Bezplatné ověření protistran pro unp. Kontrola protistran v Bělorusku Vyžádání informací od USR o právnické osobě a jejích účastnících

Začali jste často slýchat příběhy, ve kterých se objevují „kanceláře sharashkin“, „jednodenní firmy“, „podvodníci“ atd.? Abyste se před takovými protistranami ochránili, měli byste u budoucího partnera provést alespoň minimální kontrolu dobré víry.

V současné době je na internetu dostatek způsobů, jak zjistit informace o existenci firmy; o stávajícím dluhu vůči rozpočtu; o přítomnosti či nepřítomnosti organizací se zvýšeným rizikem spáchání přestupků v hospodářské sféře v registru; o uznání dluhu jako nedobytného a jeho zrušení; o údajích v obchodním rejstříku a registru služeb pro domácnost atp.

Chcete-li zkontrolovat spolehlivost a integritu vašeho budoucího partnera, doporučujeme provést následující:

Nejprve se ujistěte, že společnost, o kterou máte zájem, existuje. To lze provést na portálu USR. Postupujte podle odkazu (zkopírujte odkaz) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find a zadejte data vyhledávání.
Pokud je podle portálu USR organizace v procesu likvidace nebo konkurzního řízení, pak se podívejte informace o likvidaci Můžete navštívit webovou stránku právního časopisu „Justice of Belarus“ http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest, informace o úpadku— na webové stránce http://bankrot.gov.by/
Ujistěte se, že váš budoucí partner je upřímný. Za tímto účelem poskytuje Ministerstvo daní a poplatků Běloruské republiky maximum informací zdarma na svých webových stránkách http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/.
Zde můžete identifikovat velkou vrstvu dat o obchodním partnerovi, konkrétně:

- informace o stávajícím dluhu vůči rozpočtu;

- přiřazení k počtu organizací se zvýšeným rizikem páchání přestupků v hospodářské sféře;

- informace o vyřazení z Jednotného státního rejstříku v souvislosti s uznáním dluhu jako nedobytného;

— údaje z obchodního rejstříku a rejstříku služeb pro domácnost Běloruské republiky;

— informace o bezohledných dodavatelích (dodavatelích, vykonavatelích) v Běloruské republice, Ruské federaci, Republice Kazachstán, kteří se účastnili veřejných zakázek;

— informace poskytnuté Federální daňovou službou Ruské federace a Výborem pro státní příjmy Ministerstva financí Republiky Kazachstán;

- a další.
Nebylo by na škodu zkontrolovat, že proti budoucímu partnerovi není vedeno soudní řízení, a můžete tak učinit na http://www.court.by/court_apply/ Chcete-li to provést, zkopírujte odkaz, vyberte hospodářský soud, který potřebujete, poté klikněte na „objednat výrobu“ a poté postupujte podle uvedených kroků. Můžete tak zjistit, zda bylo či nebylo zahájeno zahájení soudního řízení a také zda bylo rozhodnuto o vydání soudního příkazu. Služba není nejpohodlnější, protože neexistuje společný základ – data jsou rozdělena do bloků podle období a nádob.
Ministerstvo spravedlnosti poskytuje možnost online zjistit, zda je proti společnosti nebo fyzickému podnikateli zahájeno exekuční řízení, které trvá déle než 3 měsíce. Tato kontrola pomůže pochopit, jak zodpovědně přistupuje potenciální partner k plnění smluv a jak slibné bude vymáhání dluhu od něj v případě konfliktu. Služba je dostupná zde: http://minjust.gov.by/clientvip/
Namísto nezávislého zkoumání všech těchto databank můžete ke kontrole protistran použít hotové zdroje: v Bělorusku nyní nabírají na síle dvě služby: http://www.legat.by a http://www.kartoteka.by, takže zatím je možné je používat zdarma .
Nezapomeňte, že cenné informace lze získat i prostřednictvím jednoduchých vyhledávačů zadáním jména potenciálního partnera do vyhledávacího pole. Spousta firem po špatných zkušenostech se spoluprací zveřejňuje recenze na bezohledné podnikatele, dodavatele, dopravce.

Doufáme, že náš článek byl pro vás užitečný. Při výběru partnera buďte ostražití a nebuďte líní věnovat trochu osobního času nebo času svých manažerů identifikaci potřebných informací o bezúhonnosti partnera, protože v budoucnu to vašemu podnikání jen prospěje.

Vraťme se znovu k tématu prověřování zahraničních firem. Tentokrát se dotkneme našeho souseda a spojence – Běloruska.

Nejprve si toho všimneme v Bělorusku je situace s dostupností obchodních informací výrazně odlišná od situace v Rusku. Ovlivňují rozdíly v legislativě, kultura podnikání, odlišný vývoj trhu informačních služeb jako celku.

Státní internetové zdroje poskytují velmi málo údajů o právnických osobách v Bělorusku a jejich současném stavu. I získání výpisu z Jednotného státního rejstříku Ministerstva spravedlnosti (obdoba našeho Jednotného státního rejstříku právnických osob) je pro Rusy spojeno s určitými obtížemi kvůli používání běloruského platebního systému.

Finanční ukazatele jsou v souladu s běloruskou legislativou dostupné pouze u as, ve vztahu ke společnostem s jinými organizačními a právními formami nebude možné tyto údaje získat vůbec.

Informace o arbitrážních případech také nejsou veřejně dostupné.

Na informačním trhu neexistují žádné nabídky on-line služeb pro kontrolu protistran (jako SPARK, Integrum apod.). Kromě toho jen velmi málo společností nabízí off-line obchodní informace o běloruských právnických osobách, zatímco řada z nich podle našich odhadů pouze shromažďuje informace z internetu.

Přesto existují určité možnosti kontroly běloruských společností. Co lze doporučit pro nezávislé použití z otevřených běloruských internetových zdrojů?

1. "Rejstřík obchodních organizací a fyzických osob podnikatelů se zvýšeným rizikem páchání přestupků v hospodářské sféře." Spravuje jej Ministerstvo daní a poplatků Běloruska, vyhledávání se provádí na internetovém portálu http://www.nalog.gov.by.

Registr zahrnuje právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, v jejichž činnosti jsou evidovány znaky pseudopodnikání nebo nelegální podnikatelské činnosti; porušování daňových zákonů; porušení používání pečetí a přísných formulářů hlášení; umístění mimo oficiální adresu a neinformování registračních orgánů o změnách atd.

Nyní obsahuje asi 5200 informací. To není mnoho, vezmeme-li v úvahu 172 tisíc právnických osob a 260 tisíc fyzických osob podnikatelů působících v republice, ale umožňuje to vyhnout se spolupráci s těmi „nejzlovolnějšími“ porušovateli.

2. Informace ze státního registru plátců (http://www.nalog.gov.by). Data jsou minimální, ale poskytují spolehlivé informace o aktuálním stavu podniku.

3. Informace o společnostech, které mají dluhy vůči rozpočtu (http://www.nalog.gov.by). Důležitá data, ale nearchivovaná a často trochu zastaralá.

4. Státní rejstřík informací o úpadku (http://bankrot.gov.by). Je podporován Ministerstvem hospodářství Běloruska a umožňuje vám zkontrolovat, zda společnost není v úpadku, je v režimu reorganizace atd.

5. Informace o likvidaci společností zveřejněné v publikaci Ministerstva spravedlnosti (http://justbel.info). Zdroj vám umožňuje zkontrolovat běloruskou společnost, která funguje, ale je již v procesu likvidace.

Z hlavních dostupných běloruských internetových zdrojů jsou to možná ty nejvýznamnější, které lze použít pro primární, povrchní posouzení protistrany z Běloruska.

Pro podrobnější kontrolu můžete využít služeb speciálních společností, které nabízejí objektivní obchodní informace o běloruských podnicích. Jak bylo uvedeno výše, takových návrhů je málo. Informační služba realizovaná poradenskou agenturou si tedy zaslouží pozornost. "CRBS" (Minsk) a Běloruská obchodní a průmyslová komora (www.krbs.by).

Agentura poskytuje off-line obchodní informace o běloruských právnických osobách a individuálních podnikatelích. Při přípravě jsou využívány státní zdroje a důvěryhodné zdroje informací. Dle našeho názoru dostatečně kvalitní informační produkt obsahující kompletní registrační údaje, informace o aktuálním stavu, vedení, personálním obsazení, zakladatelích, velikosti a rozložení základního kapitálu, oboru činnosti, přidružených společnostech, výsledcích účasti na veřejných zakázkách, negativních údaje atd. Je důležité, aby řada pozic (zakladatelé, management, negativní informace o dluzích) byla uvedena s historií posledních let. Náklady jsou velmi rozumné a doba provedení je docela přijatelná - od 48 hodin.

Samozřejmě lze konstatovat, že běloruské společnosti mají poměrně dobrou pověst a jsou spíše vystaveny rizikům, zejména v případech odložených plateb za dodávky do Ruské federace. Při jakékoli spolupráci, včetně spolupráce s běloruskými protistranami, je však nezbytná a důležitá náležitá péče.

Pokud spolupracujete s běloruskými dodavateli, nebude zbytečné kontrolovat jejich integritu. Nabízíme algoritmus pro kontrolu protistran z Běloruska.

Ruské společnosti mohou prověřit protistranu z Běloruska. To lze provést v sekci „Informace o obchodním partnerovi“ na stránkách Ministerstva daní a poplatků Běloruské republiky. Existuje několik užitečných služeb, kde můžete zjistit informace o partnerovi. Federální daňová služba doporučila inspektorům využívat běloruské služby v interním dopise (k dispozici v UNP). Služby se budou hodit i firmám při prověřování jejich dodavatelů.

Registrace 1- analog ruského jednotného státního rejstříku právnických osob. Pomocí služby „Vyhledávání informací ze státního registru plátců, které nejsou daňovým tajemstvím“, si firma může ověřit, zda je její potenciální protistrana registrována. Musíte kliknout na tlačítko „Hledat“ a poté zadat číslo účtu plátce (obdoba ruského DIČ) nebo jméno protistrany (viz obr. 1).

Program poskytne obecné informace - číslo plátce, adresu, datum registrace a vyřazení z rejstříku v případě likvidace společnosti. Pokud dodavatel není v evidenci nebo je zlikvidován, pak je bezpečnější s tím nedělat. V opačném případě jej mohou finanční úřady uznat za fiktivní.

Rýže. 1. Jak zkontrolovat, zda je protistrana registrována

Registrovat 2- jedná se o seznam společností se zvýšeným rizikem spáchání přestupků v hospodářské sféře. Patří sem organizace, které nemají sídlo, nepodávají hlášení, používají účty k praní špinavých peněz apod. Stačí vyplnit číslo účtu nebo název firmy a služba zobrazí datum a důvod zařazení do rejstříku - konkrétní odstavec z dekretu prezidenta republiky Běloruska, který uvádí znaky nezákonné činnosti (viz obrázek 2). Pokud je společnost na seznamu, neznamená to, že je fiktivní. Při práci s takovou protistranou byste ale měli být opatrní. Alespoň si s ním vyjasněte, proč byl na černé listině.

Rýže. 2. Jak zjistit, zda je riskantní spolupracovat s dodavatelem

Registrovat 3- pro kontrolu protistran z Běloruska - to je Jednotný státní rejstřík informací o úpadku. Služba vám umožní zjistit, zda je protistrana v úpadku. Pro zjištění stačí zadat jméno nebo číslo účtu partnera do vyhledávací lišty (viz obr. 3). Uzavření obchodu s protistranou, která je ve stavu úpadku, nezaručuje plnění smlouvy.

Rýže. 3. Jak zjistit, zda je společník v úpadku

Kromě toho stránka také umožňuje zjistit, zda má protistrana dluhy vůči rozpočtu. A pokud se protistrana účastnila veřejné zakázky, můžete zjistit, zda neporušila podmínky aukce. Tyto informace vám také pomohou dozvědět se více o potenciálním dodavateli, abyste si mohli ověřit jeho spolehlivost.

V Běloruské republice existuje možnost získat informace o stávajících a potenciálních protistranách. Placené zdroje poskytují možnost získat komplexní informace o finanční situaci, soudních sporech a dalších významných aspektech činnosti obchodních organizací i fyzických osob podnikatelů. Existuje také řada bezplatných online zdrojů, které vám umožní získat představu o stavu protistrany.

Bezplatné veřejné zdroje1. Jednotný státní rejstřík právnických osob a fyzických osob http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find Můžete získat stručné informace o registraci a aktuálním stavu organizace (podnikatele): Aktivní V procesu likvidace Úpadek Úplný výpis lze získat za poplatek při podání žádosti u registračních orgánů. Budu o tom mluvit níže.2. Informace Jednotného státního rejstříku úpadků http://bankrot.gov.by/ Poskytuje informace: O dlužníkovi (adresa sídla a skutečné adresy, telefon, e-mail) O čísle případu, který soud je považován za soud a kdo je žadatelem aktuální stav insolvenčního případu (např. ochranná lhůta, konkurzní řízení apod.). Včetně úryvku ze soudního příkazu nebo krátkého shrnutí.3. Informace o likvidaci / ukončení činnosti podnikatelských subjektů http://www.justbel.info/liquidation/findmyrequest. (oznámení ve věstníku „Běloruská justice“) Údaje obsahují: Datum rozhodnutí o likvidaci Jméno, adresa a telefon likvidátora (předsedy likvidační komise) Období, během kterého mohou věřitelé přihlašovat pohledávky4. Registr obchodních organizací a fyzických osob podnikatelů se zvýšeným rizikem páchání přestupků v hospodářské sféře (ke stažení na stránkách Ministerstva daní a daní) http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/ Obsahuje jména a počty poplatníků klasifikovaných jako počet pseudopodnikatelských struktur.5. Společnosti a jednotliví podnikatelé s dluhy vůči rozpočtu http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ . Výše dluhů není uvedena.6. Registr bezohledných dodavatelů http://www.icetrade.by/articles/view/12. Obsahuje: Jméno dodavatele a jeho UNP adresu, telefonní číslo a další kontaktní údaje7. Informace o soudním řízení (umístěné na webových stránkách Nejvyššího soudu v části „Spis řízení“ příslušného hospodářského soudu http://court.by/court_apply/eco/).8. Informace o soudních jednáních u hospodářských soudů http://court.by/sup_court/schedule/ee442d8ad402fa2a.html (nachází se na webových stránkách Nejvyššího soudu v části „Rozvrh jednání o hospodářských věcech“). Zjistíte: Číslo věci a který soudce ji má na starosti Informace o stranách sporu Informace o termínu soudních jednání a (ne vždy) předmětu sporu9. Seznam plátců pojistného s největšími částkami dluhů po splatnosti http://www.ssf.gov.by/priside/statesocialinsurance/debitors. 10. Legat.by http://legat.by/ je běloruská služba, která vám umožňuje automaticky přijímat podrobné informace o aktivitách jakékoli společnosti nebo jednotlivého podnikatele. Na jednom místě jsou shromážděny všechny nejdůležitější informace o podnikatelských subjektech: informace o registraci a umístění, soudní historie, účetní závěrka, účast ve veřejných zakázkách, dluh právnických osob vůči rozpočtu, dostupnost licencí a mnoho dalšího. Schopnosti služby vám umožňují rychle přijímat informace o všech změnách, které nastaly ve vztahu ke společnostem, o které máte zájem, prostřednictvím e-mailového upozornění. Všechny potřebné informace získáte vyhledáním UNP nebo názvu organizace.

Jak můžete využít informace z těchto zdrojů: Údaje z webu Nejvyššího soudu umožňují vytvořit si názor na počet soudních sporů, ve kterých je protistrana zapojena, a částky, které jsou z nich vymáhány. Údaje o dluhu vůči rozpočtu a o pojistném nám umožňují vytvořit si názor na přítomnost finančních problémů s protistranou. V každém případě je doporučeno prověřit protistrany z hlediska odkazu na tzv. pseudopodnikatelské struktury, jakož i dle aktuálního statutu (aktuální, likvidační, konkursní).Zároveň s výše uvedenými prostředky nesouvisí . Poskytují informace v jiné podobě, neposkytují možnost automatického sledování. Zpracování informací ze všech zdrojů a jejich analýza trvá určitou dobu. Mohou však být užitečné při kontrole protistrany Informace, které lze získat za poplatek1. Téměř jediným integrovaným zdrojem je Kartoteka.by. Je placená, sdružuje všechny informace o protistraně i doplňující informace. Například o skutečném umístění protistrany podle informací finančních úřadů Zdroj také informuje uživatele o probíhajících změnách stavu protistrany/skupiny protistran.2. Jednotný státní registr nemovitostí, práv k nim a transakcí s nimi: USRNI http://gzk.nca.by/. Může to zajímat především držitele zástav. Na adrese nebo katastrálním (soupisném) čísle je možné pořídit elektronický výpis na jakýkoli nemovitostní předmět, s aktuálními právy a omezeními Získání informací při žádosti u státních orgánů, v rámci správního řízení: Výpis (placený) z. Jednotný státní rejstřík právnických osob a fyzických osob podnikatelů. Poskytováno na žádost: Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financí Národní banka Místní výkonné a správní orgány Náklady: 1 základní jednotka (21 rublů) za jeden úplný výpis. Uvádí aktuální stav a adresu společnosti, jejích manažerů a účastníků (kromě akciových společností) Jednotný státní registr nemovitostí, práv k nim a transakcí s nimi. Údaje se poskytují při podání žádosti: Republikové organizaci pro státní evidenci a pozemkový katastr Územní organizaci pro státní evidenci a pozemkový katastr Informace jsou poskytovány k nemovitostem s uvedením aktuálních práv a omezení, výpis k jednomu objektu. Údaje od územních donucovacích orgánů http://minjust.gov.by/ru/departments/filter/kind/enforcement/ . Poskytují informace o dlužníkovi s uvedením exekučního řízení zahájeného proti němu Náklady: 3 základní jednotky (63 rublů).

Kozerogka napsal:
IMNS uvedl, že nemá právo takové informace poskytovat. Jsem v panice....

DAŇOVÝ KÓD
Článek 79. Daňové tajemství
1. Jakékoli informace představují daňové tajemství. přijaté orgány uvedenými v čl. 4 odst. 4 až 7 tohoto zákoníku, o plátcích (dalších povinných osobách), kromě informací:
1.1. o příjmení, jménu, patronymu plátce(jiná povinná osoba) - fyzická osoba, jméno plátce (jiná povinná osoba) - organizace;
1.2. zveřejňuje plátce (jiná povinná osoba) samostatně nebo s jeho souhlasem;
1.3. o čísle účtu plátce;
1.4. o základním kapitálu (kapitálu) organizace;
1.5. o porušování daňových právních předpisů a opatření k odpovědnosti za tato porušení;
1.6. poskytnuty daňovým nebo donucovacím orgánům jiných států v souladu s mezinárodními smlouvami platnými pro Běloruskou republiku;
1.7. poskytované státním orgánům, jiným státním organizacím za účelem výkonu správních řízení (kromě údajů o zakladatelích (účastnících, majitelích majetku) právnických osob a informací o zřizování (zrušení) bankovních účtů);
1.8. poskytnuty kontrolním (dozorčím) orgánům z jednotné informační databáze kontrolních (dohlížecích) orgánů.
2. Daňové tajemství nepodléhá zveřejnění, pokud to nestanoví zákon.

Pokud neznáte své celé jméno jistě. Jediným vlastníkem, můžete napsat do daňové žádosti s žádostí o poskytnutí informace o celém jménu. plátce (tato informace není daňovým tajemstvím - nemohou vás odmítnout...)

Můžete zkusit požádat o informaci, zda došlo k likvidaci OV (podle mého názoru tato informace spadá pod ust. 1.2. 79 daňového řádu, protože v souladu s ust. 12 nařízení o likvidaci (ukončení činnosti) podnikatelských subjektů, schváleno výnosem prezidenta Běloruské republiky ze dne 16.01.2009 N1 - při likvidaci poskytuje IP registračnímu orgánu kopii publikace v novinách "Respublika" o ukončení činnosti). Je možné, že vaše IP byla zlikvidována již dávno ... a další akce nebudou potřeba ...

Co se týče IP adresy, finanční úřad vám takové údaje neposkytne, protože. Tyto informace spadají pod pojem daňové tajemství.

Jak je uvedeno výše, informace o adrese je možné upřesnit v registračním orgánu (i když ne zdarma ....).
Registrační autority nejsou z hlediska poskytování informací o podnikatelských subjektech zákonem tak striktně omezeny. Podívejte se na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. března 2009 č. 25 „O schválení pokynů k postupu při vedení jednotného státního rejstříku právnických osob a fyzických osob podnikatelů“ (kapitola 5 Pokynu)
Dále se podívejte na stránky Ministerstva spravedlnosti - tam jsou informace o Poskytování informací z Jednotného státního rejstříku