Kde bývalí vedoucí DSK pracují 1. Nejzáhadnější bloger v Rusku. Zvláštní forma právnické osoby

MOSCOW, 7. listopadu - RIA News. Údajný podvod 15 miliard rublů, jehož obětí by již mohl být bývalý vedoucí představenstva velké stavební společnosti "DSK-1" Vladimir Kopelev, má všechny známky klasického podvodu, řekl právník RIA Novosti, vedoucí lektor Právního institutu univerzity RUDN, Igor Noskov.

Podle zdroje v RIA Novosti neznámí podvodníci pomocí fiktivních dokumentů nejprve odkoupili akcie majitele společnosti DSK-1 za 21 milionů dolarů a poté, po ukončení smlouvy, nařídili Kopelevovi zaplatit prostřednictvím soudu 241 milionů švýcarských franků (v té době více) 15 miliard rublů).

Samotná konečná platba zřejmě nebyla provedena kvůli okolnostem mimo kontrolu podvodníků. Bylo zahájeno trestní řízení, které z něj však dosud nebylo podezřelé.

"Přístupný popis výše uvedených akcí má známky klasických podvodných schémat. Možná, že lidé kolem oběti mohou být zapojeni do trestného činu: je nepravděpodobné, že by osoba z ulice mohla mít listy papíru podepsané hlavou jedné z největších stavebních společností," uvedl Noskov s výhradou, co vyvodit závěry založené na mediálních informacích předčasně.

Pokud se útočníkům podařilo získat prázdné listy s podpisem Kopeleva, pak již není možné, aby tuto dohodu zpochybnil s odkazem na skutečnost, že ji nepodepsal, uvedl odborník. Přezkum v některých případech - ale ne vždy - může stanovit, zda se doba podpisu listu papíru a doba použití textu liší v čase.

Zároveň právník vznáší otázky týkající se epizody údajného podvodu, když neznámý koupil akcie společnosti vlastnící DSK-1 za 21 milionů dolarů za účelem dalšího ukončení transakce.

"Podle takového systému, aby měl oběť povinnost vrátit peníze, musel by ji obdržet jako první. Je nepravděpodobné, že by se v této situaci použil bankovní převod, jinak by příjem 21 milionů dolarů nezůstal bez povšimnutí," uvedl zdroj.

Je tedy pravděpodobné, že „převod finančních prostředků“ by mohl být proveden v hotovosti a vystaven potvrzení, „což je nesmysl s tak velkou částkou transakce,“ uvedl Noskov.

"Zahájení soudního řízení u rozhodčího soudu je obvykle součástí podvodného systému, protože je snazší dosáhnout požadovaného cíle prostřednictvím rozhodčího soudu než prostřednictvím státního soudu. Navíc by soudní řízení o takové velikosti u státního soudu přitahovalo zvýšenou pozornost." - řekl mluvčí.

Advokát připomněl, že právě reforma systému rozhodčích soudů vedla k pochybné povaze většiny rozhodnutí rozhodčích soudů. V důsledku toho se od 1. listopadu 2017 počet rozhodčích soudů působících v Rusku snížil z 1,5 tisíce na čtyři. Hlavní podmínkou fungování rozhodčího soudu byla dostupnost zvláštního povolení vlády Ruské federace.

„Vzhledem k velikosti podvodu by se mělo mít na paměti, že pouze skupina lidí, kteří mají zvláštní znalosti v různých oborech a vysokou profesionalitu, by se mohla dopustit takových akcí,“ uzavřel expert.

Společnost "DSK-1" je jednou z největších a nejstarších závodů na stavbu domů v Rusku. V létě 2016 získala 97% společnosti finanční a stavební korporace Leader bezhotovostní transakcí. Celkové portfolio projektů FGC „Leader“ je 2,5 milionu metrů čtverečních nemovitostí.

09.21.2006, Foto: AP

Yuri Luzhkov je ráda na jakýkoli dárek

Nikolay Mikhalev

Muscovité slavili 21. září druhý neoficiální den města. Dnes si připomínáme 70. výročí moskevského starosty Jurije Lužkova. [...] Kancelář starosty společnosti dp.ru uvedla, že „existuje tolik lidí, kteří chtějí gratulovat Juriji Michajlovičovi, že od rána jsou telefony horké a odmítají pracovat.“ [...] Působivá fronta zástupců "Mercs", "Boomers" a džípů seřazených u vchodu do sídla starosty na Tverské 13. [...] Ukázky z velkého podnikání se ukázaly být tak významné, že jejich dárci byli v rozpacích, aby odhalili obsah balíčků reportérům. a krabice.

Hlavní stavitelé a realitní makléři v Moskvě - Mirax-Group, DSK-1, DON-Stroy, PIK a MIAN - rozhodně odmítli sdělit dp.ru, co dali Jurijovi Michajlovičovi k výročí.

„Udržovat utajované informace a nezveřejňovat informace o darech starostovi,“ nařídil prezident „skupin Mirax“ Sergej Polonsky. Na počest starosty se Polonsky rozhodl zbavit nepříjemných novinářů přípitkem: „Nechť se všechny domy postavené za vlády Jurije Mikhailoviče nazývají louky. Vzpomínka na ně zůstane po celá staletí, protože budovy, které se staví v Moskvě, se ani v Evropě ne staví!

První hypoteční společnost uvedla, že prázdninová nabídka Lužkov je natolik „intimní a osobní“, že je pro ostatní lidi neslušné o tom mluvit.

Ukázalo se, že ani nejbližší kruh vedení továrny na výrobu domu č. 1 nebyl zasvěcen tajemství primátora. Asistent generálního ředitele DSK-1 řekl, že jakmile se „dostal k výslechům s Kopelevem, po kterém jsem se sám nepokousal“. [...]

Originál tohoto materiálu
© „Your Day“, 23. 9. 2006, Jurij Mikhailovich doslova naplnil dárky

Jurij Lužkov představil vzácné auto za 500 000 eur

Irina Ivanova

Vedoucí metropolitní stavební společnosti DSK-1, Vladimír Kopelev, představil starostovi starožitný automobil Alfa Romeo, vyrobený v roce 1949.

K 70. výročí Jurije Mikhailoviče doslova naplnili dárky - byli celý den osobně a s posly přivedeni přímo do kanceláře starosty. A večer - ve středním Manege, kde se konala oslava.

Prezentace musela proběhnout v minibusech. Ne bez nedorozumění - na banketu bylo rozbito 5 krabic vodky. Ale ne hosty, ale nakladače, kterým bylo velkoryse odpuštěno na počest jejich narozenin.

Později byl zbytek předsedou vlády Michailem Fradkovem, předsedou ministerstva pro mimořádné události, Sergejem Shoigu a předsedou CCI, Evgenim Primakovem. Hosté se konečně rozptýlili až kolem půlnoci - okamžitě poté, co chlapec narozeniny opustil Manege.

Ti, kteří odešli dříve, neviděli vrchol programu: Alla Pugacheva v ohromujících růžových šatech, kteří seděli v první polovině večera u stejného stolu s Maximem Galkinem, přesto zpívali pro Jurij Mihai milého „Million Scarlet Roses“ a po prima donna ctila starostu hlavního města. tanec.

Dárek

Všichni přítomní se samozřejmě obávali problému dárků pro hrdinu dne. A pokud se úředníci v zásadě rozhodli pro umělecké předměty - obrazy, starožitné poháry z bronzu a stříbra - pak se podnikatelé ukázali být mnohem originálnější. Jak bylo TD známo, nejúžasnější dárek představil starosta stavitel Vladimír Kopelev, který kdysi sestavil první panelovou výškovou budovu v Moskvě a vybudoval více než jeden okres hlavního města.

Generální ředitel Domostroitelny Zavod č. 1, který před rokem obdržel od moskevského starosty nápis „Čestný občan Moskvy“, se rozhodl pro vzácné auto.

Hledat

Dárek Vladimír Kopelev si vybral asi dva měsíce. Jak nám řekl zdroj v DSK-1, na jedné z evropských aukcí byl nalezen černý „alfa-romeo“ z roku 1949. Koupeno bez vyjednávání - za téměř 500 tisíc eur.

"Toto je reprezentativní model," obdivuje náš zdroj. - A v autě jsem ani nemusel nic vyměňovat - ani motor, ani interiér. Je ve výborném stavu!

Ale i takový stroj čelil věčnému problému celního odbavení - stál na hranici asi tři týdny, až nakonec byl 17. září dopraven do Moskvy.

Složka

Vladimir Efimovich se neodvážil řídit raritu přímo na oslavu. Objednal si z tiskárny tmavě modrou složku s logem DSK-1 a vložil do ní leták s blahopřáním na jedné stránce a fotografii automobilu na druhou. Složka samotná má pro klíč zářez.

- Kopelev je opatrný člověk. Bylo to provedeno tak, že Jurij Michajlovič měl příležitost odmítnout a údajně to považoval za vtip.

DSK-1

Datum vytvoření: 1997 - v současné podobě. Historicky existuje od roku 1961.

Typ: komanditní společnost (na víře).

Vedoucí: Od roku 2012, generální ředitel Anatoly Konstantinov. Od srpna 2015 jsou dokumenty podepsány dočasným ředitelem Aleksey Ermakovem.

Pozice na realitním trhu: Jedna z největších stavebních organizací v moskevském regionu. V roce 2013 postavila 1,17 milionu metrů čtverečních. m bydlení. Zástupci společnosti tvrdí, že každý den dokončují 80 bytů. Seznam ruských systémů tvořících podniky.

Finanční výkonnost: V roce 2014 činily příjmy 38,8 miliard rublů (údaje Forbes) nebo 690 milionů dolarů (údaje RBC).

Obecné informace:Hlavním rysem DSK-1, jak jeho název napovídá, je přítomnost vlastní továrny na stavbu domů. Společnost vyrábí komponenty a staví domy řady P-44T a její modifikace: P-44K, P-44T-1-6, P44-TM-25, D-25N1 (DOMKON) - umožňuje vám za pár měsíců postavit 25patrovou budovu. A konečně poslední řadou je DomRIC, navržený ve spolupráci se španělským architektem Ricardem Bofillem. V rámci této série jsou poskytovány byty o rozloze 31 metrů čtverečních. m až 60,5 metrů čtverečních m

Dříve byly panely DSK-1 kupovány jinými vývojáři, včetně společnosti Morton, až do doby, kdy spustila vlastní závod na výstavbu domů.

Má pověst spolehlivé společnosti, i když prodává byty za použití neprůhledných faktur nebo na základě předběžné smlouvy o prodeji.

DSK-1 zahrnuje tři závody na betonové výrobky - Krasnopresnensky, Rostokinsky a Tushinsky, továrnu na výrobu betonu Khoroshevsky, tři oddělení - konstrukční a technologickou, přípravu stavební výroby a investic a výrobní a technologické zařízení, specializované řízení číslo 213 a také Fram Windows DSK-1 ", CJSC" Monolithfoundmentstroy "a LLC" BRAAS DSK-1 ".

Zeměpis:Moskva a Moskevská oblast.

Zvláštní forma právnické osoby

„DSK-1 and Co“ je pro Rusko registrována ve velmi vzácné právní formě - jedná se o „komanditní společnost (na víře)“. Není žádným tajemstvím, vývojáři vždy registrují spoustu „dcer“. Již se stalo zvykem přidat před jméno frázi „skupina společností“. Ale tady je něco jiného.

Obytný komplex v pátek

Co je to komanditní společnost? Jedná se o právnickou osobu, která může přilákat prostředky vkladatelů (komanditisté). Velitelé nesou riziko ztrát spojených s partnerství, ale neúčastní se podnikání partnerství.

Tato forma vlastnictví umožňuje právně bezchybně přitahovat prostředky občanů. Proto se byty v této společnosti stále prodávají podle „šedých“ schémat.

V tisku se DSK-1 nenazývá „monstrum“ ani „velryba“. Dokonce i autoritativní publikace RBC nedávno označila DSK-1 za „státní společnost“.

Microdistrict Katyushki-2

Ručitelem závazků KT „DSK-1 a K“ je ve skutečnosti OJSC „DSK-1“, což, kupodivu, vůbec není stát. Až donedávna (dosud nebyly zveřejněny zcela veřejně dostupné údaje) patřilo více než dvě třetiny akcií společnosti DSC-1 třem společnostem registrovaným v Londýně.

O majitelích těchto společností nejsou k dispozici žádné informace, ale v roce 2012 v médiích uvedli, že většina akcií patří Vladimíru Kopelevovi, předsedovi představenstva JSC DSK-1. Mimochodem, od roku 1982 vedl první závod na stavbu domů.

DSK-1 jako městský developer

DSC -1 je tradičně hlavním vývojářem hlavního města. Tyto stále sovětské tradice pokračovaly po mnoho let v „novém“ Rusku. Město dlouhodobě zadávalo více než polovinu stavebního portfolia DSK-1.

V roce 2007 činil objem městských zakázek asi 700 tisíc metrů čtverečních. m. Když však v letech 2011–2012, s příchodem nového starosty, došlo k revizi investičních smluv, objem staveb DSK-1 výrazně poklesl. Pověst společnosti je však stále vysoká.

Obytný komplex Putilkovo

Zde je, co říká vedoucí rezidenčního realitního oddělení Moskevské realitní služby Stanislav Korotkov: „DSK-1 a jeho komanditní společnost mají dobrou pověst. Toto je „vlajková loď“ panelové bytové výstavby, vždy úzce spojená s moskevskými úřady. Tuto společnost chrání několik důvodů:

nedostatek „gigantomanie“ - společnost vždy přijímá projekty, které si může dovolit;
vlastní výroba a instalace panelů, jsou zavedeny všechny výrobní procesy a stavební zařízení;
dobrý personál a firemní tradice.

DSK-1 téměř vždy prodává byty podle schématu s předběžnou kupní smlouvou (podle tohoto schématu je nemovitý předmět registrován v majetku DSK-1 a Co., a teprve poté je prodán investorovi), lhůty někdy nejsou dodrženy, ale obecně kupující neplní Na tohoto vývojáře existují velké nároky, protože určité porušení povinností bylo původně stanoveno v očekávání kupujících. V posledních letech došlo ke stížnostem na kvalitu panelů - někdy vytéká balkon a zamrzá, manželství je nalezeno, i když jen zřídka. “

Nároky kupujících na DSK-1

Jako každý hlavní vývojář, KT „DSK-1 a K“ nutí kupující kupovat byty za podmínek. Ale navzdory tomu je poměrně málo nespokojených, vzhledem k objemu stavby. Mezi hlavní stížnosti patří „tradiční“ uložení vlastní správcovské společnosti.

Existují zprávy, že někteří zaměstnanci vydírali úplatky, aby urychlili opětovné vydání dokumentů (při nákupu na základě předběžné smlouvy o prodeji). Ale tady je to, co musíte mít na paměti potenciálním a skutečným kupcům bytů DSK-1.

Velmi často existují zprávy, že DSK-1 předčasně odevzdává určité sbory státní komise. Jak ale kupující říkají, proces pronájmu domu nezrychluje příjem klíčů. Doporučuje se, aby údaje „odevzdání státní provize“ byly použity výhradně jako základ pro zvyšování cen.

Microdistrict Center-2

Vydávání klíčů je někdy zpožděno o více než šest měsíců (což je pro jiné společnosti netypické).

Nové budovy KT "DSK-1 a Co"

"Staré" Moskva

LCD "Kvartaly 21/19", na Ryazan Avenue

Moskva u Moskevského okruhu a Moskevské oblasti

LCD "Friday", okres Solnechnogorsk, vesnice Brekhovo (od 68 tisíc rublů)
LCD "Nekrasovka" (od 100 tisíc rublů)
Balashikha, st. Zelená (z 82 tisíc rublů)
Balashikha, st. Sovětský (od 74 tisíc rublů)

Dvojnásobný hrdina socialistické práce a generální ředitel DSK-1 (formálně je společnost vlastněna dělnickým kolektivem) Vladimír Kopelev řekl, že se stal obětí podvodu. Její zástupci ujišťují, že prodej akcií společnosti v roce 2004 a ukončení této transakce byly falešné. Mezitím si Kithia Ltd nárokuje 241,2 milionu švýcarských franků od váženého stavitele jako vrácení peněz po zrušení transakce. Navrhovatelem sporu je právník Kantemir Karamzin (v 90. letech se nazýval Arthurem Kokaevem). Podle archivu agentury Ruspres „Kokaevova skupina se téměř dvě desetiletí specializuje na získávání moskevských nemovitostí. Jejich oběti útoky lupičů se stal nejméně půl tuctu moskevských stavebních a vývojových společností, včetně strategické.

O šest let později, v říjnu 2010, byla podle materiálů, které měla policie k dispozici, uzavřena nová dohoda - ukončení akciové transakce, jedním z hlavních bodů byla povinnost prodávajícího zaplatit „již za peníze, které obdržel“ 241 milionů švýcarských franků (15 miliard rublů za tehdejší směnný kurz centrální banky Ruské federace). Jak je uvedeno ve smlouvě, vrácení peněz mělo být provedeno do 7. července 2016. Stojí za zmínku, že britský obchodník Mark Richards byl v dohodě jmenován zástupcem poctěného stavitele a Kithia Ltd. byla již novým právním subjektem jako příjemce peněz. Na základě těchto dokumentů, které zástupci pana Kopeleva považují za falešné, rozhodl v prosinci 2016 rozhodčí soud bývalému generálnímu řediteli DSK-1, aby zaplatil uvedenou částku. Všimněte si, že podobný soudní proces proti panu Kopelevovi byl zaslán moskevskému rozhodčímu soudu, který dnešní proces zahájil. Současně se Kantemir Karamzin objevuje v materiálech rozhodčího řízení jako zástupce společnosti Kithia Ltd.

Včera nebylo možné získat komentář pana Kopeleva. Vůdce FGC, jehož prezident Vladimir Voronin vlastní 24% DSK-1, byl informován pouze o tom, že příběh, který se stal předmětem rozhodčího řízení, nemá nic společného s akvizicí továrny na stavbu domů finanční a stavební společností.

Na druhé straně pan Karamzin uvedl, že jeho odpůrci „několik měsíců podali odvolání k vyšetřovací komisi a odmítli zahájit trestní řízení“. "To všechno zní dětinsky," řekl pan Karamzin Kommersantovi. "Opravdu se dostanu do kontaktu s prázdnými listy papíru?"

Mějte na paměti, že jména Kantemir Karamzin a Mark Richards byla dříve zmiňována v rozhodovacích procesech na vysoké úrovni. V Moskvě se proslavili v roce 2002, během procesu tzv. „Případu Sorosovy nadace“ se společnosti Nobel Technologies a Sector 1 dohodly v majetkovém sporu s miliardářem Open Society Institute George Sorosem. Advokát je obzvláště hrdý na svou účast v tomto procesu. Jak agentura oznámila Ruspres V krizovém roce 1999 Richards postoupil budovu v centru Moskvy do Soros Open Institute (PSI) za 1,4 milionu dolarů ao dva roky později se spolu s Karamzinem rozhodli vydělat na ní znovu peníze. Jednoho krásného dne se vedení OSI dozvědělo, že budova na Ozerkovské nábřeží získaná od Sector-1 CJSC (Richards 'Firm) již nepatří do institutu. Nový majitel - společnost „Nobel Technologies Ltd.“ - nabídl, že ji koupí znovu, ale za 15 milionů dolarů.

„Soros“ se obrátil na policii a rozhodčí soud. Ale vrátit ukradené nebylo snadné - postavili se proti dobře vyškolenému gangu se spojením v soudních a registračních úřadech. Stačí zmínit, že zločinci snadno dokázali nahradit kopii dohody mezi Open Society Institute a Richards, která byla uložena v moskevské registrační kanceláři. Až do konce roku 2005 se společnost PSI bránila v budování u soudu, rozhodčí řízení však pokračovalo až do roku 2008: Jakmile se právníkům poškozeného podařilo odepřít nároky společnosti „Nobel Technologies Ltd.“, objevil se další pobřežní podnik, který předložil další falešnou smlouvu se společností CJSC „Sector- 1 “a uvedl, že je plným vlastníkem budovy. Zájmy zmíněného offshore u soudu byly zastoupeny stejným Karamzinem.

Dále Karamzin zastupoval ISK „Capital Group“, která v roce 2015 dokázala získat od Moskevské radnice odškodnění ve výši 220 milionů rublů za porušení investiční smlouvy na výstavbu tramvajového parku na Shabolovce. V té době byla „Kapitálová skupina“ ovládána společností Kithia Ltd., která se také objevuje v současném řízení ohledně akcií DSK-1. Mimochodem, inspirací byla také změna vlastnictví v „hlavním městě“ Karamzin-Kokaev a také, jak to zaručuje předchozí příručka, byla provedena pomocí falešných dokumentů.