Безкоштовна перевірка контрагентів за унп. Перевірка контрагентів у Білорусі Запит інформації з ЄДР про юридичну особу та її учасників

Ви стали часто чути історії, в яких фігурують «шарашкині контори», «фірми-одноденки», «кідалове» тощо? Щоб захистити себе від таких контрагентів, слід провести хоча б мінімальну перевірку майбутнього партнера на сумлінність.

В даний час в Інтернеті є достатньо способів, щоб дізнатися інформацію про існування фірми; про наявну заборгованість перед бюджетом; про перебування чи відсутності у реєстрі організацій із підвищеним ризиком скоєння правопорушень у сфері; про визнання заборгованості безнадійним боргом та її списання; про відомості в Торговому реєстрі та реєстрі побутових послуг тощо.

Щоб перевірити благонадійність та сумлінність вашого майбутнього компаньйона, ми пропонуємо зробити таке:

1. Для початку, переконайтеся, чи існує цікава для Вас фірма. Це можна зробити на Порталі ЄДР. Пройдіть посилання (скопіюйте посилання) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find і введіть дані для пошуку.
2. Якщо за даними Порталу ЄДР організація перебуває у процесі ліквідації чи процедурі банкрутства, то подивитися відомості про ліквідаціюможна на сайті юридичного журналу «Юстиція Білорусі» http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest , відомості про банкрутство- На сайті http://bankrot.gov.by/
3. Переконайтесь у сумлінності Вашого майбутнього партнера. Для цього Міністерство з податків та зборів Республіки Білорусь надає максимальну інформацію у вільному доступі на своєму інтернет-сайті http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/.

   Тут можна виявити великий пласт даних про бізнес-партнера, а саме:

   - Відомості про наявну заборгованість перед бюджетом;

   - віднесення до організацій з підвищеним ризиком скоєння правопорушень в економічній сфері;

   - інформацію про виключення з ЄДР у зв'язку із визнанням заборгованості безнадійним боргом;

   - Дані з Торгового реєстру та Реєстру побутових послуг Республіки Білорусь;

   - Відомості про недобросовісних постачальників (підрядників, виконавців) в Республіці Білорусь, Російської Федерації, Республіці Казахстан, які брали участь у процедурах державних закупівель;

   - інформацію, що надається Федеральною податковою службою Російської Федерації та Комітетом державних доходів Міністерства фінансів Республіки Казахстан;

   - та інше.

4. Не завадило б перевірити і те, що щодо майбутнього партнера не ведеться наказне провадження, а це Ви можете зробити на http://www.court.by/court_apply/ Для цього скопіюйте посилання, виберіть необхідний економічний суд, далі натисніть наказне провадження» і далі виконайте вказані дії. Так Ви зможете дізнатися порушено або відмовлено у порушенні наказного провадження, а також чи винесено ухвалу про видачу судового наказу. Сервіс не найзручніший, т.к. немає загальної бази – дані розбиті на блоки за періодами та судами.
5. Міністерство юстиції надає можливість з'ясувати он-лайн чи є щодо компанії чи ІП порушені виконавчі провадження, що тривають понад 3 місяці. Ця перевірка допоможе зрозуміти, наскільки відповідально потенційний партнер підходить до виконання договорів і наскільки перспективним буде стягнення з нього заборгованості у разі виникнення конфлікту. Сервіс доступний тут: http://minjust.gov.by/clientvip/
6. Замість самостійного дослідження всіх цих банків даних можна використовувати готові ресурси для перевірки контрагентів: у Білорусі зараз набирають обертів два сервіси: http://www.legat.by та http://www.kartoteka.by, поки що є можливість використовувати їх безкоштовно .
7. Не забувайте, що цінну інформацію можна отримати і через прості пошукові системи, вписавши в рядок пошуку назву потенційного партнера. Маса компаній розміщує відгуки про несумлінних підприємців, постачальників, перевізників після невдалого досвіду співпраці.

Сподіваємось, наша стаття виявилася корисною для Вас. Будьте пильні у виборі компаньйона і не полінуйтеся витратити трохи особистого часу або часу ваших менеджерів для виявлення необхідної інформації про сумлінність партнера, адже в майбутньому це піде тільки на користь вашому бізнесу.

Знову звернемося до теми перевірки іноземних компаній. Цього разу торкнемося нашого сусіда та союзника – Білорусії.

Насамперед зазначимо, що у Білорусі ситуація з доступністю ділової інформації значно відрізняється від російської. Даються взнаки відмінності в законодавстві, бізнес-культурі, інший розвиток ринку інформаційних послуг в цілому.

Державні інтернет-ресурси надають вкрай нечисленні дані про юридичних осіб Білорусії та їх поточний статус. Навіть отримання витягу з Єдиного державного регістру Мін'юсту (аналог нашого ЄДРЛЛ) пов'язане для росіян з певними труднощами через застосування білоруської платіжної системи.

Фінансові показники, відповідно до білоруського законодавства, доступні лише у ВАТ, щодо компаній з іншими організаційно-правовими формами отримати такі дані взагалі не вдасться.

Інформація про арбітражні справи також не розташована у відкритому доступі.

На інформаційному ринку повністю відсутні пропозиції on-line сервісів щодо перевірки контрагентів (типу СПАРК, Інтегрум та ін.). Більше того, дуже мало компаній пропонує і надання off-line бізнес-довідок про білоруських юридичних осіб, причому низка з них, за нашими оцінками, просто акумулюють інформацію з Інтернету.

Тим не менш, певні можливості щодо перевірки білоруських компаній існують. Що можна рекомендувати для самостійного використання з відкритих білоруських інтернет-джерел?

1. «Реєстр комерційних організацій та індивідуальних підприємців із підвищеним ризиком скоєння правопорушень у економічній сфері». Ведеться Міністерством з податків та зборів Білорусії, пошук по ньому здійснюється на інтернет-порталі http://www.nalog.gov.by.

До реєстру включаються юридичні особи та ІП, у діяльності яких зафіксовано ознаки лжепідприємництва або незаконної підприємницької діяльності; порушення податкового законодавства; порушення використання печаток та бланків суворої звітності; розташування поза юридичною адресою та не повідомлення реєструючих органів про зміни та ін.

Наразі містить близько 5200 одиниць інформації. Це небагато, з урахуванням діючих у республіці 172 тис. юридичних осіб та 260 тис. ІП, але дозволяє уникнути співпраці з найбільш «злісними» порушниками.

2. Відомості з Державного реєстру платників (http://www.nalog.gov.by). Дані мінімальні, проте дають змогу отримати достовірну інформацію про поточний статус підприємства.

3. Відомості про компанії, які мають заборгованість перед бюджетом (http://www.nalog.gov.by). Важливі дані, але без архіву і часто трохи застарілі.

4. Державний реєстр відомостей про банкрутство (http://bankrot.gov.by). Підтримується Міністерством економіки Білорусії та дозволяє перевірити компанію щодо банкрутства, перебування у режимі санації тощо.

5. Відомості про ліквідацію підприємств, що публікуються у виданні Міністерства юстиції (http://justbel.info). Ресурс дозволяє перевірити білоруську компанію, що діє, але вже перебуває на стадії ліквідації.

З основних доступних білоруських інтернет-ресурсів це, мабуть, найбільш значущі, які можуть бути використані для первинної, поверхневої оцінки контрагента з Білорусії.

Для більш детальної перевірки можна скористатися послугами спеціальних компаній, які пропонують об'єктивні бізнес-довідки про білоруські підприємства. Як уже зазначалося вище, подібних пропозицій небагато. Так, заслуговує на увагу інформаційний сервіс, реалізований консалтинговим агентством «КРБС» (м. Мінськ)та Білоруською торгово-промисловою палатою (www.krbs.by).

Агентством надаються off-line бізнес-довідки про білоруських юридичних осіб та індивідуальних підприємців. Під час підготовки використовуються державні ресурси та достовірні джерела інформації. На наш погляд, досить якісний інформаційний продукт, що містить повні реєстраційні дані, інформацію про поточний статус, керівництво, персонал, засновників, розмір і розподіл статутного капіталу, сферу діяльності, афілійовані компанії, результати участі в закупівлях, негативні дані та ін. Важливо, що ряд позицій (засновники, керівництво, негативна інформація про заборгованість) дається з історією протягом останніх кількох років. Вартість дуже зважена, а термін виконання цілком прийнятний – від 48 годин.

Звичайно, можна відзначити, що у білоруських компаній відносно непогана репутація і скоріше ризикам більше зазнають вони, особливо у випадках з відстроченням платежів під час постачання до РФ. Проте прояв належної обачності необхідний і важливий за будь-якої співпраці, в тому числі і при роботі з білоруськими контрагентами.

Якщо ви працюйте з білоруськими постачальниками, не зайвим буде перевірити їхню сумлінність. Пропонуємо алгоритм перевірки контрагентів із Білорусії.

Російським компаніям доступна перевірка контрагента з Білорусії. Це можна зробити в розділі "Відомості про бізнес-партнера" ​​на сайті Міністерства з податків та зборів Республіки Білорусь. Тут є кілька корисних сервісів, якими можна дізнатися інформацію про партнера. ФНП рекомендувала інспекторам використовувати білоруські сервіси у внутрішньому листі (є в "УНП"). Сервіси будуть корисні і компаніям під час перевірки своїх постачальників.

Реєстр 1- аналог російського ЄДРЮЛ. За допомогою сервісу «Пошук відомостей з Державного реєстру платників, які не становлять податкової таємниці» компанія може перевірити, чи поставлений на облік її потенційний контрагент. Потрібно натиснути кнопку «Пошук», а потім ввести обліковий номер платника (аналог російського ІПН) або найменування контрагента (див. рис. 1).

Програма видасть загальну інформацію – номер платника, адресу, дату постановки на облік та виключення з реєстру, якщо компанія ліквідована. Якщо постачальника немає в реєстрі або ліквідовано, то безпечніше не укладати з ним угоду. Інакше податківці можуть визнати її фіктивною.

Рис. 1. Як перевірити, чи зареєстрований контрагент

Реєстр 2- це перелік компаній із підвищеним ризиком вчинення порушень в економічній сфері. До нього потрапляють організації, які відсутні за юридичною адресою, не звітують, використовували рахунки для відмивання грошей тощо. Досить заповнити обліковий номер або назву компанії, і сервіс покаже дату та підставу для включення до Реєстру – конкретний абзац з Указу Президента Республіки Білорусь, у якому перелічені ознаки незаконної діяльності (див. рис. 2). Якщо компанія є у списку, це ще не означає, що вона є фіктивною. Але варто проявити обережність під час роботи з таким контрагентом. Як мінімум уточнити у нього, чому він опинився у чорному списку.

Рис. 2. Як з'ясувати, чи ризиковано працювати із постачальником

Реєстр 3- для перевірки контрагентів із Білорусії – це Єдиний державний реєстр відомостей про банкрутство. Сервіс дозволить дізнатися, чи контрагент є банкрутом. Щоб це з'ясувати, достатньо ввести в рядок пошуку назву або обліковий номер партнера (див. рис. 3). Укладання угоди з контрагентом, які перебувають у стані банкрутства, не гарантує виконання договору.

Рис. 3. Як дізнатися, чи не є партнером банкрутом

Крім того, сайт також дозволяє дізнатися, чи має контрагент борги перед бюджетом. А якщо контрагент брав участь у держзакупівлях, можна дізнатися, чи він не порушував умови торгів. Ці відомості також допоможуть дізнатися більше про потенційного постачальника, щоб перевірити його надійність.

У Республіці Білорусь існує можливість отримувати відомості про чинні та потенційні контрагенти. Платні ресурси надають можливість отримати вичерпні відомості про фінансовий стан, судові суперечки та інші істотні аспекти діяльності комерційних організацій та індивідуальних підприємців. Існує також низка безкоштовних інтернет-ресурсів, які дозволяють отримати уявлення про стан контрагента.

Безкоштовні загальнодоступні ресурси1. Єдиний державний регістр юридичних осіб та індивідуальних підприємців http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find Можна отримати коротку інформацію про реєстрацію та поточний статус організації (підприємця): Чинне У процесі ліквідації Банкрутство , при зверненні до реєструючих органів. Про це я скажу нижче.2. Єдиний державний реєстр відомостей про банкрутство http://bankrot.gov.by/ Надає інформацію: Про боржника (юридичну та фактичну адресу, телефон, електронна пошта) Про номер справи, яким судом розглядається і хто заявник Дані про керуючого Ключові дати, інформація про поточний статус справи про неплатоспроможність (наприклад, захисний період, конкурсне провадження тощо). Включаючи витримку з ухвали суду або коротке резюме.3. Відомості про ліквідацію/припинення діяльності суб'єктів господарювання http://www.justbel.info/liquidation/findmyrequest. (оголошення в журналі «Юстиція Білорусі»). Інформація включає: Дату прийняття рішення про ліквідацію ПІБ, адресу та телефон ліквідатора (голови ліквідаційної комісії) Строк, протягом якого кредитори можуть пред'явити претензії4. Реєстр комерційних організацій та індивідуальних підприємців з підвищеним ризиком вчинення правопорушень в економічній сфері (доступний для скачування на сайті Міністерства з податків та зборів) http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ua/ Включає найменування та номери платників податків, віднесених до числу лжепідприємницьких структур.5. Компанії та ІП, що мають заборгованість перед бюджетом http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ . Сума заборгованостей не вказується. Реєстр несумлінних постачальників http://www.icetrade.by/articles/view/12. Включає: Назва постачальника та його УНП Адреса, номер телефону та інші контактні дані7. Інформація про наказні провадження (знаходиться на сайті Верховного Суду у розділі «Наказне провадження» відповідного економічного суду http://court.by/court_apply/eco/).8. Інформація про судові засідання в економічних судах http://court.by/sup_court/schedule/ee442d8ad402fa2a.html (перебуває на сайті Верховного Суду у розділі «Розклад засідань з економічних справ»). Можна дізнатися: Номер справи та який суддя його веде Інформацію про сторони спору Інформацію про дату судових засідань та (не завжди) предмет спору9. Список платників страхових внесків, які мають найбільші суми простроченої заборгованості http://www.ssf.gov.by/priside/statesocialinsurance/debitors. 10. Legat.by http://legat.by/ – білоруський сервіс, що дозволяє в автоматичному режимі отримувати детальну інформацію про діяльність будь-якої компанії чи індивідуального підприємця. В одному місці зібрано всю найважливішу інформацію про суб'єктів господарювання: відомості про реєстрацію та місце знаходження, судову історію, фінансову звітність, участь у держзакупівлях, заборгованість юридичних осіб перед бюджетом, наявність ліцензій та багато іншого. Можливості сервісу дозволяють оперативно отримувати відомості про всі зміни, що відбулися стосовно компаній, що Вас цікавлять, за допомогою отримання повідомлення на електронну пошту. Всю інформацію, що цікавить, Ви можете отримати, здійснивши пошук по УНП або найменуванню організації.

Як можна скористатися інформацією з цих ресурсів: Дані з сайту Верховного суду дозволяють скласти думку про кількість судових спорів, до яких залучено контрагент, та суми, що стягуються з нього. Дані щодо заборгованості перед бюджетом та страхових внесків дозволяють скласти думку про наявність фінансових проблем у контрагента. У будь-якому випадку рекомендується перевіряти контрагентів на віднесення до так званих лжепідприємницьких структур, а також за поточним статутом (чинний, ліквідація, банкрутство). При цьому ресурси, про які йдеться, не пов'язані. Вони надають інформацію у різному вигляді, не надають можливості автоматичного моніторингу. Для обробки інформації з усіх джерел та її аналізу потрібен певний час. Тим не менш, вони можуть бути корисні при перевірці контрагента. Інформація, яку можна отримати платно1. Майже єдиним інтегрованим ресурсом є Картотека.бай. Він платний, поєднує у собі всю інформацію про контрагента, а також додаткові відомості. Наприклад, про фактичне місцезнаходження контрагента за відомостями податкових органів. Ресурс також інформує користувача про зміни, що відбуваються, у статусі про контрагента/групу контрагентів. Єдиний державний регістр нерухомого майна, прав на нього та угод з ним: ЄДРНІ http://gzk.nca.by/ . Він може бути цікавим насамперед власником застав. За адресою або кадастровим (інвентарним) номером можна отримати електронну виписку по будь-якому об'єкту нерухомості, з актуальними правами та обмеженнями. Надається при зверненні в: Міністерство юстиції Міністерство фінансів Національний банк Місцеві виконавчі та розпорядчі органи Вартість: 1 базова величина (21 рубль) за одну повну виписку. У ній вказується поточний статус та адреса компанії, її керівники та учасники (крім акціонерних товариств) Єдиний державний регістр нерухомого майна, прав на нього та угод із ним. Дані надаються при зверненні до: Республіканської організації з державної реєстрації та земельного кадастру Територіальної організації з державної реєстрації та земельного кадаструНадається інформація про об'єкти нерухомості, із зазначенням актуальних прав та обмежень. Вартість виписки: 0,5 базової величини (10 рублів 50 копійок) за одну виписку по одному об'єкту. Дані від територіальних органів примусового виконання http://minjust.gov.by/ru/departments/filter/kind/enforcement/. Надають інформацію про боржника, із зазначенням збуджених щодо його виконавчих провадженнях. Вартість: 3 базові величини (63 рубля).

Kozerogka написав:

В ІМНС сказали, що не мають права надавати таку інформацію. Я в паніці....

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС

Стаття 79. Податкова таємниця
1. Податкову таємницю становлять будь-які відомості, отримані органами, зазначеними в абзацах четвертому - сьомому статті 4 цього Кодексу, про платників (інших зобов'язаних осіб), за винятком відомостей:
1.1. про прізвище, ім'я, по батькові платника(іншої зобов'язаної особи) - фізичної особи, найменуванні платника (іншої зобов'язаної особи) - організації;
1.2. розголошені платником (іншою зобов'язаною особою) самостійно або за його згодою;
1.3. про обліковий номер платника;
1.4. про статутний фонд (капіталь) організації;
1.5. про порушення податкового законодавства та заходи відповідальності за ці порушення;
1.6. що надаються податковим або правоохоронним органам інших держав відповідно до міжнародних договорів, що діють для Республіки Білорусь;
1.7. що надаються державним органам, іншим державним організаціям з метою здійснення адміністративних процедур (крім даних про засновників (учасників, власників майна) юридичних осіб та відомостей про відкриття (закриття) рахунків у банках);
1.8. що надаються контролюючим (наглядовим) органам з єдиної інформаційної бази даних контролюючих (наглядових) органів.
2. Податкова таємниця не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством.

Якщо ви точно не знаєте П.І.Б. ІП, то можете написати у податковий запит, з проханням надати відомості про П.І.Б. платника (ця інформація не є податковою таємницею – вони не зможуть вам відмовити...)

Можете спробувати попросити надати відомості про те - чи не ліквідовано ІП (на мій погляд, ці відомості підпадають під п.1.2. ст.79 ПК, тому що відповідно до п.12 Положення про ліквідацію (припинення діяльності) суб'єктів господарювання, затвердженим Декретом Президента РБ від 16.01.2009 N1 – ІП при ліквідації надає до реєструючого органу копію публікації в газеті "Республiка" про припинення діяльності). Можливо, що ваше ІП давно ліквідовано… і подальші дії будуть не потрібні…

Що ж до адреси ІП, такі відомості податкова вам не надасть, т.к. ці відомості підпадають під поняття податкова таємниця.

Як уже зазначалося вище, є можливість уточнити інформацію про адресу в органі, що реєструє (правда не безкоштовно….).
Реєструючі органи не так жорстко обмежені Законом щодо надання відомостей про суб'єктів господарювання. Перегляньте Постанову Мін'юсту від 10.03.2009 №25 «Про затвердження інструкції про порядок ведення єдиного державного регістру юридичних осіб та індивідуальних підприємців» (гл.5 Інструкції)
Додатково гляньте на сайт Мін'юсту – там розміщена інформація про Надання інформації з ЄДР