วิธีการตรวจสอบนิติบุคคล การตรวจสอบองค์กร: รายการตรวจสอบขั้นต่ำ บริษัทล้มละลายหรือเปล่า?

บริษัทที่มีหนี้ก้อนโตหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่ซับซ้อนสามารถเป็นคู่สัญญาที่เชื่อถือได้ได้หรือไม่? แทบจะไม่. ไม่ช้าก็เร็วพันธมิตรดังกล่าวจะตั้งค่าคุณอย่างแน่นอน โดยเต็มใจหรือไม่รู้ตัวก็ตาม มีหลายวิธีในการตรวจสอบคู่สัญญาที่อาจเกิดขึ้น บริษัทขนาดใหญ่สามารถให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญและจากภายนอกได้ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต้องค้นหาข้อมูลในโอเพ่นซอร์สอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม หากคุณจัดการเรื่องนี้ด้วยความรับผิดชอบและใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมด ในกรณีส่วนใหญ่ การดำเนินการนี้ก็เพียงพอแล้ว

ก่อนอื่น ไปที่เว็บไซต์บริการภาษีของรัฐบาลกลาง "ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการรายบุคคล ฟาร์มชาวนา (ฟาร์ม)" ข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนลงใน Unified State Register of Legal Entities (USRLE) แสดงไว้ที่นี่ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคือวันที่จดทะเบียนองค์กร ทุนจดทะเบียน ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน (หรือเกี่ยวกับการยุติกิจกรรม)

ส่วน "วันที่มอบหมายของ OGRN" ช่วยในการระบุบริษัทแบบรายคืน - เป็นการดีกว่าที่จะไม่ร่วมมือกับบริษัทที่เพิ่งสร้างขึ้น

ทุนจดทะเบียนเพียงเล็กน้อยไม่ได้บ่งชี้ถึงความไม่น่าเชื่อถือของนิติบุคคลโดยตรง แม้แต่บริษัทขนาดใหญ่ก็มักจะจัดตั้งขึ้นในจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (สำหรับ LLC - 10,000 รูเบิล) แต่ขนาดที่สำคัญของทุนจดทะเบียนแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญามีความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอน - หากคุณมีการเรียกร้องทรัพย์สินคุณจะสามารถชดเชยได้โดยใช้ค่าใช้จ่ายของทุนจดทะเบียน

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของนิติบุคคล" และ "ข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดกิจกรรม" - เพื่อหลีกเลี่ยงความร่วมมือกับบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชีหรือถูกปิดไปแล้ว อย่าลืมชี้แจงว่าใครที่ทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรเรียกผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท วิธีนี้จะปกป้องคุณจากการสรุปข้อตกลงกับ "กรรมการปลอม" - บุคคลที่ไม่มีอำนาจในการทำเช่นนั้น

ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบคู่สัญญาในอนาคตผ่านบริการ Federal Tax Service “ ที่อยู่ที่ระบุระหว่างการลงทะเบียนของรัฐว่าเป็นที่ตั้งของนิติบุคคลหลายแห่ง” ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่การลงทะเบียนของพันธมิตรในอนาคตไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมาก - ที่อยู่ที่มีการจดทะเบียนบริษัทหลายสิบหรือหลายร้อยบริษัทพร้อมกัน หากคุณพบกับคู่สัญญาที่อยู่ในบัญชีดำนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่คุณกำลังติดต่อกับบริษัทที่ไม่รอบคอบ หรือแม้กระทั่งกับบริษัทที่เที่ยวกลางคืน

บริการที่มีประโยชน์อีกประการหนึ่งของ Federal Tax Service คือ "ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีการค้างชำระภาษี" หากบริษัทมีรอยเปื้อนด้วยการไม่ชำระภาษีหรือไม่ส่งรายงานภาษีตรงเวลา คาดว่าจะเกิดปัญหาทางการเงินจากความร่วมมือกับบริษัทดังกล่าว

คุณสามารถตรวจสอบบริษัทเพื่อขอเคลมภาษีได้ในระบบข้อมูลของ Federal Bailiff Service “Data Bank of Enforcement Proceedings” คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับหนี้คงค้างหรือหนี้ที่เรียกเก็บของบริษัท รวมถึงขนาดหนี้ได้ที่นี่

มันจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบคู่สัญญาที่มีศักยภาพผ่านทางแหล่งข้อมูล "ดัชนีบัตรของคดีอนุญาโตตุลาการ" ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ดีถ้ามีจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถดูได้ว่าบริษัทได้เริ่มดำเนินคดีล้มละลายแล้วหรือไม่ หากเธอเริ่ม สิ่งนี้ควรจะตัดเธอออกจากรายชื่อคู่สัญญาที่เป็นไปได้ของคุณโดยอัตโนมัติ

สุดท้ายนี้ เครื่องมือที่สำคัญอีกสองประการในการตรวจสอบพันธมิตรที่มีศักยภาพคือบริการ "ค้นหาข้อความที่ตีพิมพ์ในวารสาร "Bulletin of State Registration" และ "ค้นหาข้อความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ "Kommersant" เกี่ยวกับการล้มละลาย (ล้มละลาย)" ประการแรกช่วยให้คุณทราบว่ามีการตัดสินใจเลิกกิจการบริษัท ปรับโครงสร้างใหม่ ลดทุนจดทะเบียน รวมถึงข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่นิติบุคคลจำเป็นต้องเผยแพร่ตามกฎหมายหรือไม่ บริการที่สองช่วยให้คุณศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการล้มละลายของบริษัทเท่านั้น

บริการที่ระบุไว้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในขอบเขตที่โดยทั่วไปสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้เอกสารทางการเงินจากคู่ค้าที่มีศักยภาพ หรือเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายนอกหรือทนายความ

ภาพปก: รูปภาพของ David Madison/Getty

การทำธุรกิจมีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับความเสี่ยงคงที่ของการร่วมมือกับบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือ

ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด สิ่งนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียวัสดุจำนวนมาก

Federal Tax Service จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาดังกล่าว

ผู้อยู่อาศัยในประเทศของเราทุกคน ทุกรายบุคคลหรือนิติบุคคล มีตัวระบุตัวตนร่วมกันหนึ่งตัว - TIN

หมายเลขผู้เสียภาษีแต่ละรายช่วยให้คุณสามารถคำนวณภาษีและยังใช้ค้นหาข้อมูลที่จำเป็นได้อีกด้วย

เพราะรู้วิธี. ตรวจสอบบริษัทโดย TINสามารถเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกคนได้

ดีบุกคืออะไร?

TIN – หมายเลขผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา

ชุดตัวเลข 12 หลักที่ไม่ซ้ำกันซึ่งกำหนดหมายเลขทะเบียนของผู้เสียภาษีของรัฐทั้งหมดในทะเบียนบุคคล (นิติบุคคล)

เป็นไปได้เฉพาะเมื่ออายุ 14 ปีโดยการเขียนใบสมัครที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานภาษีภูมิภาค

ผู้ประกอบการควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ TIN

สิ่งสำคัญคือแต่ละองค์กรที่ลงทะเบียนในทะเบียนของ Federal Tax Service จะต้องมีรหัส TIN ของตัวเอง

เมื่อใช้ TIN คุณสามารถระบุข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทได้:

• ชื่อ;
• สถานที่จดทะเบียนทางกายภาพและทางกฎหมาย
• การมีหนี้ต่อรัฐ
• ขนาดของสินทรัพย์ขององค์กร
• ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
• หนี้ของคู่สัญญาอื่น
• การปรากฏตัวของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลซึ่งมีบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบเข้าร่วม

รายการนี้น่าประทับใจใช่ไหม?

แต่เช่นเดียวกับกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ มีรายละเอียดปลีกย่อยที่นี่ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้โดยการอ่านบทความจนจบ

สถานการณ์ที่ต้องมีการตรวจสอบองค์กรโดย TIN

ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์มักจะทำผิดพลาดร้ายแรงโดยพิจารณาการตรวจสอบพันธมิตรที่มีศักยภาพว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่จำเป็น

บ่อยครั้งที่องค์กรที่ล้มละลายส่วนใหญ่ตกมาถึงระดับนี้เนื่องจากพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลและไม่เหมาะสมของผู้จัดการ

พื้นฐานของกิจกรรมผู้ประกอบการคือการมีปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรตามเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์

แต่คุณสามารถมั่นใจได้อย่างสมบูรณ์ถึงสถานะของคู่สัญญาของคุณเมื่อสรุปธุรกรรมหรือไม่?

คำตอบนั้นชัดเจน - ไม่

สถานการณ์ที่ต้องตรวจสอบจากบริษัท:

1. การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างองค์กร
2. จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ
3. ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่องค์กร

มีกรณีพิเศษอีกหลายสิบกรณีที่ต้องได้รับการตรวจสอบ แต่ทั้งหมดสามารถนำมารวมกันภายใต้คำว่า “ธุรกรรมทางการเงิน” ได้

จะตรวจสอบ บริษัท ด้วย TIN โดยใช้บริการออนไลน์ได้อย่างไร?

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คุณไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นจากเก้าอี้เมื่อคุณต้องการตรวจสอบด้วยซ้ำ

คุณจำเป็นต้องมีสองสิ่งเท่านั้น: คอมพิวเตอร์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ผู้อ่านอาจจะคิดว่า “ฉันจะเชื่อถือบริการออนไลน์ได้อย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีข้อมูลเท็จอยู่ที่นั่น”

เพื่อไม่ให้เกิดคำถามดังกล่าว Federal Tax Service จึงสร้างทรัพยากรของรัฐของตนเอง - https://www.nalog.ru

ไม่มีข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยหน่วยงานด้านภาษีเอง

วัตถุประสงค์ของการสร้างบริการดังกล่าวคือเพื่อให้ผู้ประกอบการใกล้ชิดกับ Federal Tax Service มากขึ้น

คุณสามารถตรวจสอบโครงสร้างที่คุณสนใจได้หลังจากลงทะเบียนบนพอร์ทัลเท่านั้น หลังจากนั้นคุณควรไปที่ลิงค์ - https://www.nalog.ru/rn77/ related_activities/registries/ ซึ่งคุณจะเห็นภาพนี้:

ลูกศรระบุพื้นที่สำหรับกำหนดพารามิเตอร์การค้นหา กล่าวง่ายๆ คือรายการเมนู

ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูลที่กว้างขวางของหน่วยงานด้านภาษี

เราต้องไม่ลืมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่สำคัญมาก: ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินไม่สามารถอัปเดตได้ทันทีในฐานข้อมูล Federal Tax Service

หากคุณตรวจสอบคู่สัญญาที่คุณโต้ตอบด้วยอีกครั้ง และข้อมูลอัปเดตไม่ปรากฏขึ้นในระหว่างวัน คุณไม่ควรกล่าวหาว่าเขาหลอกลวงทันที

ขั้นแรก ให้ติดต่อศูนย์บริการพอร์ทัลและรายงานสถานการณ์ปัญหา

แหล่งข้อมูลอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบบริษัทโดย TIN

หากต้องการระบุข้อมูลเกี่ยวกับ TIN คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เช่น:

ไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูลเมื่อตรวจสอบบนเว็บไซต์เหล่านี้ได้ 100%

ในทางกลับกัน ทรัพยากรดังกล่าวไม่มีประโยชน์ใด ๆ จากการหลอกลวงผู้ใช้ทั่วไป เนื่องจากลูกค้าให้รายได้แก่พวกเขา

ข้อดีอย่างมากของการตรวจสอบบริษัทด้วย TIN โดยใช้บริการออนไลน์คือปริมาณข้อมูลที่ได้รับ

เมื่อใช้ระบบชำระเงิน คุณสามารถค้นหาทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างแท้จริง

เริ่มต้นจากหนี้คงค้างลงท้ายด้วยองค์ประกอบครอบครัวและความแตกต่างที่เล็กที่สุดในการทำธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการ "แบบเก่า" มีวิธีอื่นในการตรวจสอบองค์กรโดยใช้ TIN

จะตรวจสอบบริษัทโดย TIN ที่สำนักงานบริการภาษีของรัฐบาลกลางได้อย่างไร

หากต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา คุณสามารถไปที่สำนักงานภูมิภาคของ Federal Tax Service โดยนำหนังสือเดินทางของคุณติดตัวไปด้วย

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นคุณต้องกำหนดเวลานัดหมายล่วงหน้าโดยปรึกษาปัญหานี้ทางโทรศัพท์กับตัวแทนกรมสรรพากร

ประการแรก ผู้ประกอบการอาจสนใจสถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล ความน่าเชื่อถือของเอกสาร และความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) เพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท พนักงานของ Federal Tax Service ใช้เป็นตัวระบุฐานข้อมูล

นั่นคือตามตัวเลขที่ประกอบเป็น TIN คุณจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหนี้ของบริษัทต่อคู่สัญญาและรายละเอียดอื่น ๆ ได้

เพื่อกำหนดสถานะขององค์กรจะพบได้ในทะเบียนของ Unified State Register of Legal Entities หรือ Unified State Register of Individual Entrepreneurs เลือกข้อมูลที่จำเป็นและทำการค้นหาในฐานข้อมูลของ State Pension Fund และการธนาคาร โครงสร้าง

การปรากฏตัวของคดีในศาลอนุญาโตตุลาการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คู่สัญญาอาจสนใจ สามารถระบุได้อย่างง่ายดายโดยการวิเคราะห์คดีความตาม TIN (ขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้น)

เมื่อติดต่อ Federal Tax Service ด้วยตนเอง โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนคำค้นหาจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

หากคุณไม่มั่นใจในความสามารถของคุณอย่างสมบูรณ์ คุณควรติดต่อสำนักงานบริการภาษีภูมิภาค

แนวทางนี้จะช่วยขจัดปัญหาในการระบุคู่สัญญา

การปกป้องข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการทุกคนที่อ่านบทความนี้อาจมีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปต่อบุคคลอื่น

จำเป็นต้องทราบจุดสำคัญมาก: หากไม่ได้รับความยินยอมจากโครงสร้างการจัดการขององค์กรคู่สัญญาก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะค้นหารายการข้อมูลทั้งหมดที่คุณสนใจ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการขององค์กรที่ได้รับการตรวจสอบ คุณจะสามารถค้นหาข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับกิจกรรมของเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งต่อไปนี้:

• บุคคลนั้นประกอบธุรกิจหรือไม่?
• ชื่อและที่ตั้งของนิติบุคคล
• การมีอยู่ของการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคคล

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ คุณต้องแจ้งคู่สัญญาและขออนุญาต

หากคุณได้รับการปฏิเสธคุณควรคำนึงถึง: การทำธุรกิจกับผู้ประกอบการดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือไม่?

วิดีโอแสดงวิธีค้นหา TIN ขององค์กรผ่านเว็บไซต์ Federal Tax Service:

การวิเคราะห์การค้นหาโดย TIN

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้สองวิธีในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยใช้รหัส TIN ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม TIN นั้นสามารถพบได้ในบริการเดียวกันกับที่แสดงไว้ข้างต้น

ในการดำเนินการนี้ เพียงป้อนชื่อ และในบางกรณี ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท

วิธีค้นหาที่อธิบายไว้วิธีใดดีกว่า คุณสามารถสรุปผลของคุณเองได้โดยศึกษาตารางเปรียบเทียบ:

เกณฑ์	บริการออนไลน์	เยี่ยมชมสำนักงานบริการภาษีของรัฐบาลกลาง
ปลอบโยน	สะดวกสบายมาก ไม่ต้องใช้เวลาและความพยายามมากนัก	แพ้คู่แข่งเนื่องจากวิธีการนี้จะต้องใช้เวลาและความพยายามในการเยี่ยมชมบริการภาษีของรัฐบาลกลาง
เนื้อหาข้อมูล	เมื่อใช้อย่างถูกต้อง บริการออนไลน์จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเยี่ยม	เนื้อหาข้อมูลอยู่ในระดับสูงสุดพนักงานจะจัดเตรียมชุดข้อมูลที่สมบูรณ์
ความน่าเชื่อถือ	เฉพาะบริการอย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service เท่านั้นที่เชื่อถือได้ 100%	ความน่าเชื่อถือของข้อมูลอยู่ในระดับสูงสุด
ราคา	มีบริการออนไลน์แบบชำระเงินค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 500 ถึง 3,000 - 4,000 รูเบิล	บริการฟรีโดยสมบูรณ์

หลังจากอ่านบทความแล้วคุณไม่ควรทิ้งคำถาม วิธีตรวจสอบบริษัทด้วย TIN.

เส้นทางและบริการที่มีอยู่ทั้งหมดจะได้รับการพิจารณา

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือของคุณ

ข้อสรุปทั่วไปประการหนึ่งสามารถสรุปได้: อย่าเสียใจและใช้เวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงเพื่อตรวจสอบคู่ของคุณอย่างละเอียด

ขั้นตอนนี้จะไม่ฟุ่มเฟือย + สามารถช่วยให้คุณรอดพ้นจากความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์และความสูญเสียทางการเงิน

บทความที่เป็นประโยชน์? อย่าพลาดใหม่!
กรอกอีเมลของคุณและรับบทความใหม่ทางอีเมล

ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น มีคำถามมากมายเกี่ยวกับกระบวนการค้นหาและตรวจสอบคู่สัญญา: เครื่องมือใดควรใช้ มีโอกาสฟรีสำหรับสิ่งนี้ ข้อมูลใดบ้างที่ต้องวิเคราะห์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังไม่มีกฎเกณฑ์มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบดังกล่าว การดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นต้องดำเนินการมักจะได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเองในระหว่างกระบวนการวิเคราะห์ โดยอิงจากการประเมินความเสี่ยง

ตามที่ Andrey Khrykin ผู้จัดการโครงการของ Focus.Forum กล่าว กระบวนการตรวจสอบคู่สัญญานั้นอยู่บนเสาหลักสามประการ:

• ความน่าเชื่อถือ - ความตั้งใจของบริษัทและความสัมพันธ์ของบริษัทกับภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ
• การประเมิน - การระบุเกณฑ์การประเมินหลักและข้อมูลวัตถุประสงค์
• ความรู้ - ทำความเข้าใจว่าข้อมูลใดควรค่าแก่การพิจารณาและสิ่งที่ไม่สมควร

ทำไมต้องค้นหาและตรวจสอบคู่สัญญา?

การตรวจสอบคู่สัญญาเป็นงานที่ครอบคลุมและไม่ใช่งานที่ทำเพียงครั้งเดียว อย่างที่หลายคนคิด แต่มันจำเป็นเพราะเงินและชื่อเสียงของบริษัทเป็นเดิมพัน เจ้าหน้าที่ภาษีเตือนว่าความรับผิดชอบในการเลือกคู่สัญญานั้นขึ้นอยู่กับบริษัทโดยสมบูรณ์ ดังนั้นจึงควรสนใจที่จะประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความร่วมมือกับคู่สัญญาที่น่าสงสัย หากสำนักงานภาษีมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคุณ มีแนวโน้มว่าคุณจะประสบปัญหาโดยไม่รู้ตัว

การตรวจสอบคู่สัญญาใหม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นโดยคำนึงถึงแนวคิดเช่น "สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ยุติธรรม" ซึ่งควรจะได้รับโดยผู้ประกอบการเหล่านั้นที่ลดภาษีให้เหลือน้อยที่สุดโดยการหลีกเลี่ยงภาษี

ทำไมถึงสะดวกใช้บริการ:

• การค้นหาบริษัทหรือผู้ประกอบการแต่ละรายจะดำเนินการโดยใช้ชื่อ ที่อยู่ ชื่อนามสกุล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และพารามิเตอร์อื่นๆ รับประกันความเกี่ยวข้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลผ่านการเข้าถึงโอเพ่นซอร์สอย่างเป็นทางการของรัฐบาล
• นอกเหนือจากสารสกัดล่าสุดจาก Unified State Register of Legal Entities และ Unified State Register of Individual Entrepreneurs แล้ว ผู้ใช้ยังได้รับข้อมูลจากดัชนีการ์ดของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุด, Federal Bailiff Service, Federal Treasury State Contract Database, ข้อมูลการลงทะเบียนการล้มละลายของรัฐบาลกลางแบบครบวงจรและฐานข้อมูลการบัญชีขององค์กร Rosstat
• บัตรบริษัท นอกเหนือจากข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว ยังรวมถึงลิงค์ที่เลือกด้วยการกล่าวถึงบริษัทบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้คุณเร่งกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อ จากฟอรัมพร้อมบทวิจารณ์จาก เว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของหุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า จากหน้าการเปิดเผยข้อมูลของผู้ออก จากแหล่งข่าว
• ผู้ใช้บริการสามารถนำบริษัทกว่า 1,000 แห่งมาอยู่ภายใต้การดูแล เมื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล Contour.Focus จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมล
• บริการสามารถวิเคราะห์องค์กรตามเกณฑ์ที่ผู้ใช้กำหนดไว้

การตรวจสอบคู่สัญญาแบบออฟไลน์ การระบุสัญญาณที่น่าสงสัย

ด้วยเครื่องมือยืนยันออนไลน์ฟรีทุกประเภท อย่าลืมตรวจสอบแบบออฟไลน์ด้วย

สิ่งที่ต้องทำ?

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทตั้งอยู่ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารจริงๆ

นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำในกรณีที่คุณกำลังเจรจา เช่น กับบริษัทผู้ผลิตที่กิจกรรมจำเป็นต้องมีคลังสินค้าและสถานที่สำหรับการผลิต คู่สัญญาที่ไร้หลักการอาจระบุที่อยู่ที่ไม่มีอยู่จริง

• ทำความรู้จักกับฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นการส่วนตัวเมื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขความร่วมมือและการสรุปธุรกรรม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทำธุรกรรม

สิ่งนี้สามารถเข้าใจได้ในระหว่างการเจรจาโดยสังเกตพฤติกรรมของฝ่ายบริหารเท่านั้น คุณควรระวังหากคู่สัญญารีบสรุปข้อตกลงและต้องการตกลงการชำระเงินอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ล่อลวงด้วยราคาที่ต่ำและเงื่อนไขที่ไม่สมจริง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเป็นไปได้สำหรับคู่สัญญา

คู่สัญญามีความสามารถที่แท้จริงในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาหรือไม่? เขาจะสามารถผลิตหรือจัดส่งตามกำหนดเวลาได้หรือไม่? จะฝ่าฝืนกำหนดเวลาเมื่อทำงานเสร็จหรือไม่?