osporiti ranije donesene odluke o prodaji dionica i uvođenju odgovarajućih izmjena u sastavnice.

Sud je odbio udovoljiti njegovim zahtjevima.

Sud je na temelju zapisnika sa skupština sudionika zaključio da je tužitelj glasovao „za“ donošenje odluka koje je osporio, te stoga nije imao zakonsko pravo pobijati takve odluke pred sudom u skladu sa stavkom 1. čl. 43. Zakona o DOO (čl. 43. Zakona o DOO nije osoba koja ima pravo osporiti odluku skupštine sudionika društva, budući da je sudjelovala u glasanju na sjednici od 24.05.2010. ne glasa protiv pobijane odluke (Rezolucija FAS-a Volgo-Vyatka Distrikta od 29. travnja 2011. u predmetu br. A82-6384 / 2010.).

Poštivanje zahtjeva za sadržaj protokola posebno je važno za LLC-e s velikim brojem sudionika.

Što više sudionika bude u društvu, to će im biti teže doći do zajedničkog rješenja koje svima odgovara. Rizik osporavanja odluke u ovom slučaju značajno se povećava.

Potpis protokola

Zapisnik sastanka potpisuju predsjedavajući i tajnik (članak 3. članka 181., 2. Građanskog zakonika Ruske Federacije). Međutim, u ovom slučaju postoji rizik da društvo neće moći dokumentirati činjenicu sudjelovanja na sastanku određenog sudionika, ako nakon nekog vremena nakon sastanka odluči osporiti odluku na sudu i izjavi da nije nazočio sjednici niti je glasao protiv donesenih rješenja.

Kako bi se smanjio rizik osporavanja odluke, moguće je prikupiti potpise svih prisutnih sudionika na zapisniku glavne skupštine, iako to zakon ne obvezuje. Treba imati na umu da se zapisnik sa sastanka ne može sastaviti odmah nakon sastanka, osim toga, sudionik može odbiti da ga potpiše.

Korištenje glasačkih listića može biti još učinkovitije. Time će se u potpunosti isključiti mogućnost da se sudionik poziva na činjenicu da je glasovao na drugačiji način ili uopće nije sudjelovao na sastanku. Obavezna narudžba glasovanje glasačkim listićima može se predvidjeti Pravilnikom o Glavnoj skupštini sudionika.

Pažnja: teret dokazivanja da je sudionik bio prisutan na sastanku leži na zajednici.

Jedan od najčešćih argumenata sudionika doo koji žele osporiti odluku skupštine je pozivanje na nedostatak kvoruma. A razlog izostanka kvoruma može biti, posebice, činjenica da na sjednici nije bio sudionik koji osporava odluku. Ako sudionik iznosi takav argument, onda nije dužan dokazivati ​​da stvarno nije bio na sastanku. Sudovi zaključuju da je u takvoj situaciji samo DOO dužno dokazati činjenicu prisutnosti sudionika na sastanku.

Praktični primjer. Sud je odluku skupštine proglasio nevažećom, budući da društvo nije dokazalo činjenicu prisutnosti tužitelja na sjednici, a u odsutnosti tužitelja skupština nije imala pravo odlučivati

Građanin A. podnio je tužbu protiv LLC "M." i MIFNS-u Rusije br. 15 za Sankt Peterburg o poništavanju odluka glavne skupštine sudionika društva od 4. listopada 2004., odluke MIFNS-a br. 9 za St. Petersburg od 27. prosinca 2004. o izmjeni podatke o pravnoj osobi sadržane u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba, koji se odnose na uvođenje izmjena i dopuna osnivačkih dokumenata društva, te obvezu porezne inspekcije da izvrši odgovarajuće izmjene podataka o društvu u Jedinstvenom Državni registar pravnih osoba.

Dana 4. listopada 2004. godine građanin A. i građanin S., koji imaju po 50 posto temeljnog kapitala društva, održali su izvanrednu glavnu skupštinu na kojoj je donesena odluka o izmjeni osnivačkih dokumenata.

Nakon nekog vremena građanin A. odlučio je tu odluku osporiti na sudu, pozivajući se na činjenicu da nije sudjelovao na glavnoj skupštini, te stoga nije postojao kvorum za donošenje odluke.

Sud je uvažio njegov zahtjev.

Sud je nakon razmatranja zapisnika sa glavne skupštine utvrdio sljedeće. Iako je u protokolu naznačeno da je na kontroverznom sastanku sudionika bio nazočan građanin A., protokol ne sadrži vrijeme početka i završetka upisa pristiglih sudionika, ne sadrži potpis građanina A. niti u uvodnom dijelu protokola, niti o rezultatima glasovanja o točkama dnevnog reda. Konačno, upisni list nije popunjen.

Teret dokazivanja da je sudionik bio prisutan na sastanku leži na zajednici, ali ona tu činjenicu ni na koji način nije potvrdila.

Budući da u odsutnosti građanina A., građanin S. nije imao pravo donijeti odluku o izmjenama i dopunama konstitutivnih dokumenata, takva odluka je proglašena nevažećom (

Građanin V. obratio se sudu LLC-u "Kh." i Inspektorat Federalne porezne službe Rusije br. 9 za Novgorodsku oblast sa zahtjevom za poništavanje odluka izvanrednih općih skupština sudionika tvrtke od 25. rujna 2007. (zapisnik br. 43) i od 28. prosinca 2007. (zapisnik br. 49) o pitanjima izmjena i dopuna osnivačkih dokumenata društva; Rješenja inspekcije o državna registracija promjene osnivačkih dokumenata društva.

Kako je sud utvrdio, građanin V. nije bio obaviješten o sastancima i nije na njima sudjelovao.

Sud je udovoljio tužbenim zahtjevima, a također je naznačio da izražavanje volje sudionika društva za sudjelovanjem u glasovanju o točkama dnevnog reda mora biti zabilježeno njegovim potpisom ili na upisnom listu ili u uvodnom dijelu zapisnika sjednice (rješenje od Federalna antimonopolska služba Sjeverozapadnog okruga od 17. ožujka 2010. br. u predmetu br. A44-993 / 2008.).

Alexander Sorokin odgovara,

zamjenik voditelja odjela operativna kontrola FTS Rusije

“CCP bi se trebao koristiti samo u slučajevima kada prodavatelj daje kupcu, uključujući i njegove zaposlenike, odgodu ili obročno plaćanje za njihovu robu, radove, usluge. Ovi slučajevi, prema Federalnoj poreznoj službi, odnose se na davanje i otplatu zajma za plaćanje roba, radova, usluga. Ako organizacija izda gotovinski zajam, primi povrat takvog zajma ili sama primi i vrati zajam, nemojte koristiti blagajnu. Kada točno trebate probušiti ček, pogledajte

Središnja banka Ruske Federacije u korporativnim odnosima jedinstven je "izvor prava". S jedne strane, većina njegovih dokumenata je preporuke, s druge strane, posljedice kršenja ovakvih “preporuka” mogu biti i više nego ozbiljne. Takav je pristojan i brižan tata, u isto vrijeme spreman u svakom trenutku ukoriti nestašno dijete ne samo pojasom, već i nečim težim.

Stoga vas pozivamo da pomno pogledate što nam predstavnici Središnje banke Ruske Federacije preporučuju da već učinimo najbližima glavna skupština dioničari (u daljnjem tekstu - OCA), i zajedno razmislite o tome kako najbolje sastaviti dokumente koji potvrđuju da slijedite ove preporuke.

Pismo Centralne banke Ruske Federacije uređuje slučajeve održavanja skupštine dioničara u obliku zajedničkog sudjelovanja. Podsjetimo, ovo je samo jedan od mogućih oblika održavanja Glavne skupštine, predviđenih Zakonom o dd. Predstavlja zajedničku prisutnost dioničara za raspravu o točkama dnevnog reda, uklj. mogućnost držanja govora i donošenja odluka o njima (čl. 47., čl. 11., čl. 49. Zakona o dioničkim društvima).

U pismu se navode pojedinačni zahtjevi Kodeksa korporativnog upravljanja (još jedan "preporučni" akt Centralne banke Ruske Federacije) u smislu stvaranja maksimalnog povoljni uvjeti sudjelovati na glavnoj skupštini, kao i pružiti im mogućnost da izraze svoje mišljenje o pitanjima koja se razmatraju. Konkretno, Središnja banka Ruske Federacije izričito propisuje da postupak održavanja glavne skupštine dioničara (propisi) treba osigurati sudionicima jednaka prava u pogledu mogućnosti da govore na sjednici ili postavljaju pitanja govornicima. U tu svrhu, u pripremi za glavnu skupštinu preporučuje se:

1. Analizirati dolazak dioničara na glavne skupštine dioničara za prethodne 3 godine. To se radi kako bi se odabralo prikladno mjesto za održavanje GMS-a, uzimajući u obzir očekivanu maksimalnu prisutnost dioničara.

2. Odrediti u pripremi za OCA mjesto njegova održavanja i postupak njegove organizacije na način da se ne dopuštaju ograničenja ili poteškoće u pristupu(prolaz) dioničara do mjesta registracije skupštine i neposredno u prostorije namijenjene za njezino održavanje.

3. Analizirati aktivnosti dioničara na GMS-u za prethodne 3 godine i odrediti trajanje GMS-a, uklj. na temelju očekivanog maksimalnog broja dioničara koji bi mogli sudjelovati u govorima i raspravama na dnevnom redu skupštine.

4. Ako OCA predviđa mogućnost sudjelovanje dioničara u raspravi o točkama dnevnog reda putem videokonferencijskog poziva - obavijestiti o tome dioničari u pripremi za glavnu skupštinu.

Koja su dd dužna pozvati registrara na glavnu skupštinu dioničara? Kako to implementirati? Što će matičar učiniti na sastanku? Koji sastav potpisnika u ovom slučaju treba navesti u dokumentima: zapisniku i izvješću komisije za brojanje, u zapisniku samog sastanka? Ispada da zahtjevi OFAS-a u ovom pitanju ponekad nadilaze zahtjeve zakonodavstva i pojašnjenja Banke Rusije. Detaljnije - u članku "Sudjelovanje matičara na glavnoj skupštini dioničara" časopisa broj 11′ 2017.

Naravno, pristup održavanju glavne skupštine dioničara trebao bi biti individualan.

Prilično velik broj poduzeća nastalih privatizacijom ima stotine, tisuće, pa čak i desetke tisuća malih dioničara s jednom ili dvije dionice u registru, koji nikada nisu sudjelovali u njihovim aktivnostima. Mnogi od ovih dioničara su ili zaboravili svoje dionice ili zanemarili svoja prava. Neki su već napustili ovaj smrtni svijet, ali njihovi nasljednici različitih razloga ne žure se s upisom prijenosa dionica u registar dioničara. Štoviše, odluke u takvim korporacijama donose 2-3 većinska dioničara. Zašto je takvoj tvrtki potrebna velika dvorana ako na skupštinu dolazi 4-5 ljudi?

S druge strane, postoje moderna dionička društva, čiji dioničari nastoje biti u tijeku s događanjima u društvu, te velika javna dionička društva, čije su glavne skupštine opremljene kao predstava s besplatnim švedskim stolom. i podjelu nezaboravnih darova. Ove tvrtke zahtijevaju velike prostore za okupljanje svih kako bi slušali izvješća uprave i osobno glasovali.

Sve je to razumljivo, a preporuke Središnje banke Ruske Federacije svakako odražavaju ustaljenu praksu. Međutim, iz njegovog pisma potpuno je nejasno kako je u dokumentima društva potrebno odražavati da su te preporuke uzete u obzir?

Međutim, prije razmišljanja o tome kako slijediti preporuke Središnje banke Ruske Federacije, razmislimo je li to uopće potrebno? Ako želite minimizirati rizike - svakako, da. Naravno, ako se sastanak održi kao i obično, neće biti potrebna nikakva potvrda da su pri sazivanju uzete u obzir sve preporuke Središnje banke Ruske Federacije. Ali što ako se ovaj put dogodi hitan slučaj? Na primjer, hoće li doći 2 puta više dioničara nego inače? Ili će započeti napad korporativnog ucjenjivača na organizaciju i pritužbe će ići Središnjoj banci Ruske Federacije? Dokumentima ćete svakako morati potvrditi da ste čak i u fazi sazivanja sastanka pokušali uzeti u obzir moguće scenarije razvoja događaja.

Analizu odaziva i aktivnosti dioničara treba provesti već u prvim fazama pripreme za glavnu skupštinu. To bi trebalo učiniti tijelo koje se priprema za OCA. Prema pod. 2 p. 1 čl. 65. Zakona o DD, ovo pitanje je u nadležnosti upravnog odbora (nadzornog odbora). U društvima s brojem dioničara-vlasnika dionica s pravom glasa manjim od 50, to može biti i drugo tijelo određeno statutom (čl. 1. čl. 64. Zakona o dioničkim društvima). Stoga je prirodno zaključiti da bi odraz rezultata analize trebao biti u dokumentima ovog tijela – primjerice, u zapisniku ili zapisniku sa sjednice upravnog odbora. Ova pitanja mogu se razmatrati i tijekom završnog sastanka posvećenog pripremi OCA-a i tijekom jednog od privremenih sastanaka. Argumenti u prilog održavanja odvojenog sastanka i, sukladno tome, evidentiranja njegovih rezultata u zasebnom protokolu:

• prvo, takve preporuke treba uzeti u obzir pri traženju prostora, a taj proces nije baš brz, pa ih stoga ponuditi izvršno tijelo potrebno što je prije moguće;
• drugo, čak i ako je mjesto sastanka unaprijed poznato (npr. zgrada samog AO) i ako će preporuke biti očito formalne, tijekom sastanka posvećenog izravno imenovanju OCA-a, veliki je broj pitanja riješeno. Nema potrebe opterećivati ​​ga dodatnom raspravom o formalnim preporukama;
• treće, na ovaj način, u jednom dokumentu, JSC će imati potpuni odgovor na pitanje je li organizacija postupila u skladu s najnovijim preporukama Središnje banke Ruske Federacije o pripremi i provođenju OCA (da li je ih je “promašio”), dok nema ništa suvišno, za što bi se mogli “uhvatiti”, neće biti u protokolu.

Ali odvojeni sastanak nije potreban. Naravno, odluku o tome kada će i o kojim pitanjima raspravljati upravni odbor donosi sam.

Podsjetimo, zakon nalaže održavanje skupštine dioničara najmanje jednom godišnje. Saziva se obavezan sastanak godišnji, i bilo koji drugi sastanak - izvanredan... Godišnja skupština dioničara održava se u uvjetima utvrđenim statutom društva. Međutim, stavak 1. čl. 47. Zakona o dd definira granice ovog razdoblja: najkasnije 2 mjeseca i najkasnije 6 mjeseci nakon završetka poslovne godine.

dd mora odobriti godišnje financijske izvještaje od strane glavne skupštine dioničara, ako statut društva to ne odnosi na nadležnost upravnog/nadzornog odbora (podstav 11. stavak 1. članka 48. Zakona o dd). ). Međutim, u skladu s dijelom 2. čl. 18. Zakona o računovodstvu potrebno je dostaviti izvješća najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana završetka izvještajnog razdoblja (kalendarske godine). I logično bi bilo da se poreznoj upravi predaju financijska izvješća koja su prošla sve korporativne procedure na njihovo odobrenje. Zatim rok održavanja godišnje skupštine dioničara se sužava na 1 mjesec - ožujak!

Shema 1

Sažmi emisiju

A o organizaciji godišnje skupštine dioničara Upravni odbor trebao bi odlučiti puno ranije, kako bi najkasnije 20 dana prije skupštine mogao poslati obavijesti njezinim sudionicima o mjestu, vremenu i drugim aspektima njenog održavanja (klauzula 1. članka 52. Zakona o DD).

Primjer 1 prikazuje zapisnik sa sastanka upravnog odbora koji odražava provedbu preporuka pisma Središnje banke Ruske Federacije od 19. prosinca 2017. broj IN-06-28 / 60. On je kratka verzija zapisnik:

• samo za koga su čuli (bez snimanja rasprave) i
• odluke donesene s rezultatima glasovanja (bez dokazivanja tko je kako glasovao i posebnih mišljenja).

Ako nema sukoba mišljenja sudionika, onda nema smisla odražavati stav pojedinih članova kolegijalnog tijela u protokolu. U svakom slučaju, stupanj detaljnosti u odrazu tijeka rasprave i odluka donesenih na sjednici određuje njezin predsjedavajući, a tajnik ga samo izvršava.

Kod standardnog izvođenja zapisnika uobičajeno je najprije dati numerirani popis točaka dnevnog reda, a zatim staviti odgovarajući broj i za svako pitanje navesti barem: tko je o čemu čuo, što je odlučeno i kako je za to glasovao . No u našoj će se situaciji na dnevnom redu naći samo jedno pitanje “O određivanju mjesta i trajanja godišnje skupštine dioničara” (označeno brojem 1 u primjeru 1), a analiza koju od nas traži Centralna banka će biti smješteni u rubriku “SLUŠANI” (vidi broj 2 na istom mjestu).

Skupština dioničara, zakazana ili izvanredna, održava se prema pravilima koja su propisana Zakonom o dioničkim društvima. Što trebate znati o sazivanju sastanka i proceduri održavanja.

Prilikom pripreme materijala koristimo samo informacije

Pročitajte u našem članku:

Glavna skupština dioničara je najviše tijelo upravljanja PJSC ili NJSC. U njegovoj isključivoj nadležnosti su odluke o ključnim pitanjima tvrtke, na primjer:

• sklapanje većeg posla ako je njegova vrijednost veća od 50% knjigovodstvene vrijednosti imovine dd;
• izmjene i dopune povelje;
• dodatna emisija dionica;
• promjena u temeljnom kapitalu;
• reorganizacija ili likvidacija poduzeća i sl.

Pažnja! Godine 2019

Godišnje sjednice sazivaju se radi utvrđivanja rezultata za prošlu godinu, izbora novog upravnog odbora i sl.

Održavanje glavne skupštine dioničara regulirano je odredbama Saveznog zakona od 26.12.1995. br. 208-FZ "O dioničkim društvima" (u daljnjem tekstu: Zakon o dioničkim društvima). Za održavanje redovnog ili izvanrednog sastanka vlasnika poduzeća potrebno je poduzeti nekoliko koraka:

1. Donijeti odluku o sazivanju i održavanju sastanka. Odredite mjesto, datum i vrijeme sastanka.
2. Odobreti popis dioničara koji će sudjelovati na skupštini.
3. Obavijestiti sudionike sastanka u skladu s utvrđenom procedurom.
4. Održati sastanak. Održavanje sjednice popraćeno je sastavljanjem protokola u koji se bilježi tijek sjednice i sve donesene odluke.
5. Sastaviti rezultate sastanka u skladu sa zahtjevima zakona.

Korak 1. Glavna skupština dioničara održava se na temelju odluke o potrebi održavanja skupštine

Sastanak se ne može održati bez prethodne odluke o tome. U nadležnosti je Upravnog odbora DD da donese takvu odluku (podstavak 2. stavka 1. članka 65. Zakona o dd). Osim samog donošenja odluke, Vijeće vodi pripremu i vođenje sjednice (podstav 4. stavak 1. članak 65. Zakona o DD). Ako u dioničkom društvu nije formirano vijeće, sve te funkcije preuzima osoba ili tijelo koje je posebno navedeno u statutu (čl. 1. čl. 64. Zakona o dioničkim društvima).

Što naznačiti u odluci o održavanju sastanka

Upravno vijeće će u odluci o sjednici naznačiti sve bitne točke. Kakvu glavnu skupštinu održati - godišnju ili izvanrednu; kada, gdje i u koje vrijeme organizirati sastanak, kada započeti registraciju sudionika. Osim toga, odlukom se utvrđuje:

• kada treba biti spreman popis sudionika;
• dnevni red sjednice;
• kako obavijestiti prisutne o sastanku;
• što je uključeno u popis informacija za sudionike;
• imatelji koje vrste povlaštenih dionica mogu glasati na skupštini.

Dnevni red ovisi o vrsti sastanka i rasponu aktualnih pitanja.

Kada održati sastanak

Datumi održavanja godišnje skupštine utvrđeni su statutom dioničkog društva. Uvjeti se mogu odrediti u granicama od 1. ožujka do 30. lipnja (čl. 1. članka 47. Zakona o dd). Za izvanredne skupštine vrijedi pravilo: dioničari mogu održati skupštinu u roku od 40 dana od dana zaprimanja zahtjeva za nju. Takav zahtjev može doći od nekog od vlasnika poduzeća ili od ovlaštenih osoba. Ako se sjednica saziva radi održavanja izbora u kolegijalno upravno tijelo, od primitka zahtjeva za sjednicu do same sjednice ne smije proći više od 75 dana (čl. 2. čl. 55. Zakona o DD).

Preuzmite povezane dokumente:

Korak 2. Nakon donošenja odluke o skupštini, formira se lista dioničara koji će na njoj sudjelovati

Odluka o sastanku je donesena, datum je dogovoren. Nakon toga se formira lista sudionika. Za sastavljanje liste na temelju podataka iz registra dioničara (čl. 1. čl. 51. Zakona o dd, st. 2. stavka 1. članka 8.7-1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira) odgovoran je registrar dd. ). Upravni odbor nalaže registraru da naredi sastavljanje popisa (stav 2., točka 7.4.5. Pravilnika o vođenju registra vlasnika registriranih vrijednosnih papira, odobrenog odlukom Savezne komisije za tržište vrijednosnih papira Rusije od 02.10.1997. broj 27). Redoslijed označava datum kada je ovaj popis spreman. Određuje se uzimajući u obzir datum donošenja odluke o sjednici. Razmak između dva datuma mora biti najmanje 10 dana. Po opće pravilo, lista mora biti gotova najkasnije 25 dana prije sastanka (čl. 1. članka 51. Zakona o dd).

Ako su izabrani u upravni odbor, od datuma liste do skupštine dioničara ne smije proći više od 55 dana. Ako je skupština posvećena reorganizaciji dioničkog društva, datum sastavljanja liste utvrđuje se najkasnije 35 dana prije održavanja skupštine.

Korak 3. Obavijesti se šalju sudionicima sastanka

Dioničari moraju biti obaviješteni o predstojećoj skupštini najmanje 20 dana prije održavanja skupštine, a ako je potrebno, odluka o reorganizaciji vlasnika obavještava se najmanje 30 dana unaprijed. U nekim slučajevima dioničari moraju biti obaviješteni 50 dana prije skupštine (čl. 1. članka 52. Zakona o DD). Ovo razdoblje utvrđuje se za slučajeve kada je sastanak posvećen:

• izbori u upravni odbor;
• pitanja reorganizacije;
• izbori u kolegijalno tijelo upravljanja novog dioničkog društva.

Kako najaviti sastanak

Dioničari moraju biti obaviješteni preporučenom poštom ili predajom uz potpis. Istodobno, statut DD može sadržavati i druge načine obavještavanja glavne skupštine dioničara:

• putem medija ili web stranice društva;
• putem e-pošte;
• pisanu poruku telefonom.

Uz obavijest vlasnicima poduzeća šalju se pitanja dnevnog reda, dokumenti potrebni za upoznavanje, kao i glasački listići ako se glasanje vrši glasačkim listićima (članak 52. Zakona o dioničkim društvima, točka 3.1. Pravilnika, odobren naredbom Federalnog financijskog Služba za tržišta Rusije od 2. veljače 2012. br. br. 12-6 / pz-n.

Korak 4. Upravni odbor je zadužen za glavnu skupštinu dioničara

Sastanak se mora održati u dogovoreni datum i vrijeme. Za poštivanje procedure održavanja skupštine dioničara odgovoran je upravni odbor (ili druga osoba posebno navedena u statutu, ako uprava ne funkcionira u društvu). Posebno je potrebno:

1. Registrirajte sve prisutne koji su stigli na sastanak. To čini komisija za brojanje ili druge osobe (članak 56. Zakona o DD). Prilikom registracije provjeravaju ovlasti svakog sudionika sastanka (članak 57. Zakona o DD) i bilježe činjenicu njegovog dolaska.
2. Odrediti kvorum. To radi i komisija za brojanje. Kvorum se utvrđuje prema pravilima određenim zakonom (članak 58. Zakona o dd). Također uzimaju u obzir volju dioničara koji nisu prisutni na skupštini, ali su svoj stav izvijestili najkasnije 2 dana prije skupštine.
3. Najaviti da je sastanak počeo. Sjednicu otvara i vodi predsjednik upravnog odbora ili druga osoba koja je navedena u statutu (članak 67. Zakona o DD).
4. Iznijeti pitanja na dnevnom redu i razgovarati o njima s dioničarima. Izmjene i dopune dnevnog reda mogu se izvršiti samo ako su sjednici nazočni svi dioničari (članak 49. Zakona o dd).
5. Provedite glasovanje. Samo registrirani sudionici mogu glasati. Glasajte dizanjem ruku ili na neki drugi način. Ako se glasovanje provodi glasačkim listićima, u dokumentu se navodi jedna od opcija za svako pitanje. Glasački listić mora potpisati dioničar ili njegov zastupnik.
6. Prebrojite glasove i objavite rezultate skupa. Rezultate glasovanja utvrđuje komisija za brojanje ili matičar, ako se sastanak održava u PJSC (članak 4. članka 97. Građanskog zakona Ruske Federacije). Odluke glavne skupštine dioničara ovjerene su u skladu sa zahtjevima zakona (članak 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Kako na daljinu sudjelovati na godišnjoj ili izvanrednoj skupštini dioničara

Na glavnim skupštinama dioničara, uključujući i godišnje, možete sudjelovati na daljinu. Za to se koriste moderne komunikacijske tehnologije. Udaljeni sudionici mogu raspravljati o pitanjima na dnevnom redu i glasovati ako je to dopušteno statutom (članak 11. članka 49., točka 1. članka 58., članak 60. Zakona o dd). Glasovanje udaljenih sudionika omogućeno je elektroničkim biltenima.

Korak 5. Rezultati sastanka odražavaju se u zapisniku

Prema članku 63. Zakona o dd, zapisnik o rezultatima glavne skupštine sastavlja se u roku od tri dana nakon održavanja skupštine. Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, a predsjedatelj sjednice i tajnik moraju ovjeriti oba primjerka zapisnika. Zapisnici pokazuju:

Probaj besplatan pristup za 3 dana >>

Godišnje održavanje godišnje skupštine dioničara obveza je dioničkog društva, što je propisano zakonom. Zato je pravilna priprema ovog događaja i njegova dokumentiranje nameću se strogi zahtjevi. Pokušajmo shvatiti kako se pripremiti za glavnu skupštinu i sastaviti njezin zapisnik.

Odredbom 1. članka 47. Saveznog zakona od 26. prosinca 1995. N 208-FZ (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je održavanje godišnje glavne skupštine dioničara. Uvjeti za organizaciju ovog događaja također su propisani ovom zakonskom normom. Razmotrimo kako se pravilno pripremiti za glavnu skupštinu dioničara (u daljnjem tekstu Glavna skupština dioničara) i sastaviti njezin zapisnik.

Priprema za godišnju OCA

OCA je vrhovno upravljačko tijelo društva. Učestalost održavanja skupština dioničara utvrđuje se statutom dioničkog društva. Međutim, godišnja skupština mora se održati najkasnije dva mjeseca, a najkasnije šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Pomoć: prema Umjetnost. 12. pr. Kr. RF, financijska godina je jednaka kalendarskoj godini. Slijedom toga, uvjeti OCA-a za 2020.: 01.11.2017. - 30.06.2018.

Tijekom ovog događaja poslovni suvlasnici rješavaju ključna pitanja koja određuju daljnji tijek cijele tvrtke. Među njima, na primjer:

• reorganizacija i likvidacija društva;
• izmjene i dopune povelje;
• izbor upravnog odbora;
• prestanak ovlasti upravnog odbora;
• raspodjela dividendi;
• promjena veličine temeljnog kapitala.

Inicijatori mogu biti upravni odbor, čelnici društva, dioničari ili druge osobe koje posjeduju najmanje 2% udjela s pravom glasa u temeljnom kapitalu društva.

O naplati odlučuje upravni odbor. To dokazuje podstav 4. stavka 1. čl. 65. Zakona. Upravni odbor utvrđuje i druge pojedinosti: popis sudionika, datum, vrijeme. Popis pojedinosti jasno je definiran u čl. 54 FZ-208. Odgovornost za pripremu također je na upravnom odboru.

Formiranje liste sudionika i njihova obavijest

Nakon donošenja odluke o održavanju sastanka potrebno je formirati popis njegovih sudionika. Prema stavku 1. čl. 51. Zakona, mora biti gotova najmanje 25 dana prije datuma održavanja. Ako se na njegovom dnevnom redu postavi pitanje reorganizacije društva, tada će taj rok biti 35 dana. Sudionici moraju biti obaviješteni najmanje 20 dana prije predviđenog datuma. Ako se na dnevnom redu razmatra pitanje reorganizacije, taj rok je 30 dana.

Obavijest se može izvršiti različiti putevi: preporučenom poštom, u medijima, na web stranici tvrtke, telefonskim pozivom ili e-mailom.

Zapisnik s godišnje skupštine dioničara u 2020

U OCA-u mora biti prisutan matičar ili bilježnik. Njihova je uloga razviti scenarij događaja, a također i osigurati da se on dobro prati. Zapravo, ti stručnjaci su upravitelji. Oni također mogu biti odgovorni za pripremu protokola.

Prema čl. 63. Zakona, protokol se mora sastaviti najkasnije tri dana nakon događaja. Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, koji moraju potpisati tajnik i predsjedavajući sjednice. Njegov sadržaj uređen je istim člankom i točkom 4.29. Uredbe o održavanju skupština dioničara (odobren od naredbom FFMS Rusije od 2. veljače 2012. br. 12-6 / pz-n). Protokol mora sadržavati sljedeće podatke:

• mjesto i vrijeme događaja;
• puni naziv dioničkog društva i sjedište;
• vrsta i oblik OCA;
• datum sastavljanja popisa sudionika;
• ukupan broj glasova koje posjeduju vlasnici dionica s pravom glasa;
• broj glasova dioničara koji sudjeluju;
• podatke o predsjedniku i tajniku;
• dnevni red.

U zapisnik se bilježe glavne teze govora, pitanja o kojima se glasa, rezultati i donesene odluke. Osim toga, naznačeno je vrijeme početka i završetka prebrojavanja glasova te broj glasova za svaku opciju. Odluke donesene moraju biti ovjereni kod bilježnika.