Daňová kontrola protistrany. Zkontrolujte sebe a protistranu. Pravidla vyhledávání zástav movitých věcí

Co je OGRN? Jak a kde mohu ve společnosti zkontrolovat PSRN? Co se s její pomocí můžete o právnické osobě dozvědět?

Níže analyzujeme všechny tyto otázky v pořadí.

Co je OGRN?

K identifikaci osoby je jí přidělen identifikační kód a OGRN slouží k identifikaci právnických osob.

Hlavní státní registrační číslo (dále jen OGRN) je číslo, které se přiděluje společnostem při vzniku právnické osoby.

Takováto identifikace je přidělena pouze právnickým osobám ke kontrole placení daní. Číslo je povinné pro všechny podniky jakékoli formy vlastnictví. Kód se vydává na finančním úřadě při registraci firmy, firmy nebo podniku.

PSRN má třináct číslic, z nichž každá má své vlastní charakteristiky. Tento kód musí být uveden na pečetích a razítkách společnosti.

Vysvětlení čísel v evidenčním čísle:

První znak označuje číslo státu, do kterého záznam patří.
Pokud je první číslo v kódu "1" nebo "5", pak tento kód odkazuje na hlavní registrační číslo.
Je-li první číslo „2“, pak záznam odkazuje na jiné registrační číslo.
Číslo „3“ označuje, že kód je přidělen jednotlivému podnikateli.
Druhý a třetí znak kódu označují rok, kdy byla společnost zapsána do rejstříku: poslední dvě číslice roku.
Příklad: pokud je rok zápisu společnosti do rejstříku 2003, pak bude druhá číslice v kódu "0" a třetí - "3".
Čtvrtá a pátá číslice v kódu jsou pořadovým číslem subjektu Ruské federace.
Podle článku 65 ústavy Ruské federace má každá republika a region státu svůj vlastní kód, který umožňuje identifikovat republiku v různých kódech a jménech.
Právě tento dvoumístný kód odráží čtvrtou a pátou číslici registračního čísla.
Šestý a sedmý znak jsou označení finančního úřadu, ve kterém byl právnické osobě kód přidělen.
Osmá, devátá, desátá, jedenáctá a dvanáctá číslice je číslo záznamu v Jednotném státním rejstříku právnických osob (dále jen Jednotný státní rejstřík právnických osob).
Třináctá číslice je kontrolní číslo.

Všechny číslice kódu jsou vždy ve stejném pořadí a znamenají totéž pro všechny OGRN.

Jak zjistit právní adresu společnosti podle PSRN je popsáno ve videu.

Kde mohu v organizaci zkontrolovat PSRN

Pomocí OGRN můžete zkontrolovat jakoukoli organizaci, firmu, protistranu, LLC nebo jinou právnickou osobu, zda o sobě uvádí pravdivé informace.

Proč možná budete muset zkontrolovat tento kód:

za účelem potvrzení, zda taková společnost skutečně existuje;
k ověření pravosti dokumentů, které obdržíte od svých protistran;
za účelem získání informací o řediteli podniku: jeho celé jméno;
zjistit, zda je společnost nebo její zakladatelé na černé listině daňové služby. Černá listina zahrnuje společnosti, které neplatí daně a provádějí různé manipulace za účelem provádění nelegálních operací pomocí kódu;
pomocí těchto třinácti číslic můžete zjistit polohu společnosti;
zjistit DIČ společnosti.

Důvěra je dobrá, ale v podnikání nemůžete věřit nikomu. Je lepší se jednou ujistit, že protistrana je čestná, než později napravovat následky, pro případ, že by se protistrana ukázala jako podvodnice.

Organizaci pro OGRN můžete zkontrolovat v daňové službě nebo online na speciálních stránkách, které nabízejí vysvětlení takového kódu. Takové stránky zpravidla nenabízejí své služby zdarma, ale můžete také najít bezplatnou službu ověření PSRN.

Ke kontrole údajů budete potřebovat číslo OGRN (najdete ho na každém pečetu nebo razítku vaší protistrany) nebo název právnické osoby.

Kde a jak zkontrolovat organizaci pro OGRN online zdarma

Ze všech stránek, kde se můžete dozvědět více o právnické osobě, je nejlepší věřit důvěryhodným zdrojům.

Spolehlivé informace o společnostech jsou zveřejněny na oficiálních stránkách federální daňové služby.

Chcete-li zkontrolovat organizaci, musíte přejít na stránku https://egrul.nalog.ru, vybrat právnickou osobu nebo podnikatele, zadat název společnosti nebo kód PSRN a zadat bezpečnostní kód na obrázku. Poté vám stránka poskytne potřebné informace o společnosti, o kterou máte zájem.

Jaké informace lze zjistit při kontrole na PSRN

Při kontrole pomocí PSRN můžete zjistit následující informace o podniku nebo podnikateli:

Úplný a zkrácený název společnosti.
Sídlo sídla s názvem města, ulice, domu a rejstříku.
Platné kódy: OGRN, TIN a KPP.
Datum přidělení kódu IČ (datum registrace společnosti jako právnické osoby).
Název a umístění registračního úřadu.
Informace o oprávněné osobě.
Údaje o činnosti společnosti.
Údaje o zápisu společnosti do Jednotného státního rejstříku právnických osob.

Jak vidíte, pomocí kódu OGRN můžete zjistit kompletní informace o protistranách, se kterými se vaše společnost v práci denně setkává.

Naučte se, jak zkontrolovat OGRN IP z videa.

V kontaktu s

Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat společnosti: podle názvu, podle TIN, podle OGRN (státní registrační číslo), podle adresy, podle celého jména vlastníků, ředitele. Tyto údaje můžete získat z korespondence s protistranou nebo na jejich oficiálních stránkách.

Kde zkontrolovat:

Jednotný státní rejstřík právnických osob / EGRIP Federální daňové služby Ruska;
Rosstat (roční účetní závěrky společností);
Registr státních zakázek federálního ministerstva financí;
Kartotéka rozhodčích případů Nejvyššího rozhodčího soudu;
Jednotný federální registr informací o úpadku;
Rospatent (informace o ochranných známkách společnosti).

Kontrola společnosti pomocí OGRN a TIN

Číslo OGRN obsahuje 13 číslic. Je třeba to zkontrolovat na stránce Federální daňové služby http://egrul.nalog.ru.

Můžete také zaslat daňovou žádost o výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob. Informace, které vás zajímají, jsou volně dostupné. Oficiální odpověď finančního úřadu přijde do 6 pracovních dnů.

Výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob pro právnickou osobu (od OGRN nebo TIN) On-line.

Speciální služby a informační základny:

Pokud znáte (podle DIČ) místo registrace právnické osoby a jméno, můžete přejít na webovou stránku soudního vykonavatele pro tento region a prohlédnout si všechna exekuční řízení proti této organizaci: http://fssprus.ru/

Kontrola názvu společnosti

Pro organizace, které najímají pracovníky z jiných zemí - http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
Cestovní kanceláře - http://firms.turizm.ru
Touroperátoři - http://reestr.russiatourism.ru

Nezapomeňte se pokusit zkontrolovat název na webu http://gosuslugi.ru

Hledejte recenze firmy na internetu, zmínky na sociálních sítích a blogosféře.

Kontrola protistrany, aby se předešlo nárokům ze strany daňových úřadů a bank

Firmy porušující pravidla používají spoustu triků, jak snížit zdanění nebo se daním úplně vyhnout. Pro snížení viditelné části zisků a zdanění DPH se často využívají jednodenní firmy. Partnerství s takovými společnostmi může poškodit pověst vaší firmy.

Koncepce provádění daňových kontrol na místě státním regulačním úřadem ve svém odstavci č. 12 (provozování podnikatelské činnosti s vysokým daňovým rizikem) zahrnuje provedení daňové kontroly na místě (VIT) u společnosti, která byla spatřena v interakci s pochybný individuální podnikatel (IP) nebo společnost.

V tomto případě se finanční úřady při kontrole budou řídit vyhláškou Pléna FAS č. 53, která právně odůvodňuje nutnost náležité péče a opatrnosti (DOIO) osoby provádějící finanční transakci.

Spolupráce s nespolehlivými firmami se pro vás může změnit v další problémy. Jako:

Neúmyslné nezaplacení DPH, DPH a následné daňové povinnosti;
Přepočet daně z příjmu (NP), její doúčtování;
Odmítnutí finančního úřadu snížit základ daně a uznat výdaje jako oprávněné;
Narušení probíhajících transakcí;
pokuty a penále;
Zhoršení pověsti vlastní společnosti;
Odmítnutí regulačních orgánů snížit DPH;
Přepočet daně z přidané hodnoty (ND), její doúčtování;
Finanční ztráty.

Ve spolupráci s bezohlednými partnery existují rizika a další finanční problémy.

Existuje však možnost, jak se obtížné situaci vyhnout. Existuje více než 17 způsobů, jak prověřit protistranu kvůli nepoctivosti. Tyto metody jsou formálně rozděleny do 5 hlavních pozic. Dodržování těchto bodů vás ušetří problémů se státními finančními úřady a podvodů jednodenních firem. Tyto položky jsou uvedeny níže:

Osobní jednání se zástupcem partnerské společnosti (protistrana) o možných problémech a nuancích transakce;
Vyžádejte si od partnera v transakci příslušné dokumenty potvrzující spolehlivost společnosti;
Získávání informací od osob, které již provedly transakce s touto společností: individuální podnikatel (individuální podnikatel), organizace, prodejce, dodavatel, zprostředkovatel atd.
Internetové vyhledávání všech dostupných informací o společnosti včetně nejnovějších recenzí a sledování webových stránek společnosti;
Specializované služby elektronického ověřování (FMS FSSP, RNP, FTS, FAS atd.);
Přímé odvolání ke státnímu finančnímu úřadu.

Podívejme se podrobněji na hlavní body nezávislého ověřování partnerské společnosti.

Před uzavřením prvního obchodu s dříve neznámou protistranou se vyplatí požádat ho o balíček dokumentů potvrzujících platební schopnost společnosti. To zahrnuje:

Výpis z osvědčení o registraci u finančního úřadu;
charta společnosti;
Licence pro přístup ke specializovaným typům práce (při provádění konkrétních transakcí;
Výpis z osvědčení o státní registraci;
Ověřená kopie pasu a příkazu k zaměstnání osob s podpisovým právem;

Toto je minimální požadovaný seznam dokumentů. Kromě toho můžete požádat:

Adresa webové stránky společnosti;
dostupné recenze a doporučení od předchozích partnerů nebo jejich kontaktní údaje;
potvrzení o dostupnosti zaměstnanců;
rozvahy;
Informace o stavu rozpočtů.

Téměř všechny velké firmy, i když jsou od sebe ve značné vzdálenosti, bezesporu konají předběžné zasedání generálních ředitelů. Jedná se o přiměřené opatření, protože uzavírání smluv v elektronické podobě a poštou často vyvolává otázky ze strany daňové služby.

Primárním úkolem pro projevení DPI je získání výpisu ze státního rejstříku právnických osob. Výpis lze získat dvěma způsoby: na webových stránkách Federální daňové služby a prostřednictvím finančního úřadu. Chcete-li získat výpis ze státní daňové služby, musíte podat písemnou žádost v jakékoli formě s uvedením TIN a PSRN vaší a partnerské organizace a také zaplatit malou státní daň. Výše státní daně se pohybuje od 200 do 400 rublů v závislosti na naléhavosti žádosti. Na webových stránkách Federální daňové služby můžete získat elektronický výpis, který bude z právního hlediska naprosto ekvivalentní papírovému.

Státní elektronické stránky nám dávají možnost seznámit se s velkým množstvím informací, které nás o protistraně zajímají. Můžeme zkontrolovat základní údaje o právnické osobě společnosti, sledovat změny v Jednotném státním rejstříku právnických osob, zkontrolovat úpadek a diskvalifikaci hlavních osob společnosti a mnoho dalšího. Při práci s weby vždy ukládejte snímky obrazovky. To se může hodit při daňové kontrole na místě.

Kontrola právnických osob na daňovém webu

Hlavním elektronickým zdrojem pro ověření je webová stránka Federální daňové služby. Chcete-li se stránkou pracovat, musíte mít osobní elektronický účet daňového poplatníka nebo projít registrační procedurou. Na této stránce můžete provést více než 13 různých kontrol spolehlivosti pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele. Zvažme ty hlavní.

Adresa: https://egrul.nalog.ru/

Když známe název organizace, TIN, PSRN, celé jméno a region bydliště jednotlivého podnikatele nebo rolnické farmy, můžeme zjistit:

OKVED kódy partnera;
zda došlo ke změnám v registru;
sídlo společnosti;
místo a datum registrace jednotlivého podnikatele nebo společnosti;
zda je protistrana zahrnuta do Jednotného státního rejstříku právnických osob;
informace o zakladatelích organizace (osobách s podpisovým právem);

Informace jsou formovány do elektronického dokumentu, který jako zdroj uvádí webovou stránku Federální daňové služby. Všechny výpisy z Jednotného státního rejstříku právnických osob / EGRIP jsou chráněny vylepšeným elektronickým podpisem (EDS) a jsou platným právním dokumentem.

Dokumenty jsou poskytovány na základě příkazu Ministerstva financí Ruska ze dne 5. prosince 2013 č. č. 115n a odst. 8 článku 6 federálního zákona ze dne 8. srpna 2001. č. 129-FZ.

Tato část obsahuje informace o všech změnách provedených v Jednotném státním rejstříku právnických osob a v ustavujících dokumentech organizace, jakož i o typu změn a formě jejich předložení: osobně nebo poštou. Předkládání dokumentů poštou může naznačovat neochotu jednotlivého podnikatele nebo vedoucího společnosti kontaktovat oficiální orgány.

Adresa: https://service.nalog.ru/uwsfind.do

V této části je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícím bodům:

Přítomnost rozhodnutí o snížení základního kapitálu, nabytí velkého počtu akcií v jiné společnosti, likvidace nebo reorganizace podniku. Zvláštní pozornost by měla být věnována, je-li vedoucí společnosti zároveň vlastníkem kontrolního podílu ve významném počtu jiných malých firem;
Častá změna sídla a osob na pozicích generálního ředitele podniku. To může naznačovat nečestné obchodní praktiky ve firmě;
Vyřazení právnické osoby ze státního rejstříku.

V případě jednoho nebo více z těchto bodů byste měli protistranu požádat o vysvětlení nebo s ní dokonce přestat spolupracovat.

Vyhledávejte informace v registru diskvalifikovaných osob.

Pouze tento parametr nelze považovat za plnohodnotný důvod pro ukončení spolupráce s partnerem. Vyhledání takových informací však může mít pozitivní vliv na kontrolu ze strany správce daně. Přítomnost dokumentu o této položce vygenerovaného na elektronické webové stránce Federální daňové služby je dalším potvrzením projevu bdělosti.

Adresa: https://service.nalog.ru/disqualified.do

Právnické osoby, v jejichž výkonných orgánech jsou diskvalifikované osoby

Jedná se o doplňkový způsob kontroly vedení společnosti kvůli diskvalifikaci. Diskvalifikovaná osoba již nemá podpisové právo, právo nakládat s majetkem společnosti a provádět finanční transakce. Termín a důvod diskvalifikace se mohou lišit. Na stránkách Federální daňové služby můžete získat informace o tom, zda byl někdy některý z manažerů společnosti diskvalifikován.

Adresy uvedené při státní registraci jako umístění několika právnických osob

Rozumná adresa pro hromadnou registraci může být pouze v případě, že se organizace nachází v obchodním centru, protože v obchodním centru, stejně jako ve finančních centrech, mohou skutečně sídlit 2 nebo více společností. V ostatních případech jde v očích kontrolních státních orgánů o porušení a indikátor nespolehlivosti firmy.

Zjištění tohoto porušení bude znamenat, že společnost používá několik fiktivních adres k provádění jakékoli činnosti a nemusí mít ani skutečnou adresu, což je pro spolehlivé a velké firmy nepřijatelné.

Adresa: https://service.nalog.ru/addrfind.do

Údaje o osobách, u kterých je v soudním řízení prokázána (potvrzena) nemožnost účasti (výkonu vedení) v organizaci

Tento bod je zvláště důležitý při provádění velkých transakcí. V něm se dozvíte článek a dobu diskvalifikace.

Adresa: https://service.nalog.ru/svl.do

Informace o právnických osobách, se kterými není spojení na jimi uvedené adrese (umístění), zapsané v Jednotném státním rejstříku právnických osob

Informace o právnických osobách, které mají daňové dluhy a/nebo nepodávají daňové hlášení déle než rok

K vyjádření informací o této položce je vyžadováno pouze DIČ kontrolované společnosti.

Adresa: https://service.nalog.ru/zd.do

Informace o fyzických osobách, které jsou řediteli nebo zakladateli (účastníky) několika právnických osob

Přítomnost partnerské společnosti v tomto seznamu je dostatečným důvodem k ukončení spolupráce s ní. Registrace mnoha firem pod hlavičkou je jednou z metod finančních podvodů. Daňoví úředníci tyto osoby označují termíny: „hromadný zakladatel“ a „hromadný ředitel“.

Adresa: https://service.nalog.ru/mru.do

Kromě výše uvedených položek se na webových stránkách Federální daňové služby můžete dozvědět o pozastavení operací na účtech daňových poplatníků (https://service.nalog.ru/bi.do). Tato sekce se nejčastěji používá pro kontrolu finanční solventnosti bank. Pokud dostatečně dlouhou dobu nedochází k pohybu na účtech banky, je banka pravděpodobně blízko krachu.

jiný

Další web, na který se při provádění kontroly protistrany podíváte, je web Federálního soudního úřadu (FSP). Na něm se můžete dozvědět o zařazení společnosti do rejstříku bezohledných dodavatelů veřejných zakázek, informace o skutečnostech činnosti právnické osoby, jakož i skutečnosti o účasti právnické osoby v rozhodčích věcech. Informace se promítají do specializovaných registrů. To znamená, že prostřednictvím těchto stránek se můžete informovat o stavu exekučního řízení společnosti, což je velmi výhodné pro kontrolu dodavatelské společnosti.

Adresa: http://fssprus.ru/iss/ip/

Právnické osoby, které jsou plátci daně, nemají všechna práva a nástroje, které má daňový inspektorát k dispozici, aby plně vyhověly DOIO. Individuální podnikatel zejména nemůže samostatně například podat žádost bance v místě registrace sporné protistrany, proto nelze se 100% pravděpodobností soudit, že protistrana je nečestná. Ale přijetím preventivních opatření se můžete zachránit před mnoha riziky.

Problém integrity protistrany je v moderním podnikání poměrně akutní. Stát každoročně zavádí mnoho úprav daňové a správní legislativy s cílem zvýšit transparentnost transakcí, bojovat proti leteckým firmám a podvodným schématům.

Pokud organizace přichází do určitého tržního sektoru vážně a dlouhodobě, váží si jeho jména a reputace, musí mít co největší důvěru ve své partnery.

Podívejme se podrobněji na to, jaká rizika plynou z neobezřetného uzavírání smluv s neověřenými protistranami a jak se před takovými riziky chránit.

Proč může být nutné před uzavřením smlouvy zjistit protistranu pomocí DIČ

Partner žádající o dlouhodobou spolupráci s podnikem se může ukázat jako nespolehlivý z následujících důvodů:

Chybějící licence nebo povolení k provádění určitých činností. Pokud pracujete v licencovaných oblastech, je to nesmírně důležitý bod. Potřebujete zjistit druhy činností dle OKVED, předepsané potenciálním partnerem v zákonných dokumentech, dostupnost potřebných licencí a povolení.
Nespolehlivý člověk na pozici lídra. Když je jedna osoba generálním ředitelem tuctu firem, z nichž polovina je v úpadku, je to vážný důvod přemýšlet o vhodnosti spolupráce s takovým podnikem. Prověřování generálního ředitele společnosti má smysl i v případě výběrových řízení na místo zhotovitele. Pokud všechny firmy, které vám zaslaly přihlášky do takové soutěže, patří jedné osobě, nesvědčí to jednoznačně v její prospěch.
Zahájená likvidace nebo konkurzní řízení. Protistrana může o takových skutečnostech mlčet, ale pro vás je lepší být informován předem.
Doba trvání činnosti společnosti. Pokud vás zástupci organizace, o kterou máte zájem, ujišťují, že jsou na trhu již desítky let a společnost byla zaregistrována před půl rokem, je lepší najít si jiného partnera.
Adresa pro hromadnou registraci. Tato skutečnost sama o sobě nevypovídá o nespolehlivosti podniku, ale rozhodně stojí za to ji mít na paměti.
Diskvalifikace celého podniku nebo jeho vedení. Tento termín označuje zákaz práva vykonávat určité činnosti.
Nesoulad uvedených detailů s realitou. Tento okamžik může nastat jen nepozorností právní služby budoucího partnera. Například nesoulad DIČ se zadaným kontrolním bodem, ale pokud se na to v budoucnu nezaměříte, bude tato situace hodně bolet vašemu účetnímu oddělení při pokusu o podání prohlášení o alkoholu, kde jsou fakturační údaje ověřeno.

Zde není zdaleka úplný seznam důvodů, proč možná budete muset zkontrolovat protistranu pomocí DIČ.

Proč se testovat

Vzhledem k tomu, že nyní je prověřování potenciální protistrany pomocí DIČ velmi oblíbené a nezabere mnoho času, bylo by užitečné prověřit vaši společnost tímto způsobem. Můžete tak vidět informace, které vaši partneři obdrží.

Neustálým sledováním těchto údajů budete schopni rychle reagovat na vzniklé nežádoucí nuance. Například:

platit své daňové dluhy včas;
kontrolovat kvalitu a úplnost odesílaných zpráv ve vaší účetní službě;
buďte si jisti, že jste se nestali obětí převzetí moci nájezdníky.

Informace v databázi IFTS jsou rychle aktualizovány a bude pohodlnější a rychlejší provádět takovou kontrolu pravidelně, než pokaždé objednávat výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob.

Jak se zkontrolovat a zjistit protistranu podle TIN na webu tax.ru - pokyny krok za krokem

Krok první

Musíte přejít na webovou stránku IFTS na adrese http://egrul.nalog.ru/.

Domovská stránka bude vypadat takto.

Má dvě aktivní okna pro zadávání dat. V horním musíte zadat číslo TIN kontrolovaného partnera nebo číslo jeho OGRN a do druhého captcha, tedy zadat čísla, která uvidíte pod oknem, na obrázku jedna jsou to čísla 703799, budete je mít pokaždé nová.

krok dva

Zkontrolujme tedy protistranu podle TIN na příkladu. Vezměte si například DIČ společnosti OAO Gazprom. Jeho TIN je 7736050003. Zadejte tato čísla do prvního okna a captcha do druhého, klikněte na najít.

Krok tři

Během několika sekund systém zpracoval náš požadavek a vydal tyto informace.

Již v této fázi vidíme, že do Jednotného státního rejstříku právnických osob byly zapsány dvě právnické osoby se stejným názvem – Gazprom, jedinou organizační a právní formou – Otevřená akciová společnost a shodným číslem DIČ. Ale jeden z nich byl zaregistrován v roce 2002 a stále funguje, zatímco druhý fungoval pouze 21 dní. Navíc v tomto okně vidíte informace o kontrolním stanovišti a PSRN těchto společností, mají jinou, jinou a legální adresu.

Teoreticky, pokud by audit nebyl proveden ve vztahu k uvedeným firmám, ale řekněme ve vztahu k potenciálně nepoctivé organizaci, již v této fázi by bylo možné zjistit, zda tato organizace působí, kde je skutečně registrována. a kdy.

Údaje v prvním sloupci, a to název právnické osoby, jsou aktivní, to znamená, že kliknutím na něj můžete pokračovat v analýze potenciálního obchodního partnera.

Krok čtyři

Po kliknutí na jméno první právnické osoby systém automaticky stáhne do vašeho počítače soubor PDF s výpisem z Jednotného státního rejstříku právnických osob pro tohoto poplatníka. Tady je to, jak to vypadá - .

Z tohoto souboru lze získat mnoho informací. Například uvádí, jaké datum a ve kterém IFTS byl proveden zápis o registraci tohoto podniku do Jednotného státního rejstříku právnických osob. Nechybí ani informace, proč byla tato společnost prohlášena za neaktivní.

V tomto příkladu je uveden následující důvod - zahrnutí záznamu o státní registraci právnické osoby při založení bylo rozhodnutím registrujícího orgánu uznáno jako chybné.

Odráží se datum ukončení existence a název vydané na podporu - osvědčení o přítomnosti znaků neaktivní právnické osoby. Referenční číslo 855 Bylo vydáno dne 26. 7. 2006 a osvědčení potvrzující přítomnost zápisu v Jednotném státním rejstříku právnických osob o tomto, jeho podrobnostech a datu podání 15 000686143 20.12.2006.

Krok pět

Nyní pojďme analyzovat stávající firmu. Toto je soubor PDF, který systém načte, když kliknete na druhou právnickou osobu - . Zde je mnohem více informací, již 55 listů, rozebereme celé prohlášení.

Jaké informace o protistraně lze získat

Po analýze obdrženého výpisu z Jednotného státního rejstříku právnických osob můžete získat následující informace o existující právnické osobě:

Jeho plný a zkrácený právní název.
Podrobnosti o osvědčení o zařazení údajů do Jednotného státního rejstříku právnických osob.
Datum a forma založení právnické osoby.
Orgán, který provozovnu zaregistroval, a orgán, který zařadil podnik do daňové evidence.
Název pobočky penzijního fondu, ve které je podnik registrován, registrační číslo v tomto fondu a datum přidělení čísla.
Velikost a datum vytvoření základního kapitálu podniku.
Údaje o osobě, která má právo jednat jménem společnosti bez plné moci. Jeho f. a. o., pozice a DIČ.
Informace o hlavním druhu ekonomické činnosti dle OKVED a datu jejího přidělení.
Informace o všech doplňkových druzích ekonomické činnosti a termínech jejich přidělení.
Informace o všech licencích držených podnikem. Jejich čísla, data vydání, názvy orgánů, které tyto licence vydaly, doba jejich platnosti. Stejně jako druh licencované činnosti a místo platnosti licencí.
Informace o všech pobočkách a zastoupeních právnické osoby. Jejich adresy, jména, data organizace a čísla certifikátů Jednotného státního rejstříku právnických osob.
Informace o všech změnách provedených v zakládajících dokumentech od okamžiku registrace podniku. Podstata těchto změn a jejich data.

Z druhého příkladu je zřejmé, že informace, které lze nalézt na veřejné stránce nalog.ru, jsou velmi rozsáhlé.

Navíc je naprosto spolehlivý, aktuální k datu poptávky a hlavně zdarma.

Mnozí znají větu: "Kdo vlastní informace, ten vlastní svět." S novou službou pro kontrolu sebe a své protistrany pomocí TIN na webu tax.ru je mnohem snazší vlastnit svět.

Popsaná služba zatím funguje v testovacím režimu, ale určitě s ohledem na její poptávku přejde mezi základní služby finančního úřadu a doplní řadu neméně relevantních produktů.

Jaké informace o jednotlivém podnikateli může poskytnout a v jakých případech je potřeba.

Jak šít dokumenty s nitěmi () tak, aby byly od vás přijaty.

Co ROSPOTREBNADZOR () kontroluje v kavárnách, obchodech, zdravotnických zařízeních a dalších zařízeních.

Video - jak se zkontrolovat a zjistit protistranu podle DIČ na daňovém webu. RU:

úplný a zkrácený název organizace v ruštině (také v některých případech název společnosti v angličtině),
právní forma právnické osoby,
adresa sídla (místo),
informace o stavu právnické osoby,
vedení organizace (údaje o osobách oprávněných jednat jménem právnické osoby bez plné moci),
informace o zakladatelích (účastnících),
údaje o majiteli registru (u akciových společností),
velikost základního kapitálu organizace,
údaje o velikosti a jmenovité hodnotě podílů na základním kapitálu společnosti ve vlastnictví společnosti a jejích společníků,
údaje o převodu akcií nebo částí akcií do zástavy nebo o jejich jiném zatížení,
údaje o osobě, která spravuje podíl přecházející dědictvím,
informace o pobočkách a zastoupeních,
informace o typech činností organizace (hlavní a doplňkové),
informace o vydaných licencích,
informace o probíhající reorganizaci,
informace o tom, že je v likvidaci,
způsob ukončení činnosti pro likvidované právnické osoby,
informace o nástupnictví - pro právnické osoby vzniklé v důsledku reorganizace jiných právnických osob, pro právnické osoby, jejichž zakladatelská listina se v souvislosti s reorganizací mění, jakož i pro právnické osoby, které v důsledku reorganizace ukončily svou činnost ,
identifikační číslo plátce daně (DIČ) a údaje o registraci u finančního úřadu,
informace o registraci jako pojištěnec v územním orgánu Penzijního fondu Ruské federace (PF RF) a ve výkonném orgánu Fondu sociálního pojištění Ruské federace (FSS RF),
informace o tom, že právnická osoba je v procesu snižování svého základního kapitálu,
datum registrace změn provedených v ustavujících dokumentech nebo v případech stanovených zákonem datum, kdy registrující orgán obdrží oznámení o změnách zakládajících dokumentů.

Výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob je výpis základních informací o této právnické osobě (s výjimkou některých osobních údajů o fyzických osobách, které jsou poskytovány pouze oprávněným orgánům) z Jednotného státního rejstříku právnických osob federální daně. Služba Ruské federace.

Jednotný státní rejstřík právnických osob (EGRLE) je federální informační zdroj obsahující obecné systematizované informace o všech právnických osobách zapojených do podnikatelské činnosti v Ruské federaci a v některých případech také o likvidovaných a v procesu likvidačních organizací. Registr vede Federální daňová služba Ruska (FTS RF) prostřednictvím územních orgánů. V souladu s právními předpisy Ruské federace jsou údaje Jednotného státního rejstříku právnických osob otevřené a veřejně dostupné.

Údaje obsažené ve výpisu z Jednotného státního rejstříku právnických osob jsou klíčové při kontrole protistrany a spolu s dalšími dokumenty mohou potvrdit vlastnictví, práva zakladatelů nebo vedení organizace uzavírat smlouvy a provádět další právně významné úkony. jménem právnické osoby (LE) a také poskytují cenné informace o stavu právnické osoby a celkové spolehlivosti protistrany.

Existuje několik hlavních typů extraktů:

Řádný (elektronický, informační) výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob- obsahuje hlavní otevřené a veřejně dostupné informace z Jednotného státního rejstříku právnických osob. Neobsahuje pasové údaje zakladatelů a vedoucích právnických osob ani informace o bankovních účtech organizace.

Výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob získáte online a zcela zdarma na webu, údaje jsou denně aktualizovány z oficiálního zdroje (Federální daňová služba Ruské federace), dokument bude zcela totožný s výpis, který si můžete stáhnout na oficiálních daňových stránkách (egrul.nalog.ru). Informace jsou vždy aktuální k aktuálnímu datu.

Rozšířené prohlášení- obsahuje kompletní informace včetně pasových údajů účastníků právnické osoby a jejího vedoucího. Poskytuje se pouze úřadům, soudům, státním mimorozpočtovým fondům. Takový doklad poskytne správce daně i právnické osobě nebo jejímu zástupci o sobě.

Oficiální výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob- dokument potvrzený pečetí Federální daňové služby a obdržený od daňového úřadu. Jedná se o očíslovaný a sešívaný výtisk na několika listech s razítkem finančního úřadu.

V tomto materiálu jsem zkombinoval mnoho způsobů, jak prověřit organizace, se kterými budete spolupracovat. Kontrola společnosti je vlastně docela jednoduchá: stačí postupovat podle kroků podle kontrolního seznamu níže. Téměř všechny výše uvedené způsoby kontroly společností jsou zdarma.

Mezi placenými službami s demo režimem je také z čeho vybírat, sám používám například tuto:

Měla by být jednou z nejužitečnějších služeb. Ne nadarmo stále neutichají spory o tom, zda výčet poskytovaných informací je vyzrazením daňového tajemství.

Služba by se v budoucnu měla stát účinným nástrojem pro identifikaci efemér.

Od 1. srpna 2018 (kdy by měla být spuštěna její plná verze) je však služba „v knockoutu“. Neexistuje žádný časový plán obnovy.

UPD: Vydělané! Ale "tak nějak". Ubohý a ošklivý. Možná ale budete mít štěstí a výhodu své protistrany vyždímáte.

Jedna z hlavních služeb pro kontrolu právnických osob. Vyhledávání je možné podle TIN nebo podle názvu organizace. Služba je umístěna na webových stránkách finančního úřadu a lze ji využívat zdarma. Výsledkem vyhledávání firem jsou aktuální informace z Jednotného státního rejstříku právnických osob ve formě výpisu.

To nejdůležitější, co vám umožňuje zkontrolovat službu (a co je při uzavírání obchodu velmi často ignorováno! - což je prostě paradox) - realita existence organizace.

Ve výpisu můžete vidět informace:

o řediteli;
o zakladatelích;
datum založení právnické osoby;
informace o reorganizaci, likvidaci atd.;
velikost schváleného kapitálu;
OKVED kódy a další informace.

Výpis ze služby Check Yourself and Counterparty lze také použít k připojení k pohledávce v případě soudního sporu u rozhodčích soudů.

Kontrolovat můžete jak fyzické osoby podnikatele, tak právnické osoby.

Služba umožňuje „prolomit“ dluhy společnosti, které již dosáhly bodu vymáhání před soudní exekutorskou službou.

Umožňuje vyhodnotit:

přítomnost a celková výše dluhů organizace (respektive její vztahy s jinými společnostmi);
přítomnost nároků od daňové inspekce, FIU atd.;
pravděpodobnost úpadku právnické osoby.

Prostřednictvím této databáze lze také dohledat dluhy ředitele organizace a jejích zakladatelů. Také to o nich může mnohé prozradit a v některých případech to pro vás může mít okamžité důsledky (například napadení transakcí).

Existují také velmi důležité kartotéky odrážející spory u rozhodčích soudů po celém Rusku.

Na jedné straně je přítomnost sporů u soudů ukazatelem skutečných aktivit společnosti a to dává určitou jistotu, že neřešíte jednodenní byznys.

Pro hlubší rozbor je však lepší prostudovat si nejtypičtější soudní rozhodnutí o této právnické osobě a zejména věnovat pozornost tomu, zda s jejím úpadkem souvisí nějaká soudní rozhodnutí. Podívejte se také na to, jak pravidelně se vaše potenciální protistrana vyplácí svým partnerům a jak náročná ve vztazích s nimi.

Informace o úpadku právnických osob jsou oficiálně zveřejněny v Kommersantu. Naleznete zde informace nejen o samotné skutečnosti prohlášení úpadku, ale i další informace stanovené úpadkovým zákonem (např. o schůzkách).

Užitečný je v tomto ohledu také „Sjednocený federální registr informací o úpadku“ bankrot.fedresurs.ru.

Nestátní služba - agregátor rozsudků rozhodčích soudů a soudů obecné příslušnosti. Možnost vyhledávání podle soudců, podle krajů, podle konkrétních zástupců.

Největší užitečnost je při vyhledávání rozhodnutí obecných soudů ve vztahu k řediteli a zakladatelům právnické osoby.

Kontrola je užitečná, protože:

umožňuje zjistit, zda organizace patří k malým nebo středním podnikům (v některých případech na tom záleží);
ukazuje, že organizace předložila hlášení v posledním vykazovaném období, protože na základě těchto údajů je přiřazen stav.

Přímá užitečnost samozřejmě pro státní a městské organizace.

Pokud je však vaše potenciální protistrana na této "černé listině" - je to důvod k zamyšlení nad jeho poctivostí.

Navzdory tomu, že se nahoře honosí nápis „Generální prokuratura...“, služba zobrazuje i plánované a proběhlé kontroly jiných regulačních a dozorových úřadů (např. inspektorát práce). Takové kontroly mohou samozřejmě vést k administrativnímu pozastavení činnosti, vysokým pokutám a dalším sankcím v případě porušení. Proto je služba velmi užitečná.

Užitečné například v případě nákupu vybavení s identifikačními čísly nebo automobilů pro vaši organizaci. Údaje v registru jsou oficiální.

V případě nabývání nemovitostí (budovy, kanceláře, stavby) je vyžadováno ověření těchto registrů!

V současnosti existují dva de facto nezávislé registry – katastr a USRR. Informace o objektu jsou vyžadovány z obou registrů.

Můžete použít jak oficiální webové stránky, tak partnerské stránky Rosreestr. Prostřednictvím partnerských stránek lze výpisy obdržet v období ne delším než několik hodin, prostřednictvím oficiální služby - za týden.

Příklad stránky s rychlou pokladnou: vrosreestre.ru

Výpisy obsahují informace o vlastníkech, věcných břemenech, právních nárocích, jakož i skutečné (právně významné) vlastnosti objektu.

V případě transakce na dodávku kancelářských potřeb toto ověření samozřejmě není potřeba.

Je však užitečné, pokud k provádění určitých prací nebo služeb zapojíte nějakého úzkého specialistu (například právníka nebo auditora). Umožňuje ověřit kvalifikaci specialisty.

Jediný problém je, že web Rosobrnadzor pokaždé sotva funguje tak, jak má. Ale možná budete mít štěstí.

Tato databáze sice nemá všechny dokumenty, ale je doplňována.