Kako provjeriti pravnu osobu. Provjera organizacije: minimalna lista za provjeru. Je li tvrtka u stečaju?

Može li tvrtka opterećena velikim dugovima ili uključena u složene sudske sporove biti pouzdana druga ugovorna strana? Jedva. Prije ili kasnije, takav partner će vam sigurno postaviti. Voljno ili nesvjesno. Postoji mnogo načina za provjeru potencijalne druge ugovorne strane. Velike tvrtke mogu si priuštiti usluge profesionalaca i vanjske dubinske analize. Mala i srednja poduzeća moraju samostalno tražiti informacije u otvorenim izvorima. Međutim, ako pristupite pitanju odgovorno i koristite sve dostupne alate, u većini slučajeva to će biti dovoljno.

Prije svega, idite na web stranicu službe Federalne porezne službe „Informacije o državnoj registraciji pravnih osoba, samostalnih poduzetnika, seljačkih (poljoprivrednih) gospodarstava”. Ovdje su prikazani svi podaci uneseni u Jedinstveni državni registar pravnih osoba (USRLE). Najvažnija stvar za vas je datum registracije poduzeća, njegov temeljni kapital, podaci o trenutnom stanju (ili o prestanku djelatnosti).

Odjeljak "Datum dodjele OGRN-a" pomaže u prepoznavanju letećih tvrtki - bolje je ne surađivati ​​s nedavno stvorenim tvrtkama.

Skroman temeljni kapital ne ukazuje izravno na nepouzdanost pravne osobe. Čak i velike tvrtke često ga formiraju u minimalnom iznosu propisanom zakonom (za LLC - 10.000 rubalja). Ali značajna veličina temeljnog kapitala pokazuje da je druga ugovorna strana apsolutno pouzdana - ako imate imovinska potraživanja, moći ćete ih nadoknaditi na račun temeljnog kapitala.

Posebnu pozornost obratite na rubrike “Podaci o statusu pravne osobe” i “Podaci o prestanku djelatnosti” - kako biste izbjegli suradnju s tvrtkom koja je u fazi likvidacije ili je već zatvorena. Obavezno razjasnite koga Jedinstveni državni registar pravnih osoba naziva generalnim direktorom tvrtke. Time ćete se zaštititi od sklapanja ugovora s “lažnim direktorom” – osobom koja za to nema ovlasti.

Sljedeći korak je provjera buduće druge ugovorne strane putem službe Federalne porezne službe "Adrese naznačene tijekom državne registracije kao lokacija nekoliko pravnih osoba." Pripazite da se adresa registracije budućeg partnera ne nalazi u bazi adresa masovne registracije – onih na kojima su istovremeno registrirani deseci ili stotine tvrtki. Ako sretnete drugu stranu na ovoj crnoj listi, s velikim stupnjem vjerojatnosti imate posla ili s ne baš savjesnom tvrtkom ili čak s tvrtkom preletačem.

Još jedna korisna usluga Federalne porezne službe je "Informacije o pravnim osobama s poreznim dugovanjima". Ako se tvrtka okaljala neplaćanjem poreza ili nije na vrijeme podnijela porezna izvješća, očekujte financijske probleme od suradnje s njom.

Također možete provjeriti poduzeće za porezna potraživanja u informacijskom sustavu Federalne službe ovršitelja „Banka podataka o ovršnom postupku“. Ovdje možete pronaći podatke o nepodmirenim ili naplaćenim potraživanjima tvrtke, kao io njihovoj veličini.

Bilo bi korisno provjeriti potencijalnu drugu ugovornu stranu putem informativnog izvora "Kazal arbitražnih slučajeva", koji sadrži informacije o pravnim sporovima koji uključuju tvrtku. Loše je ako ih ima puno. Pogotovo ako se uglavnom radi o sporovima oko naplate duga. Osim toga, ovdje možete saznati je li poduzeće pokrenulo stečajni postupak. Ako je počela, to bi je automatski trebalo prekrižiti s popisa vaših mogućih protustranaka.

Konačno, još dva važna alata za provjeru potencijalnih partnera su usluge „Traži poruke objavljene u časopisu „Bilten državne registracije”” i „Traži poruke objavljene u novinama „Kommersant” o nesolventnosti (bankrotu)”. Prvi vam omogućuje da saznate je li donesena odluka o likvidaciji društva, reorganizaciji, smanjenju temeljnog kapitala, kao i druge činjenice o kojima su pravne osobe dužne objaviti u skladu sa zakonom. Druga usluga omogućuje vam proučavanje informacija samo o bankrotu tvrtke.

Navedene usluge omogućuju vam da provjerite pouzdanost ugovornih strana u mjeri u kojoj je to u pravilu moguće učiniti sami, bez traženja financijske dokumentacije od potencijalnog partnera ili uključivanja vanjskih revizora ili odvjetnika.

Naslovna fotografija: David Madison/Getty Images

Poslovanje je neraskidivo povezano sa stalnim rizikom suradnje s nepouzdanim tvrtkama.

U najgorem slučaju to može dovesti do velikih materijalnih gubitaka.

Savezna porezna služba pomoći će vam da izbjegnete takve posljedice.

Svaki stanovnik naše zemlje, svaka fizička ili pravna osoba, ima jedan zajednički identifikacijski identifikator - PIB.

Individualni broj poreznog obveznika omogućuje izračun poreza, a može se koristiti i za traženje potrebnih podataka.

Jer znajući kako provjerite tvrtku po PIB-u, može biti od koristi svakom poduzetniku.

Što je PIB?

PIB – individualni broj poreznog obveznika.

Jedinstvena kombinacija od 12 znamenki koja određuje registarski broj svih državnih poreznih obveznika u registru fizičkih (pravnih) osoba.

To je moguće samo u dobi od 14 godina, pisanjem odgovarajuće prijave regionalnom uredu porezne službe.

Što poduzetnik treba znati o PIB-u?

Važno je da svaka organizacija registrirana u registru Federalne porezne službe ima svoj TIN kod.

Pomoću PIB-a možete utvrditi javno dostupne podatke o tvrtki:

• Ime;
• mjesto fizičke i pravne registracije;
• prisutnost dugova prema državi;
• veličina imovine poduzeća;
• profitabilnost poslovanja;
• dugovi prema drugim ugovornim stranama;
• prisutnost sudskih postupaka u kojima je revidirano društvo sudionik.

Popis je impresivan – zar ne?

Ali, kao i svaki drugi pravni proces, ovdje postoje suptilnosti koje ćete naučiti čitajući članak do kraja.

Situacije koje zahtijevaju provjeru organizacije prema TIN-u

Neiskusni poduzetnici često čine vrlo ozbiljnu pogrešku, smatrajući provjeru potencijalnog partnera nepotrebnom operacijom.

Često je većina bankrotiranih poduzeća pala na ovu razinu zbog nelogičnog i neprimjerenog ponašanja upravitelja.

Osnova poduzetničke aktivnosti je interakcija s partnerima po povoljnim uvjetima.

Ali možete li biti potpuno sigurni u status svoje druge ugovorne strane prilikom sklapanja transakcije?

Odgovor je očit – ne.

Situacije koje zahtijevaju provjeru tvrtke:

1. Obavljanje financijskih transakcija između poduzeća.
2. Izrada ugovora o suradnji.
3. Pružanje pravne pomoći organizaciji.

Postoji još nekoliko desetaka posebnih slučajeva koji zahtijevaju provjeru. Ali sve se one mogu spojiti pod izrazom "financijske transakcije".

Kako provjeriti tvrtku po TIN-u pomoću internetskih usluga?

U dvadeset i prvom stoljeću - stoljeću tehnološkog proboja - nema potrebe čak ni samo ustati sa stolca kada trebate provjeriti.

Trebate imati samo dvije stvari: računalo i pristup internetu.

Čitatelj možda misli: “Kako mogu vjerovati online uslugama? Što ako su tu lažni podaci?”

Kako ne bi postavljala takva pitanja, Savezna porezna služba stvorila je vlastiti državni resurs - https://www.nalog.ru.

Nema smisla sumnjati u njegovu pouzdanost; sav sadržaj na stranici pažljivo provjeravaju same porezne vlasti.

Svrha stvaranja takve usluge je približiti poduzetnika Federalnoj poreznoj službi.

Strukturu koja vas zanima možete provjeriti tek nakon registracije na portalu, nakon čega trebate slijediti poveznicu - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, gdje ćete vidjeti ovu sliku:

Strelice označavaju područje za određivanje parametara pretraživanja jednostavnim rječnikom, stavke izbornika.

Korisnik može odabrati podatke koji su mu potrebni iz opsežne baze poreznih tijela.

Ne smijemo zaboraviti na jedan mali, ali vrlo važan detalj: podaci o financijskim transakcijama ne mogu se odmah ažurirati u bazi podataka Federalne porezne službe.

Ako ponovno provjerite drugu ugovornu stranu s kojom komunicirate, a ažuriranja se ne pojave tijekom dana, ne biste ga trebali odmah optužiti za prijevaru.

Najprije se obratite centru za podršku portala i prijavite problem.

Ostali resursi za provjeru tvrtke po TIN-u

Da biste odredili podatke o TIN-u, možete koristiti druge internetske izvore, kao što su:

Pouzdanost podataka kada se provjere na ovim stranicama ne može se jamčiti 100%.

S druge strane, takvi resursi nemaju nikakve koristi od obmane običnih korisnika, budući da im klijenti osiguravaju prihod.

Ogroman plus provjere tvrtke putem TIN-a putem internetskih usluga je količina primljenih informacija.

Koristeći plaćene sustave, možete saznati doslovno sve o tvrtki.

Počevši od nepodmirenih dugova, završavajući sastavom obitelji i najmanjim nijansama poslovanja.

Za poduzetnike "stare škole" postoje i drugi načini provjere poduzeća pomoću TIN-a.

Kako provjeriti tvrtku po TIN-u u uredu Federalne porezne službe?

Da biste saznali podatke o drugoj ugovornoj strani, možete jednostavno posjetiti regionalni ured Federalne porezne službe, ponijevši putovnicu sa sobom kao identifikaciju.

Radi veće udobnosti, morate unaprijed dogovoriti vrijeme sastanka tako što ćete o ovom pitanju razgovarati telefonom s predstavnicima porezne službe.

Prije svega, poduzetnika može zanimati mjesto registracije pravne osobe, pouzdanost dokumentacije i financijska pouzdanost tvrtke.

Identifikacijski broj poreznog obveznika (TIN) sam po sebi ne pruža informacije o tvrtki. Zaposlenici Savezne porezne službe koriste ga kao identifikator za bazu podataka.

Odnosno, na temelju brojeva koji čine TIN nećete moći otkriti sve podatke o dugu tvrtke prema drugim ugovornim stranama i druge detalje.

Da biste utvrdili status organizacije, nalazite je u registrima Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba ili Jedinstvenog državnog registra pojedinačnih poduzetnika, odaberite potrebne podatke i izvršite upite za pretraživanje u bazama podataka Državnog mirovinskog fonda i bankarstva strukture.

Prisutnost predmeta pred arbitražnim sudovima još je jedan čimbenik koji bi mogao biti od interesa za druge ugovorne strane. To se lako može utvrditi analizom tužbi na temelju PIB-a (i ovaj postupak se provodi gore opisanim metodama).

Kada osobno kontaktirate Federalnu poreznu službu, šanse za pogrešku u sastavljanju upita za pretraživanje jasno su smanjene.

Ako niste potpuno sigurni u svoje sposobnosti, obratite se područnom uredu porezne službe.

Ovo rješenje će eliminirati probleme s identificiranjem druge ugovorne strane.

Zaštita podataka za poduzetnike

Svaki poduzetnik koji čita ovaj članak mogao bi imati nedoumice vezane uz pretjeranu otvorenost podataka prema drugim osobama.

Potrebno je napomenuti vrlo važnu točku: bez suglasnosti upravljačke strukture poduzeća druge ugovorne strane jednostavno je nemoguće saznati cijeli popis podataka koji vas zanimaju.

Bez dopuštenja direktora organizacije koja se provjerava, moći ćete doznati samo nekoliko činjenica o njegovim aktivnostima, i to sljedeće:

• Da li osoba posluje?
• Naziv i sjedište pravne osobe.
• Prisutnost potraživanja u vezi s tvrtkom ili pojedincem.

Za pristup drugim informacijama morate obavijestiti drugu ugovornu stranu i zatražiti dopuštenje.

Ako dobijete odbijenicu, trebali biste razmisliti: ima li smisla poslovati s takvim poduzetnikom?

Video prikazuje kako saznati TIN poduzeća putem web stranice Federalne porezne službe:

Analiza pretraživanja po PIB-u

U članku ste naučili dva načina traženja podataka o tvrtki pomoću PIB-a tvrtke.

Usput, sam TIN može se naći na istim gore navedenim uslugama.

Da biste to učinili, samo unesite naziv, au nekim slučajevima i dodatne informacije o tvrtki.

Koji je od opisanih načina pretraživanja bolji? Možete sami izvući zaključke proučavajući usporednu tablicu:

Kriterij	Online usluge	Posjet uredu Federalne porezne službe
Udobnost	Vrlo udobne, ne zahtijevaju puno vremena i truda.	Gubi od konkurenta, jer će metoda zahtijevati trošenje vremena i truda na posjet Federalnoj poreznoj službi.
Sadržaj informacija	Kada se pravilno koriste, online usluge bit će izvrstan izvor informacija.	Informativni sadržaj je na najvišoj razini, zaposlenici će osigurati kompletan paket podataka.
Vjerodostojnost	Samo su službene službe Savezne porezne službe 100% pouzdane.	Pouzdanost podataka je na najvišoj razini.
Cijena	Postoje plaćene online usluge, trošak može varirati od 500 do 3000 - 4000 rubalja.	Potpuno besplatna usluga.

Nakon čitanja članka ne biste trebali ostati s pitanjem, kako provjeriti tvrtku po TIN-u.

U obzir dolaze sve dostupne staze i usluge.

Izbor najprikladnijeg je na vama.

Može se izvući jedan općeniti zaključak: nemojte požaliti i odvojite sat ili dva da temeljito pregledate partnera.

Ovaj korak nikada neće biti suvišan + može vas spasiti od neugodnih iznenađenja i financijskih gubitaka.

Koristan članak? Ne propustite nove!
Unesite svoju e-poštu i primajte nove članke putem e-pošte

U praksi, većina poduzetnika, posebno početnika, ima mnogo pitanja u vezi s procesom traženja i provjere ugovornih strana: koje alate treba koristiti, postoje li besplatne mogućnosti za to, koje informacije treba analizirati itd. Štoviše, ne postoje standardna pravila i kriterije za takvu provjeru. Sve radnje koje je potrebno poduzeti obično razvijaju same tvrtke tijekom procesa analize, na temelju procjene rizika.

Prema Andreyu Khrykinu, voditelju projekta Focus.Forum, postupak provjere ugovornih strana počiva na tri stupa:

• Povjerljivost - namjere poduzeća i njegov odnos s vladom i drugim poslovnim partnerima;
• ocjenjivanje - utvrđivanje glavnih kriterija ocjenjivanja i objektivnih informacija;
• znanje - razumijevanje koje su informacije vrijedne razmatranja, a koje nisu.

Zašto tražiti i provjeravati druge ugovorne strane?

Provjera druge ugovorne strane je sveobuhvatan, a ne jednokratan posao, kako mnogi misle. Ali to je neophodno, jer su u pitanju novac i ugled tvrtke. Nije uzalud porezna uprava upozorava da je odgovornost za odabir druge ugovorne strane u potpunosti na tvrtki. Stoga bi trebala biti zainteresirana za procjenu rizika i poreznih posljedica koje mogu nastati kao rezultat suradnje sa sumnjivim stranama. Ako porezna uprava ima potraživanja prema nekoj od vaših ugovornih strana, vjerojatno ćete se nesvjesno naći u nevolji.

Provjera novih ugovornih strana također je potrebna uzimajući u obzir takav koncept kao što je "neopravdana porezna korist", koju bi trebali dobiti oni poduzetnici koji minimiziraju oporezivanje utajom poreza.

Zašto je usluga prikladna:

• Pretraga poduzeća ili samostalnih poduzetnika vrši se prema nazivu, adresi, punom nazivu, PIB-u i drugim parametrima. Relevantnost i pouzdanost informacija zajamčena je pristupom službenim državnim otvorenim izvorima.
• Uz najnovije izvatke iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba i Jedinstvenog državnog registra pojedinačnih poduzetnika, korisnik dobiva podatke iz kartoteke Vrhovnog arbitražnog suda, Savezne službe ovršitelja, baze podataka o državnim ugovorima Savezne riznice, Jedinstveni federalni registar podataka o stečaju i baza podataka o računovodstvu organizacija Rosstata.
• Kartica tvrtke, uz sve ostale potrebne podatke, uključuje izbor poveznica sa spominjanjem tvrtke na Internetu, što vam omogućuje da ubrzate proces prikupljanja činjenica prikupljanjem informacija iz medija, s foruma s recenzijama, od web stranice same tvrtke i web stranice njegovih partnera, dobavljača i klijenata, sa stranice za otkrivanje informacija izdavatelja, iz izvora vijesti.
• Korisnik usluge može staviti pod nadzor 1000 tvrtki. Nakon saznanja o promjenama podataka, Contour.Focus će o njima obavijestiti korisnika e-poštom.
• Usluga je u mogućnosti analizirati organizacije prema kriterijima koje je postavio korisnik.

Offline provjera druge ugovorne strane, identifikacija sumnjivih znakova

Naoružani svim vrstama besplatnih online alata za provjeru, ne zaboravite na offline istragu.

Što treba učiniti?

• Provjerite nalazi li se tvrtka stvarno na adresi navedenoj u dokumentima.

To je posebno potrebno učiniti u slučajevima kada pregovarate, na primjer, s proizvodnom tvrtkom čije aktivnosti zahtijevaju prisutnost skladišta i prostorija za proizvodnju. Nesavjesne druge ugovorne strane mogu navesti nepostojeće adrese.

• Osobno upoznajte rukovodstvo tvrtke prilikom razgovora o uvjetima suradnje i sklapanja poslova.
• Provjerite namjerava li se tvrtka pridržavati uvjeta transakcije.

To se može shvatiti samo tijekom pregovora, promatrajući ponašanje menadžmenta. Treba biti oprezan ako se ugovornoj strani žuri sa sklapanjem posla i želi se brzo dogovoriti oko plaćanja, a mami niskim cijenama i nerealnim uvjetima.

• Provjerite jesu li uvjeti navedeni u ugovoru izvedivi za drugu ugovornu stranu.

Ima li druga ugovorna strana stvarne sposobnosti ispuniti uvjete ugovora? Hoće li moći ispoštovati rokove proizvodnje ili isporuke proizvoda? Hoće li prekršiti rokove pri dovršetku posla?