FEDERALNA AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE

Državna obrazovna ustanova

visokom stručnom obrazovanju

DRŽAVNO SVEUČILIŠTE SANTK-PETERSBURG

ZRAČNA INSTRUMENTACIJA

Odjel za ekonomiju i financije

TEST

u disciplini "Carinsko poslovanje"

na temu: " Glavni krijumčareni predmeti».

Završeni radovi:

studentica Kulikova M.Yu.

Specijalnost "Financije i kredit"

Znanstveni savjetnik:

Fetisov V.A.

St. Petersburg,

Uvod

1. Pojam, predmet, predmet i mjesto krijumčarenja.

2. Glavni predmeti krijumčarenja.

2.1. Krijumčarenje droga i drugih psihotropnih i potentnih tvari.

2.2. Krijumčarenje otrovnih, otrovnih, radioaktivnih ili eksplozivnih tvari, oružja, eksplozivnih naprava i drugih vrsta oružja za masovno uništenje.

2.3. Krijumčarenje duhanskih proizvoda.

2.4. Krijumčarenje rijetkih vrsta biljaka i životinja.

2.5. Krijumčarenje umjetnina.

2.6. Krijumčarenje plemenitih metala i kamenja.

2.7. Krijumčarenje u uvoznim poslovima.

Zaključak

Popis korištene literature

Uvod

Promjene koje su se dogodile u ruskom društvu, prvenstveno liberalizacija vanjske ekonomske aktivnosti i ukidanje državnog monopola na vanjsku trgovinu, dovele su do značajnih promjena u prirodi i razmjerima krijumčarenja. Posljednjih godina krijumčarenje je postalo jedno od najčešćih kaznenih djela. Krijumčarenje strateških sirovina, droge, oružja, kulturnih vrijednosti, valute trenutno predstavlja prijetnju ne samo gospodarskoj, već i javnoj sigurnosti Rusije. Krijumčarenje je ključno za gospodarski kriminal. To je leglo međunarodnog terorizma, sredstvo za provođenje protuzakonitih radnji s opojnim drogama i psihotropnim tvarima, zadiranja u nacionalnu i kulturnu baštinu naroda, kao i činjenja niza drugih kaznenih djela.

Određene vrste krijumčarenja nanose nepopravljivu štetu gospodarstvu zemlje. Riječ je o krijumčarenju strateških sirovina, čiji nedostatak doživljava domaća industrija, posebno one njezine vrste, čije su rezerve u Rusiji već praktički iscrpljene; krijumčarenje morskih plodova, što dovodi do nestanka niza vrijednih vrsta ribe; krijumčarenje kulturnih dobara. Iz Rusije se prokrijumčari sve najvrjednije, a uvozi se droga, oružje, otrovne tvari, nuklearni otpad.

Krijumčarenje je neraskidivo povezano s korupcijom u vladi, administraciji, agencijama za provođenje zakona, bankarskim strukturama, "kvari" ih.

Krijumčarenje oružja je u porastu. Analitički materijali Državnog carinskog odbora Ruske Federacije ukazuju na masovne pokušaje ilegalnog premještanja raznih vrsta oružja i streljiva preko ruske granice korištene u zonama sukoba. Većina zapljena oružja događa se na južnim granicama Rusije. Zabilježeno je postojanje kanala za krijumčarenje oružja od strane ruskih mornara. Ilegalni izvoz oružja iz Rusije olakšava slabljenje discipline i reda u vojsci, korumpiranost i podmitljivost niza predstavnika zapovjednog osoblja vojske. Krijumčarenje oružja iz Rusije; u pravilu mu prethodi krađa iz vojnih postrojbi.

Otkrivene su činjenice o krijumčarenju nuklearnih, radioaktivnih i drugih tvari koje predstavljaju veliku javnu opasnost. Krijumčarenje ovih tvari olakšava krizna situacija u poduzećima obrambenog kompleksa, posebice u znanstvenim institucijama koje opslužuju ovaj kompleks. Postoje slučajevi kada su znanstvenici izmislili vlastitu tehnologiju za proizvodnju radioaktivnih materijala, proizvodili ih i ilegalno izvozili u inozemstvo.

Krijumčarenje kulturnih vrijednosti i antikviteta toliko je rašireno da je zapadno tržište njima prezasićeno, a to je bio razlog povratka: vrijednosti se krijumčare u Rusiju za "nove Ruse".

Prema zapadnim stručnjacima, ilegalni izvoz deviza iz Rusije iznosi oko 12 milijardi američkih dolara godišnje. Najaktivnije u tome su naftne i prehrambene tvrtke. Barter je često paravan za ilegalno kretanje valute. Izvoz kroz barter transakcije u 1996. godini gotovo je udvostručio uvoz, što znači nestašicu robe u Rusiju, ostavljajući devize u inozemstvu. Ova situacija je u velikoj mjeri posljedica slabosti deviznih kontrola, kontrole financijskih aktivnosti poduzeća i zloporaba u bankarskom sektoru.

Od "obične" robe, šverc akcizne robe, stranih automobila, tj. porezno najintenzivnija roba.

Kao rezultat toga, krijumčarenje nanosi nepopravljivu štetu gospodarstvu zemlje i, sukladno tome, sigurnosti i dobrobiti njenih građana.

1. Pojam, predmet, predmet i mjesto krijumčarenja.

Krijumčarenje, kao kvalificirano kazneno djelo, javlja se u XIV-XVI stoljeću, kada su na kopnenoj granici i u morskim lukama stvorene posebne državne institucije, carine, za vršenje nadzora nad prijevozom robe i naplatu carina i drugih pristojbi koje utvrđuje država. Krijumčarenje se počelo nazivati ​​krijumčarenjem, svako kršenje pravila za prijevoz robe i dragocjenosti preko granice utvrđenih zakonom i drugim podzakonskim aktima, uz skrivanje od carinske kontrole.

U skladu sa modernim kaznenim zakonodavstvom Ruske Federacije, krijumčarenje priznaje:

1. Kretanje preko carinske granice Ruske Federacije, počinjeno uz ili uz prikrivanje od carinske kontrole, ili uz lažnu upotrebu dokumenata ili sredstava carinske identifikacije, ili povezano s neprijavljivanjem ili netočnom deklaracijom:

a) robu ili druge predmete;

b) opojne droge, psihotropne, potentne, otrovne, otrovne, radioaktivne ili eksplozivne tvari, oružje, eksplozivne naprave, vatreno oružje ili streljivo, nuklearno, kemijsko, biološko i druge vrste oružja za masovno uništenje, materijali i oprema koji se mogu koristiti u stvaranje oružja za masovno uništenje iu odnosu na koje su utvrđena posebna pravila za kretanje preko carinske granice Ruske Federacije, strateški važnih sirovina i kulturnih vrijednosti, u vezi s kojima su uspostavljena posebna pravila za kretanje preko carinske granice Ruske Federacije;

2. Djela iz prvog ili drugog dijela ovoga članka, počinjena u više navrata ili od strane službene osobe koristeći svoj službeni položaj, ili uz primjenu nasilja prema osobi koja vrši carinski nadzor.

3. Djela iz prvog, drugog ili trećeg dijela ovoga članka počinjena od strane organizirane skupine.

Krijumčarenje (čl. 188. Kaznenog zakona) šteti financijskom i gospodarskom sustavu države, budući da se u državni proračun ne primaju carine i naknade utvrđene za uvezenu robu, a također predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti ako je predmet krijumčarenja oružje. , streljivo, droga i drugi predmeti, povučeni iz slobodnog prometa.

Javna opasnost od krijumčarenja, kako je naznačeno u "Tečaju kaznenog prava" v.4, određena je činjenicom da ovaj čin uzrokuje značajnu štetu inozemnoj gospodarskoj djelatnosti, što je važno za razvoj gospodarstva Ruske Federacije. Osim toga, krijumčarenje može uzrokovati veliku štetu javnoj sigurnosti, moralu stanovništva, ljudskom životu i zdravlju i drugim zakonom zaštićenim interesima u ilegalnom kretanju preko carinske granice predmeta zabranjenih u civilnom prometu, na primjer droga, jakih, otrovnih , otrovne ili eksplozivne tvari, vatreno oružje, oružje, streljivo itd.

Objekt zločin je inozemna gospodarska djelatnost.

Objektivna strana, krijumčarenje se sastoji u premještanju robe preko carinske granice Ruske Federacije ili robe navedene u čl. 188. Kaznenog zakona o drugim predmetima i tvarima uz prisutnost barem jednog od znakova navedenih u ovom članku: uz ili uz prikrivanje od carinske kontrole ili uz lažnu upotrebu isprava ili sredstava carinske identifikacije, ili u vezi s nedostatkom -deklaracija ili netočna deklaracija.

Neki autori smatraju da je izravni predmet krijumčarenja “zakonom utvrđen postupak za kretanje robe i vozila preko carinske granice Ruske Federacije”. izravni predmet krijumčarenja nije sasvim opravdan.ima pretjerano formalni, normativni karakter, podsjeća na onaj (sada gotovo jednoglasno odbačen) prema kojem su objekti bilo kojeg kaznenog djela kazneno-pravne norme koje za njih predviđaju odgovornost. pravila, uključujući poredak kao njihova ukupnost, već stvarni društveni odnosi, interesi, dobra i vrijednosti zaštićene kaznenim pravom. Osim toga, treba imati na umu da je postupak kretanja robe i vozila preko carinske granice utvrđen i uređen ne samo po zakonima, ali i podzakonskim aktima. Također nije sasvim ispravno svoditi, kako se to ponekad čini, glavni izravni predmet krijumčarenja na financijske interese države, a to se sastoji u naplati pri premještanju robe preko državne granice. Financijski interesi države (kao i drugih subjekata) u ovom slučaju samo su dio onoga u što krijumčarenje zadire, čemu nanosi štetu. Šteta je i u povredi gospodarskih interesa ruskih i inozemnih proizvođača zbog nesređenog, nekontroliranog protoka robe koja ne podliježe carinama (carinama, pristojbama) na domaća tržišta, što je kao posljedica , pojeftinjuje se, što stvara uvjete za nelojalnu konkurenciju. Kroz svojevrsni kriminalni lanac može se nanijeti šteta i potrošačima, jer krijumčarena roba često ne udovoljava zahtjevima kvalitete i sigurnosti. Prethodno se odnosi na predmet krijumčarenja prema 1. dijelu članka 188. Kaznenog zakona Ruske Federacije.

Koliko je osoba. Knjiga jedanaesta: Na vrhu Kersnovske Eufrosinije Antonovne

Prokrijumčareno u rezervat

Zar ne smiju u rezervat? Pa, to je točno ako uzmemo u obzir kulturni (ili bolje rečeno, nekulturan) izgled sovjetskih ljudi. Ali neću naštetiti rezervi. Međutim, ni mene ne puštaju unutra. Kao što je Kmitzits rekao: „Pitaj! Nemoj dati? Uzmite sami!"

Dakle - naprijed.

Ali nije bilo tako lako ispuniti ovu odluku, u što sam se uvjerio kada sam, prošetavši cijelim odmaralištem i diveći se Crnom jezeru - Kara-Kolu, stigao do "praćke": ovdje je područje odmarališta završilo i počeo rezervat .

Jao, preda mnom je bila ograda od bodljikave žice. Jedan njegov kraj spuštao se u olujnu Teberdu, drugi je bio naslonjen na stijenu. Na mjestu gdje je autoput prelazio ogradu nalazila se kapija, separe i stražar.

Sjeo sam u blizini, na kapiju, izvadio album, olovku i počeo skicirati snježne vrhove koji su mi još nepoznati, ali privlače poput magneta, snježne vrhove: ledenjak Sofrudzhu.

Čuvar je pomno pratio rađanje umjetničkog djela i otišao samo provjeriti prolaz i cestu kamiona natovarenih asfaltom za već započetu izgradnju autoceste).

Kad je jedan od automobila prolazio, proklizao sam za njim.

Gdje?! Ne možete tamo! - viknuo je čuvar.

Ja sam umjetnik i slikam ovdje”, rekao sam sjedajući odmah ispred kapije.

Čekao sam sljedeći auto, a čim je stao na kapiji i stražar počeo provjeravati, zgrabio sam svoj album, zgrabio ruksak i u dva skoka već bio u grmlju. Tražite fistule, samo je grmlje pucketalo.

Sloboda! Ljepota! I - nema turista.

Za oko su mi zapeli snježni vrhovi. Naprijed! U Dombay!

Čak je teško povjerovati da je svaki skretanje staze, gotovo svaki korak otvarao nove krajolike - jedan ljepši od drugog. Koliko god žurio, zastajao sam na svakom koraku, očaran divljom ljepotom.

Staza je izuzetno slikovita. Okolo su strme planine. Amanaus je bučan u blizini. Paprati koje su smaragdno zelene, pa zlatnozelene na zrakama sunca. Kako blistaju kapljice rose! I miris! Činilo mi se da sam u bajci, baš na toj livadi paprati, koju je opjevao Aleksej Tolstoj u baladi o Ilji Muromecu i oživio na Šiškinovoj slici Paprati!

Bujna paprat gazi

Herojski konj...

Dombayskaya Polyana ... Nekada je na ovom mjestu bio samostan. Redovnici su znali odabrati pravo mjesto gdje bi se mogli spasiti: da bi koristili ljudima i osjetili Božju blizinu. Redovnici su bili vodiči kroz Veliki Kavkaski lanac - između Kubana i Crnog mora. Zvona zvona pokazivala je put spasa izgubljenima u planinama. I, pritom, nigdje se toliko ne osjeća beznačajnost i svemoć čovjeka kao u licu planina - podnožja prijestolja Božjega!

No, filozofijom sam se bavio kasnije, a pri prvom susretu s Velikim Kavkazom oči su mi samo poskočile.

Sredinom kolovoza, na nadmorskoj visini od 2500 m, u podnožju moćnih glečera, noći su hladne. Mraz je prekrio travu, a ja nisam imao ni deku. (Kasnije sam ga uvijek vodio sa sobom u planine.) Pokušaj da dobijem mjesto u kampu bio je neuspješan: ja, divlji turist, odbijen sam, iako je pola šatora bilo prazno. Nema problema! Prenoćište na korijenu stoljetne smreke nije ništa gore.

Bio sam umoran, ali prije svega sam zgrabio album kako bih uhvatio smaragdno zelenu livadu s kampom na pozadini planina. Do mraka sam crtao - nespretno, ali marljivo. Nisam imao iskustva, ali entuzijazam je ogroman, a radost kreativnosti još veća.

Došao mi je profesor dendrolog. Ovdje je bio sa sinom, studentom meteorologije, koji je svaka dva sata uzimao očitanja uređaja. Starac je bio ogorčen na negostoljubivost vođa koji su me natjerali da prenoćim na hladnoći. A noću su me profesor i njegov sin dvaput probudili da se uvjere da mi nije hladno. Jako su se iznenadili kad sam im rekao da mi uopće nije hladno.

Dakle - naprijed.

Imate savršenu termoregulaciju! uzviknuo je profesor.

Kako bih mu mogao objasniti da je ta "termoregulacija" rezultat teškog testa snage u tim godinama kada sam se morao boriti sa hladnoćom, i glađu, i teškim radom, i stalnim umorom, ne usuđujući se ni na koga žaliti bilo je okrutnosti!

Čudni rezervat prirode 24. travnja 2002. Atsan-Khuduk (Kalmikija, okrug Yashkul) - Teinik (Kalmikija, okrug Yashkul) - 31 km Karavan na teritoriju rezervata Crne zemlje. Pokriva tri regije Rusije - Republiku Kalmikiju, Astrahansku regiju i Republiku

Prokrijumčareni u rezervat Ne smiju li u rezervat? Pa, to je točno ako uzmemo u obzir kulturni (ili bolje rečeno, nekulturan) izgled sovjetskih ljudi. Ali neću naštetiti rezervi. Međutim, ni mene ne puštaju unutra. Kao što je Kmitzits rekao: „Pitaj! Nemoj dati? Sebe

MEĐUSOBNOM DOPISIVANJEM Još prije pada Speranskog, na samom početku 1812. godine, između njega i cara vodio se izvanredan razgovor. Car je, prisjećajući se nesretnog Austerlitzova iskustva, upitao treba li on osobno sudjelovati u nadolazećem ratu. Speranski je hladan, dosljedan i

2. Kroz đavolsku kalvariju, Bolshevichka Rosalia Zemlyachka pokazala se ne samo tijekom građanskog rata i poslije, već i tijekom sljedećeg rata 1941.-1945. Kao što znate, od 1939. do 1943. Zemlyachka je bila zamjenica predsjednika Vijeća naroda Komesari SSSR-a.sastanak

Krenuo je svojim putem U prosincu 2010., uoči devedesete obljetnice stvaranja Inozemne obavještajne službe, na zgradi press biroa Inozemne obavještajne službe otvorena je spomen ploča u čast najvećeg obavještajca Kima Philbyja Služba Rusije u Ostoženki.

Kreativna rezerva Dakle, stvarajući Savez sovjetskih pisaca, Staljin je zapravo angažirao "PR stručnjake" koji bi popularizirali njegove grandiozne pothvate. Budući da je praktičan čovjek, nisu ga zanimale takve gluposti kao što su društvene

Belovodye. Putem učitelja Dokumentarni filmovi su moji dnevnici. Podijelio sam ono što sam živio. Na studij baštine Roerichovih došao sam s trideset godina i dobio odgovore na najtajnija pitanja. Htjela sam pronaći potvrdu svog unutarnjeg uvjerenja da je život beskonačan. I

Krimski rezervat prirode U Norilsku sam čuo oduševljene kritike o Krimskom rezervatu prirode. Pa, ako sam u rezervatu, bolje rečeno, vrlo blizu, u Simferopolju, onda neću propustiti priliku provjeriti što je tamo privlačno! Htio sam posjetiti Sevastopolj, vidi

Rezervat Neshkovo Batya, još prije nego što smo se pridružili njegovom odredu, odlučio se preseliti na zapad, na farmu Neshkovo, jedno od najudaljenijih mjesta Bjeloruskog državnog rezervata. Odred je rastao, a šuma Kovalevichsky postala mu je mala. Štoviše, i,

IDEM SVOJIM PUTEM Nakon raspuštanja Reda, dvorac Erde sa zemljom, osim 400 jutara koje je zauzimao logor, vraćen je barunu van Pallandtu; donatorima također vraćeno zemljište u Australiji i amfiteatar koji se nalazi u Sydneyu na rubu luke. Iako te zime

Rezervat nadahnuća Boldino Imanje Boldino, koje je pripadalo obitelji Puškin više od tri stoljeća, čini se da je u potpunosti prožeto Puškinovim pjesmama nastalim ovdje. Na mjestu drvene kapele Mihaela Arkanđela, podignute 1999. godine, u Puškinovo vrijeme nalazila se stara

PO PUTU JUNAKA Klanjam se pred hrpom papira, Da spasim od zaborava. Ta boja krvi, taj miris baruta, Ti legendarni putovi... Pa da nad nažvrljanim papirom Drugi, pognutih glava, Prožeti onom nekadašnjom hrabrošću, Osjeti taj poriv. I u svakoj kući, u svakoj

19. Na pogrešan način, Stonesi su izdali Emotional Rescue 1980. godine. Sjećam se da je dok je snimao u Parizu, Keith bio nepokolebljiv oko prekovremenih sati. Do oko četiri ujutro, kada su svi bili jako umorni, nakon što smo bili jako dobri

_ 4. Taktika provođenja pojedinih istražnih radnji u predmetima

o krijumčarenju

_ 1. Forenzičke karakteristike krijumčarenja

Metoda istrage krijumčarenja je sustav znanstvenih odredbi, tehnika, metodoloških pravila i preporuka koji se koriste u otkrivanju i istraživanju ovog kaznenog djela. Krijumčarenje sirovina, uključujući strateške, droge, kulturna dobra, valutu, oružje, streljivo itd., predstavlja prijetnju i gospodarskoj i javnoj sigurnosti Ruske Federacije.

Forenzička obilježja krijumčarenja je sustav međusobno povezanih generaliziranih podataka o najtipičnijim obilježjima načina, mehanizma, okruženja nezakonitih radnji i njihovih posljedica, predmetima koji međusobno djeluju u procesu krijumčarenja, osobinama ličnosti počinitelja, vremenu i mjestu, tipičnom materijalne i idealne tragove, kao i druge aspekte ovog kaznenog djela, informacije o kojima imaju praktičnu ulogu u rješavanju problema suzbijanja krijumčarenja. Elementi forenzičkih obilježja krijumčarenja temelje se na objektivnim procesima počinjenja i prikrivanja ovog zadiranja, koji određuju obrasce odraza znakova djela u stvarnosti.

Način ilegalnog kretanja robe preko carinske granice Ruske Federacije jedan je od glavnih elemenata forenzičkih obilježja krijumčarenja. Najčešći načini krijumčarenja Carinski kod Ruska Federacija (u daljnjem tekstu: Zakon o radu Ruske Federacije) uključuje:

1. Kretanje robe i vozila preko carinske granice Ruske Federacije uz carinsku kontrolu ( Umjetnost. 69, 119 Zakon o radu Ruske Federacije), odnosno izvan mjesta koja su odredila carinska tijela ili izvan utvrđenog vremena za carinjenje.

2. Prikrivanje robe od carinskog nadzora, uključujući korištenje skrovišta ili drugih metoda koje kompliciraju njezino otkrivanje, ili da neke robe izgledaju kao druge.

Praksa poznaje sljedeće metode prikrivanja krijumčarenih predmeta: popunjavanje praznina i šupljina vozila, kontejnera za prtljagu; oznaka za unutarnju oblogu automobila, zrakoplova, helikoptera; oznaka u gumama kotača i između kotača automobila; u bale vune i pamuka, u šupljine nastale tijekom skladištenja drvne građe, valjanih metalnih proizvoda, kontejnera; popunjavanje prirodnih ljudskih šupljina itd.

3. Prijevarno korištenje isprava ili sredstava identifikacije, odnosno podnošenje carinskom organu isprava: krivotvorenih, nevažećih, nezakonito stečenih, koje sadrže netočne podatke ili se odnose na drugu robu i vozila, kao i korištenje krivotvorenih ili povezanih s druga roba i vozila sredstava identifikacije.

4. Nedeklariranje i netočna prijava robe i vozila koja se prevoze preko carinske granice Ruske Federacije ( Umjetnost. 124 Zakona o radu Ruske Federacije), nenavođenje pouzdanih podataka u utvrđenom obliku ili prijava lažnih podataka o robi, vozilima i njihovom carinskom režimu.

Treba imati na umu da sljedeće ne podliježu carinskom pregledu: osobna prtljaga predsjednika Ruske Federacije i sljedećih članova obitelji; osobna prtljaga zastupnika ruskog parlamenta i članova Vlade Ruske Federacije, ako pređu carinsku granicu u vezi s obavljanjem svojih zastupničkih ili službenih dužnosti; strani ratni brodovi, borbeni i vojno transportni zrakoplovi, kao i vojna oprema, vlastitom snagom. Osim toga, predsjednik Državnog carinskog odbora Rusije ili osoba koja ga zamjenjuje ima pravo izuzeti pojedinačne subjekte, pojedinačnu robu i vozila od određenih oblika carinskog nadzora u slučajevima kada je to u vitalnom interesu države.

Dakle, kvalifikacija radnji za Umjetnost. 188 Kazneni zakon Ruske Federacije ovisi o prirodi načina kretanja koji se koristi (bilo da je nezakonit ili ne), a ne o tome ima li osoba koja prenosi robu pravo biti izuzeta od određenih oblika carinskog nadzora.

Sljedeći element forenzičke karakterizacije krijumčarenja je predmet kriminalnog napada. To može biti bilo koja roba, odnosno stvari, dragocjenosti koje se prevoze u velikim razmjerima preko carinske granice Ruske Federacije, kao i oni predmeti koji su, prema važećim regulatornim pravnim aktima, podložni carinskoj kontroli, carinskoj identifikaciji ili deklaracija. Uz svu raznolikost krijumčarene robe, utvrđena je i kaznena odgovornost za kretanje preko carinske granice Ruske Federacije bilo kojeg broja predmeta koji su predviđeni posebnim popisom. Ovaj popis uključuje:

1) opojne droge, psihotropne, potentne, otrovne, otrovne, radioaktivne ili eksplozivne tvari, oružje, eksplozivne naprave, vatreno oružje, streljivo, nuklearno, kemijsko, biološko i druge vrste oružja za masovno uništenje, materijali i oprema koji se mogu koristiti u stvaranje takvog oružja;

2) strateški važne robe;

3) kulturne vrijednosti.

Podaci o tipičnim crtama ličnosti kriminalaca također spadaju u glavne elemente forenzičke karakterizacije krijumčarenja. Njegov subjekt može biti službena ili privatna osoba, državljanin Ruske Federacije, osoba bez državljanstva, stranac.

Istražna praksa identificirala je dvije glavne vrste krijumčara: "situacijske" i "zlonamjerne".

"Situacijski" krijumčar karakteriziraju privremena odstupanja u općem pozitivnom stavu ličnosti. Krivično djelo čini kao posljedica situacije, pod utjecajem iskušenja za primanjem materijalne koristi ili želje da se nekome pruži usluga.

"Zlonamjerni" krijumčar predstavlja značajnu društvenu opasnost, budući da ga odlikuje izražena ilegalna orijentacija sebične naravi. Djeluje samo s izravnom namjerom, prema pomno razrađenom planu, duboko analizira i uzima u obzir objektivne i subjektivne čimbenike i uvjete na granici, u postizanju cilja ostvarivanja maksimalne dobiti od krijumčarenja. Analiza istražne prakse pokazuje da je više od 75% zlonamjernih krijumčara zločine činilo u sklopu organiziranih skupina, i to već duže vrijeme. Ovi krijumčari su uključeni u korupciju vlade i uprave, kao i agencija za provođenje zakona. Na putu do bogaćenja i postizanja željenih rezultata ne staju ni pred kakvim preprekama.

Krijumčarenje se, u pravilu, sastoji od njegove pripreme (izbor predmeta napada, načina zločina, kanala kretanja robe itd.) i prikrivanja robe koja je ilegalno premještena preko carinske granice Ruske Federacije. Federacija. U svim njegovim fazama ostaju tipični tragovi, prvenstveno materijalni, na robi, vozilima, dokumentima, opremi itd. Idealni se tragovi pojavljuju i u svijesti očevidaca u vezi s njihovim sagledavanjem okolnosti krijumčarenja.

1) na kanalima ilegalnog kretanja robe ili drugih predmeta preko carinske granice Ruske Federacije;

2) o tipičnim okolnostima otkrivanja kaznenog djela;

3) o mogućoj povezanosti krijumčara ili krijumčara s drugim kaznenim djelima (npr. zlouporaba službenih ovlasti od strane službene osobe države iz koje je krijumčarena roba uvezena ili izvezena).

Ovi elementi forenzičke karakterizacije obično su izravno povezani sa zadaćama koje se rješavaju tijekom istrage svakog kaznenog predmeta krijumčarenja.

Utvrdivši konkretnu činjenicu krijumčarenja, djelatnik istražnog odjela ili istražitelj ispituje i ocjenjuje prikupljene tragove i podatke o predmetu. Analizirajući dobivene podatke korelira ih sa skupom elemenata forenzičkih obilježja krijumčarenja, ocjenjuje cjelovitost i značaj prikupljenih dokaza. Dakle, podaci koji karakteriziraju neke vrste krijumčara, tragovi koje su oni ostavili u konkretnim kriminalnim situacijama, omogućuju već u početnoj fazi istrage da se utvrdi krug osoba među kojima je preporučljivo tražiti kriminalca, te da li je krijumčar se pronađe, odabrati pravu taktiku za provođenje istražnih radnji, riješiti druge probleme istrage.krijumčarenje.

_ 2. Tipične istražne situacije, verzije i planiranje istrage

O istražnoj situaciji ovise zadaće koje treba riješiti u istrazi slučajeva krijumčarenja, skup istražnih radnji i drugih mjera koje se za to moraju poduzeti u početnoj i kasnijim fazama istrage, kao i druga pitanja. Sljedeće tipične situacije obično se koriste kao početne točke:

1) postoje obrazloženi podaci o već počinjenom krijumčarenju (znakovi potonjeg utvrđeni su prilikom prolaska određene osobe carinske ili granične kontrole ili u upravnom postupku u slučaju povrede carinskih propisa);

2) postoje podaci o djelu koji sadrži znakove krijumčarenja i krivca, ali je nepoznato mjesto gdje se taj subjekt nalazi ili se nalazi u inozemstvu;

3) postoje podaci koji sadrže znakove krijumčarenja, ali podaci o krivcu ili nedostaju, ili nisu dovoljni za njegovu identifikaciju, tzv. krijumčarenje bez vlasnika.

U svakoj istražnoj situaciji (uglavnom u početnoj fazi istrage) postoji niz posebnosti zbog predmeta i prirode početnih podataka.

Primarni zadaci istrage u tipičnoj prvoj istražnoj situaciji su:

utvrđivanje faze pripreme krijumčarene robe nepoznate istrazi;

proučavanje, analiza i fiksiranje svih tragova;

razjašnjenje motiva i ciljeva kaznenog djela;

dokazivanje krivnje osumnjičenog (optuženog);

određivanje preventivne mjere.

Privatne verzije proizlaze iz navedenih zadataka i odnose se na motive, ciljeve, moguće suučesnike u krijumčarenju itd.

Za rješavanje ovih problema prilikom planiranja početne faze istrage utvrđuje se:

1. Tko od osumnjičenika podliježe uhićenju ili uhićenju, kojim redoslijedom, gdje, kada i pod kojim okolnostima.

2. Koga od osumnjičenika ili njihove rodbine treba pretražiti i što i gdje tražiti.

3. Istražni pregled predmeta i dokumenata oduzetih tijekom pretresa.

4. Istražni pregled sredstava i uređaja za kretanje i skladištenje krijumčarene robe.

5. Oduzimanje u mjestu prebivališta i rada osumnjičenog i drugih osoba koje mogu posjedovati krijumčarene predmete i isprave potrebne za to.

6. Istražni pregled dokumenata korištenih za prikrivanje krijumčarenja.

7. Koga treba ispitati kao svjedoke, kada i kojim redoslijedom, koje činjenice i okolnosti treba razjasniti tijekom ispitivanja svakog od njih.

8. Koje okolnosti i kojim redoslijedom treba razjasniti tijekom prvih ispitivanja osumnjičenih.

9. Oduzimanje imovine, novčanih pologa i drugih dragocjenosti koje podliježu oduzimanju.

10. Zapljena poštanske i brzojavne korespondencije i njezina zapljena.

11. Predstavljanje svjedocima, uključujući očevidce, krijumčarenih predmeta, a po potrebi i osumnjičenih na identifikaciju.

12. Provođenje obračuna između njih i osumnjičenih.

13. Izrada istražnih pokusa, radnji potrage (ili operativnih mjera).

14. Imenovanje pregleda, revizija i provjera dokumentacije.

U ovoj situaciji mogu postojati slučajevi u kojima neki od suučesnika u krijumčarenju ostaju na slobodi. Zatim istražitelj treba održavati bliski kontakt sa djelatnicima istražnog tijela koji nastavljaju s potragom kako bi pravodobno koristio podatke koje dobije u istražnom postupku.

Glavni zadaci u istrazi u drugoj tipičnoj situaciji (kada postoje podaci o djelu koje sadrži znakove krijumčarenja, a krivca čija je lokacija nepoznata ili se nalazi u inozemstvu) su:

prikupljanje potrebnih podataka o krijumčaru, njegovoj obitelji i drugim bliskim vezama, mogućim suučesnicima, utvrđivanje njegove točne lokacije;

proučavanje faze pripreme za krijumčarenje, mjesta skladištenja svojih predmeta;

identifikacija svjedoka zločina;

pregled predmeta krijumčarenja, fiksiranje njegovih tragova kao dokaza kriminalne aktivnosti skrivača krijumčara;

prikupljanje drugih dokaza o krivnji osumnjičenika, razjašnjenje motiva i svrhe kaznenog djela, naravi i razmjera nanesene štete;

utvrđivanje okolnosti koje su omogućile odlazak osumnjičenika iz prebivališta u inozemstvo, razloga i uvjeta koji su omogućili počinjenje krijumčarenja te mogućnost skrivanja od istrage.

U ovoj situaciji, istražitelj treba aktivno koristiti operativno-istražne sposobnosti istražnog tijela, kao i uspostavljenu interakciju sa stranim agencijama za provođenje zakona. On mora kompetentno provesti sve istražne i druge moguće radnje bez sudjelovanja krivca:

a) pregled mjesta događaja i predmeta krijumčarenja, drugih predmeta koji mogu postati materijalni dokazi;

b) ispitivanje svjedoka i suučesnika;

c) pretresi u mjestu stalnog prebivališta krijumčara, njegove rodbine i njemu bliskih osoba (mogu postojati i dokazi o krijumčarenju i samog traženog), oduzimanje dokumenata;

d) imenovanje sudskih i drugih vještačenja;

e) predočenje radi identifikacije predmeta i sredstava krijumčarenja, fotografije počinitelja;

f) zapljena poštanske i brzojavne korespondencije i njezina zapljena.

Treća tipična istražna situacija, gdje je krijumčar nepoznat, najteža je. Posebnost ove kategorije kaznenih predmeta je da u početnoj fazi nije uvijek jasno je li događaj koji se istražuje rezultat kaznenih radnji i sadrži li krijumčarenje. Glavno je pitanje tko je izvršio te radnje.

Kada se otkrije krijumčarenje "bez vlasnika", iznose se verzije o krugu osoba koje su u njemu uključene, njihovoj lokaciji, motivima i ciljevima, izvorima nabave krijumčarenih predmeta, načinima prerušavanja i kretanja, mjestima skladištenja i prodaje, prisutnosti suučesnika, te povezanost događaja krijumčarenja s drugim deliktima.

Provjera verzije slijedi put razjašnjavanja sljedećih osnovnih pitanja:

1. Što je bio neposredni uzrok događaja koji se istražuje?

2. Kako je krijumčarenje „bez vlasnika“ povezano s djelovanjem ili nečinjenjem određenih pojedinaca?

3. Tko su oni? Sadrže li njihove radnje corpus delicti?

4. Koje su okolnosti otkrivanja krijumčarenja?

5. Koji su događaji tome prethodili?

6. Što se dogodilo nakon otkrića krijumčarene robe?

7. Gdje tražiti materijalne tragove zločina?

8. Koji subjekti imaju forenzički relevantne informacije o događaju krijumčarenja?

U slučajevima krijumčarenja, kada je od početka jasno da njegov uzrok leži u namjernim radnjama određene osobe, glavni napori su usmjereni na njegovu identifikaciju. U ovoj situaciji u pravilu se kao početne provode sljedeće istražne radnje: uviđaj mjesta događaja; pregled krijumčarenih predmeta; ispitivanje svjedoka (uključujući carinske službenike i granične trupe); oduzimanje relevantnih dokumenata; imenovanje forenzičkih vještačenja.

Od svih hitnih istražnih radnji, u ovoj situaciji od posebnog je značaja uviđaj mjesta događaja i predmeta krijumčarenja, budući da je u početnoj fazi očevida nemoguće ispitati osumnjičenog (pronađeni su predmeti krijumčarenja, a krijumčar je nepoznat). U ovoj situaciji često samo ova istražna radnja omogućuje utvrđivanje povezanosti materijalnih tragova prisutnih na mjestu očevida s događajem koji se istražuje. U uviđaj mjesta događaja i krijumčarenih predmeta uključuju se forenzičari i druge upućene osobe, ovisno o vrsti krijumčarenja i načinu izvršenja. Dobiveni podaci služe za pronalaženje i razotkrivanje počinitelja.

Prilikom uhićenja i pregleda krijumčarenih predmeta na granici, vrši se pregled mjesta događaja, vozila, skrovišta. Time se dobivaju forenzički značajni podaci ne samo o materijalnim tragovima, već io sastavu kaznenog djela: kako je krijumčarenje počinjeno, kada, od koga, u koju svrhu, uz čiju pomoć, koja je šteta prouzročena, tko je za što mogao znati se dogodilo, gdje su predmeti nabavljeni ili krijumčareno primljeni, kada i kako su prikriveni za ilegalno kretanje preko granice Ruske Federacije. Doznaje se je li u tu svrhu napravljena skrovište ili su korištene dizajnerske značajke određenog vozila, specifični znakovi prtljage ili tereta, jesu li se očitovale profesionalne vještine krijumčara, kojim se trikovima služio za provedbu zločinačkog plana.

Ako nakon izvršenja krijumčarenja nije prošlo puno vremena, a uviđajem mjesta događaja i krijumčarenih predmeta bilo je moguće doći do podataka dovoljnih za utvrđivanje smjera kretanja kriminalca, njegova potraga "na vrućoj potjeri" je organizirana, zaštitna i poduzimaju se mjere potrage na putu njegovog odlaska s lica mjesta...

Pravovremeno ispitivanje svjedoka ključno je za otkrivanje krijumčarenja. Značajan dio njih u predmetima ove kategorije poznat je iz materijala koji su poslužili kao osnova za pokretanje kaznenog postupka. Drugi se utvrđuje kao rezultat operativno-istražnih radnji, treći u tijeku početnih istražnih radnji. Ispitivanje svjedoka obično vam omogućuje da dobijete informacije o vjerojatnom počinitelju, njegovim individualnim karakteristikama i drugim svjedocima krijumčarenja. Ovu informaciju treba odmah proslijediti tijelu koje traži krijumčara.

Ako se provode sve istražne radnje i operativno-istražne mjere, moguće u odsutnosti osumnjičenika, a krijumčar ostane neidentificiran, istražni postupak se obustavlja.

Kada se otkrije krijumčar, provode se njegovo uhićenje, pregled i osobni pretres, ispitivanje u svojstvu osumnjičenika i druge procesne radnje. Tada se istražna situacija koja se razmatra pretvara u jednu od varijanti prve.

U praksi istraživanja slučajeva krijumčarenja postoje situacije koje kombiniraju elemente razmatranih. Tada istražitelj mora uzeti u obzir specifične okolnosti. Nakon što je početna istražna situacija razjašnjena, uspjeh uglavnom ovisi o bliskoj suradnji s operativnim jedinicama carine i drugih agencija za provođenje zakona, uključujući i izvan Ruske Federacije.

_ 3. Interakcija u istrazi slučajeva krijumčarenja

Gospodarska i društvena opasnost od krijumčarenja, kao i poteškoće s kojima se često dovodi u vezu njegovo otkrivanje i istraga, zahtijevaju udruživanje napora pretistražnih tijela, operativno-istražnih i carinskih istražnih odjela s operativnim i tehničkim jedinicama drugih zakona. agencijama za provođenje zakona i graničnim postrojbama, a često i s tijelima za provedbu zakona stranih država. Udruživanjem napora potrebno je razumjeti ne jednostavno zbrajanje snaga, već interakciju dužnosnika s jasnim razgraničenjem njihovih prava i obveza predviđenih zakonom.

Carinska tijela, u skladu s važećim CPC su istražno tijelo za slučajeve krijumčarenja. Pokrenuvši kazneni predmet, na njemu provode samo hitne istražne radnje, namijenjene utvrđivanju i učvršćivanju tragova zločina, a najkasnije deset dana kasnije ga prenose istražitelju.

Tijela prethodne istrage i istražna tijela, unatoč zajedničkim zadaćama suzbijanja krijumčarenja, neovisna su i rješavaju ih posebnim sredstvima, isključujući zamjenu jednoga drugim. Carinskim tijelima Carinski kod RF povjerava izradu potrebnih operativno-istražnih i drugih predviđenih mjera Zakonom o kaznenom postupku RF i Savezni zakon od 12. kolovoza 1995. N 144-FZ "O operativno-istražnoj djelatnosti", za suzbijanje i otkrivanje krijumčarenja, kao i identifikaciju osoba koje su je počinile. Operativno-istražne mjere nisu nipošto jedini oblik djelovanja carinskih organa. Važno mjesto ovdje zauzima provedba upravne funkcije, budući da Umjetnost. 231 i 288 Zakon o radu Ruske Federacije predviđa administrativnu odgovornost za carinske prekršaje za pravne osobe uz istovremenu administrativnu i kaznenu odgovornost njihovih službenika i drugih zaposlenika. Za krijumčarenje i druga kaznena djela iz oblasti carine utvrđena je kaznena odgovornost za pojedince. Zakonodavac je ovdje primijenio pristup prema kojem za jedan carinski prekršaj odgovaraju dva subjekta službenika i drugih namještenika pravne osobe i sama pravna osoba.

Zbog toga se vode dva predmeta o istom carinskom prekršaju: jedan kazneni, drugi upravni.

Kazneni predmet prvo istražuju djelatnici istražnog odjela carine ili područnog carinskog ureda, a zatim se prosljeđuju istražitelju teritorijalnog ili prometnog tužiteljstva. Upravne povrede carinskih propisa provodi djelatnik istražnog odjela ili odjela za carinske istrage, te su iste osobe svjedoci kako u kaznenom predmetu tako iu slučaju povrede carinskih propisa. Isti predmeti se pojavljuju kao materijalni dokazi u kaznenim i upravnim predmetima. Kao rezultat toga, slične okolnosti podliježu dokazivanju ne samo u kaznenom predmetu krijumčarenja, već iu slučaju kršenja carinskih pravila.

Istodobno, prekid kaznenog predmeta krijumčarenja ili drugog carinskog kaznenog djela ne povlači za sobom obvezno okončanje upravnog postupka protiv pravne osobe. Time se još jednom naglašava potreba za tijesnom interakcijom između osobe koja provodi očevid ili prethodnu istragu, s jedne strane, operativnih djelatnika nadležnih odjela, s druge strane, i osobe koja provodi upravnu istragu, s trećom.

Ako zaposlenik istražnog odjela, istodobno s istragom kaznenog predmeta, provodi upravni postupak, tada će interakcija s operativno-istražnim odjelima biti najbliža. To je zbog činjenice da se kada carinsko tijelo pokrene kazneni postupak u svim slučajevima, formira se operativna istražna skupina koja nad njim provodi izvid i upravni postupak. U većini slučajeva voditelj obje podskupine je zaposlenik istražnog odjela, a pod njegovom su kontrolom svi operativni službenici i carinski službenici koji su u njima uključeni. Ali ovaj oblik interakcije prakticira se samo tijekom razdoblja istrage u kaznenom predmetu.

Na kraju istrage materijali predmeta se šalju istražitelju. Upravni postupak o povredi carinskih propisa prenosi se iz istražnog odjela u odjel za carinske istrage odgovarajućeg carinskog tijela, a operativno-istražna skupina se ukida.

Iskustvo pokazuje da, što prije prihvati predmet krijumčarenja u svoj postupak, istražitelj će temeljito proučiti njegove materijale i rezultate upravnog postupka, pri čemu će pravodobno dobiti kriminalno značajne podatke od istražnog tijela, a zauzvrat carinskih organa. , imat će priliku upoznati se sa činjeničnim podacima i dokazima do kojih je došao istražitelj, razlog više možemo reći da obje strane koordiniraju svoje radnje i rade zajedno. Ako to nije slučaj, onda je i u kaznenim i u upravnim predmetima istraga nepotpuna, a pretistražni organi i carinski organi, analizirajući i ocjenjujući dokaze, često dolaze do dijametralno suprotnih zaključaka.

Samo bliska poslovna interakcija tijela prethodne istrage s carinskim tijelima osigurava pozitivno stanje. Za to, istražitelj, koji je prihvatio kazneni predmet u svoj postupak, treba proučiti materijale ovog predmeta i utvrditi sadrže li oni dokaze i dokumente koje posjeduju carinska tijela, te ih po potrebi potraživati. Istražitelj mora proučiti praksu u predmetima ove kategorije, provjeriti je li upravni postupak okončan, a ako nije, obvezati carinsko tijelo da obavijesti o tijeku istrage, upozna se s novim materijalima i dokumentima.

Proučavanje istražne prakse pomoći će u prikupljanju podataka o najuspješnijim tehnikama, metodama i sredstvima istrage, utvrđivanju mjesta i oblika sudjelovanja operativnih radnika i stručnjaka carinskih organa u prethodnoj istrazi. Dokazani oblik interakcije je stvaranje istražno-operativne skupine, koja uključuje djelatnika istražnog odjela (po mogućnosti obavljanja očevida), djelatnika carinskog istražnog odjela, djelatnika odjela za suzbijanje carinskih prekršaja i drugih djelatnika carine. i druge agencije za provođenje zakona. Fizički dokazi u pravilu ostaju u carinskom tijelu, a tijelima za prethodnu istragu šalju se samo uzorci ili uzorci krijumčarene robe.

Plan istrage treba sadržavati popis istražnih radnji i operativno-istražnih mjera. Pritom treba imati na umu da svaki od subjekata interakcije rješava zadatke u okviru svoje nadležnosti vlastitim snagama i sredstvima: istražitelj i istražna tijela provode istražne i potražne radnje, a operativna i operativna -tehničke jedinice provode agentsko-operativne i druge mjere.

Od trenutka kada je kazneni predmet primljen u proizvodnju, samo je istražitelj bio inicijator i organizator ove interakcije. Sukladno trenutnoj istražnoj situaciji u predmetu, određuje oblike, metode i druge aspekte interakcije. Na temelju rezultata potonjeg vrši prilagodbe i dopune plana istrage, donosi odluke o poduzimanju dodatnih ili ponovljenih istražnih radnji (pretresi, zapljene, pritvaranja, ispitivanja, ispitivanja i sl.), kao i provođenje operativno-istražne mjere.

Analiza prakse interakcije između istražitelja teritorijalnih i prometnih tužiteljstava s carinskim tijelima i graničnim prijelazima pokazuje da su najkarakterističniji sljedeći oblici: međusobno informiranje o činjenicama krijumčarenja, novi načini skrivanja robe od carinske kontrole koje koriste kriminalci , provođenje zajedničkih operacija suzbijanja kriminalnih aktivnosti krijumčara, ispunjavanje naloga i zahtjeva istražitelja u zemlji i inozemstvu.

Interakcija sa stranim tijelima za provedbu zakona potrebna je kada je u kaznenom predmetu potrebno provjeriti postojanje stranih tvrtki, njihovo sklapanje odgovarajućih vanjskotrgovinskih ugovora s ruskim gospodarskim subjektima, kao i ako postoje materijali u kaznenom predmetu o kršenje carinskih pravila od strane stranih dobavljača. U takvim slučajevima, interakcija s agencijama za provođenje zakona "dalekih" i "bliskih" stranih zemalja provodi se putem Ureda glavnog tužitelja Ruske Federacije slanjem zasebnih istražnih naloga za pružanje odgovarajuće pomoći u kaznenom predmetu ili putem Državnog carinskog odbora Rusije (zahtjev se šalje stranoj carinskoj službi).

Učinkovitost borbe protiv krijumčarenja ovisi o pravodobnoj svijesti nadležnih službi carinskih tijela, tužiteljstva, policije o počinjenom ili nadolazećem krijumčarenju. Kada informacije o nadolazećem krijumčarenju stignu u tužiteljstvo ili inspektorat, u konačnici se prosljeđuju carinskim tijelima i kontrolnim točkama graničnih službi. Potonji službeno poduzimaju mjere za otkrivanje znakova krijumčarenja i njegovo suzbijanje. Prilikom istraživanja krijumčarenja otkrivaju se nestandardne metode prikrivanja njegovih predmeta, krivotvorenje dokumenata i drugi trikovi krijumčara. U sklopu interakcije, istražna tijela moraju o tome odmah obavijestiti carinska tijela i granične prijelaze.

Učinkovitost međusobno usklađenih akcija otkrivanja i suzbijanja krijumčarenja najočitija je kada se na vozilima međudržavne komunikacije nađe velika krijumčarena roba bez roditelja. Za suzbijanje ovakvih činjenica krijumčarenja, prikupljanje dokaza, identifikaciju počinitelja i primjenu na njih zakonom propisanih mjera utjecaja, potrebni su zajednički napori predstavnika agencija za provođenje zakona različitih država u okviru postojećih međunarodnih ugovora o pružanju zakonskih propisa. pomoć. Na primjer, istraga kaznenih predmeta vezanih uz krijumčarenje velikih pošiljki robe zahtijeva obveznu protuprovjeru carinskih isprava izdanih u Ruskoj Federaciji, sa sličnim carinskim ispravama izdanim u odnosu na istu robu u državama iz kojih je potjecala. uvezene ili gdje su izvezene, ili kroz koje su išle.u tranzitu.

_ 4. Taktika provođenja pojedinih istražnih radnji u slučajevima krijumčarenja

Ako postoji dovoljno podataka o počinjenom kaznenom djelu, kazneni predmeti o krijumčarenju pokreću se odmah nakon upoznavanja s izvornim materijalom. Time se osigurava da je sve predviđeno kazneno procesno pravo mjere za utvrđivanje okolnosti koje treba dokazati. Ako početne informacije nisu dovoljne, provodi se provjera primarnih materijala radi utvrđivanja zakonskih osnova za pokretanje kaznenog postupka.

Istražitelj mora biti u stanju otkriti, analizirati i zabilježiti znakove, svojstva i stanje krijumčarenih predmeta tijekom istražnog pregleda. Za slučajeve krijumčarenja to može biti pregled mjesta događaja, terena ili prostorija (ne mjesta događaja), predmeta i dokumenata, kao i pregled. U istražni pregled trebaju biti uključeni stručnjaci odgovarajućeg profila, uzimajući u obzir predmet i način prikrivanja krijumčarenja: robni stručnjaci, draguljari, povjesničari umjetnosti, forenzičari, ekonomisti, carinski službenici, zaposlenici banaka, inženjeri. Uvidom na mjesto događaja razjašnjava se njegova opća priroda, poduzimaju se mjere za otkrivanje oružja, dokumenata, sredstava kojima je krijumčarenje izvršeno. Glavni predmeti pretrage pri pregledu su materijalni tragovi krijumčara: njegove ruke, noge, zubi, kao i izlučevine: slina, znoj, mirisni tragovi.

Pregled krijumčarenih predmeta obično je povezan s pregledom njihove lokacije. Najčešće su to ručna prtljaga i prtljaga, odjeća, obuća i tijela pojedinaca, kontejneri, utovarne platforme, odjeljci vozila itd. Često se pregledavaju kabine, saloni, odjeljci automobila i kamiona, servisni i putnički prostori željezničkih vagona, morskih i riječnih plovila, zrakoplova, helikoptera i drugih vozila, međunarodna pošta.

Za identifikaciju krijumčarenih predmeta tijekom pregleda potrebno je koristiti sljedeću opremu za pregled: rendgensku i rendgensku televizijsku opremu, eholokacijske uređaje, detektore metala, signalne uređaje, endoskope, sonde, uređaje za određivanje količine strateški važne robe, sredstva za otvaranje pakiranja kutija, kontejnera i dr. posebnih uređaja.

Uspješna istraga krijumčarenja ovisi i o sposobnosti istražitelja da izolira i prouči njegove predmete, posebice kada su sudionicima očevida nepoznati njihov naziv, porijeklo, funkcionalna namjena. U takvim slučajevima potrebno je iskoristiti priliku carinskih tijela da izvrše ekspresnu analizu ovih predmeta na mjestu njihovog otkrivanja. Nakon toga se obično provode stručne studije.

Prilikom pregleda raznih krijumčarenih predmeta, istražitelj ne može točno utvrditi njihovu prirodu. To mogu biti otrovne, narkotičke, psihotropne, otrovne, eksplozivne i slične tvari, koje u pravilu nisu deklarirane pod svojim imenom ili uopće nisu navedene u deklaraciji. Stoga ih je potrebno pregledati samo uz sudjelovanje stručnjaka iz carinskih laboratorija, koji imaju signalne uređaje, senzore, dozimetre i drugu posebnu opremu. Istodobno je potrebno takve objekte izolirati, ograditi opasne zone i ograničiti pristup ljudima do njih.

Uzorkovanje nepoznatih materijala i tvari za istraživanje treba provoditi samo stručnjak. U tom svojstvu mogu djelovati zaposlenici carinskih laboratorija ili skupina za inspekcijske i pretrage, kao i stručnjaci iz drugih agencija za provođenje zakona. Prilikom pregleda krijumčarenih predmeta, istražitelj mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost uključenih i prisutnih.

U slučajevima krijumčarenja često je potrebno oduzeti dokumente. Popis i priroda zaplijenjenih dokumenata ovise o predmetu krijumčarenja. Dakle, u slučajevima krijumčarenja putnika, njihove karte se oduzimaju i pregledavaju. To vam omogućuje da saznate rutu krijumčarene robe, mjesto njihove kupnje ili primitka. Ako se automobil prokrijumčari preko granice, zapljeni su: dokument koji potvrđuje vlasništvo (ugovor o kupoprodaji ili donaciji, osobni račun); tranzitna tehnička putovnica automobila s oznakom odjave u zemlji izvoza ili slična potvrda; carinska deklaracija kojom se potvrđuje prelazak granice.

Pregled i pregled isprava provode se sa stajališta zakonitosti i potpunosti u njima evidentirane carinske radnje, kao i stupnja odraza stvarnih činjenica. Dokumenti se pregledavaju na mjestu njihova pronalaska. Samo ako je za ispitivanje potrebno dulje vrijeme, posebna znanja ili stacionarna tehnička sredstva, ono se provodi na mjestu očevida kao samostalna istražna radnja. Preporuča se da se ovaj očevid obavi uz sudjelovanje istih svjedoka u čijoj prisutnosti su dokumenti pronađeni i oduzeti.

Prilikom pregleda, prije svega, provjerava se prisutnost sljedećih pojedinosti: naziv dokumenta, datum i mjesto njegovog izdavanja; imena sudionika u transakciji poduzeća izvoznika ili pošiljatelja i poduzeća ili primatelja uvoznika, njihove adrese, brojeve telefona i faksa; broj ugovora ili narudžbe, datum potpisivanja, broj narudžbe, specifikacija otpreme; naziv i opis proizvoda, njegovu količinu, vrstu pakiranja i označavanje.

Pregledom dokumenata možete odgovoriti na niz osnovnih pitanja koja se rješavaju u istrazi krijumčarenja. Na primjer: odgovara li otkriveni proizvod podacima navedenim u dokumentima o njegovom kretanju preko carinske granice; kakva se roba švercala; kakvi su stvarni uvjeti za kretanje robe preko carinske granice; koja je njihova ruta; krug osoba uključenih u krijumčarenje i svjedoka. Za utvrđivanje prirode krivotvorenja isprava (potpuno, djelomično) dodjeljuje se i provodi tehničko-forenzički elaborat.

Uviđaj mjesta događaja, osobni pretres i ispitivanje osumnjičenih često su potaknuti na provođenje njihovog pregleda. Općim pregledom počinje pregled tijela, a zatim odjeće i obuće osobe koja se pregledava. Treba obratiti pažnju na oštećenja, mrlje, posebne znakove na otvorenim dijelovima tijela, na usklađenost odjeće i obuće s tjelesnom građom ispitivane osobe i godišnjem dobu, na prisutnost nedostataka na njima. Zatim se uzastopno skidaju odjevni predmeti koji se pregledavaju, popravljaju oštećenja, mrlje i nametanje stranih čestica. Uzorci se uzimaju s dijelova tijela ispitivane osobe koji bi mogli doći u dodir s predmetom krijumčarenja, kao i s pojaseva, zavoja i naljepnica. Ako postoji sumnja na krijumčarenje u prirodnim tjelesnim šupljinama, radi se RTG ili ultrazvučni pregled. Ovaj pregled se provodi uz sudjelovanje liječnika.

Provodi se pretraga u prostorijama, salonima vozila s ciljem pronalaska i oduzimanja krijumčarenih predmeta, sredstava prilagođenih ili proizvedenih za njihovo skladištenje i prenošenje preko granice; predmeti i alati koji se koriste za izradu skrovišta; materijal za pakiranje; dokumentaciju koja sadrži karakteristike robe; audio, video i fotografski materijali u svezi s krijumčarenjem; novac i dragocjenosti stečeni kriminalnim putem; imovina koja podliježe oduzimanju krijumčarima i sl.

U ovoj kategoriji slučajeva oduzimaju se krijumčareni predmeti, sredstva za njihovo prikrivanje i tajno kretanje preko carinske granice, imovina koja se nalazi u carinskim skladištima, zalagaonicama, ormarićima, otkupnim i rabljenim radnjama, od rodbine, poznanika krijumčara i dr.

U slučajevima krijumčarenja provodi se istražni pokus radi provjere iskaza osumnjičenih, optuženih, svjedoka o načinu skladištenja, mogućnosti i načinima nezakonitog prelaska krijumčarenih predmeta preko carinske granice. Potrebno je, primjerice, utvrditi mogućnost korištenja skrovišta, praznina ili drugih skladišta koja otežavaju otkrivanje robe, dati jednoj robi izgled druge, razjasniti način izrade krivotvorenih isprava ili sredstva carinske identifikacije. , kako bi se utvrdilo da li osumnjičeni (optuženi) posjeduje određene vještine za izradu dokumenata, znači identifikaciju i skrovišta.

Čini se da je stručnost u kaznenim slučajevima krijumčarenja neophodna. Oni će omogućiti da se točno utvrdi koji su predmeti premješteni preko carinske granice Rusije, koje su njihove kvalitativne i kvantitativne karakteristike. U takvim slučajevima moguća su forenzička, robna, ekonomska, računovodstvena, metalurška, kemijska, certifikacijska, tehnološka, ​​ekološka, ​​umjetnička, fizikalna, gemološka (pregled plemenitih metala), sudsko-medicinska, sudsko-psihijatrijska i druge vrste ispitivanja.

Uzimanje uzoraka i uzoraka potrebnih za izradu pregleda povjerava se specijalistu. Predmeti istraživanja, zajedno s uzorcima i uzorcima, šalju se na ispitivanje, a upitnim dokumentima prilažu se uzorci originalnih obrazaca, pečata, pečata. Također se šalju rezultati preliminarne provjere objekata, uključujući rezultate postojećih računa.

Ispitivanje svjedoka. Prvi je ispitao očevidce incidenta, koji su u sklopu puta otkrili krijumčarene predmete, carinske inspektore, službenike punkta graničnih postrojbi, transportne radnike, članove turističkih grupa i izaslanstava, kako bi ga zaplijenili. , kao i predmeti krijumčarenja i materijalni dokazi. Tehnika pretraživanja određena je načinom, veličinom, volumenom, specifičnostima pretraženih objekata. Potraga za krijumčarenom robom provodi se pretragom.

U slučajevima krijumčarenja, među funkcionalnim zadaćama istražitelja nalazi se i zadaća pomaganja međunarodnim carinskim organizacijama, stranim carinskim tijelima i policiji u borbi protiv krijumčarenja, kao i po drugim pitanjima utvrđenim međunarodnim ugovorima Ruske Federacije. .

Književnost:

Nikitin A.Yu. Poznavanje forenzičke znanosti način je poboljšanja tehnika i metoda u istraživanju krijumčarenja. Zbornik Moskovske državne pravne akademije. N 4.S. 206-223.

Istraga krijumčarenja: praktični vodič. M., 1999.

Rud E.M. Metode otkrivanja kaznenih djela u sferi inozemne gospodarske djelatnosti // Pitanja kvalifikacije i istrage kaznenih djela u sferi gospodarstva: Zbornik znanstvenih članaka. Saratov, 1999. S. 114-120.

Mnogi su vjerojatno čuli izraz kao što je " krijumčarenje.“Značenje riječi uglavnom poznat osobama koje rade u agencijama za provođenje zakona i građanima koji krše pravila koja uređuju prijevoz robe preko granice. Razmotrimo taj fenomen detaljnije.

Krijumčarenje: definicija

Izraz ima talijanske korijene. Doslovno prevedeno šverc je radnja protivna odluci vlasti. Trenutno je termin dobio jasnije tumačenje. Pojam i vrste krijumčarenja utvrđeni su, prije svega, u Carinskom zakoniku Carinske unije, kao iu normativnim aktima država članica Carinske unije. Kao što znate, uvoz i izvoz robe u / iz Ruske Federacije podliježu određenim pristojbama i carinama. Krijumčarenje je prijevoz robe bez plaćanja navedenih plaćanja. Treba napomenuti da su trenutno metode prijevoza, suprotno utvrđenim pravilima, prilično različite. Kretanje se može obaviti skrivanjem robe ili zaobilaženjem kontrole. S tim u vezi, postoje pojašnjenja u suvremenom tumačenju pojma. Prema važećim propisima, šverc je prijevoz preko carinske granice zemlje proizvoda ili drugih predmeta navedenih u propisima određene države, koji se obavlja prikrivajući ili uz kontrolu, uz lažnu upotrebu dokumentacije/sredstva identifikacije, ili se vrši uz lažnu prijavu ili ne - deklaracija uopće.

Klasifikacija

Podjelu krijumčarskih poslova mogu izvršiti:

1. Stupanj opasnosti po državne i javne interese.
2. Razmjere ekonomske štete.
3. Vrsta robe.
4. Metode provedbe.

Razmotrimo ih zasebno.

Stupanj opasnosti

Klasifikacija na temelju ove značajke može se konstruirati na sljedeći način (od visoke razine prijetnje u silaznom redoslijedu):

1. Prijevoz eksplozivnih naprava, oružja, uključujući kemijsko, streljivo.
2. Krijumčarenje radioaktivnih, otrovnih, narkotičnih, otrovnih spojeva.
3. Prijevoz predmeta od arheološke, kulturne i povijesne vrijednosti.
4. Premještanje robe široke potrošnje. To uključuje cigarete, kućanske aparate, alkohol, obuću, odjeću itd.
5. Prijevoz luksuzne robe. To uključuje automobile, nakit i tako dalje.

Odgovornost

Svakako je učinjena svaka šteta krijumčarenje. Zakon utvrđuje kaznenu odgovornost za povredu pravila o prijevozu robe. Kazne se kreću od novčane do zatvorske. Kada se procesuira, motivi zbog kojih se provodi neće biti važni. krijumčarenje. Članak 188. Kaznenog zakona Ruske Federacije sadrži opće i kvalifikacijske sastave.

Kao otežavajući znakovi su:

1. Korištenje nasilnih radnji ili prijetnji.
2. Počiniti djelo koristeći službeni status ili organizirana skupina.

Ekonomska šteta

Jednom šverca u Rusiji poprimila nevjerovatne razmjere. Šteta od kriminala je sustavne, složene prirode. Manifestira se istovremeno u nekoliko smjerova. Prije svega, treba napomenuti ekonomsku štetu koja uzrokuje krijumčarenje. Ovaj zločin prije svega šteti državnom proračunu, budući da financijski sustav ne prima carine. Osim toga, premještanje proizvoda kršenjem utvrđenih pravila isključuje jednake mogućnosti za sve sudionike na tržištu.

Društvena šteta

Usko je povezana s ekonomskom štetom. Budući da državni proračun ne dobiva značajna sredstva, stvara se napetost u rashodovnim stavkama. Zbog nedostatka financijskih sredstava država smanjuje troškove u pojedinim područjima. Prije svega, nedostatak novca utječe na plaće državnih službenika, vojnog osoblja i ostalih zaposlenika proračunskih organizacija. Štoviše, u nedostatku potrebnog iznosa sredstava ne može doći do pravovremene indeksacije mirovina i naknada. Na primjer, Savezni zakon "O obrazovanju" utvrdio je da zarade nastavnika trebaju biti najmanje plaće industrijskih radnika. Ali u razdoblju 1990.-2000. ovaj recept nije ispunjen zbog proračunskog manjka. Problemi se primjećuju i u mirovinskom sektoru. Visina uplata je 20-25% od prijašnje zarade građana. Štoviše, u drugim državama ta brojka doseže 60-70%. Krajem prošlog - početkom ovog stoljeća obim krijumčarenja u Rusiji bio je ogroman. Godišnje su se isporučivale robe u iznosu od 12-15 milijardi dolara.

Političke implikacije

Krijumčarenje često djeluje kao jedan od preduvjeta za zaoštravanje sukoba i pogoršanje odnosa među državama. Nemogućnost, au nekim slučajevima i nespremnost zatvaranja granice za robu koja se izvozi/uvozi mimo utvrđenih pravila, izaziva logično nezadovoljstvo u susjednim zemljama. Posebna napetost javlja se pri premještanju hrane, oružja i streljiva u regije s nestabilnom situacijom. Treba reći da se u zemljama s nedovoljno jakom središnjom vladom tok krijumčarenja uglavnom sastoji od droge. Zajedno s oružjem, oni, ulazeći u susjedne države, pogoršavaju kriminalnu i društvenu situaciju. Treba reći još jedan važan politički aspekt. U svijetu postoje mnoge regije koje zahtijevaju neovisnost i pokušavaju formirati vlastitu državnost. Nazivaju se "nepriznatim teritorijima". U trenucima intenziviranja njihova pokreta za neovisnost, središnja vlast nastoji prekinuti protok roba koji prolazi kroz granicu. Kao odgovor, vlade nepriznatih teritorija bave se krijumčarenjem. To pogoršava političke tenzije u regijama.

Kaznene posljedice

Naravno, krijumčarenje negativno utječe na vladavinu prava u svakoj državi. Danas u svijetu postoji značajna globalizacija gospodarskih veza. Istovremeno, granice domaćeg kriminala postupno se brišu. Raznolike zajednice koje su se dugo bavile krijumčarenjem danas postaju sve sofisticiranije. Osiguravaju im se financijska, intelektualna i materijalna sredstva. Krijumčari često kupuju naklonost vlasti, predstavnika policije. U stanju su lobirati za donošenje potrebnih odluka u državnim tijelima, pokretati istrage itd.

Moderne stvarnosti

Danas krijumčarenje nije samo prijevoz robe mimo pravila. Trenutno je u nekim regijama poprimila ogromne razmjere. Profesionalni krijumčari tvore velike enklave s jasnim upravljanjem, vještim izvođačima. Suvremene zajednice su u pravilu integrirane i razgranate. U nekim državama takve formacije prožimaju cijelu vertikalu moći. U takvim strukturama postoji jasno razdvajanje funkcija. Izvođači rade izolirano od kupaca i operativnih dizajnera. Istovremeno, kontrolu i prikrivanje poslovanja provode visoki dužnosnici državnih struktura.

Zaključak

Krijumčarske operacije velikih razmjera predstavljaju ozbiljnu prijetnju društvu i državi. Dotične osobe čine kriminalne mreže koje su često međunarodnog karaktera. Organima za provedbu zakona i carinskim strukturama u jednoj zemlji vrlo je teško boriti se protiv ove pojave, a ponekad je to jednostavno nemoguće. Zločinačke udruge, potčinjavajući pravosudni sustav, državna tijela, pa tako i istražna tijela, kvare društvene temelje i deformiraju model zakonitog ponašanja. Kao rezultat toga, mnogi obični ljudi počinju misliti da trebaju živjeti ne onako kako to propisuje zakon, već kako diktira kriminalna stvarnost. Kao rezultat toga, narušava se javni red i nastaju žarišta napetosti u društvenoj sferi. Sve to može dovesti do vrlo tužnih posljedica, uzrokovati ne manje opasne od izravnih gospodarskih i političkih gubitaka.

Zar ne smiju u rezervat? Pa, to je točno ako uzmemo u obzir kulturni (ili bolje rečeno, nekulturan) izgled sovjetskih ljudi. Ali neću naštetiti rezervi. Međutim, ni mene ne puštaju unutra. Kako je rekao Kmitsitz ** 1 *** Jedan od junaka romana G. Senkeviča "Potop." ***: "Pitaj! Nemoj dati? Uzmite sami!"

Dakle - naprijed.

Ali nije bilo tako lako ispuniti ovu odluku, u što sam se uvjerio kada sam, prošetavši cijelim odmaralištem i diveći se Crnom jezeru - Kara-Kolu, stigao do "praćke": ovdje je područje odmarališta završilo i počeo rezervat . Jao, preda mnom je bila ograda od bodljikave žice. Jedan njegov kraj spuštao se u olujnu Teberdu, drugi je bio naslonjen na stijenu. Na mjestu gdje je autoput prelazio ogradu nalazila se kapija, separe i stražar. Sjeo sam u blizini, na kapiju, izvadio album, olovku i počeo skicirati snježne vrhove koji su mi još nepoznati, ali privlače poput magneta, snježne vrhove: ledenjak Sofrudzhu. Čuvar je pomno pratio rađanje umjetničkog djela i otišao samo provjeriti prolaz i cestu kamiona natovarenih asfaltom za već započetu izgradnju autoceste).

Čak je teško povjerovati da je svaki skretanje staze, gotovo svaki korak otvarao nove krajolike - jedan ljepši od drugog. Koliko god žurio, zastajao sam na svakom koraku, očaran divljom ljepotom. Staza je izuzetno slikovita. Okolo su strme planine. Amanaus je bučan u blizini. Paprati koje su smaragdno zelene, pa zlatnozelene na zrakama sunca. Kako blistaju kapljice rose! I miris! Činilo mi se da sam u bajci, baš na toj livadi paprati, koju je opjevao Aleksej Tolstoj u baladi o Ilji Muromecu i oživio na Šiškinovoj slici Paprati! Bujna paprat gazi Herojski konj...

Dombayskaya Polyana ... Nekada je na ovom mjestu bio samostan. Redovnici su znali odabrati pravo mjesto gdje bi se mogli spasiti: da bi koristili ljudima i osjetili Božju blizinu. Redovnici su bili vodiči kroz Veliki Kavkaski lanac - između Kubana i Crnog mora. Zvona zvona pokazivala je put spasa izgubljenima u planinama. I, pritom, nigdje se toliko ne osjeća beznačajnost i svemoć čovjeka kao u licu planina - podnožja prijestolja Božjega!

No, filozofijom sam se bavio kasnije, a pri prvom susretu s Velikim Kavkazom oči su mi samo poskočile.

Sredinom kolovoza, na nadmorskoj visini od 2500 m, u podnožju moćnih glečera, noći su hladne. Mraz je prekrio travu, a ja nisam imao ni deku. (Kasnije sam ga uvijek vodio sa sobom u planine.) Pokušaj da dobijem mjesto u kampu bio je neuspješan: ja, divlji turist, odbijen sam, iako je pola šatora bilo prazno. Nema problema! Prenoćište na korijenu stoljetne smreke nije ništa gore.

Bio sam umoran, ali prije svega sam zgrabio album kako bih uhvatio smaragdno zelenu livadu s kampom na pozadini planina. Do mraka sam crtao - nespretno, ali marljivo. Nisam imao iskustva, ali entuzijazam je ogroman, a radost kreativnosti još veća.

Došao mi je profesor dendrolog. Ovdje je bio sa sinom, studentom meteorologije, koji je svaka dva sata uzimao očitanja uređaja. Starac je bio ogorčen na negostoljubivost vođa koji su me natjerali da prenoćim na hladnoći. A noću su me profesor i njegov sin dvaput probudili da se uvjere da mi nije hladno. Jako su se iznenadili kad sam im rekao da mi uopće nije hladno.