Verificarea gratuită a contrapărților pentru unp. Verificarea contrapărților din Belarus Solicitarea de informații de la USR despre o entitate juridică și participanții acesteia

Ați început să auziți des povești în care apar „birouri sharashkin”, „firme de o zi”, „escroci” etc.? Pentru a vă proteja de astfel de contrapărți, ar trebui să efectuați cel puțin o verificare minimă a viitorului partener de bună-credință.

În prezent, pe internet există suficiente modalități de a afla informații despre existența unei companii; despre datoria existentă la buget; privind prezența sau absența în registru a organizațiilor cu risc crescut de comitere a infracțiunilor în sfera economică; privind recunoașterea datoriilor ca fiind neperformante și anularea acesteia; despre informații din Registrul Comerțului și Registrul Serviciilor Gospodărești etc.

Pentru a verifica fiabilitatea și integritatea viitorului partener, vă sugerăm să faceți următoarele:

În primul rând, asigurați-vă că există compania de care sunteți interesat. Acest lucru se poate face pe Portalul USR. Urmați linkul (copiați linkul) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find și introduceți datele de căutare.
Daca, conform Portalului USR, organizatia se afla in proces de lichidare sau procedura de faliment, atunci cauta informatii de lichidare Puteți vizita site-ul web al revistei juridice „Justice of Belarus” http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest, informații despre faliment— pe site-ul http://bankrot.gov.by/
Asigurați-vă că viitorul partener este sincer. Pentru a face acest lucru, Ministerul Impozitelor și Cotizațiilor din Republica Belarus oferă informații maxime în acces gratuit pe site-ul său http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/.
Aici puteți identifica un strat mare de date despre un partener de afaceri, și anume:

- informatii despre datoria existenta fata de buget;

- repartizarea la numărul de organizații cu risc crescut de comitere a infracțiunilor în sfera economică;

- informații privind excluderea din Registrul Unificat de Stat în legătură cu recunoașterea datoriilor ca fiind neperformante;

— date de la Registrul Comerțului și Registrul Serviciilor Gospodărești din Republica Belarus;

— informații despre furnizorii fără scrupule (antreprenori, executanți) din Republica Belarus, Federația Rusă, Republica Kazahstan, care au participat la procedurile de achiziții publice;

— informații furnizate de Serviciul Fiscal Federal al Federației Ruse și Comitetul pentru veniturile de stat al Ministerului de Finanțe al Republicii Kazahstan;

- si altul.
Nu ar strica să verifici că nu există nicio procedură cu titlu de judecată împotriva viitorului partener și poți face acest lucru la http://www.court.by/court_apply/ Pentru a face acest lucru, copiați linkul, selectați instanța economică de care aveți nevoie, apoi faceți clic pe „comandă producție” și apoi urmați pașii indicați. Așadar, puteți afla dacă s-a declanșat sau nu declanșarea procedurii cu titlul, precum și dacă s-a luat o hotărâre de emitere a unei hotărâri judecătorești. Serviciul nu este cel mai convenabil, pentru că nu există o bază comună – datele sunt împărțite în blocuri pe perioade și vase.
Ministerul Justiției oferă posibilitatea de a afla online dacă există proceduri de executare silită inițiate împotriva unei companii sau a unui antreprenor individual, cu o durată mai mare de 3 luni. Această verificare va ajuta să înțelegem cât de responsabil abordează potențialul partener executarea contractelor și cât de promițătoare va fi să încaseze datorii de la el în cazul unui conflict. Serviciul este disponibil aici: http://minjust.gov.by/clientvip/
În loc să cercetați în mod independent toate aceste bănci de date, puteți utiliza resurse gata făcute pentru a verifica contrapărțile: două servicii câștigă acum amploare în Belarus: http://www.legat.by și http://www.kartoteka.by, deci până acum este posibil să le folosești gratuit.
Nu uitați că informații valoroase pot fi obținute și prin simple motoare de căutare prin introducerea în bara de căutare a numelui unui potențial partener. O mulțime de companii postează recenzii despre antreprenori, furnizori, transportatori fără scrupule după o experiență proastă de cooperare.

Sperăm că articolul nostru v-a fost de folos. Fii vigilent în alegerea unui partener și nu fi prea leneș să-ți petreci puțin timp personal sau timpul managerilor tăi pentru a identifica informațiile necesare despre integritatea partenerului, pentru că pe viitor doar afacerea ta va aduce beneficii.

Să revenim din nou la subiectul verificării companiilor străine. De data aceasta ne vom atinge de vecinul și aliatul nostru - Belarus.

În primul rând, observăm că în Belarus, situația cu disponibilitatea informațiilor de afaceri este semnificativ diferită de cea din Rusia. Diferențele de legislație, cultura de afaceri, o dezvoltare diferită a pieței serviciilor informaționale în ansamblu afectează.

Resursele de stat de internet oferă foarte puține date despre entitățile juridice din Belarus și despre statutul lor actual. Chiar și obținerea unui extras din Registrul de stat unificat al Ministerului Justiției (un analog al Registrului nostru unificat de stat al persoanelor juridice) este asociată cu anumite dificultăți pentru ruși din cauza utilizării sistemului de plată din Belarus.

Indicatorii financiari, în conformitate cu legislația belarusă, sunt disponibili numai de la SA; în legătură cu companiile cu alte forme organizatorice și juridice, nu va fi deloc posibilă obținerea unor astfel de date.

De asemenea, informațiile privind cazurile de arbitraj nu sunt disponibile publicului.

Pe piata informatiei nu exista oferte de servicii on-line pentru verificarea contrapartidelor (cum ar fi SPARK, Integrum etc.). În plus, foarte puține companii oferă informații de afaceri off-line despre entitățile juridice din Belarus, în timp ce un număr dintre acestea, conform estimărilor noastre, pur și simplu acumulează informații de pe Internet.

Cu toate acestea, există anumite posibilități de verificare a companiilor din Belarus. Ce poate fi recomandat pentru utilizare independentă din surse deschise de internet din Belarus?

1. „Registrul organizațiilor comerciale și al antreprenorilor individuali cu risc crescut de comitere a infracțiunilor în sfera economică”. Este întreținut de Ministerul Impozitelor și Cotizațiilor din Belarus, căutarea acestuia se efectuează pe portalul de internet http://www.nalog.gov.by.

Registrul cuprinde persoane juridice și întreprinzători individuali, în ale căror activități sunt înregistrate semne de pseudo-antreprenoriat sau activitate de întreprinzător ilegal; încălcări ale legilor fiscale; încălcări ale utilizării sigiliilor și formularelor stricte de raportare; locație în afara adresei legale și neanunțarea autorităților de înregistrare cu privire la modificări etc.

Acum conține aproximativ 5200 de informații. Acest lucru nu este mult, luând în considerare cele 172 de mii de persoane juridice și 260 de mii de antreprenori individuali care își desfășoară activitatea în republică, dar permite evitarea cooperării cu cei mai „răușitori” contravenienți.

2. Informații din Registrul de stat al plătitorilor (http://www.nalog.gov.by). Datele sunt minime, dar oferă informații fiabile despre starea actuală a întreprinderii.

3. Informații despre companiile care au datorii la buget (http://www.nalog.gov.by). Date importante, dar nearhivate și adesea puțin depășite.

4. Registrul de stat al informațiilor privind falimentul (http://bankrot.gov.by). Este susținut de Ministerul Economiei din Belarus și vă permite să verificați firma pentru faliment, fiind în regim de reorganizare etc.

5. Informații privind lichidarea companiilor, publicate în publicația Ministerului Justiției (http://justbel.info). Resursa vă permite să verificați compania din Belarus, care funcționează, dar este deja în proces de lichidare.

Dintre principalele resurse de internet disponibile din Belarus, acestea sunt probabil cele mai semnificative care pot fi utilizate pentru o evaluare primară, superficială, a unei contrapărți din Belarus.

Pentru o verificare mai detaliată, puteți apela la serviciile unor companii speciale care oferă informații comerciale obiective despre întreprinderile din Belarus. După cum am menționat mai sus, există puține astfel de propuneri. Așadar, serviciul de informare implementat de agenția de consultanță merită atenție. „CRBS” (Minsk)și Camera de Comerț și Industrie din Belarus (www.krbs.by).

Agenția oferă informații comerciale off-line despre entitățile juridice din Belarus și antreprenorii individuali. În pregătire, se folosesc resurse de stat și surse sigure de informații. În opinia noastră, un produs de informare suficient de calitativ, care conține date complete de înregistrare, informații despre starea actuală, management, personal, fondatori, mărimea și distribuția capitalului autorizat, domeniul de activitate, companiile afiliate, rezultatele participării la achiziții, negativ date etc. Important este ca o serie de posturi (fondatori, management, informatii negative despre datorii) sa fie date cu un istoric al ultimilor cativa ani. Costul este foarte rezonabil, iar timpul de execuție este destul de acceptabil - de la 48 de ore.

Desigur, se poate observa că companiile din Belarus au o reputație relativ bună și sunt mai susceptibile de a fi expuse riscurilor, mai ales în cazurile de plăți amânate pentru livrările către Federația Rusă. Cu toate acestea, diligența necesară este necesară și importantă în orice cooperare, inclusiv atunci când lucrați cu contrapărți din Belarus.

Dacă lucrați cu furnizori din Belarus, nu va fi de prisos să verificați integritatea acestora. Oferim un algoritm pentru verificarea contrapărților din Belarus.

Companiile rusești pot verifica o contraparte din Belarus. Acest lucru se poate face în secțiunea „Informații despre partenerul de afaceri” de pe site-ul web al Ministerului Impozitelor și Taxelor din Republica Belarus. Există mai multe servicii utile în care puteți afla informații despre un partener. Serviciul Fiscal Federal a recomandat ca inspectorii să folosească serviciile belaruși într-o scrisoare internă (disponibilă în UNP). Serviciile vor fi utile și companiilor atunci când își verifică furnizorii.

Înregistrare 1- un analog al Registrului de stat unificat al persoanelor juridice din Rusia. Folosind serviciul „Căutare informații din Registrul de stat al plătitorilor care nu constituie secret fiscal”, o companie poate verifica dacă potențiala sa contraparte a fost înregistrată. Trebuie să faceți clic pe butonul „Căutare”, apoi să introduceți numărul de cont al plătitorului (un analog al TIN-ului rusesc) sau numele contrapărții (vezi Fig. 1).

Programul va oferi informații generale - numărul plătitorului, adresa, data înregistrării și excluderea din registru în cazul în care societatea este lichidată. Dacă furnizorul nu este în registru sau este lichidat, atunci este mai sigur să nu faci o înțelegere cu el. În caz contrar, autoritățile fiscale îl pot recunoaște ca fiind fictiv.

Orez. 1. Cum se verifică dacă o contraparte este înregistrată

Înregistrare 2- aceasta este o listă a companiilor cu risc crescut de a comite încălcări în sfera economică. Include organizații care nu au adresă legală, nu depun rapoarte, conturi folosite pentru spălare de bani etc. Este suficient să completați numărul de cont sau numele companiei, iar serviciul va arăta data și motivul includerii în registru - un paragraf specific din Decretul președintelui Republicii Belarus, care enumeră semnele de activitate ilegală (a se vedea figura 2). Dacă o companie este pe listă, nu înseamnă că este fictive. Dar ar trebui să fii atent când lucrezi cu o astfel de contraparte. Măcar clarifică-l cu el de ce a fost inclus pe lista neagră.

Orez. 2. Cum să afli dacă este riscant să lucrezi cu un furnizor

Înregistrare 3- pentru a verifica contrapărțile din Belarus - acesta este Registrul de stat unificat al informațiilor privind falimentul. Serviciul vă va permite să aflați dacă contrapartea este falimentară. Pentru a afla, trebuie doar să introduceți numele sau numărul de cont al partenerului în bara de căutare (vezi Fig. 3). Incheierea unei tranzactii cu o contrapartida aflata in stare de faliment nu garanteaza executarea contractului.

Orez. 3. Cum să afli dacă un partener este în faliment

În plus, site-ul vă permite să aflați dacă contrapartea are datorii la buget. Și dacă contrapartea a participat la achiziții publice, puteți afla dacă a încălcat condițiile licitației. Aceste informații vă vor ajuta, de asemenea, să aflați mai multe despre un potențial furnizor pentru a verifica fiabilitatea acestuia.

În Republica Belarus, există posibilitatea de a primi informații despre contrapărțile existente și potențiale. Resursele plătite oferă o oportunitate de a obține informații complete despre situația financiară, litigii și alte aspecte semnificative ale activităților organizațiilor comerciale și ale antreprenorilor individuali. Există, de asemenea, o serie de resurse online gratuite care vă permit să vă faceți o idee despre starea contrapărții.

Resurse publice gratuite1. Registrul de stat unificat al persoanelor juridice și al antreprenorilor individuali http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find Puteți obține informații scurte despre înregistrarea și starea actuală a organizației (antreprenor): Activ În proces de lichidare Faliment Declarația completă poate fi obținută contra cost la cererea la autoritățile de înregistrare. Despre asta voi vorbi mai jos.2. Registrul unificat de stat al informațiilor privind falimentul http://bankrot.gov.by/ Oferă informații: Despre debitor (adrese legale și reale, telefon, e-mail) Despre numărul cauzei, ce instanță este luată în considerare și cine este solicitantul starea actuală a cazului de insolvență (de exemplu, perioada de protecție, procedura de faliment etc.). Inclusiv un extras din hotărârea judecătorească sau un scurt rezumat.3. Informații privind lichidarea/încetarea activităților entităților comerciale http://www.justbel.info/liquidation/findmyrequest. (anunțuri în jurnalul „Justice of Belarus”).Informațiile includ: Data deciziei de lichidare Numele, adresa și numărul de telefon al lichidatorului (președintele comisiei de lichidare) Perioada în care creditorii pot depune creanțe4. Registrul organizațiilor comerciale și al antreprenorilor individuali cu risc crescut de comitere a infracțiunilor în sfera economică (disponibil pentru descărcare pe site-ul Ministerului Impozitelor și Taxelor) http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/ Include numele şi numerele contribuabililor încadraţi ca număr de structuri pseudo-antreprenoriale.5. Companii și antreprenori individuali cu datorii la buget http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ . Nu este indicată valoarea datoriilor.6. Registrul furnizorilor fara scrupule http://www.icetrade.by/articles/view/12. Include: numele furnizorului și adresa UNP a acestuia, numărul de telefon și alte detalii de contact7. Informații cu privire la procedurile cu înscrisuri (situate pe site-ul Curții Supreme în secțiunea „Proceduri scrise” a instanței economice competente http://court.by/court_apply/eco/).8. Informații despre ședințele de judecată în instanțele economice http://court.by/sup_court/schedule/ee442d8ad402fa2a.html (aflată pe site-ul Curții Supreme la secțiunea „Programul ședințelor pe cauze economice”). Puteți afla: Numărul cauzei și ce judecător se ocupă de aceasta Informații despre părțile în litigiu Informații despre data ședințelor de judecată și (nu întotdeauna) subiectul litigiului9. Lista plătitorilor de prime de asigurare cu cele mai mari sume de datorii restante http://www.ssf.gov.by/priside/statesocialinsurance/debitors. 10. Legat.by http://legat.by/ este un serviciu din Belarus care vă permite să primiți automat informații detaliate despre activitățile oricărei companii sau antreprenor individual. Toate cele mai importante informații despre entitățile comerciale sunt colectate într-un singur loc: informații despre înregistrare și locație, istoricul judiciar, situațiile financiare, participarea la achiziții publice, datoria persoanelor juridice față de buget, disponibilitatea licențelor și multe altele. Capacitățile serviciului vă permit să primiți rapid informații despre toate modificările care au avut loc în legătură cu companiile care vă interesează prin primirea unei notificări prin e-mail. Puteți obține toate informațiile de care aveți nevoie căutând UNP sau numele organizației.

Cum puteți utiliza informațiile din aceste resurse: Datele de pe site-ul Curții Supreme vă permit să vă formați o opinie asupra numărului de litigii în care este implicată contrapartea și a sumelor care sunt recuperate din aceasta. Datele cu privire la datoria la buget și la primele de asigurare ne permit să ne formăm o opinie despre prezența unor probleme financiare cu contrapartea. In orice caz, se recomanda verificarea contrapartidelor pentru asa-numitele structuri pseudo-antreprenoriale, precum si pentru statutul actual (actual, lichidare, faliment).Totodata, resursele mentionate mai sus nu sunt legate. Ele furnizează informații într-o formă diferită, nu oferă posibilitatea de monitorizare automată. Este nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a procesa informații din toate sursele și pentru a le analiza. Cu toate acestea, ele pot fi utile la verificarea unei contrapărți.Informații care pot fi obținute contra cost1. Aproape singura resursă integrată este Kartoteka.by. Este plătită, combină toate informațiile despre contraparte, precum și informații suplimentare. De exemplu, despre locația reală a contrapărții conform informațiilor autorităților fiscale.Resursa informează și utilizatorul despre schimbările în curs de desfășurare a statutului contrapărții/grupului de contrapărți.2. Registrul unificat de stat al bunurilor imobiliare, drepturi asupra acestuia și tranzacții cu acesta: USRNI http://gzk.nca.by/. Poate fi de interes în primul rând pentru deținătorul de gaj. La adresa sau numarul cadastral (de inventar) se poate obtine un extras electronic pentru orice obiect imobiliar, cu drepturi si restrictii in vigoare Obtinerea informatiilor la solicitarea organelor de stat, in cadrul procedurilor administrative: Extras (achitat) din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și al antreprenorilor individuali. Se furnizează la cerere către: Ministerul Justiției Ministerul Finanțelor Banca Națională Organisme executive și administrative locale Cost: 1 unitate de bază (21 ruble) pentru un extras complet. Indică starea actuală și adresa companiei, administratorilor și participanților acesteia (cu excepția societăților pe acțiuni) Registrul unificat de stat al imobiliare, drepturile asupra acesteia și tranzacțiile cu aceasta. Datele sunt furnizate la aplicarea către: Organizația Republicană pentru Înregistrarea de Stat și Cadastru Funciar Organizația Teritorială pentru Înregistrarea de Stat și Cadastru Funciar Informații sunt furnizate asupra obiectelor imobiliare, indicând drepturile și restricțiile curente.declarație pentru un obiect. Date de la agențiile teritoriale de executare http://minjust.gov.by/ru/departments/filter/kind/enforcement/ . Ele furnizează informații despre debitor, indicând procedura de executare silită inițiată împotriva sa Cost: 3 unități de bază (63 ruble).

Kozerogka a scris:
IMNS a spus că nu au dreptul să ofere astfel de informații. sunt in panica....

CODUL FISCAL
Articolul 79. Secretul fiscal
1. Orice informație constituie secret fiscal. primite de organele specificate la alineatele patru - șapte ale articolului 4 din prezentul cod, despre plătitori (alte persoane obligate), cu excepția informațiilor:
1.1. despre numele de familie, prenumele, patronimul plătitorului(o altă persoană obligată) - o persoană fizică, numele plătitorului (o altă persoană obligată) - o organizație;
1.2. dezvăluite de către plătitor (o altă persoană obligată) în mod independent sau cu acordul acestuia;
1.3. despre numărul de cont al plătitorului;
1.4. asupra capitalului autorizat (capitalului) organizației;
1.5. despre încălcările legislației fiscale și măsurile de răspundere pentru aceste încălcări;
1.6. furnizate autorităților fiscale sau de aplicare a legii din alte state în conformitate cu tratatele internaționale în vigoare pentru Republica Belarus;
1.7. furnizate organelor de stat, altor organizații ale statului în scopul efectuării procedurilor administrative (cu excepția datelor privind fondatorii (participanții, proprietarii de proprietăți) persoanelor juridice și informațiile privind deschiderea (închiderea) conturilor bancare);
1.8. furnizate autorităților de control (de supraveghere) din baza de date unificată de informații a autorităților de control (de supraveghere).
2. Secretul fiscal nu este supus dezvăluirii, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Dacă nu știi cu siguranță numele tău complet. Proprietate unică, puteți scrie la cererea de impozitare, cu o solicitare de a furniza informații despre numele complet. plătitor (această informație nu este un secret fiscal - nu vă pot refuza...)

Puteți încerca să solicitați informații despre dacă IP-ul a fost lichidat (în opinia mea, această informație intră sub incidența clauzei 1.2. Articolul 79 din Codul fiscal, deoarece în conformitate cu clauza 12 din Regulamentul privind lichidarea (încetarea activităților) a entităților comerciale, aprobat prin Decretul președintelui Republicii Belarus din 16.01.2009 N1 - la lichidare, IP furnizează autorității de înregistrare o copie a publicației în ziarul „Respublika” privind încetarea activităților). Este posibil ca IP-ul dvs. să fi fost lichidat cu mult timp în urmă... și nu vor fi necesare acțiuni suplimentare...

În ceea ce privește adresa IP, fiscul nu vă va furniza astfel de informații, deoarece. Aceste informații se încadrează în conceptul de secret fiscal.

După cum sa menționat mai sus, este posibil să se clarifice informații despre adresa în autoritatea de înregistrare (deși nu gratuit ....).
Autoritățile de înregistrare nu sunt atât de strict limitate de Lege în ceea ce privește furnizarea de informații despre entitățile comerciale. Consultați Decretul Ministerului Justiției din 10 martie 2009 nr. 25 „Cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind procedura de menținere a registrului de stat unificat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali” (Capitolul 5 din Instrucțiune)
În plus, aruncați o privire pe site-ul web al Ministerului Justiției - există informații despre Furnizarea de informații din Registrul de stat unificat