Unde lucrează foști lideri DSK 1. Cel mai misterios blogger din Rusia. Forma ciudată de persoană juridică

MOSCOW, 7 noiembrie - Știri RIA.   Presupusa înșelătorie de 15 miliarde de ruble, a cărei victimă ar putea fi deja fostul șef al consiliului de administrație al marii companii de construcții „DSK-1” Vladimir Kopelev, are toate semnele fraudei clasice, a declarat avocatul RIA Novosti, lector principal la Institutul de Drept al Universității RUDN, doctorul Igor Noskov.

Potrivit unei surse din RIA Novosti, escroci necunoscuți, folosind documente fictive, au cumpărat mai întâi acțiunile proprietarului companiei DSK-1 pentru 21 de milioane de dolari, iar apoi, rezilind contractul, au ordonat lui Kopelev să plătească 241 de milioane de franci elvețieni prin intermediul instanței (la acel moment mai mult 15 miliarde de ruble).

Aparent, plata finală în sine nu a fost făcută, din cauza circumstanțelor care nu sunt sub controlul fraudatorilor. Un dosar penal a fost deschis, fiind suspectat, însă, încă nu.

"Descrierea accesibilă a acțiunilor de mai sus are semne ale unor scheme frauduloase clasice. Poate că persoanele din jurul victimei ar putea fi implicate în infracțiune: este puțin probabil ca o persoană din stradă să aibă coli de hârtie semnate de șeful uneia dintre cele mai mari companii de construcții", a spus Noskov, făcând o rezervare, ce să tragem concluzii pe baza informațiilor mass-media prematur.

Dacă într-adevăr atacatorii au reușit să obțină foi goale cu semnătura lui Kopelev, atunci nu mai este posibil ca acesta să conteste acest acord cu referire la faptul că nu l-a semnat, a menționat expertul. Deși examinarea în unele cazuri - dar nu întotdeauna - poate stabili dacă timpul de semnare a foii de hârtie și timpul de aplicare a textului diferă în timp.

În același timp, avocatul ridică întrebări cu privire la episodul de presupusă fraudă, atunci când necunoscutul a cumpărat acțiuni ale companiei care deține DSK-1 pentru 21 de milioane de dolari pentru a înceta tranzacția.

"În cadrul unei astfel de scheme, pentru ca victima să aibă obligația de a returna banii, acesta ar trebui să primească mai întâi. Este puțin probabil ca un transfer bancar să fie utilizat în această situație, în caz contrar, încasarea de 21 de milioane de dolari nu ar fi trecut neobservată de acesta", a spus sursa.

Prin urmare, este probabil ca „transferul de fonduri” să poată fi făcut în numerar și să emită o chitanță, „ceea ce este o prostie cu o sumă atât de mare de tranzacție”, a spus Noskov.

"Inițierea unui proces într-o instanță de arbitraj este de obicei un element al unei scheme frauduloase, deoarece este mai ușor să atingeți un obiectiv dorit printr-o instanță de arbitraj decât printr-o instanță de stat. Mai mult, un proces de această magnitudine într-o instanță de stat ar atrage atenția sporită." - a spus interlocutorul.

Avocatul a amintit că natura dubioasă a majorității deciziilor luate de instanțele de arbitraj a dus la reforma sistemului instanțelor de arbitraj. Drept urmare, de la 1 noiembrie 2017, numărul instanțelor de arbitraj care funcționează în Rusia a scăzut de la 1,5 mii la patru. Principala condiție pentru funcționarea instanței de arbitraj a fost disponibilitatea unui permis special al Guvernului Federației Ruse.

"Având în vedere dimensiunea fraudei, trebuie avut în vedere faptul că doar un grup de oameni care aveau cunoștințe speciale în diverse domenii și un înalt profesionalism ar putea să comită astfel de acțiuni", a concluzionat expertul.

Compania "DSK-1" este una dintre cele mai mari și mai vechi plante de construcții de case din Rusia. În vara anului 2016, 97% din companie a fost achiziționată de liderul corporației financiare și de construcții printr-o tranzacție fără numerar. Portofoliul total de proiecte FGC „Leader” este de 2,5 milioane de metri pătrați de bunuri imobiliare.

21.09.2006, Foto: AP

Yuri Luzhkov se bucură de orice cadou

Nikolay Mikhalev

Muscovenii au sărbătorit pe 21 septembrie a doua zi neoficială a orașului. Astăzi se împlinesc 70 de ani de la primarul Moscovei, Yuri Luzhkov. [...] Primăria dp.ru a declarat că „sunt atât de mulți oameni care vor să-l felicite pe Yuri Mikhailovici încât de dimineața telefoanele sunt fierbinți și refuză să funcționeze.” [...] O coadă impresionantă de reprezentanți „Mercs”, „Boomers” și jeep-uri aliniate la intrarea în reședința primarului de pe Tverskaya 13. [...] Prezentările din marile afaceri s-au dovedit atât de semnificative încât donatorii lor s-au jenat să dezvăluie conținutul pachetelor către reporteri. și cutii.

Principalii constructori și agenții imobiliari ai Moscovei - Mirax-Group, DSK-1, DON-Stroy, PIK și MIAN - au refuzat de minune să spună dp.ru ce au dat lui Yuri Mikhailovici pentru aniversare.

  „Pentru a păstra clasificat și pentru a nu divulga informații despre cadouri primarului”, a ordonat președintele „grupurilor Mirax” Sergey Polonsky. Polonsky a decis să scape de jurnaliștii enervanți cu un toast în onoarea primarului: „Lasă toate casele construite în timpul domniei lui Yuri Mikhailovici să fie numite„ pajiști ”. Amintirea lor va rămâne timp de secole, deoarece clădirile care se construiesc la Moscova nici măcar nu sunt construite în Europa! ”

Prima companie ipotecară a declarat că oferta de vacanță a lui Luzhkov este atât de „intimă și personală” încât este indecent pentru alte persoane să vorbească despre asta.

Chiar și cel mai apropiat cerc al conducerii fabricii de construire a casei nr. 1 s-a dovedit a nu fi dedicat secretului darului primariei. Asistentul directorului general al DSK-1 a spus că, odată „a intrat în interogatoriile cu Kopelev, după care nu m-am băgat”. [...]

Originalul acestui material
  © „Ziua Ta”, 23.09.2006, Yuri Mikhailovici a umplut literalmente cadouri

Yuri Luzhkov a prezentat o mașină rară pentru 500 000 de euro

  Irina Ivanova

Șeful companiei de construcții metropolitane DSK-1, Vladimir Kopelev, i-a prezentat primarului o mașină antică, Alfa Romeo, produsă în 1949.

La aniversarea de 70 de ani de la Iuri Mikhailovici, ei s-au umplut literalmente de cadouri - au fost aduși toată ziua în persoană și cu mesageri direct la primărie. Iar seara - în Manege Central, unde a avut loc sărbătoarea.

Prezentarea trebuia să fie efectuată în microbuze. Nu fără a înțelege greșit - la banchet au fost distruse 5 cutii de votcă. Dar nu de oaspeți, ci de încărcătoare, care au fost iertate cu generozitate în cinstea zilei lor de naștere.

Ulterior, restul s-a așezat pe premierul Mikhail Fradkov, șeful Ministerului Urgențelor, Serghei Shoigu și șeful CCI, Yevgeny Primakov. În sfârșit, oaspeții s-au împrăștiat abia în jurul nopții - imediat după ce băiatul de ziua a părăsit Manege.

Cei plecați mai devreme nu au văzut punctul culminant al programului: Alla Pugacheva într-o rochie roz uimitoare, care s-a așezat în prima jumătate a serii la aceeași masă cu Maxim Galkin, totuși a cântat pentru Yuri Mihai iubitul „Milioane de roșii stacojii”. Și după prima femeie a onorat primarul capitalei. dans.

Un cadou

Desigur, toți cei prezenți erau îngrijorați de problema cadourilor pentru eroul zilei. Și dacă oficialii au optat practic pentru obiecte de artă - picturi, goblete antice din bronz și argint - atunci oamenii de afaceri s-au dovedit a fi mult mai originali. După cum a devenit cunoscut pentru TD, cel mai magnific cadou a fost prezentat primarului de constructorul Vladimir Kopelev, care a montat cândva prima clădire înaltă din panou la Moscova și a construit mai mult de un district al Capitalei.

Directorul general al „Domostroitelny Zavod nr. 1”, care a primit semnul „Cetățean de Onoare al Moscovei” de la primarul Moscovei în urmă cu aproximativ un an, a optat pentru o mașină rară.

căutare

Cadoul Vladimir Kopelev a ales aproximativ două luni. După cum ne-a spus o sursă din DSK-1, un „alfa-romeo” negru din 1949 a fost găsit la una dintre licitațiile europene. Cumpărat fără negociere - pentru aproape 500 de mii de euro.

„Acesta este un model de clasă reprezentativ”, admiră sursa noastră. - Și în mașină nici nu a trebuit să înlocuiesc nimic - nici motorul, nici interiorul. Este în stare excelentă!

Dar chiar și o astfel de mașină s-a confruntat cu veșnica problemă de vămuire - a stat pe graniță timp de aproximativ trei săptămâni, până când în cele din urmă a fost adusă la Moscova pe 17 septembrie.

dosar

Vladimir Efimovici nu a îndrăznit să conducă raritatea direct spre sărbătoare. A comandat de la tipografie un dosar albastru închis cu logo-ul DSK-1 și a introdus în el un prospect cu felicitare pe o pagină și o fotografie a mașinii pe alta. Folderul în sine are o crestătură pentru cheie.

  - Kopelev este o persoană prudentă. Acest lucru a fost făcut astfel încât Yuri Mikhailovici a avut ocazia să refuze, presupunând-o pentru o glumă.

DSK-1

Data creării:   1997 - în forma sa actuală. Istoric există din 1961.

tip:   parteneriat limitat (pe credință).

liderii:   Din 2012, CEO Anatoly Konstantinov. Din august 2015, documentele sunt semnate de directorul interimar Aleksey Ermakov.

Poziția pieței imobiliare:   Una dintre cele mai mari organizații de construcții din regiunea Moscova. În 2013, a ridicat 1,17 milioane de metri pătrați. m de locuință. Reprezentanții companiei spun că completează 80 de apartamente în fiecare zi. Sunt listate întreprinderile formatoare de sistem din Rusia.

Performanță financiară:   În 2014, veniturile s-au ridicat la 38,8 miliarde de ruble (date Forbes) sau 690 milioane USD (date RBC).

Informații generale:Caracteristica principală a DSK-1, după cum îi spune și numele, este prezența propriei fabrici de construcții de case. Compania produce componente și ridică case din seria P-44T și modificările sale: P-44K, P-44T-1-6, P44-TM-25, D-25N1 (DOMKON) - vă permite să construiți o clădire de 25 de etaje în câteva luni. Și, în sfârșit, cea mai recentă serie este DomRIC, proiectată împreună cu arhitectul spaniol Ricardo Bofill. În cadrul acestei serii, sunt oferite apartamente de 31 de metri pătrați. m la 60,5 mp m.

Anterior, panourile DSK-1 au fost achiziționate de alți dezvoltatori, inclusiv Morton, până când a lansat propria fabrică de construcții de locuințe.

Are o reputație de companie de încredere, deși vinde apartamente folosind scheme de factură opace sau în baza unui contract preliminar de vânzare.

DSK-1 include trei uzine de beton armat - Krasnopresnensky, Rostokinsky și Tushinsky, fabrica de beton armat Khoroshevsky, trei departamente - proiectare și tehnologie, pregătirea producției de construcții și investiții și echipamente industriale și tehnologice, managementul specializat numărul 213, precum și Fram Windows DSK-1 ", CJSC" Monolithfoundmentroy "și LLC" BRAAS DSK-1 ".

Geografie:Moscova și regiunea Moscovei.

Forma ciudată de persoană juridică

„DSK-1 și Co” este înregistrat într-o formă legală foarte rară pentru Rusia - este un „parteneriat limitat (pe credință)”. Nu este un secret, dezvoltatorii întotdeauna înregistrează o mulțime de "fiice". A devenit deja obișnuit să adăugați expresia „grup de companii” înainte de nume. Dar aici este altceva.

Complex rezidențial vineri

Ce este un parteneriat limitat? Aceasta este o entitate juridică care poate atrage fonduri ale deponenților (parteneri limitați). Comandanții suportă riscul pierderilor asociate parteneriatului, dar nu iau parte la activitățile parteneriatului.

Această formă de proprietate permite atragerea legală impecabilă din fondurile cetățenilor. De aceea, apartamentele din această companie sunt încă vândute în conformitate cu scheme „gri”.

În presă, DSK-1 nu este numit „monstru” sau „balenă”. Chiar și publicarea autorizată a RBC a numit recent DSK-1 o „companie de stat”.

Microdistrict Katyushki-2

De fapt, garantul obligațiilor KT „DSK-1 și K” este OJSC „DSK-1”, care, ciudat, nu este deloc declarat. Până de curând (datele publicate destul de recent nu au fost încă publicate), mai mult de două treimi din acțiunile DSC-1 aparțineau trei companii înregistrate la Londra.

Nu există informații despre proprietarii acestor companii, dar în 2012 au scris în mass-media că majoritatea acțiunilor aparțin lui Vladimir Kopelev, președintele Consiliului de administrație al JSC DSK-1. Apropo, el a condus Prima Uzină de construcție de case din 1982.

DSK-1 ca dezvoltator de oraș

DSC -1 a fost în mod tradițional principalul dezvoltator al capitalului. Aceste tradiții încă sovietice au continuat mulți ani în „noua” Rusie. Pentru o lungă perioadă de timp, mai mult de jumătate din portofoliul de construcții DSK-1 a fost comandat de oraș.

Deci, în 2007, volumul comenzilor orașului s-a ridicat la aproximativ 700 de mii de metri pătrați. m. Dar când în 2011-2012, odată cu apariția noului primar, contractele de investiții au fost revizuite, volumul de construcție al DSK-1 a scăzut semnificativ. Totuși, reputația companiei este încă ridicată.

Complexul rezidențial Putilkovo

Iată ce spune șeful departamentului imobiliar rezidențial al Serviciului imobiliar rezidențial din Moscova, Stanislav Korotkov: „DSK-1 și parteneriatul său limitat au o reputație bună. Acesta este „pilotul” construcției de locuințe cu panouri, întotdeauna strâns asociate cu autoritățile din Moscova. Mai multe motive salvează această companie de probleme majore:

• lipsa „gigantomaniei” - compania își asumă întotdeauna proiecte pe care și le poate permite;
• producția proprie și instalarea panourilor, toate procesele de producție și instalațiile de construcție sunt stabilite;
• personal bun și tradiții corporative.

DSK-1 vinde aproape întotdeauna apartamente în conformitate cu o schemă cu un contract preliminar de vânzare (conform acestei scheme, un obiect imobiliar este înregistrat ca „DSK-1 și Co.” și abia atunci este vândut unui investitor), termenele nu sunt uneori îndeplinite, dar în general cumpărătorii nu Există pretenții mari pentru acest dezvoltator, deoarece o încălcare a obligațiilor a fost inițial prevăzută în așteptările cumpărătorilor. În ultimii ani, au existat plângeri cu privire la calitatea panourilor - uneori balcoanele se scurg și se îngheață, căsătoria se găsește, deși rareori. ”

Revendicările cumpărătorilor către DSK-1

Ca orice dezvoltator major, KT „DSK-1 și K” obligă cumpărătorii să cumpere apartamente în condițiile sale. Dar, în ciuda acestui fapt, sunt destul de puțini nemulțumiți, având în vedere volumul construcției. Printre principalele reclamații se numără impunerea „tradițională” a propriei sale societăți de administrare.

Există rapoarte conform cărora unii angajați au extorpat mită pentru a accelera reeditarea documentelor (atunci când cumpără în baza unui contract preliminar de vânzare). Dar iată ce trebuie să țineți cont de cumpărătorii potențiali și reali ai apartamentelor DSK-1.

Foarte des, există rapoarte conform cărora DSK-1 predă prematur anumite corpuri ale comisiei de stat. Dar, după cum spun cumpărătorii, procesul de închiriere a unei case nu accelerează primirea cheilor. Se sugerează că datele „predarea comisiei de stat” sunt utilizate doar ca bază pentru creșterea prețurilor.

Microdistrict Center-2

Uneori, emiterea cheilor este întârziată cu mai mult de șase luni (ceea ce este necaracteristic pentru alte companii).

Clădiri noi ale KT "DSK-1 și Co"

Moscova „veche”

• LCD „Kvartaly 21/19”, pe Bulevardul Ryazan

Moscova în afara șoselei de centură și a regiunii Moscova

• LCD „vineri”, raionul Solnechnogorsk, satul Brekhovo (de la 68 de mii de ruble)
• Ecran LCD „Nekrasovka” (de la 100 de mii de ruble)
• Balashikha, st. Verde (de la 82 de mii de ruble)
• Balashikha, st. Sovietic (din 74 de mii de ruble)

De două ori eroul socialist al muncii și CEO DSK-1 (în mod oficial compania este deținută de colectivul de muncă) Vladimir Kopelev a declarat că a fost victima fraudei. Reprezentanții săi asigură că vânzarea acțiunilor companiei în 2004 și încheierea acestei tranzacții au fost false. Între timp, Kithia Ltd solicită 241,2 milioane de franci elvețieni de la constructorul onorat ca rambursare după anularea tranzacției. Reclamantul în dispută este avocatul Kantemir Karamzin (în anii 90 s-a numit el însuși Arthur Kokaev). Conform arhivei agenției "Ruspres"   , Grupul lui Kokaev se specializează în captarea imobilelor din Moscova de aproape două decenii. Victimele lor atacuri raider   au devenit nu mai puțin de jumătate de duzină de companii de construcții și dezvoltare din Moscova, inclusiv una strategică.

Șase ani mai târziu, în octombrie 2010, conform materialelor aflate la dispoziția poliției, a fost întocmit un nou acord - de încetare a tranzacției cu acțiuni, unul dintre principalele aspecte fiind obligația vânzătorului de a plăti „deja în schimbul banilor primiți de el” 241 de milioane de franci elvețieni (15 miliarde de ruble la cursul de schimb al Băncii Centrale a Federației Ruse). După cum este indicat în contract, rambursarea ar fi trebuit să fie făcută înainte de 7 iulie 2016. De remarcat este faptul că omul de afaceri britanic Mark Richards a fost numit reprezentantul onoratului constructor în acord, iar Kithia Ltd. a fost deja o nouă persoană juridică ca beneficiar al banilor. Pe baza acestor documente, pe care reprezentanții domnului Kopelev le consideră false, în decembrie 2016, instanța de arbitraj a obligat fostul director general DSK-1 să plătească suma indicată. Rețineți că un proces similar împotriva domnului Kopelev a fost trimis Curții de Arbitraj din Moscova, care a numit astăzi începutul procesului. În același timp, Kantemir Karamzin apare în materialele procedurii de arbitraj ca reprezentant al Kithia Ltd.

Nu a fost posibil să primesc comentariul domnului Kopelev ieri. Liderul FGC, al cărui președinte Vladimir Voronin deține 24% din DSK-1, a fost informat doar că povestea care a devenit obiectul arbitrajului nu are nicio legătură cu achiziția unei fabrici de case de către corporația financiară și de construcții.

La rândul său, domnul Karamzin a spus că adversarii săi „au făcut apel la Comitetul de investigație timp de câteva luni și li s-a refuzat inițierea unei proceduri penale”. "Toate acestea par copilărești", a spus domnul Karamzin pentru Kommersant. "Voi lua legătura cu niște foi de hârtie goale?"

Rețineți că numele Kantemir Karamzin și Mark Richards au fost menționate anterior în procesele de arbitraj cu profil înalt. Ei au câștigat faima la Moscova în 2002, în timpul procesului așa-numitului „Cazul Fundației Soros”, companiile Nobel Technologies și Sectorul 1 au convenit într-o dispută de proprietate cu miliardarul de la Open Society Institute, George Soros. Avocatul este mândru mai ales de participarea sa la acest proces. După cum a raportat agenția "Ruspres"   În anul de criză din 1999, Richards a cedat clădirea din centrul Moscovei Institutului Soros Open (PSI) pentru 1,4 milioane de dolari, iar doi ani mai târziu, împreună cu Karamzin, au decis să facă din nou bani. Într-o zi frumoasă, conducerea OSI a aflat că clădirea de pe Ombursul Ozerkovskaya achiziționată de la Sectorul 1 CJSC (firma lui Richards) nu mai aparține Institutului. Noul proprietar - compania „Nobel Technologies Ltd.” - s-a oferit să o cumpere din nou, dar pentru 15 milioane de dolari.

„Soros” a făcut apel la poliție și la instanța de arbitraj. Dar să întoarcă furtul nu a fost ușor - ei s-au opus unei bande bine pregătite, cu conexiuni în autoritățile judiciare și de înregistrare. Este suficient să menționăm că infractorii au reușit cu ușurință să înlocuiască o copie a acordului dintre Open Society Institute și Richards, care era păstrat în Biroul de înregistrare din Moscova. Numai la sfârșitul anului 2005 PSI și-a apărat clădirea în instanță, însă, procedura de arbitraj a continuat până în 2008: de îndată ce avocații părții vătămate au reușit să respingă revendicările „Nobel Technologies Ltd.”, a apărut un alt offshore, care a prezentat un alt contract fals cu CJSC „Sector- 1 ”și a declarat că este proprietarul integral al clădirii. Interesele offshore-ului menționat în instanță erau reprezentate de același Karamzin.

În plus, domnul Karamzin a reprezentat ISK „Capital Group”, care în 2015 a reușit să obțină compensații de la Primăria Moscovei în sumă de 220 de milioane de ruble pentru încălcarea unui contract de investiții pentru construirea unui parc de tramvai pe Shabolovka. La acel moment, „Capital Group” era controlat de Kithia Ltd., care apare și în procedura curentă în jurul acțiunilor DSK-1. Apropo, s-a inspirat și schimbarea proprietății în „Capital”   Karamzin-Kokaeva   și de asemenea, așa cum asigură manualul anterior, a fost realizat cu documente false.