Produse de contrabandă. Calea contrabandei! Comentariu de JonGhost52

AGENȚIA FEDERALĂ DE EDUCAȚIE

Instituție de învățământ de stat

studii profesionale superioare

UNIVERSITATEA DE STAT SANTK-PETERSBURG

INSTRUMENTAȚIE AEROSPAȚIALĂ

Departamentul de Economie și Finanțe

TEST

la disciplina „Operațiuni vamale”

pe tema: " Articole majore de contrabandă».

Lucrare finalizata:

elevă Kulikova M.Yu.

Specialitatea „Finanțe și credit”

Consilier stiintific:

Fetisov V.A.

St.Petersburg,

Introducere

1. Concept, obiect, subiect și loc de contrabandă.

2. Principalele articole de contrabandă.

2.1. Contrabanda cu droguri si alte substante psihotrope si substante puternice.

2.2. Contrabanda cu substante otravitoare, otravitoare, radioactive sau explozive, arme, dispozitive explozive si alte tipuri de arme de distrugere in masa.

2.3. Contrabanda cu produse din tutun.

2.4. Contrabanda cu specii rare de plante si animale.

2.5. Contrabanda cu opere de arta.

2.6. Contrabanda cu metale si pietre pretioase.

2.7. Contrabanda in operatiuni de import.

Concluzie

Lista literaturii folosite

Introducere

Schimbările care au avut loc în societatea rusă, în primul rând liberalizarea activității economice externe și abolirea monopolului de stat asupra comerțului exterior, au condus la schimbări semnificative în natura și amploarea contrabandei. În ultimii ani, contrabanda a devenit una dintre cele mai frecvente infracțiuni. Contrabanda cu materii prime strategice, droguri, arme, valori culturale, monedă reprezintă în prezent o amenințare nu numai economică, ci și pentru securitatea publică a Rusiei. Contrabanda este esențială pentru criminalitatea economică. Este un teren propice pentru terorismul internațional, un mijloc de desfășurare a operațiunilor ilegale cu stupefiante și substanțe psihotrope, încălcări ale patrimoniului cultural național al popoarelor, precum și săvârșirea unui număr de alte infracțiuni.

Anumite tipuri de contrabandă provoacă prejudicii ireparabile economiei țării. Aceasta este contrabanda de materii prime strategice, a cărei penurie este experimentată de industria autohtonă, în special de cele de tipul acesteia, ale căror rezerve în Rusia sunt deja practic epuizate; contrabanda cu fructe de mare, care duce la dispariția unui număr de specii valoroase de pești; contrabanda cu bunuri culturale. Toate cele mai valoroase lucruri sunt scoase ilegal din Rusia, iar drogurile, armele, substanțele otrăvitoare și deșeurile nucleare sunt importate.

Contrabanda este indisolubil legată de corupția din guvern, administrație, agenții de aplicare a legii, structuri bancare, le „corupe”.

Contrabanda cu arme este în creștere. Materialele analitice ale Comitetului Vamal de Stat al Federației Ruse mărturisesc încercări masive de a muta ilegal diferite tipuri de arme și muniții peste granița cu Rusia, utilizate în zonele de conflict. Majoritatea confiscărilor de arme au loc la granițele de sud ale Rusiei. Se remarcă prezența unui canal pentru contrabanda cu arme de către marinarii ruși. Exportul ilegal de arme din Rusia este facilitat de slăbirea disciplinei și ordinii în armată, corupția și venalitatea unui număr de reprezentanți ai personalului de comandă al armatei. Contrabanda cu arme din Rusia; de regulă, este precedat de furt de la unitățile militare.

Au fost dezvăluite faptele de contrabandă cu substanțe nucleare, radioactive și alte substanțe care reprezintă un pericol public imens. Contrabanda acestor substante este facilitata de situatia de criza la intreprinderile complexului de aparare, in special in institutiile stiintifice care deservesc acest complex. Există cazuri când oamenii de știință și-au inventat propria tehnologie pentru producerea de materiale radioactive, le-au fabricat și le-au exportat ilegal în străinătate.

Contrabanda cu valori culturale și antichități este atât de răspândită încât piața occidentală este suprasaturată cu ele, iar acesta a fost motivul mișcării de întoarcere: valorile sunt introduse ilegal în Rusia pentru „noii ruși”.

Potrivit experților occidentali, exportul ilegal de valută străină din Rusia este de aproximativ 12 miliarde de dolari SUA pe an. Cele mai active în acest sens sunt companiile petroliere și alimentare. Trocul este adesea o acoperire pentru mișcarea ilegală a monedei. Exporturile prin tranzacții de barter în 1996 aproape au dublat importurile, ceea ce înseamnă o penurie de mărfuri către Rusia, lăsând valută străină în străinătate. Această situație se datorează în mare măsură slăbiciunii controalelor valutare, controlului asupra activităților financiare ale firmelor și abuzurilor din sectorul bancar.

Dintre bunurile „obișnuite”, contrabanda cu produse accizabile, autoturisme străine, adică. bunurile cu cele mai mari taxe.

Drept urmare, contrabanda cauzează daune ireparabile economiei țării și, în consecință, siguranței și bunăstării cetățenilor acesteia.

1. Concept, obiect, subiect și loc de contrabandă.

Contrabanda, ca infracțiune calificată, a apărut în secolele XIV-XVI, când la frontiera terestră și în porturile maritime au fost create instituții speciale de stat - vame pentru a exercita controlul asupra transportului mărfurilor și a percepe taxe și alte taxe stabilite de stat. Orice încălcare a regulilor de transport de mărfuri și valori peste graniță stabilite prin lege și alte acte normative, ascunzându-le de controlul vamal, a ajuns să fie numită contrabandă.

În conformitate cu legislația penală modernă a Federației Ruse, contrabandă admite:

1. Deplasarea peste frontiera vamală a Federației Ruse, săvârșită în plus față de sau cu ascundere față de controlul vamal, sau cu utilizarea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare vamală, sau asociată cu nedeclararea sau declarația inexactă:

a) bunuri sau alte articole;

b) stupefiante, substanțe psihotrope, puternice, otrăvitoare, otrăvitoare, radioactive sau explozive, arme, dispozitive explozive, arme de foc sau muniții, arme nucleare, chimice, biologice și de alte tipuri de arme de distrugere în masă, materiale și echipamente care pot fi utilizate în crearea de arme de distrugere în masă și în legătură cu care au fost stabilite reguli speciale pentru circulația peste frontiera vamală a Federației Ruse, materii prime și valori culturale importante din punct de vedere strategic, în legătură cu care au fost stabilite reguli speciale pentru circulația peste frontiera vamală al Federației Ruse;

2. Faptele prevăzute în prima sau a doua parte a prezentului articol, săvârșite în mod repetat fie de un funcționar care folosește funcția sa oficială, fie cu uz de violență împotriva unei persoane care exercită controlul vamal.

3. Faptele prevăzute în părțile unu, două sau trei ale prezentului articol, săvârșite de un grup organizat.

Contrabanda (articolul 188 din Codul penal) dăunează sistemului financiar și economic al statului, întrucât bugetul de stat nu primește taxe vamale și taxe stabilite pentru mărfurile importate și, de asemenea, reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice dacă obiectul contrabandei este armele. , muniții, droguri și alte obiecte , retrase din liberă circulație.

Pericolul social al contrabandei, așa cum este indicat în „Cursul de drept penal” v.4, este determinat de faptul că acest act provoacă daune semnificative activității economice străine, ceea ce este important pentru dezvoltarea economiei Federației Ruse. În plus, contrabanda poate provoca daune mari siguranței publice, moralității populației, vieții și sănătății umane și alte interese protejate de lege în deplasarea ilegală peste frontiera vamală a articolelor interzise în circulație civilă, de exemplu, droguri, puternice, otrăvitoare. , substanțe otrăvitoare sau explozive, arme de foc, arme, muniții etc.

Obiect infracțiunea este activitate economică străină.

Partea obiectivă, contrabanda constă în deplasarea mărfurilor peste frontiera vamală a Federației Ruse sau a mărfurilor menționate la art. 188 din Codul penal al altor obiecte și substanțe în prezența a cel puțin unuia dintre semnele specificate în prezentul articol: în plus sau cu ascundere de la controlul vamal sau cu folosirea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare vamală, sau asociat -declarație sau declarație inexactă.

Unii autori consideră că obiectul direct al contrabandei este „procedura stabilită de lege pentru circulația mărfurilor și vehiculelor peste frontiera vamală a Federației Ruse.” Fără a nega că aceste infracțiuni încalcă această procedură, alți autori consideră că o astfel de interpretare a obiectul direct al contrabandei nu este pe deplin justificat.poarta un caracter exagerat de formal, normativ, aminteste de cel (acum respins aproape unanim), potrivit caruia obiectele oricaror infractiuni erau norme de drept penal prevad raspunderea pentru acestea.reguli, inclusiv ordine. ca totalitatea lor, ci relații sociale reale, interese, bunuri și valori protejate de legea penală. În plus, trebuie avut în vedere faptul că procedura de deplasare a mărfurilor și vehiculelor peste frontiera vamală este stabilită și reglementată nu numai prin legi. , dar si statutul. De asemenea, nu este în întregime corect să se reducă, așa cum se face uneori, principalul obiect direct al contrabandei către interesele financiare ale statului, care constă în încasarea plăților atunci când mărfurile sunt mutate peste granița de stat. Interesele financiare ale statului (precum și ale altor entități) în acest caz sunt doar o parte din ceea ce intră în contrabandă, pe care îi dăunează. Prejudiciul constă, de asemenea, în încălcarea intereselor economice atât ale producătorilor ruși, cât și străini de mărfuri, ca urmare a fluxului dezordonat, necontrolat de mărfuri care nu fac obiectul taxelor vamale (taxe, taxe) către piețele interne, care, în calitate de rezultat, sunt ieftine, ceea ce creează condiții pentru concurența neloială. Printr-un fel de lanț criminal, poate fi cauzat și un prejudiciu consumatorilor, deoarece bunurile de contrabandă nu îndeplinesc adesea cerințele de calitate și siguranță. Cele de mai sus se referă la obiectul de contrabandă în conformitate cu partea 1 a articolului 188 din Codul penal al Federației Ruse.

Cât costă o persoană. Cartea unsprezece: În vârful Kersnovskaya Euphrosinia Antonovna

Introdus ilegal în rezervă

Nu au voie să intre în rezervă? Ei bine, acest lucru este corect dacă luăm în considerare aspectul cultural (sau mai bine zis, necult) al poporului sovietic. Dar nu voi face rău rezervei. Cu toate acestea, nici ei nu mă vor lăsa să intru. După cum a spus Kmitzits: „Întreabă! Nu da? Ia-o singur!"

Deci - înainte.

Dar nu a fost atât de ușor să îndeplinesc această decizie, de care m-am convins când, după ce am străbătut întreaga stațiune și am admirat Lacul Negru - Kara-Kol, am ajuns la „praștie”: aici s-a terminat zona stațiunii și a început rezervația. .

Din păcate, în fața mea era un gard de sârmă ghimpată. Un capăt al lui a coborât în Teberda furtunoasă, celălalt s-a sprijinit de stâncă. În locul în care autostrada trecea de gard, era o poartă, o cabină și un paznic.

M-am așezat în apropiere, la poartă, am scos un album, un creion și am început să schițez vârfuri înzăpezite încă necunoscute pentru mine, dar atrăgând ca un magnet, vârfuri de zăpadă: ghețarul Sofrudzhu.

Paznicul a urmărit îndeaproape nașterea operei de artă și a plecat doar să verifice trecerea și drumul autobasculantelor încărcate cu asfalt pentru construcția autostrăzii, care deja începuse).

Când una dintre mașini trecea, am alunecat după ea.

Unde?! Nu poți merge acolo! – strigă paznicul.

Sunt artist și pictez aici ”, am spus, așezându-mă chiar lângă poartă.

Am așteptat următoarea mașină și, de îndată ce s-a oprit la poartă și paznicul a început să verifice, mi-am luat albumul, mi-am luat rucsacul și în două sărituri eram deja în tufișuri. Caută fistule, doar tufișurile trosneau.

Libertate! Frumuseţe! Și - fără vacanți.

Vârfurile înzăpezite mi-au atras atenția. Redirecţiona! La Dombay!

Este chiar greu de crezut că fiecare cotitură a căii, aproape fiecare pas, a deschis noi peisaje - unul mai frumos decât celălalt. Oricât m-am grăbit, m-am oprit la fiecare pas, fascinat de frumusețea sălbatică.

Traseul este extrem de pitoresc. De jur împrejur sunt munți abrupți. Amanaus este zgomotos în apropiere. Ferigi care sunt de culoare verde smarald, apoi verde auriu în razele soarelui. Cum scânteie picăturile de rouă! Și mirosul! Mi s-a părut că mă aflu într-un basm, chiar în pajiștea aceea de ferigi, cântată de Alexei Tolstoi în balada despre Ilya Muromets și reînviată în tabloul lui Shișkin Ferigi!

Calcă luxuriantă de ferigă

cal eroic...

Dombayskaya Polyana ... A fost odată o mănăstire în acest loc. Călugării au știut să aleagă locul potrivit unde să poată fi mântuiți: să beneficieze oamenii și să simtă apropierea lui Dumnezeu. Călugării erau ghizi prin Marea Caucaz - între Kuban și Marea Neagră. Sunetul clopotului arăta calea spre mântuire pentru cei pierduți în munți. Și, în același timp, nicăieri nu simți atât de mult nesemnificația și atotputernicia omului ca în fața munților - piciorul tronului lui Dumnezeu!

Dar m-am apucat de filozofie mai târziu, iar la prima mea întâlnire cu Marele Caucaz, ochii mi-au sărit.

La mijlocul lunii august, la o altitudine de 2500 m, la poalele unor ghețari puternici, nopțile sunt reci. Înghețul acoperă iarba și nici măcar nu aveam pătură. (Mai târziu, l-am luat mereu cu mine la munte.) O încercare de a obține un loc în tabără a fost fără succes: eu, turist sălbatic, am fost respins, deși jumătate din corturi erau goale. Nici o problema! O noapte de cazare la rădăcinile unui molid vechi de un secol nu este mai rău.

Eram obosită, dar în primul rând am luat albumul pentru a surprinde pajiștea verde smarald cu campingul pe fundalul munților. Până la întuneric am desenat - stângaci, deși sârguincios. Nu aveam experiență, dar entuziasmul este enorm și bucuria creativității este și mai mare.

Un profesor de dendrolog a venit la mine. Iată-l cu fiul său, student la meteorologie, care făcea citirile aparatelor din două în două ore. Bătrânul s-a indignat de inospitalitatea conducătorilor care m-au obligat să petrec noaptea în frig. Și noaptea profesorul și fiul lui m-au trezit de două ori pentru a fi sigur că nu mi-e frig. Au fost foarte surprinși când le-am spus că nu mi-e frig deloc.

Deci - înainte.

Ai o termoreglare perfecta! a exclamat profesorul.

Cum aș putea să-i explic că această „termoreglare” a fost rezultatul unei grele încercări de forță în acei ani în care trebuia să lupt cu frigul și foamea, și cu o muncă sfâșietoare și cu oboseală constantă, fără să îndrăznesc să mă plâng de nimeni a fost cruzime!

Strange Nature Reserve 24 aprilie 2002. Atsan-Khuduk (Kalmykia, districtul Yashkul) - Teinik (Kalmykia, districtul Yashkul) - 31 km Caravana pe teritoriul rezervației Black Lands. Acesta acoperă trei regiuni ale Rusiei - Republica Kalmykia, regiunea Astrakhan și Republica

Intrați ilegal în rezervă Nu sunt permise să intre în rezervă? Ei bine, acest lucru este corect dacă luăm în considerare aspectul cultural (sau mai bine zis, necult) al poporului sovietic. Dar nu voi face rău rezervei. Cu toate acestea, nici ei nu mă vor lăsa să intru. După cum a spus Kmitzits: „Întreabă! Nu da? Eu insumi

PRIN CORESPONDENȚĂ RECIPROCĂ Chiar înainte de căderea lui Speransky, chiar la începutul anului 1812, a avut loc o conversație remarcabilă între el și țar.Tarul, amintindu-și experiența nefericită a lui Austerlitz, a întrebat dacă ar trebui să participe personal la războiul care urma. Speransky este rece, consecvent și

2. Prin calvarul diavolesc, bolșevici Rosalia Zemlyachka s-a arătat nu numai în timpul războiului civil și după, ci și în următorul război din 1941-1945. După cum știți, din 1939 până în 1943, Zemlyachka a fost vicepreședinte al Consiliului Poporului Comisarii URSS.întâlnirea

El a mers pe drumul său În decembrie 2010, în ajunul celei de-a nouăzecea ani de la crearea Serviciului de Informații Externe, pe clădirea biroului de presă al Serviciului de Informații Externe a fost deschisă o placă memorială în onoarea celui mai mare ofițer de informații Kim Philby. Serviciul Rusiei la Ostozhenka.

Rezervă Creativă Deci, creând Uniunea Scriitorilor Sovietici, Stalin, de fapt, a angajat „specialişti în PR” care să-i popularizeze grandioasele întreprinderi. Fiind un om practic, nu era interesat de asemenea prostii precum cele sociale

Belovodye. Prin profesori Documentarele sunt jurnalele mele. Am împărtășit ceea ce am trăit. Am venit la studiul moștenirii familiei Roerich la vârsta de treizeci de ani și am primit răspunsuri la cele mai secrete întrebări. Am vrut să găsesc confirmarea convingerii mele interioare că viața este nesfârșită. ȘI

Rezervația Naturală Crimeea Înapoi la Norilsk, am auzit recenzii încântătoare despre Rezervația Naturală Crimeea. Ei bine, dacă sunt în rezervă, sau mai degrabă, foarte aproape, în Simferopol, atunci nu voi rata ocazia de a verifica ce este atractiv acolo! Urma să vizitez Sevastopol, vezi

Rezervația Neshkovo Batya, chiar înainte de a ne alătura detașamentului său, a decis să se mute la vest, la ferma Neshkovo, unul dintre cele mai îndepărtate locuri ale Rezervației de Stat din Belarus. Detașarea a crescut, iar pădurea Kovalevichsky a devenit mică pentru el. Mai mult, și,

IGO MY WAY După dizolvarea Ordinului, Castelul Erde cu pământul, cu excepția celor 400 de acri ocupați de lagăr, a fost restituit baronului van Pallandt; a revenit, de asemenea, la terenurile donatorilor din Australia și un amfiteatru situat în Sydney, la marginea portului. Chiar dacă iarna aceea

Rezervația de inspirație Boldino Moșia Boldino, care a aparținut familiei Pușkin de mai bine de trei secole, pare să fie complet impregnată de poeziile lui Pușkin create aici. Pe locul capelei de lemn a Arhanghelului Mihail, ridicată în 1999, pe vremea lui Pușkin exista un vechi

PE CALEA EROILOR Mă înclin înaintea unui morman de hârtie, Ca să salvez de la uitare. Acea culoare de sânge, acel miros de praf de pușcă, Acele moduri legendare... Așa încât peste hârtia mâzgălită Alții, plecând capetele, Îmbunătăți de acel curaj de odinioară, Simt acel impuls. Și în fiecare casă, în fiecare

19. Într-un mod greșit, The Stones au lansat Emotional Rescue în 1980. Îmi amintesc că în timp ce înregistra la Paris, Keith era neclintit cu privire la orele suplimentare. Până pe la patru dimineața, când toată lumea era foarte obosită, după ce eram cu adevărat buni

_ 4. Tactica desfăşurării unor acţiuni de investigare în cauze

despre contrabandă

_ 1. Caracteristicile criminalistice ale contrabandei

Metoda de investigare a contrabandei este un sistem de prevederi științifice, tehnici, reguli metodologice și recomandări utilizate în dezvăluirea și investigarea acestei infracțiuni. Contrabanda cu materii prime, inclusiv strategice, droguri, proprietăți culturale, monede, arme, muniții etc., reprezintă o amenințare atât pentru securitatea economică, cât și pentru securitatea publică a Federației Ruse.

Caracteristicile criminalistice ale contrabandei este un sistem de date generalizate interconectate cu privire la cele mai tipice trăsături ale metodei, mecanismului, mediului în care se desfășoară actele ilegale și consecințele acestora, obiectele care interacționează în procesul de comitere a contrabandei, trăsăturile de personalitate ale făptuitorului, timpul și locul, tipice. urme materiale și ideale, precum și alte aspecte ale acestei infracțiuni, informații despre care joacă un rol practic în rezolvarea problemelor de combatere a contrabandei. Elementele caracteristicilor criminalistice ale contrabandei se bazează pe procesele obiective de săvârșire și disimulare a acestei încălcări, care determină tiparele de reflectare a semnelor faptei în realitate.

Metoda de circulație ilegală a mărfurilor peste frontiera vamală a Federației Ruse este unul dintre elementele principale ale caracteristicilor criminalistice ale contrabandei. Cele mai comune moduri de contrabandă Cod vamal Federația Rusă (denumită în continuare Codul Muncii al Federației Ruse) include:

1. Mișcarea mărfurilor și vehiculelor peste frontiera vamală a Federației Ruse, pe lângă controlul vamal ( Artă. 69, 119 Codul Muncii al Federației Ruse), adică în afara locurilor specificate de autoritățile vamale sau în afara timpului stabilit pentru vămuire.

2. Ascunderea mărfurilor de la controlul vamal, inclusiv utilizarea ascunzătoarelor sau a altor metode care complică detectarea lor, sau a face unele mărfuri să semene cu altele.

Practica cunoaște următoarele metode de disimulare a obiectelor de contrabandă: umplerea acestora cu goluri și cavități ale vehiculelor, containerelor de bagaje; marcaj pentru căptușeala interioară a mașinilor, avioanelor, elicopterelor; marcaj în anvelopele roților și între roțile mașinilor; în baloturi de lână și bumbac, în golurile create în timpul depozitării lemnului, a produselor din metal laminate, a containerelor; umplerea cavităților naturale umane etc.

3. Utilizarea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare, adică depunerea la autoritatea vamală a documentelor: falsificate, nevalide, obținute ilegal, care conțin informații inexacte sau legate de alte mărfuri și vehicule, precum și utilizarea de documente contrafăcute sau legate de alte bunuri si vehicule de mijloace de identificare.

4. Nedeclararea și declararea inexactă a mărfurilor și vehiculelor transportate peste frontiera vamală a Federației Ruse ( Artă. 124 Din Codul Muncii al Federației Ruse), nedeclararea informațiilor fiabile în forma stabilită sau o declarație de informații false despre mărfuri, vehicule și regimul lor vamal.

Trebuie reținut că următoarele nu sunt supuse inspecției vamale: bagajul personal al președintelui Federației Ruse și următorii membri ai familiei; bagajele personale ale deputaților parlamentului rus și ale membrilor Guvernului Federației Ruse, dacă trec granița vamală în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor lor de adjunct sau oficiale; nave de război străine, avioane de luptă și transport militar, precum și echipamente militare, în urma puterii proprii. În plus, președintele Comitetului Vamal de Stat al Rusiei sau o persoană care îl înlocuiește are dreptul de a scuti subiecții individuali, mărfurile individuale și vehiculele de la anumite forme de control vamal în cazurile în care acest lucru este în interesul vital al statului.

Astfel, calificarea acţiunilor pentru Artă. 188 Codul penal al Federației Ruse depinde de natura metodei de deplasare utilizată (dacă este ilegală sau nu) și nu de dacă persoana care mută mărfurile are dreptul de a fi scutită de anumite forme de control vamal.

Următorul element al caracterizării criminalistice a contrabandei este subiectul agresiunii penale. Pot fi orice mărfuri, adică lucruri, valori transportate pe scară largă peste frontiera vamală a Federației Ruse, precum și acele obiecte care, conform actelor juridice de reglementare actuale, sunt supuse controlului vamal, identificării vamale sau declaraţie. Cu toată varietatea de mărfuri de contrabandă, a fost stabilită și răspunderea penală pentru trecerea peste frontiera vamală a Federației Ruse a oricărui număr de articole care sunt prevăzute de o listă specială. Această listă include:

1) stupefiante, substanțe psihotrope, puternice, otrăvitoare, otrăvitoare, radioactive sau explozive, arme, dispozitive explozive, arme de foc, muniții, arme nucleare, chimice, biologice și alte tipuri de arme de distrugere în masă, materiale și echipamente care pot fi utilizate în crearea unor astfel de arme;

2) mărfuri importante din punct de vedere strategic;

3) valorile culturale.

Informațiile despre trăsăturile tipice de personalitate ale infractorilor aparțin și ele principalelor elemente ale caracterizării criminalistice a contrabandei. Subiectul său poate fi un funcționar sau o persoană privată, un cetățean al Federației Ruse, un apatrid, un străin.

Practica investigativă a identificat două tipuri principale de contrabandiști: „situaționali” și „răușitori”.

Un contrabandist „situațional” se caracterizează prin abateri temporare în atitudinea generală pozitivă a personalității. El săvârșește o infracțiune ca urmare a situației, sub influența tentației de a primi foloase materiale sau a dorinței de a presta cuiva un serviciu.

Contrabandistul „malițios” prezintă un pericol social semnificativ, întrucât se remarcă printr-o orientare pronunțată ilegală de natură egoistă. El acționează doar cu intenție directă, după un plan atent elaborat, analizează profund și ține cont de factorii și condițiile obiective și subiective de la frontieră, în urmărirea scopului de a obține profitul maxim din contrabandă. O analiză a practicii de investigare arată că peste 75% dintre traficanții rău intenționați au comis infracțiuni ca parte a unor grupuri organizate și de destul de mult timp. Acești traficanți sunt implicați în corupția guvernului și a administrației, precum și în agențiile de aplicare a legii. Pe drumul spre îmbogățirea și obținerea rezultatelor dorite, ei nu se opresc la niciun obstacol.

Contrabanda, de regulă, constă în pregătirea acesteia (alegerea subiectului infracționalității, metoda infracțiunii, canalul de circulație a mărfurilor etc.) și ascunderea mărfurilor deplasate ilegal peste frontiera vamală a Rusiei. Federaţie. În toate etapele sale rămân urme tipice, în primul rând materiale, pe mărfuri, vehicule, documente, echipamente etc. Urme ideale apar și în mintea martorilor oculari în legătură cu percepția lor asupra circumstanțelor contrabandei.

1) pe canalele de circulație ilegală a mărfurilor sau a altor articole peste frontiera vamală a Federației Ruse;

2) despre circumstanțele tipice de depistare a unei infracțiuni;

3) despre posibilele legături ale contrabandistului sau contrabandei cu alte infracțiuni (de exemplu, abuzul de putere a acestuia de către un funcționar al statului de unde au fost importate sau exportate bunurile de contrabandă).

Aceste elemente ale caracterizării criminalistice sunt de regulă direct legate de sarcinile rezolvate în cursul cercetării oricărui dosar penal de contrabandă.

Stabilind un fapt specific de contrabandă, un angajat al departamentului de anchetă sau un anchetator examinează și evaluează urmele și informațiile colectate asupra cazului. Analizând datele obținute, le corelează cu un set de elemente ale caracteristicilor criminalistice ale contrabandei, apreciază caracterul complet și semnificația probelor colectate. Așadar, informațiile care caracterizează unele tipuri de contrabandiști, urmele lăsate de aceștia în situații penale specifice, permit deja în faza inițială a anchetei să se determine cercul de persoane în rândul cărora este indicat să se caute un infractor, și dacă contrabandistul. se constată, să aleagă tactica potrivită pentru desfăşurarea acţiunilor de investigaţie, să rezolve alte probleme ale anchetei.contrabandă.

_ 2. Situații tipice de investigație, versiuni și planificare a investigației

Sarcinile de rezolvat în cercetarea cazurilor de contrabandă, ansamblul acțiunilor de anchetă și alte măsuri care trebuie luate în acest sens în fazele inițiale și ulterioare ale anchetei, precum și alte aspecte, depind de situația investigativă. Următoarele situații tipice sunt de obicei folosite ca puncte de plecare:

1) există date motivate despre contrabandă deja comisă (semnele acesteia din urmă au fost stabilite atunci când o anumită persoană a trecut controlul vamal sau la frontieră sau în cursul procedurilor administrative într-un caz de încălcare a normelor vamale);

2) există informații despre fapta care conțin semne de contrabandă și persoana vinovată, dar locația acestui subiect este necunoscută sau se află în străinătate;

3) există date care conțin semne de contrabandă, dar informațiile despre vinovat fie lipsesc, fie nu sunt suficiente pentru a-l identifica, așa-zisa contrabandă fără proprietar.

În fiecare situație de investigație (în principal la etapa inițială a investigației) există o serie de particularități datorate obiectului și naturii datelor inițiale.

Sarcinile principale ale unei investigații într-o primă situație tipică de investigație sunt:

stabilirea etapei de pregătire a contrabandei necunoscută anchetei;

studiul, analiza și fixarea tuturor urmelor;

clarificarea motivelor și scopurilor infracțiunii;

dovedirea vinovăției suspectului (inculpatului);

stabilirea unei măsuri preventive.

Versiunile private decurg din sarcinile enumerate și se referă la motive, scopuri, posibili complici în contrabandă etc.

Pentru a rezolva aceste probleme la planificarea etapei inițiale a investigației, se determină:

1. Cine dintre suspecți este supus arestării sau arestării, în ce ordine, unde, când și în ce circumstanțe.

2. Care dintre suspecți sau rudele acestora trebuie percheziționați și ce și unde să caute.

3. Examinarea investigativă a obiectelor și documentelor ridicate în timpul perchezițiilor.

4. Examinarea investigativă a mijloacelor și dispozitivelor de deplasare și depozitare a contrabandei.

5. Sechestrarea la locul de reședință și muncă a suspectului și a altor persoane care pot avea obiecte de contrabandă și documente necesare pentru aceasta.

6. Examinarea investigativă a documentelor utilizate pentru acoperirea contrabandei.

7. Cine ar trebui audiat în calitate de martori, când și în ce ordine, ce fapte și împrejurări ar trebui clarificate în timpul audierii fiecăruia dintre ei.

8. Ce împrejurări și în ce succesiune ar trebui clarificate în timpul primelor audieri ale suspecților.

9. Sechestrul bunurilor, depozitelor în numerar și a altor bunuri de valoare supuse confiscării.

10. Sechestrul corespondenței poștale și telegrafice și sechestrul acesteia.

11. Prezentarea martorilor, inclusiv martorilor oculari, a obiectelor de contrabandă și, dacă este necesar, a suspecților pentru identificare.

12. Desfășurarea confruntărilor între aceștia și suspecți.

13. Realizarea de experimente investigative, acțiuni de căutare (sau măsuri operaționale).

14. Numirea examinărilor, auditurilor și verificărilor documentare.

Pentru această situație, pot exista cazuri în care unii dintre complicii de contrabandă rămân în libertate. Apoi, investigatorul trebuie să mențină un contact strâns cu angajații organului de anchetă care continuă munca de căutare pentru a utiliza în timp util datele pe care le primesc în procesul de investigare.

Sarcinile principale ale anchetei în a doua situație tipică (când există informații despre un act care conține semne de contrabandă și persoana vinovată, a cărei locație este necunoscută sau se află în străinătate) includ:

colectarea informațiilor necesare despre contrabandist, familia acestuia și alte legături apropiate, posibili complici, stabilirea locației exacte a acestuia;

studierea stadiului de pregătire pentru contrabandă, locații de depozitare a obiectelor sale;

identificarea martorilor unei infracțiuni;

inspectarea obiectelor de contrabandă, fixarea urmelor acestora ca dovadă a activității infracționale a unui contrabandist ascuns;

colectarea altor probe ale vinovăției suspectului, clarificarea motivelor și scopurilor infracțiunii, natura și întinderea prejudiciului cauzat;

stabilirea împrejurărilor care au facilitat plecarea suspectului de la domiciliul permanent în străinătate, motivele și condițiile care au facilitat săvârșirea contrabandei și posibilitatea de a se ascunde de anchetă.

În această situație, anchetatorul trebuie să utilizeze în mod activ capacitățile de căutare operațională ale organului de anchetă, precum și interacțiunea stabilită cu agențiile străine de aplicare a legii. El trebuie să efectueze în mod competent toate investigațiile și alte acțiuni posibile fără participarea persoanei vinovate:

a) inspectarea locului incidentului și a obiectelor de contrabandă, alte obiecte care pot deveni probe materiale;

b) interogatoriul martorilor și complicilor;

c) percheziții la locul de reședință permanentă a contrabandistului, a rudelor acestuia și a persoanelor apropiate acestuia (pot exista atât dovezi de contrabandă, cât și persoana căutată însuși), sechestru de acte;

d) numirea expertizei criminalistice și de altă natură;

e) prezentarea pentru identificare a obiectelor și mijloacelor de contrabandă, fotografii ale făptuitorului;

f) sechestrul corespondenței poștale și telegrafice și sechestrul acesteia.

A treia situație tipică de investigație, în care contrabandista este necunoscut, este cea mai dificilă. Particularitatea acestei categorii de cauze penale este că la etapa inițială nu este întotdeauna clar dacă evenimentul cercetat este rezultatul unor acțiuni penale și dacă acesta conține contrabandă. Principala întrebare este cine a efectuat aceste acțiuni.

Când se descoperă contrabandă „fără proprietar”, se propun versiuni despre cercul persoanelor implicate, locația acestora, motivele și scopurile acestora, sursele de achiziție a obiectelor de contrabandă, metodele de deghizare și deplasare, locurile de depozitare și vânzare, prezența complicilor, și legătura dintre evenimentul de contrabandă cu alte delicte.

Verificarea versiunii urmează calea clarificării următoarelor întrebări de bază:

1. Care a fost cauza imediată a evenimentului investigat?

2. Cum este legată contrabanda „fără proprietar” de acțiunile sau inacțiunea anumitor persoane?

3. Cine sunt ei? Acțiunile lor conțin corpus delicti?

4. Care sunt circumstanțele depistarii contrabandei?

5. Ce evenimente au precedat aceasta?

6. Ce s-a întâmplat după descoperirea contrabandei?

7. Unde să caute urme materiale ale infracțiunii?

8. Ce entități au informații relevante din punct de vedere criminalistic despre evenimentul de contrabandă?

În cazurile de contrabandă, când este clar de la bun început că cauza acesteia constă în acțiunile deliberate ale unei anumite persoane, eforturile principale sunt îndreptate către identificarea acesteia. În această situație, de regulă, se desfășoară următoarele acțiuni de investigație ca fiind inițiale: inspectarea locului incidentului; inspecția articolelor de contrabandă; audierea martorilor (inclusiv funcționari vamali și trupe de frontieră); confiscarea documentelor relevante; numirea expertizelor medico-legale.

Dintre toate acțiunile de anchetă urgente, o examinare a locului și a obiectelor de contrabandă prezintă o importanță deosebită în această situație, întrucât în etapa inițială a anchetei este imposibilă interogarea suspectului (au fost găsite articolele de contrabandă, iar contrabandista este necunoscut). Într-o astfel de situație, de multe ori doar această acțiune de investigație face posibilă stabilirea unei legături între urmele materiale prezente la locul de control cu evenimentul cercetat. Pentru inspectarea locului incidentului și a obiectelor de contrabandă sunt implicați specialiști criminaliști și alte persoane cu cunoștințe, în funcție de tipul de contrabandă și de modalitățile de comitere a acesteia. Datele obținute sunt folosite pentru găsirea și demascarea infractorului.

În timpul arestării și inspectării articolelor de contrabandă la frontieră, se efectuează o inspecție a locului incidentului, a vehiculelor și a ascunzătoarelor. Aceasta oferă informații semnificative din punct de vedere criminalistic nu numai despre urmele materiale, ci și despre componența infracțiunii: cum a fost comisă contrabanda, când, de către cine, în ce scop, cu ajutorul cui, ce prejudiciu a fost cauzat, cine ar fi putut ști despre ce s-a întâmplat, unde au fost achiziționate sau primite obiectele prin contrabandă, când și cum au fost ascunse pentru deplasarea ilegală peste granița Federației Ruse. Se află dacă s-a realizat un cache în acest scop sau dacă s-au folosit caracteristicile de design ale unui anumit vehicul, semne specifice de bagaj sau încărcătură, dacă s-au manifestat aptitudinile profesionale ale contrabandistului, ce trucuri a folosit pentru a implementa un plan penal.

Dacă nu a trecut mult timp de la comiterea contrabandei, iar la inspectarea locului și a obiectelor de contrabandă s-au putut obține suficiente informații pentru a determina direcția de mișcare a infractorului, urmărirea acestuia „în urmărire” este organizată, protectoare și se iau măsuri de căutare pe calea plecării lui de la fața locului...

Interogarea la timp a martorilor este esențială pentru a descoperi contrabandă. O parte semnificativă a acestora în cazurile din această categorie este cunoscută din materialele care au stat la baza deschiderii unui dosar penal. Celălalt este stabilit ca urmare a activităților de căutare operațională, al treilea în cursul acțiunilor de investigație inițiale. Interogarea martorilor vă permite de obicei să obțineți informații despre infractorul probabil, caracteristicile sale individuale și alți martori ai contrabandei. Aceste informații ar trebui să fie transmise prompt autorității care îl caută pe contrabandist.

În cazul în care toate acțiunile de anchetă și măsurile operaționale de căutare, posibile în absența suspectului, sunt efectuate, iar contrabandistul rămâne neidentificat, cercetarea prealabilă se suspendă.

Atunci când un contrabandist este identificat, se efectuează arestarea, examinarea și percheziția personală a acestuia, interogatoriul în calitate de suspect și alte acțiuni procedurale. Apoi situația investigativă luată în considerare se transformă într-una din varietățile primei.

În practica cercetării cazurilor de contrabandă există situații care îmbină elementele celor avute în vedere. Apoi, anchetatorul trebuie să țină cont de circumstanțele specifice. După ce situația inițială a investigației a fost clarificată, succesul depinde în principal de cooperarea strânsă cu unitățile operaționale ale vamale și alte agenții de aplicare a legii, inclusiv din afara Federației Ruse.

_ 3. Interacțiunea în investigarea cazurilor de contrabandă

Pericolul economic și social al contrabandei, precum și dificultățile care sunt adesea asociate cu dezvăluirea și investigarea acesteia, impun combinarea eforturilor compartimentelor de anchetă preliminară, căutare operațională și anchetă vamală cu unitățile operaționale și tehnice ale altor agenții de drept. și trupele de frontieră și adesea cu organele de aplicare a legii din state străine. Prin unirea eforturilor este necesar să se înțeleagă nu o simplă adăugare de forțe, ci interacțiunea funcționarilor cu o delimitare clară a drepturilor și obligațiilor acestora prevăzute de lege.

Autoritățile vamale, în conformitate cu actuala CPC sunt organul de anchetă pentru cazurile de contrabandă. După ce au pornit dosar penal, aceștia efectuează asupra acestuia doar acțiuni urgente de anchetă, menite să stabilească și să consolideze urmele infracțiunii, urmând ca cel târziu zece zile să îl transmită anchetatorului.

Organele de cercetare prealabilă și organele de anchetă, în ciuda sarcinilor comune de combatere a contrabandei, sunt independente și le soluționează prin mijloace specifice, excluzând înlocuirea uneia cu altele. Autoritatilor vamale Cod vamal RF încredințează realizarea măsurilor de căutare operaționale necesare și a altor măsuri prevăzute Prin Codul de procedură penală RF și Lege federala din 12 august 1995 N 144-FZ „Cu privire la activitatea operațională-percheziție”, pentru suprimarea și depistarea contrabandei, precum și identificarea persoanelor care au săvârșit-o. Măsurile de căutare operativă nu sunt în niciun caz singura formă de activitate a autorităților vamale. Un loc important aici îl ocupă implementarea funcției administrative, întrucât Artă. 231și 288 Codul Muncii al Federației Ruse prevede răspunderea administrativă pentru infracțiunile vamale pentru persoanele juridice, cu răspunderea administrativă și penală simultană a funcționarilor acestora și a altor angajați. A fost stabilită răspunderea penală a persoanelor pentru contrabandă și alte infracțiuni în domeniul vamal. Aici, legiuitorul a aplicat o abordare prin care doi subiecți ai funcționarilor și alți angajați ai persoanei juridice și persoana juridică însăși sunt răspunzători pentru o infracțiune vamală.

Drept urmare, pentru aceeași infracțiune vamală sunt în curs de desfășurare două dosare: unul penal, al doilea administrativ.

Un dosar penal este cercetat mai întâi de angajații departamentului de anchetă al vamei sau ai biroului vamal regional, iar apoi sunt transferați anchetatorului parchetului teritorial sau de transport. Încălcările administrative ale reglementărilor vamale sunt comise de un angajat al departamentului de anchetă sau al departamentului de investigații vamale și, ca urmare, aceleași persoane sunt martori atât într-un dosar penal, cât și într-un caz de încălcare a reglementărilor vamale. Aceleași obiecte apar ca probe materiale atât în cauze penale, cât și în cauze administrative. Ca urmare, împrejurări similare sunt supuse probei nu numai în cazul penal de contrabandă, ci și în cazul încălcării regulilor vamale.

Totodată, încetarea unui dosar penal de contrabandă sau alte infracțiuni vamale nu atrage încetarea obligatorie a cauzei administrative împotriva unei persoane juridice. Aceasta subliniază încă o dată necesitatea unei interacțiuni strânse între persoana care efectuează ancheta sau ancheta prealabilă, pe de o parte, lucrătorii operaționali ai departamentelor relevante, pe de altă parte, și persoana care efectuează ancheta administrativă, cu a treia.

Dacă un angajat al departamentului de anchetă, concomitent cu cercetarea unui dosar penal, efectuează proceduri administrative, atunci interacțiunea cu departamentele de căutare operațională va fi cea mai apropiată. Acest lucru se datorează faptului că atunci când autoritatea vamală inițiază un dosar penal în toate cazurile, se creează un grup operațional de anchetă, care efectuează proceduri de anchetă și administrative asupra acestuia. În cele mai multe cazuri, șeful ambelor subgrupuri este un angajat al departamentului de anchete, iar toți ofițerii operaționali și funcționarii vamali incluși în acestea sunt sub controlul său. Dar această formă de interacțiune se practică doar în perioada anchetei într-un dosar penal.

La finalul anchetei, materialele cazului sunt trimise anchetatorului. Procedurile administrative privind încălcarea reglementărilor vamale sunt transferate de la departamentul de anchetă la departamentul de investigare vamală al autorității vamale corespunzătoare, iar grupul operațional de anchetă este desființat.

Experiența arată că, cu cât un anchetator acceptă mai devreme un caz de contrabandă pentru procedurile sale, el va studia în detaliu materialele acestuia și rezultatele procedurilor administrative, primind în același timp informații semnificative din punct de vedere penal de la organul de anchetă în timp util, iar autoritățile vamale, la rândul lor , va avea ocazia să se familiarizeze cu datele faptice.și cu probele obținute de anchetator, cu atât mai mult motiv putem spune că ambele părți își coordonează acțiunile și lucrează împreună. Dacă nu este cazul, atunci atât în cauzele penale, cât și în cele administrative, ancheta este incompletă, iar autoritățile de cercetare prealabilă și vamale, la analiza și evaluarea probelor, ajung adesea la concluzii diametral opuse.

Doar interacțiunea strânsă de afaceri a organelor de anchetă preliminară cu autoritățile vamale asigură o stare pozitivă a lucrurilor. Pentru aceasta, anchetatorul, care a acceptat dosarul penal pentru procesul său, trebuie să studieze materialele acestui dosar și să afle dacă acestea conțin probe și documente pe care autoritățile vamale le dețin și, dacă este cazul, să le revendice. Anchetatorul trebuie să studieze practica în cazurile din această categorie, să verifice dacă procedurile administrative au fost finalizate și, în caz contrar, să oblige autoritatea vamală să informeze despre evoluția anchetei, să se familiarizeze cu noi materiale și documente.

Studiul practicii investigative va ajuta la culegerea de informații despre cele mai de succes tehnici, metode și mijloace de investigare, la determinarea locului și formelor de participare a lucrătorilor operaționali și a specialiștilor autorităților vamale la ancheta preliminară. O formă dovedită de interacțiune este crearea unui grup de investigații și operaționale, care include un angajat al departamentului de anchete (de preferință care efectuează o anchetă), angajați ai departamentului de investigații vamale, angajați ai departamentului pentru combaterea infracțiunilor vamale și alți angajați ai autorităților vamale. și alte agenții de aplicare a legii. De regulă, dovezile fizice rămân la autoritatea vamală, iar autorităților de anchetă prealabilă sunt trimise doar mostre sau mostre de mărfuri de contrabandă.

Planul de investigație ar trebui să includă o listă de acțiuni de investigare și măsuri de căutare operațională. În același timp, trebuie amintit că fiecare dintre subiectele interacțiunii rezolvă sarcinile în cadrul competenței lor cu forțele și mijloacele inerente: anchetatorul și organele de anchetă desfășoară acțiuni de investigație și căutare, iar operațional și operațional. -unităţile tehnice efectuează agent-operative şi alte măsuri.

Din momentul în care dosarul penal a fost admis spre producere, doar anchetatorul a fost inițiatorul și organizatorul acestei interacțiuni. În conformitate cu situația investigativă actuală în cauză, el stabilește formele, metodele și alte aspecte ale interacțiunii. Pe baza rezultatelor acestora din urmă, efectuează ajustări și completări la planul de anchetă, ia decizii cu privire la producerea unor acțiuni de investigație suplimentare sau repetate (percheziții, sechestru, rețineri, audieri, examinări etc.), precum și desfășurarea de măsuri operaționale de căutare.

Analiza practicii de interacțiune între anchetatorii parchetelor teritoriale și de transport cu autoritățile vamale și punctele de control de frontieră arată că următoarele forme sunt cele mai caracteristice: informarea reciprocă asupra faptelor de contrabandă, noi modalități de ascunderea mărfurilor de controlul vamal folosit de infractori, operațiuni comune de reprimare a activității criminale contrabandiștilor, îndeplinirea ordinelor și solicitărilor anchetatorului atât în țară, cât și în străinătate.

Interacțiunea cu agențiile străine de aplicare a legii este necesară atunci când, într-un dosar penal, este necesară verificarea existenței firmelor străine, încheierea acestora de contracte de comerț exterior corespunzătoare cu entități economice ruse, precum și dacă există materiale într-un dosar penal pe încălcarea regulilor vamale de către furnizorii străini. În astfel de cazuri, interacțiunea cu agențiile de aplicare a legii din țările străine „departe” și „aproape” se realizează prin intermediul Parchetului General al Federației Ruse prin trimiterea unor ordine de investigație separate pentru a oferi asistență adecvată într-un caz penal sau prin intermediul Comitetului Vamal de Stat. din Rusia (solicitarea este trimisă la serviciul vamal străin).

Eficacitatea luptei împotriva contrabandei depinde de conștientizarea în timp util a serviciilor competente ale autorităților vamale, procuraturii, poliției cu privire la contrabanda comisă sau iminentă. Când informațiile despre contrabanda iminentă ajung la parchet sau la inspectorat, acestea sunt în cele din urmă transferate autorităților vamale și punctului de control al serviciilor de frontieră. Aceștia din urmă iau oficial măsuri pentru a detecta semnele de contrabandă și pentru a o suprima. Când se investighează contrabanda, sunt dezvăluite tipuri nestandard de metode de ascunderea obiectelor sale, falsificarea documentelor și alte trucuri ale contrabandiștilor. Ca parte a interacțiunii, autoritățile de anchetă trebuie să informeze imediat autoritățile vamale și punctele de control la frontieră despre acest lucru.

Eficacitatea acțiunilor coordonate reciproc pentru detectarea și suprimarea contrabandei este cea mai evidentă atunci când mărfurile de contrabandă orfane mari sunt găsite pe vehiculele de comunicare interstatală. Pentru combaterea unor astfel de fapte de contrabandă, colectarea probelor, identificarea făptuitorilor și aplicarea măsurilor de influență prevăzute de lege, este necesară eforturile comune ale reprezentanților agențiilor de aplicare a legii din diferite state în cadrul tratatelor internaționale existente privind prevederea de asistență juridică. De exemplu, investigarea cauzelor penale legate de contrabanda cu transporturi mari de mărfuri necesită o contraverificare obligatorie a documentelor vamale emise în Federația Rusă, cu documente vamale similare emise pentru aceleași mărfuri în statele din care au fost. importate sau unde au fost exportate, sau prin care au trecut.în tranzit.

_ 4. Tactica desfășurării anumitor acțiuni de anchetă în cazurile de contrabandă

Dacă există suficiente informații despre infracțiunea săvârșită, dosarele penale de contrabandă sunt deschise imediat după familiarizarea cu materialele sursă. Acest lucru asigură că toate sunt prevăzute drept procesual penal măsuri pentru stabilirea împrejurărilor ce urmează a fi dovedite. În cazul în care informațiile inițiale nu sunt suficiente, se efectuează o verificare a materialelor primare pentru a stabili temeiurile legale pentru pornirea unui dosar penal.

Investigatorul trebuie să fie capabil să detecteze, să analizeze și să înregistreze semnele, proprietățile și starea articolelor de contrabandă în timpul examinării investigative. Pentru cazurile de contrabandă, aceasta poate fi o inspecție a locului incidentului, a terenului sau a sediului (nu a locului incidentului), a obiectelor și documentelor, precum și a unei examinări. În examinarea de investigație ar trebui să fie implicați specialiști de profil corespunzător, ținând cont de subiectul și metoda de disimulare a contrabandei: experți în mărfuri, bijutieri, istorici de artă, experți criminaliști, economiști, funcționari vamali, angajați ai băncii, ingineri. La inspectarea locului incidentului devine limpede caracterul general al acestuia, se iau măsuri de descoperire a instrumentelor, documentelor, mijloacelor cu care s-a efectuat contrabanda. Principalele obiecte de căutare în timpul examinării sunt urmele materiale ale contrabandistului: mâinile, picioarele, dinții acestuia, precum și secrețiile sale: salivă, transpirație, urme odorologice.

Inspecția articolelor de contrabandă este de obicei asociată cu o examinare a locației acestora. Cel mai adesea acestea sunt bagaje de mână și bagaje, îmbrăcăminte, încălțăminte și corpul persoanelor, containere, platforme de încărcare, compartimente pentru vehicule etc. Cabinele, saloanele, compartimentele de mașini și camioane, spațiile de servicii și pasageri ale vagoanelor de cale ferată, navelor maritime și fluviale, avioane, elicoptere și alte vehicule, poșta internațională sunt adesea inspectate.

Pentru a identifica articolele de contrabandă în timpul inspecției, trebuie să utilizați următoarele echipamente de screening: echipamente de televiziune cu raze X și cu raze X, dispozitive de ecolocație, detectoare de metale, dispozitive de semnalizare, endoscoape, sonde, dispozitive pentru determinarea volumului mărfurilor importante din punct de vedere strategic, mijloace pentru deschiderea ambalajelor cutiilor, containerelor si altele.dispozitive speciale.

Investigarea cu succes a contrabandei depinde și de capacitatea anchetatorului de a identifica și studia subiecții acesteia, mai ales atunci când numele, originea, scopul funcțional al acestora sunt necunoscute participanților la inspecție. În astfel de cazuri, este necesar să se profite de oportunitatea autorităților vamale de a efectua o analiză expresă a acestor obiecte la locul depistarii lor. Ulterior, de obicei sunt efectuate studii de specialitate.

La examinarea diferitelor articole de contrabandă, anchetatorul nu poate determina cu exactitate natura acestora. Acestea pot fi substanțe otrăvitoare, narcotice, psihotrope, otrăvitoare, explozive și similare, care, de regulă, nu sunt declarate sub nume propriu sau nu sunt indicate deloc în declarație. Prin urmare, este necesar să le inspectați numai cu participarea specialiștilor din laboratoarele vamale, care au dispozitive de semnalizare, senzori, dozimetre și alte echipamente speciale. În același timp, ar trebui să izolați astfel de obiecte, să îngrădiți zonele periculoase și să restricționați accesul oamenilor la ele.

Prelevarea de probe de materiale și substanțe necunoscute pentru cercetare ar trebui efectuată numai de un specialist. În această calitate, pot acționa angajații laboratoarelor vamale sau ai grupurilor de inspecție și căutare, precum și specialiști din alte organe de drept. La inspectarea articolelor de contrabandă, anchetatorul trebuie să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura siguranța celor implicați și a celor prezenți.

În cazurile de contrabandă, este adesea necesară confiscarea documentelor. Lista și natura documentelor sechestrate depind de subiectul contrabandei. Așadar, în cazurile de contrabandă comise de pasageri, biletele acestora sunt ridicate și inspectate. Acest lucru vă permite să aflați traseul mărfurilor de contrabandă, locul achiziției sau primirii acestora. În cazul în care o mașină este introdusă ilegal peste graniță, sunt supuse sechestrului: un document care confirmă proprietatea (acord de cumpărare și vânzare sau donație, chitanță personală); pașaportul tehnic de tranzit al mașinii cu marca de radiere în țara de export sau un certificat similar; declarație vamală care confirmă trecerea frontierei.

Verificarea și examinarea documentelor se efectuează din punctul de vedere al legalității și completității operațiunii vamale consemnate în acestea, precum și al gradului de reflectare a faptelor reale. Documentele sunt examinate la locul descoperirii lor. Numai în cazul în care examinarea necesită un timp îndelungat, cunoștințe speciale sau mijloace tehnice staționare, se efectuează la locul anchetei ca acțiune de investigație independentă. Această inspecție se recomandă a fi efectuată cu participarea acelorași martori atestatori în prezența cărora au fost găsite și ridicate documentele.

La inspectare, în primul rând, se verifică prezența următoarelor detalii: denumirea documentului, data și locul eliberării acestuia; numele participanților la tranzacția societății exportatoare sau expeditorului și societății sau destinatarului importator, adresele, numerele de telefon și de fax ale acestora; numărul contractului sau al comenzii, data semnării, numărul comenzii, specificația de livrare; denumirea și descrierea produsului, cantitatea acestuia, tipul de ambalare și etichetare.

Inspecția documentelor vă permite să răspundeți la o serie de întrebări de bază care sunt rezolvate în ancheta de contrabandă. De exemplu: produsul descoperit corespunde datelor specificate în documentele privind deplasarea acestuia peste frontiera vamală; ce fel de mărfuri au fost introduse ilegal; care sunt condițiile reale pentru circulația mărfurilor peste frontiera vamală; care este traseul lor; cercul de persoane implicate în contrabandă și martori. Pentru stabilirea naturii falsificării documentelor (complet, parțial), se atribuie și se efectuează un studiu tehnic și criminalistic.

Inspectarea locului incidentului, percheziția personală și interogarea suspecților sunt adesea solicitate să efectueze examinarea acestora. Examinarea corpului, iar apoi hainele și încălțămintea persoanei examinate începe cu examinarea generală a acestora. Trebuie acordată atenție deteriorărilor, petelor, semnelor speciale pe zonele deschise ale corpului, corespondenței hainelor și încălțămintei cu fizicul persoanei examinate și sezonului, prezenței defectelor asupra acestora. Apoi, articolele de îmbrăcăminte sunt îndepărtate succesiv, care sunt examinate, reparând deteriorarea, petele și impunerea de particule străine. Se prelevează probe din părți ale corpului persoanei examinate care ar putea intra în contact cu subiectul de contrabandă, precum și din curele, bandaje și autocolante. Dacă există suspiciunea de contrabandă în cavitățile naturale ale corpului, se efectuează o examinare cu raze X sau cu ultrasunete. Această examinare se efectuează cu implicarea unui medic.

Se efectuează o percheziție în incinte, saloane de vehicule cu scopul de a găsi și sechestra articole de contrabandă, mijloace adaptate sau fabricate pentru depozitarea și deplasarea lor peste frontieră; obiecte și unelte folosite pentru a face ascunzători; material de împachetat; documentație care conține caracteristicile mărfurilor; Materiale audio, video și fotografice legate de contrabandă; bani și bunuri de valoare dobândite pe cale penală; bunuri supuse confiscării contrabandiştilor etc.

În această categorie de cazuri se ridică obiecte de contrabandă, mijloace de disimulare și deplasare secretă a acestora peste frontiera vamală, bunuri aflate în antrepozite vamale, case de amanet, dulapuri, magazine de cumpărături și second hand, de la rude, cunoscuți ai contrabandiștilor etc.

În cazurile de contrabandă se desfășoară un experiment de anchetă pentru verificarea mărturiilor suspecților, învinuiților, martorilor cu privire la modalitățile de depozitare, posibilitatea și modalitățile de deplasare ilegală a obiectelor de contrabandă peste frontiera vamală. Este necesar, de exemplu, să se stabilească posibilitatea utilizării ascunzătoarelor, golurilor sau a altor depozite care îngreunează detectarea mărfurilor, a da unor mărfuri aspectul altora, a clarifica modul de fabricare a documentelor falsificate sau a mijloacelor de identificare vamală. , pentru a afla dacă suspectul (inculpatul) are anumite abilități pentru producerea documentelor, mijloace de identificare și ascunzători.

Expertiza în cazurile de contrabandă penală pare a fi esențială. Acestea vor permite să se stabilească exact ce obiecte au fost mutate peste granița vamală a Rusiei, care sunt caracteristicile lor calitative și cantitative. În astfel de cazuri, sunt posibile examinări medico-legale, de mărfuri, economice, contabile, metalurgice, chimice, de certificare, tehnologice, de mediu, de istorie a artei, fizice, gemologice (examinarea metalelor prețioase), medico-legale, medico-legale, psihiatrice și de altă natură.

Prelevarea probelor și probelor necesare pentru realizarea examinărilor este încredințată unui specialist. Obiectele cercetării, împreună cu mostrele și mostrele, sunt trimise spre examinare, iar documentele discutabile sunt însoțite de mostre de formulare originale, sigilii, ștampile. Sunt transmise și rezultatele unei verificări preliminare a obiectelor, inclusiv rezultatele conturilor existente.

Interogarea martorilor. Primul care a interogat martorii oculari ai incidentului, care au descoperit în cadrul traseului obiecte de contrabandă, inspectori vamali, militari ai punctului de control al trupelor de frontieră, muncitori de transport, membri ai grupărilor și delegațiilor turistice, în vederea sechestrării acestuia. , precum și obiectele de contrabandă și probele materiale. Tehnica de căutare este determinată de metoda, dimensiunea, volumul, caracteristicile specifice ale obiectelor căutate. Căutarea mărfurilor de contrabandă se efectuează prin percheziție.

În cazurile de contrabandă, printre sarcinile funcționale ale anchetatorului se numără și sarcina de a asista organizațiile vamale internaționale, autoritățile vamale străine și poliția în lupta împotriva operațiunilor de contrabandă, precum și în alte aspecte prevăzute de tratatele internaționale ale Federației Ruse. .

Literatură:

Nikitin A.Yu. Cunoștințele de criminalistică reprezintă modalitatea de îmbunătățire a tehnicilor și metodelor de investigare a contrabandei. Actele Academiei de Stat de Drept din Moscova. N 4.S. 206-223.

Investigarea contrabandei: un ghid practic. M., 1999.

Rud E.M. Metode de depistare a infracţiunilor din sfera activităţii economice străine // Probleme de calificare şi cercetare a infracţiunilor din sfera economiei: Culegere de articole ştiinţifice. Saratov, 1999.S. 114-120.

Mulți au auzit probabil un termen precum „ contrabandă.„Înțelesul cuvântului cunoscut mai ales persoanelor care lucrează în agențiile de aplicare a legii și cetățenilor care încalcă regulile care reglementează transportul mărfurilor peste graniță. Să luăm în considerare fenomenul mai detaliat.

Contrabanda: definiție

Termenul are rădăcini italiene. Tradus literal contrabanda este o acţiune contrară deciziei autorităţilor. În prezent, termenul a primit o interpretare mai clară. Conceptul și tipurile de contrabandă sunt fixate, în primul rând, în Codul Vamal al Uniunii Vamale, precum și în actele normative ale statelor membre ale Uniunii Vamale. După cum știți, importul și exportul de mărfuri către/din Federația Rusă este supus anumitor taxe și taxe. Contrabanda este transportul mărfurilor fără plata plăților specificate. De remarcat faptul că în prezent, metodele de transport, contrar regulilor stabilite, sunt destul de diferite. Mișcarea poate fi efectuată prin ascunderea mărfurilor sau ocolirea controlului. În acest sens, există puncte clarificatoare în interpretarea modernă a termenului. Conform reglementărilor în vigoare, contrabanda este transportul peste frontiera vamală a țării a produselor sau a altor obiecte specificate în reglementările unui anumit stat, efectuat cu ascundere sau pe lângă control, cu utilizarea frauduloasă a documentației/mijloacele de identificare, sau efectuat cu declarație falsă sau fără -declarație deloc.

Clasificare

Împărțirea operațiunilor de contrabandă poate fi efectuată prin:

Gradul de pericol pentru stat și interesele publice.
Amploarea prejudiciului economic.
Tipul mărfurilor.
Metode de implementare.

Să le luăm în considerare separat.

Gradul de pericol

Clasificarea bazată pe această caracteristică poate fi construită după cum urmează (de la un nivel ridicat de amenințare în ordine descrescătoare):

Transport de dispozitive explozive, arme, inclusiv chimice, muniție.
Contrabanda cu compusi radioactivi, otravitori, narcotici, otravitori.
Transportul obiectelor de valoare arheologică, culturală și istorică.
Mutarea bunurilor de larg consum. Acestea includ țigări, aparate de uz casnic, alcool, pantofi, îmbrăcăminte etc.
Transport de bunuri de lux. Acestea includ mașini, bijuterii și așa mai departe.

O responsabilitate

Cu siguranță se face orice rău contrabandă. Lege stabilește răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de transport al mărfurilor. Pedepsele variază de la amendă la închisoare. Când va fi urmărit penal, motivele pentru care este efectuată nu vor conta. contrabandă. Articolul 188 din Codul penal al Federației Ruse conţine compoziţii generale şi calificative.

Ca semne agravante sunt:

Utilizarea actelor violente sau a amenințărilor.
Săvârșirea unui act folosind statutul oficial sau de către un grup organizat.

Daune economice

O dată contrabandă în Rusia a căpătat proporţii fulgerătoare. Prejudiciul cauzat de criminalitate are o natură sistemică, complexă. Se manifestă simultan în mai multe direcții. În primul rând, trebuie remarcat prejudiciul economic pe care îl provoacă contrabandă. Acest infracțiunea prejudiciază în primul rând bugetul de stat, întrucât sistemul financiar nu primește plăți vamale. În plus, mutarea produselor cu încălcarea regulilor stabilite exclude egalitatea de șanse pentru toți participanții pe piață.

Prejudiciu social

Este strâns legat de prejudiciul economic. Întrucât bugetul de stat nu primește fonduri semnificative, se creează tensiune la articolele de cheltuieli. Din cauza lipsei de resurse financiare, statul reduce costurile în anumite domenii. În primul rând, lipsa banilor afectează salariile funcționarilor publici, ale personalului militar și ale altor angajați ai organizațiilor bugetare. Mai mult, în absența sumei necesare de fonduri, nu poate exista o indexare în timp util a pensiilor și beneficiilor. De exemplu, Legea federală „Cu privire la educație” a stabilit că câștigurile profesorilor ar trebui să fie cel puțin salariul lucrătorilor din industrie. Dar în perioada 1990-2000. această prescripţie nu a fost îndeplinită din cauza deficitului bugetar. Probleme se observă și în sectorul pensiilor. Suma plăților este de 20-25% din câștigurile anterioare ale cetățenilor. Mai mult, în alte state această cifră ajunge la 60-70%. La sfârșitul ultimului - începutul acestui secol, volumul de contrabandă în Rusia era enorm. Anual se făceau livrări de mărfuri în valoare de 12-15 miliarde de dolari.

Implicații politice

Adesea, contrabanda acționează ca una dintre condițiile prealabile pentru exacerbarea conflictelor și deteriorarea relațiilor dintre state. Imposibilitatea, și în unele cazuri nedorința de a închide frontiera pentru mărfurile exportate/importate ocolind regulile stabilite, provoacă nemulțumiri logice în țările vecine. O tensiune deosebită apare odată cu deplasarea alimentelor, armelor și muniției către regiuni cu o situație instabilă. Trebuie spus că în țările cu guvernare centrală insuficient de puternică, fluxul de contrabandă constă în principal din droguri. Împreună cu armele, ei, ajungând în statele vecine, exacerbează situația penală și socială. Mai este un aspect politic important de spus. Există multe regiuni din lume care au nevoie de independență și încearcă să-și formeze propriul stat. Ele sunt numite „teritorii nerecunoscute”. În momentele de intensificare a mișcării lor pentru independență, guvernul central încearcă să întrerupă fluxul de mărfuri care trece prin graniță. Ca răspuns, guvernele teritoriilor nerecunoscute sunt angajate în comerțul de contrabandă. Acest lucru agravează tensiunea politică în regiuni.

Consecințe penale

Desigur, contrabanda are un impact negativ asupra statului de drept în orice stat. Astăzi există o globalizare semnificativă a legăturilor economice în lume. În același timp, granițele criminalității interne sunt șterse treptat. Diversele comunități care au fost mult timp o afacere de contrabandă devin din ce în ce mai sofisticate astăzi. Aceștia sunt asigurați cu resurse financiare, intelectuale și materiale. Contrabandiştii cumpără adesea favoarea autorităţilor, reprezentanţilor poliţiei. Ei sunt capabili să facă lobby pentru deciziile necesare în agențiile guvernamentale, să inițieze investigații etc.

Realități moderne

Astăzi, contrabanda nu este doar transportul de mărfuri care ocolește regulile. În prezent, în unele regiuni, a luat o scară uriașă. Contrabandiștii profesioniști formează enclave mari cu un management clar, artiști iscusiți. Comunitățile moderne sunt, de regulă, integrate și ramificate. În unele state, astfel de formațiuni pătrund pe întreaga verticală a puterii. În astfel de structuri, există o separare clară a funcțiilor. Interpreții lucrează izolat de clienți și proiectanți de operațiuni. În același timp, controlul și acoperirea afacerilor sunt efectuate de oficiali de rang înalt ai structurilor de stat.

Concluzie

Operațiunile de contrabandă la scară largă reprezintă o amenințare serioasă pentru societate și pentru stat. Persoanele vizate formează rețele infracționale care sunt adesea internaționale. Este foarte dificil pentru organele de drept și structurile vamale dintr-o singură țară să combată acest fenomen și, uneori, este pur și simplu imposibil. Asociațiile infracționale, subjugând sistemul judiciar, organele statului, inclusiv organele de anchetă, corupă fundațiile sociale și deformează modelul de comportament licit. Drept urmare, mulți oameni obișnuiți încep să creadă că trebuie să trăiască nu așa cum este prescris de lege, ci așa cum este dictat de realitatea criminală. Ca urmare, ordinea publică este perturbată și apar focare de tensiune în sfera socială. Toate acestea pot duce la consecințe foarte triste, pot provoca nu mai puțin periculoase decât pierderile economice și politice directe.

Deci - înainte.

Calcă luxuriantă de ferigă

cal eroic...

Dar m-am apucat de filozofie mai târziu, iar la prima mea întâlnire cu Marele Caucaz, ochii mi-au sărit.