การตรวจสอบภาษีของคู่สัญญา ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญา กฎการค้นหาการจำนำสังหาริมทรัพย์

OGRN คืออะไร? ฉันจะตรวจสอบ PSRN ของ บริษัท ได้อย่างไรและที่ไหน? คุณสามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับนิติบุคคลด้วยความช่วยเหลือ

ด้านล่างเราจะวิเคราะห์คำถามเหล่านี้ตามลำดับ

OGRN คืออะไร?

ในการระบุตัวบุคคล จะมีการระบุรหัสประจำตัว และ OGRN ใช้เพื่อระบุนิติบุคคล

หมายเลขการลงทะเบียนของรัฐหลัก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า OGRN) คือหมายเลขที่กำหนดให้กับบริษัทต่างๆ เมื่อสร้างนิติบุคคล

การระบุดังกล่าวถูกกำหนดให้กับนิติบุคคลเพื่อควบคุมการชำระภาษีเท่านั้น หมายเลขนี้บังคับสำหรับองค์กรทุกรูปแบบในการเป็นเจ้าของทุกรูปแบบ รหัสจะออกที่สำนักงานสรรพากรเมื่อจดทะเบียนบริษัท บริษัท หรือองค์กร

PSRN มีตัวเลขสิบสามหลักซึ่งแต่ละหลักมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง รหัสนี้จะต้องแสดงบนตราประทับของบริษัทและตราประทับ

คำอธิบายของตัวเลขในหมายเลขทะเบียน:

1. อักขระตัวแรกระบุหมายเลขสถานะที่บันทึกเป็นของ
   หากหมายเลขแรกในรหัสคือ "1" หรือ "5" แสดงว่ารหัสนี้หมายถึงหมายเลขทะเบียนหลัก

   หากหมายเลขแรกคือ "2" แสดงว่ารายการนั้นหมายถึงหมายเลขการลงทะเบียนอื่น
   หมายเลข "3" ระบุว่ารหัสถูกกำหนดให้กับผู้ประกอบการแต่ละราย

2. อักขระที่สองและสามของรหัสระบุปีที่บริษัทเข้าสู่ทะเบียน: ตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปี
   ตัวอย่าง: หากปีที่เข้าจดทะเบียนบริษัทคือปี 2546 หลักที่สองในรหัสจะเป็น "0" และตัวเลขที่สามคือ "3"
3. ตัวเลขที่สี่และห้าในรหัสคือหมายเลขซีเรียลของหัวข้อของสหพันธรัฐรัสเซีย
   ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียแต่ละสาธารณรัฐและภูมิภาคของรัฐมีรหัสของตนเองซึ่งช่วยให้คุณระบุสาธารณรัฐในรหัสและชื่อต่างๆ

   รหัสสองหลักนี้แสดงถึงตัวเลขที่สี่และห้าของหมายเลขการลงทะเบียน

4. อักขระที่หกและเจ็ดคือการกำหนดของสำนักงานสรรพากรซึ่งมีการกำหนดรหัสให้กับนิติบุคคล
5. หลักที่แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด และสิบสองคือหมายเลขของรายการในทะเบียนนิติบุคคลแบบรวมศูนย์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าทะเบียนนิติบุคคลแบบรวมศูนย์)
6. หลักที่สิบสามคือหมายเลขเช็ค

ตัวเลขทั้งหมดของรหัสจะอยู่ในลำดับเดียวกันเสมอและมีความหมายเหมือนกันสำหรับ OGRN ทั้งหมด

วิธีค้นหาที่อยู่ตามกฎหมายของ บริษัท ตาม PSRN ได้อธิบายไว้ในวิดีโอ

ฉันจะตรวจสอบองค์กรเพื่อ PSRN . ได้ที่ไหน

เมื่อใช้ OGRN คุณสามารถตรวจสอบองค์กร บริษัท คู่ค้า LLC หรือนิติบุคคลอื่น ๆ สำหรับการให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวคุณ

ทำไมคุณอาจต้องตรวจสอบรหัสนี้:

• เพื่อยืนยันว่าบริษัทดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่
• เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่คุณได้รับจากคู่สัญญาของคุณ
• เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อำนวยการขององค์กร: ชื่อเต็มของเขา;
• เพื่อดูว่าบริษัทหรือผู้ก่อตั้งอยู่ในบัญชีดำของบริการด้านภาษีหรือไม่ บัญชีดำรวมถึงบริษัทที่ไม่จ่ายภาษีและดำเนินการต่างๆ เพื่อดำเนินการที่ผิดกฎหมายโดยใช้รหัส
• คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของบริษัทได้โดยใช้ตัวเลขสิบสามหลักนี้
• เพื่อค้นหา TIN ของบริษัท

ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ดี แต่ในธุรกิจคุณไม่สามารถไว้วางใจใครได้ เป็นการดีกว่าที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่สัญญามีความซื่อสัตย์เพียงครั้งเดียวมากกว่าที่จะแก้ไขผลที่ตามมาในภายหลังหากคู่สัญญากลายเป็นผู้ฉ้อโกง

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรสำหรับ OGRN ได้ในบริการภาษีหรือออนไลน์บนเว็บไซต์พิเศษที่เสนอคำอธิบายของรหัสดังกล่าว ตามกฎแล้วไซต์ดังกล่าวไม่ได้ให้บริการฟรี แต่คุณสามารถหาบริการตรวจสอบ PSRN ได้ฟรี

ในการตรวจสอบข้อมูล คุณจะต้องใช้หมายเลข OGRN (สามารถพบได้บนตราประทับหรือตราประทับของคู่สัญญาของคุณ) หรือชื่อของนิติบุคคล

จะตรวจสอบองค์กรสำหรับ OGRN ออนไลน์ฟรีได้ที่ไหนและอย่างไร

ในบรรดาไซต์ทั้งหมดที่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิติบุคคล ควรเชื่อถือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ บริษัท ถูกโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริการภาษีของรัฐบาลกลาง

ในการตรวจสอบองค์กร คุณต้องไปที่เว็บไซต์ https://egrul.nalog.ru เลือกนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการ ป้อนชื่อบริษัทหรือรหัส PSRN แล้วป้อนรหัสความปลอดภัยในภาพ หลังจากนั้น เว็บไซต์จะให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสนใจ

ข้อมูลใดบ้างที่สามารถค้นพบได้เมื่อตรวจสอบ PSRN

เมื่อตรวจสอบโดย PSRN คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับองค์กรหรือผู้ประกอบการ:

1. ชื่อเต็มและชื่อย่อของบริษัท
2. ที่อยู่ตามกฎหมาย พร้อมชื่อเมือง ถนน บ้าน ตลอดจนดัชนี
3. รหัสที่ถูกต้อง: OGRN, TIN และ KPP
4. วันที่กำหนดรหัสเลขทะเบียน (วันที่จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล)
5. ชื่อและที่ตั้งของผู้มีอำนาจจดทะเบียน
6. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจ
7. ข้อมูลกิจกรรมของบริษัท
8. ข้อมูลการเข้าบริษัทในทะเบียนสหพันธ์นิติบุคคล

อย่างที่คุณเห็น โดยใช้รหัส OGRN คุณสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคู่สัญญาที่บริษัทของคุณพบเจอในที่ทำงานทุกวัน

เรียนรู้วิธีตรวจสอบ OGRN IP จากวิดีโอ

ติดต่อกับ

มีหลายวิธีในการตรวจสอบบริษัท: ตามชื่อ โดย TIN โดย OGRN (หมายเลขทะเบียนของรัฐ) ตามที่อยู่ ตามชื่อเต็มของเจ้าของ ผู้อำนวยการ คุณสามารถรับข้อมูลนี้จากการโต้ตอบกับคู่สัญญาหรือบนเว็บไซต์ทางการของพวกเขา

ตรวจสอบได้ที่ไหน:

• Unified State Register of Legal Entities / EGRIP ของ Federal Tax Service ของรัสเซีย;
• Rosstat (งบการเงินประจำปีของ บริษัท );
• ทะเบียนสัญญาของรัฐบาลของ Federal Treasury;
• ไฟล์บัตรกรณีอนุญาโตตุลาการของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุด
• การลงทะเบียนข้อมูลการล้มละลายของรัฐบาลกลางแบบครบวงจร
• Rospatent (ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของบริษัท)

ตรวจสอบบริษัทโดย OGRN และ TIN

หมายเลข OGRN มี 13 หลัก ควรตรวจสอบในหน้าของ Federal Tax Service http://egrul.nalog.ru

คุณยังสามารถส่งคำขอภาษีสำหรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ข้อมูลที่คุณสนใจสามารถใช้ได้ฟรี การตอบกลับอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสรรพากรจะมาภายใน 6 วันทำการ

สารสกัดจาก Unified State Register ของนิติบุคคลสำหรับนิติบุคคล (โดย OGRN หรือ TIN) แบบออนไลน์

บริการพิเศษและฐานข้อมูล:

หากคุณทราบ (โดย TIN) สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคลและชื่อ คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ของบริการปลัดอำเภอสำหรับภูมิภาคนี้และดูการดำเนินการบังคับใช้ทั้งหมดกับองค์กรนี้: http://fssprus.ru/

ตรวจสอบชื่อบริษัท

• สำหรับองค์กรที่จ้างคนงานจากประเทศอื่น - http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว - http://firms.turizm.ru
• บริษัททัวร์ - http://reestr.russiatourism.ru

อย่าลืมลองตรวจสอบชื่อบนเว็บไซต์ http://gosuslugi.ru

ค้นหาคำวิจารณ์ของบริษัทบนอินเทอร์เน็ต การกล่าวถึงในโซเชียลเน็ตเวิร์กและบล็อกเกอร์

ตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีและธนาคาร

บริษัทที่ละเมิดจะใช้กลอุบายมากมายในการลดภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษีโดยสิ้นเชิง เพื่อลดส่วนที่มองเห็นได้ของกำไรและการเก็บภาษี VAT มักใช้บริษัทวันเดียว การเป็นพันธมิตรกับบริษัทดังกล่าวสามารถทำลายชื่อเสียงของบริษัทคุณได้

แนวคิดของการดำเนินการตรวจสอบภาษีในสถานที่โดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐในวรรคที่ 12 (การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านภาษีสูง) เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบภาษีในสถานที่ (VIT) ของบริษัทที่มีการโต้ตอบกับ ผู้ประกอบการรายบุคคลที่น่าสงสัย (IP) หรือบริษัท

ในกรณีนี้ เมื่อตรวจสอบ หน่วยงานด้านภาษีจะได้รับคำแนะนำจากพระราชกฤษฎีกา FAS Plenum No. 53 ซึ่งให้เหตุผลถูกต้องตามกฎหมายถึงความจำเป็นในการสอบทานธุรกิจและความระมัดระวัง (DOIO) โดยบุคคลที่ทำธุรกรรมทางการเงิน

ความร่วมมือกับบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถืออาจกลายเป็นปัญหาอื่นๆ ให้คุณได้ เช่น:

• การไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาระภาษีที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ
• การคำนวณภาษีเงินได้ใหม่ (NP) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• หน่วยงานภาษีปฏิเสธที่จะลดฐานภาษีและรับรู้ค่าใช้จ่ายตามสมควร
• การหยุดชะงักของการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง
• ค่าปรับและค่าปรับ;
• การเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทของคุณเอง;
• การปฏิเสธหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ (ND) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• การสูญเสียทางการเงิน

มีความเสี่ยงและปัญหาทางการเงินอื่นๆ ร่วมกับพันธมิตรที่ไร้ยางอาย

อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ยากลำบาก มีมากกว่า 17 วิธีในการตรวจสอบความไม่ซื่อสัตย์ของคู่สัญญา วิธีการเหล่านี้แบ่งออกเป็น 5 ตำแหน่งหลักอย่างเป็นทางการ การปฏิบัติตามประเด็นเหล่านี้จะช่วยคุณจากปัญหากับหน่วยงานด้านภาษีของรัฐและการฉ้อโกงโดยบริษัทในหนึ่งวัน รายการเหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

• การสนทนาส่วนตัวกับตัวแทนของบริษัทคู่ค้า (คู่สัญญา) เกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความแตกต่างของการทำธุรกรรม
• คำขอจากคู่ค้าในการทำธุรกรรมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของบริษัท
• การรับข้อมูลจากบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัทนี้แล้ว: ผู้ประกอบการรายบุคคล (ผู้ประกอบการรายบุคคล), องค์กร, ผู้ขาย, ซัพพลายเออร์, คนกลาง ฯลฯ
• การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงบทวิจารณ์ล่าสุดและการตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท
• บริการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง (FMS FSSP, RNP, FTS, FAS เป็นต้น);
• อุทธรณ์โดยตรงไปยังสำนักงานสรรพากรของรัฐ

ให้เราพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นหลักของการตรวจสอบอิสระของบริษัทพันธมิตร

ก่อนที่จะสรุปข้อตกลงครั้งแรกกับคู่สัญญาที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ ควรขอเอกสารยืนยันการละลายของบริษัทจากเขาก่อน ประกอบด้วย:

1. สารสกัดจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
2. กฎบัตรบริษัท
3. ใบอนุญาตเข้าทำงานประเภทพิเศษ (เมื่อทำธุรกรรมเฉพาะ
4. สารสกัดจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนของรัฐ
5. สำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองแล้วและคำสั่งจ้างบุคคลที่มีสิทธิลงนาม

นี่คือรายการเอกสารขั้นต่ำที่จำเป็น นอกจากนี้ คุณสามารถขอ:

1. ที่อยู่เว็บไซต์ของบริษัท
2. บทวิจารณ์และคำแนะนำที่มีอยู่จากคู่ค้ารายก่อนหรือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา
3. หนังสือรับรองความพร้อมของพนักงาน;
4. งบดุล
5. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของงบประมาณ

บริษัทขนาดใหญ่เกือบทั้งหมด แม้จะอยู่ห่างจากกันพอสมควร จัดให้มีการประชุมเบื้องต้นของกรรมการทั่วไปโดยไม่ล้มเหลว นี่เป็นมาตรการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากข้อสรุปของสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และทางไปรษณีย์มักทำให้เกิดคำถามจากบริการด้านภาษี

งานหลักสำหรับการแสดง DPI คือการขอรับสารสกัดจากการลงทะเบียนสถานะของนิติบุคคล สามารถรับสารสกัดได้สองวิธี: บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service และผ่านหน่วยงานด้านภาษี ในการขอรับสารสกัดจากบริการภาษีของรัฐ คุณต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกรูปแบบที่ระบุ TIN และ PSRN ขององค์กรและพันธมิตรของคุณ รวมทั้งชำระภาษีของรัฐเล็กน้อย จำนวนหน้าที่ของรัฐแตกต่างกันไปตั้งแต่ 200 ถึง 400 รูเบิลขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของคำขอ บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service คุณจะได้รับใบแจ้งยอดทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเทียบเท่ากับใบแจ้งยอดทางกฎหมายอย่างแน่นอน

เว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐเปิดโอกาสให้เราได้ทำความคุ้นเคยกับข้อมูลจำนวนมากที่เราสนใจเกี่ยวกับคู่สัญญา เราสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของนิติบุคคลของบริษัท ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Unified State Register of Legal Entities ตรวจสอบการล้มละลายและการตัดสิทธิ์บุคคลหลักของบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย บันทึกภาพหน้าจอเสมอเมื่อทำงานกับไซต์ สิ่งนี้อาจมีประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบภาษีในสถานที่

ตรวจสอบนิติบุคคลบนเว็บไซต์ภาษี

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หลักสำหรับการตรวจสอบคือเว็บไซต์ของ Federal Tax Service ในการทำงานกับไซต์ คุณต้องมีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลของผู้เสียภาษีหรือทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน ในไซต์นี้ คุณสามารถดำเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันมากกว่า 13 รายการสำหรับนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย ลองพิจารณาสิ่งหลัก ๆ

ที่อยู่: https://egrul.nalog.ru/

เมื่อทราบชื่อขององค์กร TIN, PSRN ชื่อเต็มและภูมิภาคที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการรายบุคคลหรือฟาร์มชาวนาเราสามารถค้นหา:

• รหัส OKVED ของพันธมิตร
• มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีหรือไม่
• ที่อยู่ตามกฎหมายของบริษัท
• สถานที่และวันที่จดทะเบียนผู้ประกอบการรายบุคคลหรือบริษัท
• ไม่ว่าคู่สัญญาจะรวมอยู่ในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลหรือไม่
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งองค์กร (บุคคลที่มีสิทธิ์ลงนาม);

ข้อมูลถูกจัดรูปแบบเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุเว็บไซต์ของ Federal Tax Service เป็นแหล่งที่มา สารสกัดทั้งหมดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล / EGRIP ได้รับการคุ้มครองโดยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (EDS) และเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ถูกต้อง

เอกสารจัดทำขึ้นตามคำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ฉบับที่ หมายเลข 115n และวรรค 8 ของมาตรา 6 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2544 เลขที่ 129-FZ

ส่วนนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับ Unified State Register of Legal Entities และเอกสารประกอบขององค์กร ตลอดจนประเภทของการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการส่ง: ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์อาจบ่งบอกถึงความไม่เต็มใจของผู้ประกอบการแต่ละรายหรือหัวหน้า บริษัท ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

ที่อยู่: https://service.nalog.ru/uwsfind.do

ในส่วนนี้ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเด็นต่อไปนี้:

• การปรากฏตัวของการตัดสินใจลดทุนจดทะเบียน, การซื้อหุ้นจำนวนมากใน บริษัท อื่น, การชำระบัญชีหรือการปรับโครงสร้างองค์กร ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากหัวหน้าบริษัทเป็นเจ้าของส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทขนาดเล็กอื่นๆ จำนวนมาก
• การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางกฎหมายและบุคคลสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปขององค์กรบ่อยครั้ง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่สุจริตในบริษัท
• การยกเว้นนิติบุคคลจากทะเบียนของรัฐ

เมื่อมีประเด็นเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งประเด็น คุณควรขอให้คู่สัญญาอธิบายหรือหยุดทำงานกับเขา

ค้นหาข้อมูลในทะเบียนผู้ถูกตัดสิทธิ์

มีเพียงพารามิเตอร์นี้เท่านั้นที่ไม่ถือเป็นเหตุผลที่ยุติความร่วมมือกับพันธมิตร แต่การค้นหาข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลดีต่อการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาษี การปรากฏตัวของเอกสารในรายการนี้ที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ของ Federal Tax Service เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งของการรวมตัวกันของความระมัดระวัง

ที่อยู่: https://service.nalog.ru/disqualified.do

นิติบุคคลที่ผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์

นี่เป็นวิธีเพิ่มเติมในการตรวจสอบการจัดการของบริษัทสำหรับการตัดสิทธิ์ บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลงนามอีกต่อไป สิทธิ์ในการกำจัดทรัพย์สินของบริษัทและการทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อกำหนดและเหตุผลในการตัดสิทธิ์อาจแตกต่างกันไป บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service คุณสามารถรับข้อมูลว่าผู้จัดการของบริษัทคนใดเคยถูกตัดสิทธิ์หรือไม่

ที่อยู่ที่ระบุในระหว่างการจดทะเบียนของรัฐว่าเป็นที่ตั้งของนิติบุคคลหลายแห่ง

ที่อยู่ที่เหมาะสมสำหรับการจดทะเบียนจำนวนมากสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อองค์กรตั้งอยู่ในศูนย์ธุรกิจ เนื่องจากในศูนย์ธุรกิจ เช่นเดียวกับในศูนย์กลางทางการเงิน สามารถตั้งบริษัทได้ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ในกรณีอื่นๆ ในสายตาของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจควบคุม นี่เป็นการละเมิดและเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไม่น่าเชื่อถือของบริษัท

การตรวจจับการละเมิดนี้จะระบุว่าบริษัทใช้ที่อยู่ปลอมหลายแห่งเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ และอาจไม่มีที่อยู่จริงด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้

ที่อยู่: https://service.nalog.ru/addrfind.do

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวกับการเป็นไปไม่ได้ของการมีส่วนร่วม (การฝึกความเป็นผู้นำ) ในองค์กร (ยืนยัน) ในการพิจารณาคดี

ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำธุรกรรมขนาดใหญ่ ในนั้นคุณสามารถค้นหาบทความและระยะเวลาของการตัดสิทธิ์

ที่อยู่: https://service.nalog.ru/svl.do

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อตามที่อยู่ (ที่ตั้ง) ที่ระบุโดยพวกเขาถูกป้อนในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีหนี้สินภาษีและ/หรือไม่ยื่นรายงานภาษีเกินหนึ่งปี

เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการนี้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ TIN ของบริษัทเท่านั้น

ที่อยู่: https://service.nalog.ru/zd.do

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นกรรมการหรือผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของนิติบุคคลหลายแห่ง

การมีอยู่ของบริษัทหุ้นส่วนในรายชื่อนี้เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะยุติความร่วมมือกับบริษัทดังกล่าว การจดทะเบียนบริษัทหลายแห่งภายใต้หุ่นจำลองเป็นหนึ่งในวิธีการฉ้อโกงทางการเงิน เจ้าหน้าที่ภาษีกำหนดบุคคลดังกล่าวด้วยคำว่า "ผู้ก่อตั้งมวลชน" และ "ผู้อำนวยการมวลชน"

ที่อยู่: https://service.nalog.ru/mru.do

นอกเหนือจากรายการข้างต้น บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการในบัญชีผู้เสียภาษี (https://service.nalog.ru/bi.do) ส่วนนี้มักใช้เพื่อตรวจสอบความสามารถในการละลายทางการเงินของธนาคาร หากไม่มีการเคลื่อนไหวในบัญชีของธนาคารเป็นเวลานานพอสมควร แสดงว่าธนาคารใกล้จะล้มละลายแล้ว

อื่น

ไซต์ถัดไปที่ต้องพิจารณาเมื่อดำเนินการตรวจสอบคู่สัญญาคือไซต์ของ Federal Bailiff Service (FSP) คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการรวม บริษัท ในการลงทะเบียนซัพพลายเออร์ที่ไร้ยางอายของการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกิจกรรมของนิติบุคคลตลอดจนข้อเท็จจริงของการมีส่วนร่วมของนิติบุคคลในกรณีอนุญาโตตุลาการ ข้อมูลสะท้อนให้เห็นในทะเบียนเฉพาะ นั่นคือ คุณสามารถค้นหาสถานะการดำเนินการบังคับใช้ของบริษัทผ่านไซต์นี้ ซึ่งสะดวกมากสำหรับการตรวจสอบบริษัทซัพพลายเออร์

ที่อยู่: http://fssprus.ru/iss/ip/

นิติบุคคลที่เป็นผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิ์และเครื่องมือทั้งหมดที่หน่วยงานตรวจสอบภาษีสามารถปฏิบัติตาม DOIO ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถแยกจากกันได้ เช่น ยื่นคำร้องต่อธนาคาร ณ สถานที่ลงทะเบียนของคู่สัญญาที่มีข้อพิพาท ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินด้วยความน่าจะเป็น 100% ว่าคู่สัญญาไม่ซื่อสัตย์ แต่ด้วยความระมัดระวัง คุณสามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ได้

ปัญหาความสมบูรณ์ของคู่สัญญาค่อนข้างรุนแรงในธุรกิจสมัยใหม่ ทุกๆ ปี รัฐจะเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและการบริหารเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำธุรกรรม เพื่อต่อสู้กับบริษัทที่ให้บริการเฉพาะทางข้ามคืนและแผนการฉ้อโกง

หากองค์กรเข้าสู่ภาคตลาดใดภาคหนึ่งอย่างจริงจังและเป็นเวลานาน องค์กรให้ความสำคัญกับชื่อและชื่อเสียง จะต้องมีความมั่นใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในพันธมิตร

ให้เราพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงใดที่เกิดจากการสรุปสัญญากับคู่สัญญาที่ไม่รอบคอบและจะป้องกันตนเองจากความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างไร

เหตุใดจึงอาจจำเป็นต้องค้นหาคู่สัญญาโดย TIN ก่อนสรุปข้อตกลง

พันธมิตรที่สมัครขอความร่วมมือระยะยาวกับองค์กรอาจไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• ขาดใบอนุญาตหรือใบอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมบางอย่าง หากคุณทำงานในพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาต นี่เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่ง คุณจำเป็นต้องค้นหาประเภทของกิจกรรมตาม OKVED ซึ่งกำหนดโดยคู่ค้าที่มีศักยภาพในเอกสารทางกฎหมาย ความพร้อมของใบอนุญาตและใบอนุญาตที่จำเป็น
• บุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือในตำแหน่งผู้นำ เมื่อคนๆ หนึ่งเป็น CEO ของบริษัทหลายสิบแห่ง ซึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ในภาวะล้มละลาย นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำงานร่วมกับองค์กรดังกล่าว การตรวจสอบผู้อํานวยการทั่วไปของบริษัทก็สมเหตุสมผลในกรณีที่มีการประมูลหาสถานที่ของผู้รับเหมา หากบริษัททั้งหมดที่ส่งใบสมัครถึงคุณสำหรับการแข่งขันดังกล่าวเป็นของบุคคลเพียงคนเดียว การดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการยืนยันถึงความโปรดปรานของเขาอย่างชัดเจน
• ริเริ่มการชำระบัญชีหรือการดำเนินคดีล้มละลาย คู่สัญญาอาจยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่เป็นการดีกว่าสำหรับคุณที่จะทราบล่วงหน้า
• ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท หากตัวแทนขององค์กรที่คุณสนใจรับประกันว่าพวกเขาได้เข้าสู่ตลาดมานานหลายทศวรรษ และบริษัทจดทะเบียนเมื่อหกเดือนก่อน จะเป็นการดีกว่าที่จะหาพันธมิตรรายอื่น
• ที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมาก ด้วยตัวมันเอง ความจริงข้อนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงความไม่น่าเชื่อถือขององค์กร แต่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง
• การตัดสิทธิ์ขององค์กรทั้งหมดหรือการจัดการ คำนี้หมายถึงการห้ามสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่าง
• ความไม่สอดคล้องกันของรายละเอียดที่ให้ไว้กับความเป็นจริง ช่วงเวลานี้อาจเกิดขึ้นเพียงเนื่องจากการไม่ใส่ใจในการให้บริการทางกฎหมายของคู่ค้าในอนาคต ตัวอย่างเช่น ความไม่สอดคล้องของ TIN กับจุดตรวจที่ระบุ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่เน้นเรื่องนี้ในอนาคต สถานการณ์นี้จะทำให้แผนกบัญชีของคุณปวดหัวมากเมื่อพยายามยื่นใบประกาศแอลกอฮอล์ โดยที่ข้อมูลใบแจ้งหนี้อยู่ ตรวจสอบแล้ว

นี่ยังห่างไกลจากเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมคุณอาจต้องตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN

ทดสอบตัวเองทำไม

เนื่องจากขณะนี้การตรวจสอบคู่สัญญาที่มีศักยภาพโดย TIN ได้รับความนิยมอย่างมากและใช้เวลาไม่นาน การตรวจสอบบริษัทด้วยวิธีนี้จะเป็นประโยชน์ ดังนั้น คุณสามารถดูข้อมูลที่พันธมิตรของคุณจะได้รับ

ด้วยการตรวจสอบข้อมูลนี้อย่างต่อเนื่อง คุณจะสามารถตอบสนองต่อความแตกต่างที่ไม่ต้องการที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น:

• ชำระหนี้ภาษีของคุณตรงเวลา
• ควบคุมบริการบัญชีของคุณเพื่อคุณภาพและความครบถ้วนของรายงานที่ส่งมา
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของการยึดครองของผู้บุกรุก

ข้อมูลในฐานข้อมูล IFTS ได้รับการอัปเดตทันที และจะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วกว่าการสั่งซื้อสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ทุกครั้ง

วิธีตรวจสอบตัวเองและค้นหาคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ tax.ru - คำแนะนำทีละขั้นตอน

ขั้นตอนแรก

คุณต้องไปที่เว็บไซต์ IFTS ที่ http://egrul.nalog.ru/

หน้าแรกจะเป็นแบบนี้

มีหน้าต่างที่ใช้งานอยู่สองหน้าต่างสำหรับการป้อนข้อมูล ที่ด้านบนสุด คุณต้องป้อนหมายเลข TIN ของพันธมิตรที่กำลังตรวจสอบหรือหมายเลข OGRN ของมัน และในแคปต์ชาที่สอง นั่นคือ ป้อนตัวเลขที่คุณจะเห็นด้านล่างหน้าต่าง ในรูปที่หนึ่งคือ หมายเลข 703799 คุณจะมีใหม่ทุกครั้ง

ขั้นตอนที่สอง

ลองตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN โดยใช้ตัวอย่าง ยกตัวอย่างเช่น TIN ของ OAO Gazprom TIN ของเขาคือ 7736050003 ป้อนตัวเลขเหล่านี้ในหน้าต่างแรกและแคปต์ชาในวินาที คลิกค้นหา

ขั้นตอนที่สาม

ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ระบบประมวลผลคำขอของเราและออกข้อมูลนี้

ในขั้นตอนนี้ เราพบว่านิติบุคคลสองรายได้รับการจดทะเบียนใน Unified State Register of Legal Entities ที่มีชื่อเดียวกัน - Gazprom รูปแบบองค์กรและกฎหมายเดียว - Open Joint Stock Company และหมายเลข TIN ที่เหมือนกัน แต่หนึ่งในนั้นจดทะเบียนในปี 2545 และยังคงเปิดดำเนินการอยู่ ในขณะที่ส่วนที่สองใช้งานได้เพียง 21 วันเท่านั้น นอกจากนี้ ในหน้าต่างนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับจุดตรวจและ PSRN ของบริษัทเหล่านี้ ซึ่งมีที่อยู่ที่แตกต่างกัน แตกต่างและถูกกฎหมาย

ในทางทฤษฎี ถ้าการตรวจสอบไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว แต่สมมติว่า เกี่ยวกับองค์กรที่อาจไม่ซื่อสัตย์ ในขั้นตอนนี้ ก็เป็นไปได้ที่จะระบุได้ว่าองค์กรนี้ดำเนินการอยู่หรือไม่ ซึ่งจดทะเบียนจริงแล้ว และเมื่อ.

ข้อมูลในคอลัมน์แรกซึ่งก็คือชื่อของนิติบุคคลนั้นทำงานอยู่ กล่าวคือ เมื่อคลิกด้วยเมาส์ คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์คู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพต่อไปได้

ขั้นตอนที่สี่

เมื่อคุณคลิกที่ชื่อนิติบุคคลแรก ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities สำหรับผู้เสียภาษีรายนี้ นี่มันหน้าตายังไงเนี่ย - .

สามารถดึงข้อมูลจำนวนมากจากไฟล์นี้ ตัวอย่างเช่น จะระบุวันที่และวันที่ IFTS ที่รายการถูกสร้างขึ้นในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลเกี่ยวกับการจดทะเบียนขององค์กรนี้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าเหตุใดบริษัทนี้จึงถูกประกาศไม่ให้ใช้งาน

ในตัวอย่างนี้ เหตุผลต่อไปนี้ถูกระบุ - การรวมรายการในการลงทะเบียนสถานะของนิติบุคคลในระหว่างการสร้างได้รับการยอมรับว่าผิดพลาดโดยการตัดสินใจของหน่วยงานที่จดทะเบียน

วันที่สิ้นสุดการดำรงอยู่และชื่อของการออกเพื่อรองรับสิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็น - ใบรับรองการมีอยู่ของสัญญาณของนิติบุคคลที่ไม่ใช้งาน หมายเลขอ้างอิง 855 ออกเมื่อ 07/26/2006 และใบรับรองที่แสดงถึงการมีอยู่ของรายการใน Unified State Register of Legal Entities รายละเอียดและวันที่ยื่น 15 000686143 12/20/2006

ขั้นตอนที่ห้า

ทีนี้มาวิเคราะห์บริษัทที่มีอยู่กัน นี่คือไฟล์ PDF ที่ระบบโหลดเมื่อคุณคลิกที่นิติบุคคลที่สอง - มีข้อมูลเพิ่มเติมมากมายที่นี่แล้ว 55 แผ่น เราจะวิเคราะห์ข้อความทั้งหมด

ข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับคู่สัญญาที่สามารถรับได้

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก Unified State Register of Legal Entities แล้ว คุณสามารถรับข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีอยู่:

• ชื่อเต็มและชื่อย่อตามกฎหมาย
• รายละเอียดของใบรับรองการรวมข้อมูลในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• วันที่และรูปแบบการจัดตั้งนิติบุคคล
• หน่วยงานที่จดทะเบียนสถานประกอบการและหน่วยงานที่กำหนดให้วิสาหกิจอยู่ในบันทึกภาษี
• ชื่อสาขาของกองทุนบำเหน็จบำนาญที่สถานประกอบการจดทะเบียน หมายเลขทะเบียนในกองทุนนี้ และวันที่กำหนดหมายเลข
• ขนาดและวันที่ก่อตั้งทุนจดทะเบียนขององค์กร
• ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิกระทำการแทนบริษัทโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ เอฟของเขา และ. o. ตำแหน่ง และ TIN
• ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทหลักตาม OKVED และวันที่ได้รับมอบหมาย
• ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมทุกประเภทและวันที่ได้รับมอบหมาย
• ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตทั้งหมดที่ถือโดยองค์กร หมายเลข, วันที่ออก, ชื่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตเหล่านี้, ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ เช่นเดียวกับประเภทของกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาตและสถานที่ที่ถูกต้องของใบอนุญาต
• ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสาขาและสำนักงานตัวแทนของนิติบุคคล ที่อยู่ ชื่อ วันที่ขององค์กร และหมายเลขใบรับรองของ Unified State Register of Legal Entities
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเอกสารประกอบตั้งแต่ตอนจดทะเบียนวิสาหกิจ สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และวันที่

จากตัวอย่างที่สอง จะเห็นได้ชัดว่าข้อมูลที่สามารถพบได้บนเว็บไซต์สาธารณะ nalog.ru นั้นกว้างขวางมาก

นอกจากนี้ยังมีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ร้องขอ และที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่าย

หลายคนคุ้นเคยกับวลีที่ว่า "ใครเป็นเจ้าของข้อมูล เขาเป็นเจ้าของโลก" ด้วยบริการใหม่สำหรับตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณโดย TIN บนเว็บไซต์ tax.ru การเป็นเจ้าของโลกจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก

จนถึงตอนนี้ บริการที่อธิบายไว้กำลังทำงานในโหมดทดสอบ แต่แน่นอนว่า เมื่อพิจารณาจากความต้องการแล้ว บริการดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบริการพื้นฐานของผู้ตรวจสอบภาษี และจะเสริมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อย

ข้อมูลใดเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถให้ได้และในกรณีใดบ้างที่จำเป็น

วิธีการเย็บเอกสารด้วยด้าย () เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคุณ

ROSPOTREBNADZOR () ตรวจสอบอะไรในร้านกาแฟ ร้านค้า สถาบันทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

วิดีโอ - วิธีตรวจสอบตัวเองและค้นหาคู่สัญญาโดย TIN บนเว็บไซต์ภาษี RU:

• ชื่อเต็มและตัวย่อขององค์กรในภาษารัสเซีย (เช่น ในบางกรณี ชื่อบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ)
• รูปแบบทางกฎหมายของนิติบุคคล
• ที่อยู่ตามกฎหมาย (ที่ตั้ง)
• ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคล
• การจัดการขององค์กร (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิ์กระทำการในนามของนิติบุคคลโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ)
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม)
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือทะเบียน (สำหรับบริษัทร่วมทุน)
• ขนาดของทุนจดทะเบียนขององค์กร
• ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและมูลค่าเล็กน้อยของหุ้นในทุนจดทะเบียนของ บริษัท ที่ บริษัท เป็นเจ้าของและผู้เข้าร่วม
• ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนหุ้นหรือส่วนของหุ้นเป็นหลักประกันหรือภาระผูกพันอื่น ๆ
• ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จัดการส่วนแบ่งที่ผ่านมรดก
• ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาและสำนักงานตัวแทน
• ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมขององค์กร (หลักและเพิ่มเติม)
• ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ออก
• ข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่ในขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์กร
• ข้อมูลเกี่ยวกับอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
• วิธีการยุติกิจกรรมสำหรับนิติบุคคลที่ชำระบัญชี
• ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบทอด - สำหรับนิติบุคคลที่สร้างขึ้นจากการปรับโครงสร้างของนิติบุคคลอื่น ๆ สำหรับนิติบุคคลที่มีการแก้ไขเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรเช่นเดียวกับนิติบุคคลที่หยุดกิจกรรมของพวกเขาอันเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กร ,
• หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในดินแดนของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (PF RF) และในคณะผู้บริหารของกองทุนประกันสังคมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (FSS RF)
• ข้อมูลว่านิติบุคคลอยู่ระหว่างการลดทุนจดทะเบียน
• วันที่ลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารส่วนประกอบหรือในกรณีที่กฎหมายกำหนดวันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารส่วนประกอบโดยหน่วยงานลงทะเบียน

สารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิติบุคคลนี้ (ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเกี่ยวกับบุคคลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น) จาก Unified State Register of Legal Entities of the Federal Tax บริการของสหพันธรัฐรัสเซีย

Unified State Register of Legal Entities (EGRLE) เป็นแหล่งข้อมูลของรัฐบาลกลางที่มีข้อมูลที่จัดระบบทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคลทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้ประกอบการในสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงในบางกรณีเกี่ยวกับการชำระบัญชีและในกระบวนการขององค์กรการชำระบัญชี ทะเบียนนี้ดูแลโดย Federal Tax Service of Russia (FTS RF) ผ่านหน่วยงานอาณาเขต ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อมูลของ Unified State Register of Legal Entities นั้นเปิดกว้างและเปิดเผยต่อสาธารณะ

ข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนที่แยกออกจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลเป็นกุญแจสำคัญในการตรวจสอบคู่สัญญาและพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารขององค์กรในการทำสัญญาและดำเนินการอื่น ๆ ที่สำคัญทางกฎหมาย ในนามของนิติบุคคล (LE) และยังให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคลและความน่าเชื่อถือโดยรวมของคู่สัญญา

สารสกัดหลักมีหลายประเภท:

สารสกัดปกติ (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) จากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล- มีข้อมูลหลักที่เปิดกว้างและเปิดเผยต่อสาธารณะจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ไม่มีข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้ก่อตั้งและหัวหน้านิติบุคคล ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารขององค์กร

คุณสามารถดึงข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities ทางออนไลน์และฟรีบนเว็บไซต์ ข้อมูลจะได้รับการอัปเดตทุกวันจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ (บริการภาษีของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย) เอกสารจะเหมือนกันทุกประการ สารสกัดที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ภาษีอย่างเป็นทางการ (egrul.nalog.ru) ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอถึงวันที่ปัจจุบัน

คำสั่งขยาย- มีข้อมูลที่สมบูรณ์รวมถึงข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้เข้าร่วมของนิติบุคคลและหัวหน้า มีให้เฉพาะกับหน่วยงาน ศาล กองทุนที่ไม่ใช่งบประมาณของรัฐ เอกสารดังกล่าวยังจัดทำโดยหน่วยงานด้านภาษีแก่นิติบุคคลหรือตัวแทนเกี่ยวกับตัวเขา/เธอเอง

สารสกัดอย่างเป็นทางการจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล- เอกสารรับรองโดยตราประทับของ Federal Tax Service และได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี เป็นงานพิมพ์ที่มีหมายเลขและเย็บหลายแผ่นพร้อมตราประทับของหน่วยงานจัดเก็บภาษี

ในเอกสารนี้ ฉันได้รวมหลายวิธีในการตรวจสอบองค์กรที่คุณจะร่วมมือด้วย จริงๆ แล้ว การตรวจสอบบริษัทนั้นค่อนข้างง่าย: เพียงทำตามขั้นตอนตามรายการตรวจสอบด้านล่าง วิธีการตรวจสอบบริษัทข้างต้นเกือบทั้งหมดนั้นฟรี

ในบรรดาบริการแบบชำระเงินที่มีโหมดสาธิต ก็มีตัวเลือกมากมายให้เลือก เช่น ฉันใช้บริการนี้ด้วยตัวเอง:

ควรเป็นหนึ่งในบริการที่มีประโยชน์ที่สุด ไม่ใช่เพื่ออะไรที่จะโต้แย้งว่ารายการข้อมูลที่ให้ไว้เป็นการเปิดเผยความลับทางภาษีนั้นยังไม่บรรเทาลง

ในอนาคต บริการควรเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุแมลงเม่า

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2018 (เมื่อควรเปิดตัวเวอร์ชันเต็ม) บริการนี้จะ "อยู่ในสถานะที่น่าพิศวง" ไม่มีไทม์ไลน์การกู้คืน

UPD:ได้รับ! แต่ "อย่างใด" น่าสงสารและน่าเกลียด แต่บางทีคุณอาจโชคดีและบีบเอาผลประโยชน์จากคู่สัญญาของคุณออกไป

หนึ่งในบริการหลักในการตรวจสอบนิติบุคคล การค้นหาทำได้โดย TIN หรือตามชื่อขององค์กร บริการนี้ตั้งอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากรและสามารถใช้งานได้ฟรี ผลลัพธ์ของการค้นหาบริษัทเป็นข้อมูลล่าสุดจาก Unified State Register of Legal Entities ในรูปแบบของสารสกัด

สิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบบริการได้ (และสิ่งที่มักถูกละเลยเมื่อสรุปข้อตกลง! - ซึ่งเป็นเพียงความขัดแย้ง) - ความเป็นจริงของการดำรงอยู่ขององค์กร

ในคำสั่งคุณสามารถดูข้อมูล:

• เกี่ยวกับผู้กำกับ;
• เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง
• วันที่ก่อตั้งนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร การชำระบัญชี ฯลฯ ;
• ขนาดของทุนจดทะเบียน
• รหัส OKVED และข้อมูลอื่น ๆ

สารสกัดจากบริการ Check Yourself และ Counterparty สามารถใช้แนบกับการเรียกร้องในกรณีที่มีการดำเนินคดีในศาลอนุญาโตตุลาการ

คุณสามารถตรวจสอบทั้งผู้ประกอบการรายบุคคลและนิติบุคคล

บริการนี้ช่วยให้คุณสามารถ "ฝ่าฟัน" หนี้ของ บริษัท ซึ่งได้มาถึงจุดบังคับก่อนบริการปลัดอำเภอแล้ว

ช่วยให้คุณประเมิน:

• การมีอยู่และจำนวนหนี้ทั้งหมดขององค์กร (ตามลำดับ ความสัมพันธ์กับบริษัทอื่น)
• การปรากฏตัวของการเรียกร้องจากผู้ตรวจสอบภาษี, FIU ฯลฯ ;
• ความน่าจะเป็นของการล้มละลายของนิติบุคคล

คุณสามารถค้นหาหนี้ของผู้อำนวยการองค์กรและผู้ก่อตั้งผ่านฐานข้อมูลนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากเกี่ยวกับพวกเขา และในบางกรณีอาจส่งผลโดยตรงต่อคุณ (เช่น การโต้แย้งการทำธุรกรรม)

นอกจากนี้ยังมีตู้เก็บเอกสารที่สำคัญมากที่สะท้อนถึงข้อพิพาทในศาลอนุญาโตตุลาการทั่วรัสเซีย

ประการหนึ่ง การมีอยู่ของข้อพิพาทในศาลเป็นเครื่องบ่งชี้กิจกรรมจริงของบริษัท และสิ่งนี้ให้ความมั่นใจบางอย่างว่าคุณไม่ได้จัดการกับธุรกิจวันเดียว

อย่างไรก็ตาม สำหรับการวิเคราะห์ในเชิงลึก จะดีกว่าที่จะศึกษาคำตัดสินของศาลโดยทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคลนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ความสนใจว่ามีการตัดสินของศาลที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือไม่ นอกจากนี้ ให้พิจารณาว่าคู่สัญญาที่มีโอกาสเป็นคู่สัญญาของคุณให้ผลตอบแทนกับคู่ค้าของตนอย่างสม่ำเสมอเพียงใด และมีความต้องการความสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับการล้มละลายของนิติบุคคลได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการใน Kommersant คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการล้มละลายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายให้ไว้ (เช่น เกี่ยวกับการประชุม)

ยังมีประโยชน์ในเรื่องนี้คือ "Unified Federal Register of Bankruptcy Information" bankrot.fedresurs.ru

บริการที่ไม่ใช่ของรัฐ - ผู้รวบรวมคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการและศาลที่มีเขตอำนาจศาลทั่วไป ความเป็นไปได้ของการค้นหาโดยผู้พิพากษา ตามภูมิภาค โดยตัวแทนเฉพาะ

ประโยชน์สูงสุดคือการค้นหาคำตัดสินของศาลในเขตอำนาจศาลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งนิติบุคคล

การตรวจสอบมีประโยชน์เพราะ:

• ช่วยให้คุณทราบว่าองค์กรเป็นของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (ในบางกรณีก็มีความสำคัญ)
• แสดงว่าองค์กรได้ส่งรายงานในระยะเวลาการรายงานครั้งล่าสุด เนื่องจากสถานะนี้ถูกกำหนดโดยข้อมูลเหล่านี้

แน่นอนยูทิลิตี้โดยตรงสำหรับองค์กรของรัฐและเทศบาล

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่อาจเป็นคู่สัญญาของคุณอยู่ใน "บัญชีดำ" นี่คือเหตุผลที่ควรพิจารณาถึงความซื่อสัตย์ของเขา

แม้ว่าคำจารึกที่ว่า “สำนักงานอัยการสูงสุด…” จะแสดงที่ด้านบน แต่บริการยังแสดงให้เห็นการวางแผนและผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ (เช่น สำนักงานตรวจแรงงาน) แน่นอน การตรวจสอบดังกล่าวอาจนำไปสู่การระงับกิจกรรมในการบริหาร ค่าปรับจำนวนมาก และบทลงโทษอื่นๆ ในกรณีที่มีการละเมิด ดังนั้นการบริการจึงมีประโยชน์มาก

มีประโยชน์ เช่น ในกรณีที่ซื้ออุปกรณ์ที่มีหมายเลขประจำตัวหรือรถยนต์สำหรับองค์กรของคุณ ข้อมูลในทะเบียนเป็นทางการ

ในกรณีของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (อาคาร สำนักงาน โครงสร้าง) จำเป็นต้องมีการตรวจสอบการลงทะเบียนเหล่านี้!

ปัจจุบัน มีสำนักทะเบียนอิสระสองแห่งตามพฤตินัย - สำนักที่ดินและ USRR ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุจากการลงทะเบียนทั้งสอง

คุณสามารถใช้ทั้งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและเว็บไซต์พันธมิตรของ Rosreestr ผ่านเว็บไซต์พันธมิตร สามารถรับใบแจ้งยอดได้ภายในระยะเวลาไม่เกินสองสามชั่วโมง ผ่านบริการอย่างเป็นทางการ - ในหนึ่งสัปดาห์

ตัวอย่างเว็บไซต์ชำระเงินด่วน: vrosreetre.ru

สารสกัดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของ ภาระผูกพัน การเรียกร้องทางกฎหมาย ตลอดจนลักษณะที่แท้จริง (ที่มีนัยสำคัญทางกฎหมาย) ของวัตถุ

แน่นอน ในกรณีของธุรกรรมการจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน การตรวจสอบนี้ไม่จำเป็น

แต่จะมีประโยชน์หากคุณให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางบางคนทำงานหรือบริการบางอย่าง (เช่น ทนายความหรือผู้ตรวจสอบบัญชี) ให้คุณตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญได้

ปัญหาเดียวคือเว็บไซต์ Rosobrnadzor แทบจะไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นทุกครั้ง แต่คุณอาจจะโชคดี

ในขณะที่ฐานข้อมูลนี้ไม่มีเอกสารทั้งหมด แต่มีการเติมเต็ม