Податкова інспекція – перевірка контрагента. Перевір себе та контрагента. Правила пошуку за заставами рухомого майна

Що таке ОГРН? Як і де можна перевірити компанію з ОГРН? Що можна дізнатися про юридичну особу за його допомогою?

Нижче розберемо ці питання по порядку.

Що являє собою ОГРН?

Для того, щоб ідентифікувати людину, їй надається ідентифікаційний код, а для ідентифікації юридичних осіб використовують ОГРН.

Основний державний реєстраційний номер (далі ОГРН) – це номер, який надається компаніям під час створення юридичної особи.

Таку ідентифікацію надають лише юридичним особам для контролю сплати податків. Номер обов'язковий для всіх підприємств будь-якої форми власності. Видається код у податковій інспекції під час реєстрації компанії, фірми чи підприємства.

ОГРН налічує тринадцять цифр, кожна з яких має характеристики. Цей код має відображатися на печатках та штампах компанії.

Роз'яснення цифр у реєстраційному номері:

Перший знак свідчить про те, якого державного номеру належить запис.
Якщо першою в коді стоїть цифра «1» або «5», то цей код відноситься до основного реєстраційного номера.
Якщо першою стоїть цифра «2», це означає, що запис відноситься до іншого реєстраційного номера.
Цифра «3» вказує на те, що код надано індивідуальному підприємцю.
Другий та третій знак коду вказує на рік занесення компанії до реєстру: останні дві цифри року.
Приклад: якщо роком занесення компанії до реєстру є 2003 рік, значить, друга цифра в коді буде "0", а третя - "3".
Четверта та п'ята цифра у коді – це порядковий номер суб'єкта РФ.
Відповідно до статті 65 конституції РФ, кожній республіці та регіоні держави присвоєно свій код, який дозволяє ідентифікувати республіку в різних кодах та найменуваннях.
Саме цей двозначний код відображає четверта і п'ята цифра реєстраційного номера.
Шостий та сьомий знак – це позначення податкової інспекції, в якій надавався код юридичній особі.
Восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий та дванадцятий знак – це номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб (далі ЄДРЮЛ).
Тринадцята цифра – контрольне число.

Всі цифри коду завжди знаходяться в незмінному порядку і означають те саме у всіх ОГРН.

Як дізнатися юридичну адресу фірми ОГРН розповідається у відео.

Де можна перевірити організацію з ОДРН

За допомогою ОГРН можна перевірити будь-яку організацію, фірму, контрагента, ТОВ чи іншу юридичну особу на надання правдивої інформації про себе.

Для чого може знадобитися перевірка цього коду:

для того, щоб підтвердити, чи існує така компанія;
для перевірки справжності документів, які ви отримуєте від контрагентів;
для того, щоб отримати інформацію про директора підприємства: його ПІБ;
для з'ясування, чи немає підприємства чи її засновників у чорному списку податкової служби. У чорному списку знаходяться компанії, які не сплачують податки та виконують різні маніпуляції, для того, щоб здійснити за допомогою коду незаконні операції;
за допомогою цих тринадцяти цифр можна дізнатися про місце розташування компанії;
для з'ясування ІПН компанії.

Довірчі стосунки – це добре, але у бізнесі довіряти не можна нікому. Краще один раз переконатися в чесності контрагента, ніж потім виправляти наслідки, якщо контрагент виявиться шахраєм.

Перевірити організацію з ОГРН можна у податковій службі або онлайн-режимі, на спеціальних сайтах, які пропонують роз'яснення такого коду. Як правило, такі сайти пропонують свої послуги не безкоштовно, але можна знайти безкоштовний сервіс перевірки ОГРН.

Для того щоб перевірити дані, вам знадобиться номер ОГРН (його можна знайти на будь-якій печатці чи штампі вашого контрагента) або назву юридичної особи.

Де і як безкоштовно онлайн перевірити організацію з ОГРН

Серед усіх сайтів, на яких можна дізнатися більше про юридичну особу, найкраще довіряти перевіреним джерелам.

Достовірна інформація про компанії розміщується на офіційному сайті федеральної податкової служби.

Для того, щоб перевірити організацію, вам необхідно зайти на сайт https://egrul.nalog.ru, вибрати юридичну особу або підприємця, ввести найменування компанії або код ОГРН і занести код на картинці. Після цього сайт видасть вам потрібну інформацію про компанію, якою ви цікавитеся.

Які відомості можна дізнатися під час перевірки по ОГРН

Під час перевірки по ОГРН можна дізнатися такі відомості про підприємство чи підприємця:

Повне та скорочене найменування підприємства.
Юридична адреса з назвою міста, вулиці, будинки, а також індексу.
Коди, що діють: ОГРН, ІПН та КПП.
Дата надання коду реєстраційного номера (дата реєстрації компанії як юридичної особи).
Назва та місце розташування реєструючого органу.
Відомості про довірену особу.
Дані про діяльність підприємства.
Дані про внесення компанії до ЄДРЮЛ.

Як бачите, за допомогою коду ОГРН можна дізнатися повну інформацію про контрагентів, з якими ваша компанія стикається по роботі кожен день.

Як перевірити ОГРН ІП дізнайтесь з відео.

Вконтакте

Є кілька способів перевірки компаній: за назвою, за ІПН, за ОГРН (державним реєстраційним номером), за адресою, за ПІБ власників, директора. Отримати ці дані можна з листування з контрагентом або на офіційному сайті.

Де перевіряти:

ЄДРЮЛ/ЄГРІП ФНП Росії;
Росстат (річна бухгалтерська звітність підприємств);
Реєстр держконтрактів Федерального казначейства;
Картотека арбітражних справ Вищого арбітражного суду;
Єдиний федеральний реєстр відомостей про банкрутство;
Роспатент (відомості про товарні знаки компанії).

Перевірка компанії з ОГРН та ІПН

Номер ОГРН містить 13 цифр. Перевіряти його слід на сторінці Федеральної Податкової Служби http://egrul.nalog.ru.

Також можна надіслати до податкового прохання про виписку з ЄДРЮЛ. Інформація, яка вас цікавить, знаходиться у вільному доступі. Офіційна відповідь від податкової прийде упродовж 6 робочих днів.

Виписка з ЄДРЛЛ на юридичну особу (за ОГРН або ІПН) On-Line.

Спеціальні сервіси та інформаційні бази:

Якщо ви знаєте (за ІПН) місце реєстрації юр.особи та найменування, ви можете зайти на сайт служби судових приставів по даному регіону та подивитися всі виконавчі провадження щодо даної організації: http://fssprus.ru/

Перевірка компанії за назвою

Для організацій, які займаються наймом працівників з інших країн - http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
Туристичні агенції - http://firms.turizm.ru
Туристичні оператори - http://reestr.russiatourism.ru

Обов'язково спробуйте перевірити назву на сайті http://gosuslugi.ru

Пошукайте відгуки про компанію в інтернеті, згадки у соціальних мережах та блогосфері.

Перевірка контрагента щоб уникнути претензій податкової та банків

Фірми-порушники використовують масу прийомів для скорочення оподаткування або повного уникнення податків. Для зменшення видимої частини прибутку та оподаткування ПДВ часто використовуються фірми “одноденки”. Партнерство з такими компаніями може вдарити по репутації фірми.

Концепція проведення виїзних податкових перевірок державним контролюючим органом своїм пунктом № 12 (провадження господарської діяльності з високим податковим ризиком) передбачає проведення виїзної податкової перевірки (ВНП) тієї фірми, яка була помічена у взаємодії із сумнівним індивідуальним підприємцем (ІП) або компанією.

У даному випадку при перевірці податківці керуватимуться Постановою Пленуму ФАС № 53, в якій законно обґрунтовано необхідність прояву належної обачності та обережності (ДОІВ) особою, яка вчиняє фінансову угоду.

Співпраця з ненадійними компаніями може обернутися для Вас та іншими проблемами. Такими як:

Ненавмисна несплата НП, ПДВ та наступна податкова відповідальність;
Перерахунок податку на прибуток (НП), його донарахування;
Відмова податкових органів у зменшенні податкової бази та визнанні витрат обґрунтованими;
Зрив поточних угод;
Штрафи та пені;
погіршення репутації власної фірми;
Відмова контролюючих органів у зменшенні ПДВ;
Перерахунок податку на додану вартість (НД), його донарахування;
Фінансові втрати.

Існують ризики та інших фінансових проблем у співпраці з несумлінними партнерами.

Проте є можливість уникнути скрутної ситуації. Є понад 17 способів перевірки контрагента на несумлінність. Ці методи формально діляться на 5 основних позицій. Дотримання цих пунктів убереже від проблем із державними податковими органами та від шахрайства з боку фірм “одноденок”. Дані пункти наведені нижче:

Особисте обговорення з представником компанії-партнера (контрагента) можливих проблем та нюансів угоди;
Запит від партнера з угоди відповідних документів, що підтверджують надійність фірми;
Отримання інформації від осіб, які вже проводили угоди з цією компанією: ІП (індивідуальним підприємцем), організацією, продавцем, постачальником, посередником тощо.
Пошук в інтернеті всієї доступної інформації про компанію, включаючи останні відгуки та моніторинг сайту компанії;
Спеціалізовані послуги електронної перевірки (ФМС ФССП, РНП, ФНП, ФАС тощо);
Пряме звернення до державної податкової інспекції.

Розглянемо докладніше основні пункти самостійної перевірки партнерської фірми.

Перед укладанням першої угоди з раніше невідомим контрагентом варто запитати в нього пакет документів, що підтверджує спроможність фірми. До нього входять:

Витяг із свідоцтва про постановку на облік у податковому органі;
Статут компанії;
Ліцензія на допуск до спеціалізованих видів робіт (під час проведення специфічних угод;
Витяг із свідоцтва про державну реєстрацію;
Завірена копія паспорта та наказу про прийом на роботу осіб, які мають право підпису;

Це мінімально необхідний перелік документів. Додатково можна запитати:

Адреса сайту компанії;
Наявні відгуки та рекомендації від попередніх партнерів або їх контактні дані;
Довідка про наявність працівників;
Балансові звіти;
Довідка про стан бюджетів.

Практично всі великі фірми, навіть якщо знаходяться на значній відстані одна від одної, обов'язково проводять попередню зустріч генеральних директорів. Це обґрунтований захід, оскільки укладання контрактів в електронному вигляді та поштою нерідко викликає питання з боку податкової служби.

Першочерговим завданням для прояву ДОІО є отримання виписки з держреєстру ЮЛ. Виписку можна отримати двома способами: на сайті ФНП та через податковий орган. Щоб отримати витяг у державній податковій службі, потрібно скласти письмовий запит у довільній формі із зазначенням ІПН та ОГРН вашої та партнерської організації, а також виплатити невелике держмито. Розмір держмита варіюється від 200 до 400 рублів залежно від терміновості запиту. На інтернет сайті ФНП можна отримати електронну виписку, яка буде абсолютно еквівалентна паперовій у правовому плані.

Державні електронні сайти дають нам можливість ознайомитися з великим обсягом інформації, що цікавить нас, щодо контрагента. Ми можемо перевірити основні дані ЮЛ компанії, відстежити зміни в ЄДРЮЛ, перевірити банкрутство та дискваліфікацію головних осіб компанії, а також багато іншого. Завжди зберігайте скріншоти під час роботи з сайтами. Це може стати в нагоді при виїзній податковій перевірці.

Перевірка юридичних осіб на сайті податкової

Основним електронним ресурсом перевірки є сайт ФНП. Для роботи із сайтом необхідно мати особистий електронний кабінет платника податків або пройти процедуру реєстрації. На цьому сайті можна провести більше 13 різних перевірок ЮЛ та ІП на надійність. Розглянемо основні їх.

Адреса: https://egrul.nalog.ru/

Знаючи назву організації, ІПН, ОГРН, ПІБ та регіон проживання ІП або КФГ ми можемо дізнатися:

коди КВЕД партнера;
чи були внесення зміни до Реєстру;
юридичну адресу фірми;
місце та дату реєстрації ІП або фірми;
чи внесений контрагент до ЄДРЮЛ;
відомості про засновників організації (особи, що мають право підпису);

Дані формуються в електронний документ із зазначенням сайту ФНП, як джерела. Усі виписки з ЄДРЮЛ/ЄГРІП захищені посиленим електронним підписом (ЕЦП) та є чинним юридичним документом.

Документи надаються виходячи з наказу Мінфіну Росії від 5.12.2013г. №115н та пункту 8 статті 6 ФЗ від 8.08.2001р. №129-ФЗ.

У цьому розділі відображається інформація про всі зміни, що вносяться в ЄДРЮЛ та установчі документи організації, а також про вид змін та форму їх подання: особисто або поштою. Подання документів поштою може свідчити про небажання ІП або голови компанії контактувати з офіційними органами.

Адреса: https://service.nalog.ru/uwsfind.do

У цьому розділі до наступного моменту слід виявити особливу увагу:

Наявність рішень про зменшення статутного капіталу, придбання великої кількості акцій іншої фірми, ліквідації чи реорганізації підприємства. Особливу обережність слід проявляти, якщо голова компанії є також власником контрольного пакета акцій значної кількості інших невеликих фірм;
Часта зміна юридичних адрес та осіб на посади гендиректора підприємства. Це може вказувати на недобросовісне ведення справ у цій фірмі;
Виняток ЮЛ із держреєстру.

За наявності одного або кількох зазначених пунктів слід запитати у контрагента пояснення або навіть припинити співпрацю з ним.

Пошук відомостей у реєстрі дискваліфікованих осіб.

Тільки цей параметр не може вважатися повноцінним підґрунтям для припинення співпраці з партнером. Але факт пошуку такої інформації може позитивно позначитися під час проведення перевірки податковим органом. Наявність сформованого на електронному сайті ФНП документа за цим пунктом є ще одним підтвердженням прояву пильності.

Адреса: https://service.nalog.ru/disqualified.do

Юридичні особи, до складу виконавчих органів яких входять дискваліфіковані особи

Це додатковий спосіб перевірки керівництва компанії на дискваліфікацію. Дискваліфікована особа більше не має права підпису, права розпоряджатися майном компанії та проводити фінансові угоди. Термін та причина дискваліфікації можуть бути різними. На сайті ФНП можна отримати інформацію чи піддавався дискваліфікації колись хтось із керуючих осіб компанії.

Адреси, зазначені при державній реєстрації як місце знаходження декількома юридичними особами

Обгрунтовано адресу масової реєстрації можливо тільки якщо організація розташована в бізнес-центрі, оскільки в БЦ, так само як і у фінансових центрах, можуть фактично розташовуватися 2 і більше компанії. В інших випадках в очах контролюючих держорганів це є порушенням та показником неблагонадійності компанії.

Виявлення даного порушення свідчить про те, що фірма використовує кілька фіктивних адрес для здійснення будь-якої діяльності і, можливо, навіть не має фактичної адреси, що неприпустимо для надійних і великих фірм.

Адреса: https://service.nalog.ru/addrfind.do

Відомості про осіб, щодо яких факт неможливості участі (здійснення керівництва) в організації встановлено (підтверджено) у судовому порядку

Цей пункт є особливо важливим під час проведення великих угод. У ньому можна дізнатися статтю та термін дискваліфікації.

Адреса: https://service.nalog.ru/svl.do

Відомості про ЮЛ, зв'язок з якими за вказаною ними адресою (місцем перебування), внесеним до ЄДРЛЛ, відсутня

Відомості про ЮЛ, які мають заборгованість зі сплати податків та/або не подають податкової звітності більше року

Для відображення відомостей по даному пункту необхідно лише ІПН компанії, що перевіряється.

Адреса: https://service.nalog.ru/zd.do

Відомості про фізичних осіб, які є керівниками чи засновниками (учасниками) кількох юридичних осіб

Наявність компанії-партнера в цьому списку є достатньою підставою для припинення з ним співпраці. Реєстрація багатьох фірм на підставну особу є одним із способів фінансових махінацій. Податківці позначають такі особи термінами: "масовий засновник" та "масовий директор".

Адреса: https://service.nalog.ru/mru.do

Крім перерахованих пунктів на сайті ФНП можна дізнатися про зупинення операцій на рахунках платника податків (https://service.nalog.ru/bi.do). Цей розділ найчастіше використовується для перевірки фінансової спроможності банків. Якщо на рахунках банку немає жодного руху досить тривалий час, ймовірно, банк близький до банкрутства.

Інше

Наступний сайт, який потрібно заглянути під час перевірки контрагента, це сайт федеральної служби судових приставів (ФСП). На ньому можна дізнатися про включення компанії до Реєстру недобросовісних постачальників держзакупівель, відомості про факти діяльності ЮЛ, а також факти участі ЮЛ в арбітражних справах. Відомості відображаються у спеціалізованих реєстрах. Тобто через даний сайт можна дізнатися про стан виконавчого провадження фірми, що дуже зручно для перевірки компанії-постачальника.

Адреса: http://fssprus.ru/iss/ip/

Юридичні особи, які є платниками податків, не мають усіх прав та інструментів, які доступні податковій інспекції, для повного дотримання ДОІО. Зокрема, ІП не може самостійно, наприклад, сформувати запит до банку за місцем обліку спірного контрагента, тому не можна судити зі 100% ймовірністю про недобросовісність контрагента. Але дотримуючись запобіжних заходів можна вберегти себе від багатьох ризиків.

Проблема доброчесності контрагента стоїть у сучасному бізнесі досить гостро. Щорічно держава вносить безліч поправок до податкового та адміністративного законодавства для підвищення прозорості угод, боротьби з одноденними фірмами та шахрайськими схемами.

Якщо організація прийшла в певний сектор ринку всерйоз і надовго, цінує ім'я та репутацію їй необхідно бути максимально впевненою у своїх партнерах.

Розглянемо докладніше, які ризики походять від необачного укладання договорів із неперевіреними контрагентами і як убезпечити себе від таких ризиків.

Для чого може знадобитися дізнатися контрагента по ІПН перед укладенням договору

Партнер, який претендує на довгострокову співпрацю з підприємством, може виявитися неблагонадійним з наступних причин:

Відсутність ліцензії чи дозволу на ведення певних видів діяльності. Якщо ви працюєте в сферах, що ліцензуються, це вкрай важливий момент. Вам необхідно з'ясувати види діяльності згідно з КВЕД, прописані у потенційного партнера у статутних документах, наявність необхідних ліцензій та дозволів.
Неблагонадійна особа на посаді керівника. Коли одна людина виступає генеральним директором десятка фірм, половина з яких перебуває на стадії банкрутства, це серйозна нагода замислитися про доцільність роботи з таким підприємством. Перевірка генерального директора фірми має сенс у разі проведення конкурсів на місце підрядника. Якщо всі фірми, які подали вам заявки на подібний конкурс, належать одній особі, це не свідчить на його користь.
Початок процедури ліквідації або банкрутства. Контрагент може промовчати про такі факти, але вам краще знати заздалегідь.
Строки ведення фірмою своєї діяльності. Якщо представники організації, що цікавить, запевняють вас у присутності на ринку протягом десятиліть, а зареєстрована фірма півроку тому, краще знайти іншого партнера.
Масова адреса реєстрації. Сам собою цей факт не говорить про неблагонадійність підприємства, але мати його на увазі однозначно варто.
Дискваліфікація всього підприємства чи його керівництва. Під цим терміном мається на увазі заборона право займатися певною діяльністю.
Невідповідність наданих реквізитів дійсності. Цей момент може виникнути просто через неуважність юридичної служби майбутнього партнера. Наприклад, невідповідність ІПН зазначеному КПП, однак, якщо не загострити на цьому увагу в подальшому така ситуація принесе чимало головного болю вашої бухгалтерії при спробах здати або алкогольну декларацію, де звіряються дані фактурно.

Ось далеко не повний перелік причин, з яких вам може знадобитися перевірка контрагента з ІПН.

Навіщо перевіряти себе

Враховуючи, що зараз перевірка потенційного контрагента по ІПН дуже популярна і не займає багато часу, буде не зайвим перевірити і свою компанію таким чином. Так ви зможете побачити інформацію, яку отримають ваші партнери.

Проводячи постійний моніторинг цих даних, ви зможете оперативно реагувати на небажані нюанси, що виникли. Наприклад:

вчасно сплатити заборгованість з податків;
контролювати свою бухгалтерську службу на якість та повноту зданої звітності;
бути впевненими, що ви не стали жертвою рейдерського захоплення.

Інформація в базі ІФНС оновлюється оперативно і проводити таку перевірку регулярно буде зручніше та швидше, ніж щоразу замовляти виписку з ЄДРЮЛ.

Як перевірити себе і дізнатися контрагента по ІПН на сайті налог.ру - покрокова інструкція

Крок перший

Вам потрібно зайти на сайт ІФНС за адресою http://egrul.nalog.ru/.

Початкова сторінка буде виглядати таким чином.

На ній є два активні вікна для введення даних. У верхнє вам необхідно ввести номер ІПН партнера, що перевіряється, або номер його ОГРН, а в друге капчу, тобто внести ті цифри, які ви побачите нижче вікна, на малюнку один це цифри 703799, у вас вони будуть щоразу нові.

Крок другий

Отже, проведемо перевірку контрагента з ІПН на прикладі. Візьмемо, припустимо, ІПН ВАТ Газпром. Його ІПН 7736050003. Вводимо ці цифри у перше вікно та капчу у друге, натискаємо знайти.

Крок третій

Буквально за кілька секунд система обробила наш запит і видала таку інформацію.

Вже на цьому етапі ми бачимо, що в ЄДРЮЛ було зареєстровано дві юридичні особи з однаковою назвою – Газпром, єдиною організаційно-правовою формою – Відкрите акціонерне товариство та ідентичним номером ІПН. Але одне з них зареєстроване у 2002 році і досі веде свою діяльність, а друге функціонувало лише 21 день. Крім того, у цьому вікні можна побачити інформацію про КПП та ОГРН цих фірм, він у них різна, різна та юридична адреса.

Теоретично, якби перевірка проводилася не щодо згаданих фірм, а, припустимо, з приводу потенційно недобропорядної організації вже на цьому етапі можна було б встановити чи ця організація, де вона дійсно зареєстрована і коли.

Дані, що знаходяться в першому стовпці, а саме назва юридичної особи, активні, тобто, клацнувши на них мишею, можна продовжити аналіз потенційного ділового партнера.

Крок четвертий

При натисканні на назву першої юридичної особи система автоматично завантажує на ваш комп'ютер PDF файл із випискою з ЄДРЮЛ по даному платнику податків. Ось як вона виглядає.

З цього файлу можна отримати чимало інформації. Наприклад, у ньому зазначено якого числа та до якої ІФНС було внесено запис до ЄДРЮЛ про реєстрацію цього підприємства. Також є інформація, чому ця фірма визнана нечинною.

У цьому прикладі зазначена наступна причина - включення запису про держреєстрацію юридичної особи при створенні визнано помилковим за рішенням прийнятим органом, що зареєстрував.

Відображено дату завершення існування та найменування виданого на підтвердження цього — довідку про наявність ознак нечинної юр.особи. Номер довідки 855 Була видана 26.07.2006, та свідоцтво, що відображає наявність про цей запис у ЄДРЮЛ, його реквізити та дата подання 15 000686143 20.12.2006.

Крок п'ятий

Тепер проведемо аналіз фірми, що діє. Ось який файл у форматі PDF завантажує система при натисканні на другу юридичну особу - . Тут інформації значно більше, вже 55 аркушів, аналіз проведемо по всій виписці.

Яку інформацію про контрагента можна отримати

Провівши аналіз отриманої виписки з ЄДРЮЛ можна отримати таку інформацію про існуючу юридичну особу:

Його повна та скорочена юридична назва.
Реквізити свідоцтва про включення даних до ЄДРЮЛ.
Дату та форму створення юридичної особи.
Орган, який зареєстрував виробництво та орган, який поставив підприємство на податковий облік.
Найменування відділення Пенсійного фонду, в якому зареєстровано підприємство, реєстраційний номер у цьому фонді та дата присвоєння номера.
Розмір та дата формування статутного капіталу підприємства.
Відомості про особу, яка має право діяти від імені фірми без довіреності. Його ф. і. о., посаду та ІПН.
Відомості про основний вид економічної діяльності з КВЕД та дату його присвоєння.
Відомості про всі додаткові види економічної діяльності та дати їх присвоєння.
Відомості про всі ліцензії, що є у підприємства. Їхні номери, дати видачі, найменування органів, що видали ці ліцензії, термін їх дії. А також вид ліцензованої діяльності та місце дії ліцензій.
Відомості про всі філії та представництва юридичної особи. Їх адреси, найменування, дати організації та номери свідоцтв ЄДРЛ.
Відомості про всі зміни, що вносяться до установчих документів з моменту реєстрації підприємства. Суть цих змін та їх дати.

З другого прикладу стає зрозуміло, що інформація, яку можна дізнатися на загальнодоступному веб-сайті налог.ру, дуже велика.

Крім того, вона є абсолютно достовірною, актуальною на дату запиту і що важливо безкоштовною.

Багато хто знайомий із фразою: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». З новим сервісом з перевірки себе та контрагента по ІПН на сайті налог.ру володіти світом ставати значно простіше.

Поки описаний сервіс працює в тестовому режимі, але, напевно, враховуючи його затребуваність, буде переведений у базові послуги податкової інспекції та доповнить собою лінійку не менш актуальних продуктів.

Яку інформацію про індивідуального підприємця може дати і у яких випадках вона потрібна.

Як правильно пошити документи нитками (), щоб їх у вас прийняли.

Що перевіряє РОЗСПОЖИВНАГЛЯД () у кафе, магазинах, медичних закладах та інших об'єктах.

Відео - як перевірити себе і дізнатися контрагента по ІПН на сайті податок. ру:

повне та скорочене найменування організації російською мовою (також, у ряді випадків, фірмове найменування англійською мовою),
організаційно-правова форма ЮЛ,
юридична адреса (місце знаходження),
відомості про стан юридичної особи,
керівництво організації (відомості про осіб, які мають право без довіреності діяти від імені юридичної особи),
відомості про засновників (учасників),
відомості про власника реєстру (для акціонерних товариств),
розмір статутного капіталу організації,
відомості про розміри та номінальну вартість часток у статутному капіталі товариства, що належать суспільству та його учасникам,
інформацію про передачу часток або частин часток у заставу або про інше їх обтяження,
відомості про особу, яка здійснює управління часткою, що переходить у порядку спадкування,
відомості про філії та представництва,
відомості про види діяльності організації (основного та додаткових),
відомості про видані ліцензії,
відомості про перебування у процесі реорганізації,
відомості про перебування у процесі ліквідації,
спосіб припинення діяльності для ліквідованих ЮЛ,
відомості про правонаступництво - для юридичних осіб, створених внаслідок реорганізації інших юридичних осіб, для юридичних осіб, до установчих документів яких вносяться зміни у зв'язку з реорганізацією, а також для юридичних осіб, які припинили свою діяльність у результаті реорганізації,
ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) та відомості про облік у податковому органі,
відомості про реєстрацію як страхувальник у територіальному органі Пенсійного фонду Російської Федерації (ПФ РФ) та у виконавчому органі Фонду соціального страхування Російської Федерації (ФСС РФ),
відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі зменшення її статутного капіталу,
дата реєстрації змін, внесених до установчих документів, або, у випадках, встановлених законом, дата отримання реєструючим органом повідомлення про зміни, внесені до установчих документів.

Виписка з ЄДРЮЛ є витримкою основних відомостей про дану юридичну особу (за винятком деяких персональних даних про фізичних осіб, які надаються тільки уповноваженим органам) з ЄДРЮЛ ФНР РФ.

Єдиний державний реєстр юридичних (ЕГРЮЛ) - федеральний інформаційний ресурс, що містить загальні систематизовані відомості про всіх юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Російської Федерації, а також, у ряді випадків, про ліквідовані і що знаходяться в процесі ліквідації організаціях. Ведення реєстру здійснюється Федеральною податковою службою Росії (ФНР РФ) через територіальні органи. Відповідно до законодавства РФ дані ЄДРЮЛ є відкритими та загальнодоступними.

Відомості, що містяться у виписці з ЄДРЮЛ, є ключовими під час перевірки контрагента і, поряд з іншими документами, можуть підтверджувати право власності, права засновників або керівництва організації на укладання договорів та вчинення інших юридично значущих дій від особи юридичної особи (ЮЛ), а також надають цінну інформацію про стан ЮЛ та загальну надійність контрагента.

Виділяють кілька основних видів виписок:

Звичайна (електронна, інформаційна) виписка з ЄДРЮЛ– містить основну відкриту та загальнодоступну інформацію з ЄДРЛ. Вона не містить паспортні дані засновників та керівників юридичної особи, а також відомості про банківські рахунки організації.

Отримати виписку з ЄДРЮЛ онлайн і абсолютно безкоштовно можна на сайт, дані щодня оновлюються з офіційного джерела (ФНС РФ), документ буде повністю ідентичний тому виписці, що ви можете завантажити на офіційному сайті податкової (egrul.nalog.ru). Інформація завжди є актуальною на поточну дату.

Розширена виписка– містить повну інформацію, у тому числі паспортні дані учасників юридичної особи та її керівника. Вона надається лише органам влади, судам, державним позабюджетним фондам. Такий документ також надається податковим органом юридичній особі або її представнику про неї саму.

Офіційний витяг з ЄДРЮЛ– засвідчений печаткою ФНП та отриманий у податковому органі документ. Є пронумерованим і прошитим роздруком на декількох аркушах з печаткою податкового органу.

У цьому матеріалі я об'єднав безліч способів перевірки організацій, з якими Ви маєте намір співпрацювати. Перевірити фірму насправді досить просто: достатньо слідувати за пунктами згідно з чек-листом нижче. Майже всі наведені методи перевірки компаній є безкоштовними.

Серед платних сервісів із демо-режимом також є з чого вибрати, наприклад цей я використовую сам:

Повинен бути одним із найкорисніших сервісів. Не дарма досі не вщухають суперечки про те, чи є перелік інформації, що надається, розкриттям податкової таємниці.

У перспективі обслуговування має стати дієвим засобом виявлення одноднівок.

Проте станом на 1 серпня 2018 року (коли має бути запущено його повноцінну версію), сервіс лежить «в нокауті». Жодних термінів щодо відновлення працездатності немає.

UPD:Запрацювало! Але «якось так». Убого і корявенько. Але може вам пощастить і ви вичавите користь за вашим контрагентом.

Один з основних сервісів з перевірки юридичних осіб. Пошук можливий за ІПН або за назвою організації. Сервіс знаходиться на сайті податкової інспекції та використовувати його можна безкоштовно. Результат пошуку фірми - актуальні відомості з ЄДРЮЛ у вигляді виписки.

Найголовніше, що дозволяє перевірити сервіс (і що дуже часто ігнорують під час укладання угоди! — що просто парадокс) — реальність існування організації.

У виписці Ви можете побачити відомості:

про директора;
про засновників;
дату створення юридичної особи;
відомості про реорганізацію, ліквідацію та ін.;
розмір статутного капіталу;
коди КВЕД та інші відомості.

Витяг з сервісу «Перевір себе та контрагента» можна використовувати і для прилучення до позову у разі судового спору в арбітражних судах.

Перевіряти можна як індивідуальних підприємців, і ЮЛ.

Сервіс дозволяє «пробити» борги компанії, які вже дійшли примусового стягнення до служби судових приставів.

Дозволяє оцінити:

наявність та загальну суму боргів організації (відповідно та її відносини з іншими компаніями);
наявність претензій від податкової інспекції, ПФР та ін.;
ймовірність банкрутства юридичної особи.

Через цю базу можна знайти і борги директора організації та її засновників. Це також багато може розповісти про них, а в деяких випадках може спричинити безпосередні наслідки для вас (наприклад, заперечення угод).

Також дуже важливими є картотеки, що відображають суперечки в арбітражних судах по всій Росії.

З одного боку, наявність суперечок у судах — показник реальної діяльності компанії і це дає певну впевненість, що маєте справу не з одноденкою.

Однак для більш глибокого аналізу краще вивчити найбільш типові судові рішення щодо цієї юридичної особи і особливо звернути увагу, чи є судові рішення, пов'язані з її банкрутством. Також подивіться, як справно ваш потенційний контрагент розраховується зі своїми партнерами та наскільки вимогливий у стосунках із ними.

Відомості про банкрутство юридичних офіційно публікуються в «Комерсанті». Там можна знайти відомості не тільки про факт оголошення банкрутом, але й інші відомості, передбачені законодавством про банкрутство (наприклад, про збори).

Також корисний у цьому плані "Єдиний федеральний реєстр відомостей про банкрутство" bankrot.fedresurs.ru.

Недержавний сервіс - агрегатор судових рішень арбітражних судів та судів загальної юрисдикції. Можливість пошуку суддів, регіонів, конкретних представників.

Найбільша корисність - при пошуку рішень судів загальної юрисдикції щодо директора та засновників юридичної особи.

Перевірка корисна тим, що:

дозволяє з'ясувати, чи належить організація до малого чи середнього бізнесу (у деяких випадках це має значення);
показує, що організацією здавалася звітність в останній звітний період, оскільки саме на підставі цих даних надається статус.

Безпосередня корисність, безумовно, для державних та муніципальних організацій.

Однак якщо ваш потенційний контрагент у цьому «чорному списку» — це привід задуматися про його чесність.

Незважаючи на те, що вгорі красується напис «генеральна прокуратура…», сервіс показує заплановані та перевірки інших контролюючих і наглядових органів (наприклад, трудової інспекції). Зрозуміло, такі перевірки можуть призвести до адміністративне призупинення діяльності, великі штрафи та інші покарання у разі виявлення порушень. Тому сервіс дуже корисний.

Корисний, наприклад, у разі придбання обладнання з ідентифікаційними номерами чи автомобілями на вашу організацію. Відомості у реєстрі мають офіційний характер.

У разі придбання нерухомості (будівель, офісів, споруд) перевірка за цими реєстрами є обов'язковою!

Нині є два за фактом незалежні реєстри — кадастр та ЄДРП. З обох реєстрів обов'язково запитуються відомості про об'єкт.

Можна скористатися як офіційним сайтом, так і сайтами партнерами Росреєстру. Через сайти-партнери виписки можна отримати в строк не більше кількох годин, через офіційний сервіс через тиждень.

Приклад сайту швидких виписок: vrosreestre.ru

У виписках містяться відомості про власників, обтяження, правопретензії, а також реальні (юридично значущі) характеристики об'єкта.

Звичайно, у разі укладання угоди про постачання канцелярського приладдя ця перевірка не потрібна.

Але вона корисна у разі, якщо Ви залучаєте якогось вузького спеціаліста для виконання певних робіт чи послуг (наприклад, юриста чи аудитора). Дозволяє переконатися у кваліфікації спеціаліста.

Єдина проблема в тому, що сайт Рособрнагляду працює ледве як і через один раз. Але, можливо, вам пощастить.

Поки що у цій базі є не всі документи, але вона поповнюється.